Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 06-05-2009 - Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

RAL: Ngh quyt i hi c ụng thng niờn 2009
Cụng ty C phn Búng ốn Phớch nc Rng ụng (mó CK: RAL) cụng b
Ngh quyt i hi c ụng thng niờn nm 2009 t chc ngy 06/05/2009 nh sau:
sau:
I - Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2008 và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài
chính 2009 :
1/ Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty cổ
phần Bóng đèn Phích nớc Rạng Đông đã đợc kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASC và
HĐQT phê duyệt.
2/ Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giao HĐQT lựa chọn 1 trong các Công ty
kiểm toán là : AASC, Earn & Young, PWC ( Price Waterhosue Coopers ), KPMG, Grand
Thornton để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 với chi phí hợp lý và đảm bảo tiến độ
thời gian nộp hồ sơ các báo cáo theo quy định của UBCKNN.
II - Phê duyệt phơng án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2008 :
TT
1
2
3
4

Chỉ tiêu
Tổng lợi nhuận thực hiện
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Tổng lợi nhuận sau thuế
Quỹ đầu t phát triển

Tỷ lệ

5
6
7

8
9
10

Quỹ dự phòng tài chính
Quỹ khen thởng
Quỹ phúc lợi
Lợi nhuận còn lại sau khi chia quỹ
Chia cổ tức : Tỷ lệ 20% VĐL
Lợi nhuận còn lại

5%
10%
5%

28%

Số tiền
Ghi chú
48.905.529.229
13.693.548.184
35.211.981.045
13.693.548.184 Thuế thu nhập DN đợc miễn
dùng bổ sung quỹ ĐTPT
1.760.599.052 Trích theo Điều lệ
3.521.198.104 Trích theo Điều lệ
1.760.599.052 Trích theo Điều lệ
28.169.584.836
23.000.000.000 Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2008
5.169.584.836 Dùng để tái đầu t, phát triển SX

III. Phê duyệt tổng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2008
Chủ tịch và phó Chủ tịch 3.000.000đ/ngời/tháng, các thành viên khác
2.500.000đ/ngời/tháng. Tổng số tiền là 162.000.000 đồng.
Và phê duyệt tổng số tiền thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2008 là
75.600.000VNĐ, trong đó : Trởng ban : 1.800.000đ/ngời/tháng, các thành viên khác
1.500.000đ/ngời/tháng.
IV. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 :


Số
TT

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

A

B

C

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008
So sánh
KH2008
Thực
ĐHĐCĐ
hiện

TH2008/KH2008
phê duyệt
2008
2

3

5

Kế hoạch SXKD
2009 trình ĐHĐCĐ
KH2009/
KH2009
TH2008
6

7

1

Giá trị SXCN

Tỷ VNĐ

1213,8

1037,0

85,4%

1037,0

100,0%

2

Doanh thu tiêu thụ

Tỷ VNĐ

850,0

838,1

98,6%

846,8

101,0%

3

Giá vốn hàng bán

Tỷ VNĐ

692,9

624,4

90,1%

633,745

101,5%

4

Chi phí khác

Tỷ VNĐ

99,4

168,2

169,2%

172,5

102,6%

5

Lợi nhuận trớc thuế

Tỷ VNĐ

50,0

48,9

97,8%

40,6*

83,0%

* Phấn đấu lợi nhuận trớc thuế 44,0 tỷ.
V. Mức chi trả cổ tức năm 2009 :
Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ là 20% trên vốn
Điều lệ và trả bằng tiền mặt. Trong đó : Chi trả cổ tức đợt 1 là 8% vào dịp Quốc khánh 2/9/2009 và chi
trả cổ tức đợt 2 vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Công ty 28/4/2010.
VI. Tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2009 bằng mức thù
lao năm 2008.
VII - Đại hội giao HĐQT và cơ quan điều hành quyết định các cơ chế, thủ tục pháp lý cần
thiết gắn trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi giữa ngời lao động và Công ty nhằm chống chảy máu
chất xám đối với đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ, các công nhân lao động
nòng cốt tích cực giỏi nghề và để ổn định lực lợng lao động.

2