Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 10-03-2011 - Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP ĐT – PT SÔNG ĐÀ
Số: ……/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2011

NGH Ị QUYẾT
(V/v: Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2010 và
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2011)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ
Căn cứ:

-

Điều lệ hoạt động Công ty CP Đầu Tư - Phát Triển Sông Đà;
Tờ trình số
/2011/CT ngày tháng năm 2011 của Ông Tổng giám đốc Công
ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2010 cho các cổ đông và tổ chức Đại hội đồng
cổ đông năm 2011 nội dung như sau:
1. Tạm ứng 10% cổ tức năm 2010 cho các cổ đông, ngày giao dịch không hưởng

quyền là ngày 22/03/2011; ngày thực hiện quyền là ngày 06/04/2011
2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2011: thời gian dự kiến là ngày 22/04/2011
Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công việc
theo đúng quy định của Nhà nước và Công ty.
Điều 3: Các ông: Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban căn cứ quyết
nghị thực hiện
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trí Dũng
CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lưu Huy Biên

Đoàn Thế Long

Tống Văn Điểu