Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 24-04-2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 19

CễNG TY CP SễNG 19
I HI NG C ễNG

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp-T do-Hnh phỳc

--------- ----------

--------- ----------

S:01/2009/NQĐHĐCĐ-S19
Nng ngy 24 thỏng 04 nm 2009

nghị quyết
đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009
Công ty Cổ phần sông đà 19
Tờn cụng ty: Cụng ty C phn Sụng 19.
Giấy chứng nhận ĐKKD số:

3203000128

Do: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu t Thành phố Đà Nẵng; Cấp
ngày 14 tháng 09 năm 2007.
Địa chỉ trụ sở chính: 12-Hồ Xuân Hơng, Quận Ngũ Hành Sơn, T.P Đà Nẵng
Thời gian: 08h00 ngày 24 tháng 04 năm 2009.
1. Địa điểm: Tầng 1, Khu B, Khách sạn Bamboo Green Central, 158 Phan Châu Trinh,
Thành Phố Đà Nẵng.

I. Thành phần tham dự:
1. Các cổ đông của Công ty

-

Tng s c ụng c triu tp d i hi ln ny l: 310
c ụng, i din
1.500.000 c phn, tng ng 15 t ng, chim 100% vn iu l.
+ Trong đó theo báo cáo của Ban thẩm tra t cách cổ đông lúc : 8h15, Số có mặt:32
đại biểu cổ đông, sở hữu :1.124.531 cổ phần, chiếm :75 % tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết.
+ Thành viên Hội đồng quản trị đơng nhiệm là:
- Ông: Vũ Hồng Sự............... Chủ tịch Hội Đồng quản trị
- Ông: Trần Mạnh Cờng....... Uỷ viên Hội đồng quản trị
- Ông: Vũ Văn Sơn............... Uỷ viên Hội đồng quản trị
- Ông: Vũ Kim Long
Uỷ viên Hội đồng quản trị
- Ông: Huỳnh Văn Cán
Uỷ viên Hội đồng quản trị
+ Thành viên Ban Kiểm soát đơng nhiệm là:
- Bà : Nguyễn Thị Bích Hạnh (Công ty SUDICO)
- Bà : Nguyễn Thị Bích Hạnh (Công ty CP Sông Đà 19)
- Ông: Phạm Văn Kiểu
2.
-

Đoàn Chủ tịch Đại hội:
Ông: Vũ Hồng Sự...............
Ông: Trần Mạnh Cờng.......
Ông: Vũ Văn Sơn...............
Ông: Vũ Kim Long
Ông: Huỳnh Văn Cán

Trởng ban kiểm soát
Thành viên Ban kiển soát
Thành viên Ban kiển soát

Chủ tịch Hội Đồng quản trị
Uỷ viên Hội đồng quản trị
Uỷ viên Hội đồng quản trị
Uỷ viên Hội đồng quản trị
Uỷ viên Hội đồng quản trị

1


II. nội dung chơng trình đại hội :
1. Đoàn chủ tịch Thông qua nội dung chơng trình Đại hội, Ban th ký, Ban thẩm
tra t cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Quy chế Đại hội.
1.1. Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Vũ Hồng Sự - Chủ tịch đoàn giới thiệu các thành
viên để tham gia vào Ban th ký, Ban thẩm tra t cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và đã đợc
Đại hội nhất trí thông qua 100 % nh sau:
Ban Th ký gồm:
- Ông Châu Hà Nhân
- Ông Huỳnh Văn Trung

P. Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 19.
P. Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Sông Đà 19.

Ban Thẩm tra t cách cổ đông gồm:
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh
Trởng BKS Công ty CP Sông Đà 19
- Ông Nguyễn Đình Thiện

Trởng Phòng TC-KT Công ty CP Sông Đà 19
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh
Trởng Phòng K.Tế - K.Thuật CTy CP Sông Đà 19
Ban Kiểm phiếu gồm:
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh
- Ông Nguyễn Đình Thiện
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh

Trởng BKS Công ty CP Sông Đà 19
Trởng Phòng TC-KT Công ty CP Sông Đà 19
Trởng Phòng K.Tế - K.Thuật CTy CP Sông Đà 19

1.2. Thay mặt cho Ban Thẩm tra t cách cổ đông : Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh báo cáo
kết quả thẩm tra t cách cổ đông vào lúc : 8h15.
- Tổng số Cổ đông có quyền dự họp là:310 ngời.
- Tổng số Cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: 32 đại biểu cổ đông đại diện cho
1.124.531,cổ phần, chiếm 75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có đủ các điều
kiện tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009 Công ty CP Sông Đà
19 đợc tiến hành tổ chức một cách hợp lệ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp
và Điều lệ Công ty.
1.3. Thay mặt cho Đoàn chủ tịch Ông Vũ Văn Sơn - UVHĐQT Công ty thông qua Quy
chế của Đại hội và đã đợc Đại hội nhất trí 100%.
2. Những nội dung trình Đại hội biểu quyết gồm:
Đoàn chủ tịch đã phân công đọc báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông nh sau:
2.1. Ông : Vũ Hồng Sự -CT HĐQT Công ty, báo cáo hoạt động chỉ đạo, giám sát của
Hội đồng quản trị Công ty đối với Ban giám đốc Công ty trong năm 2008 và phơng hớng chỉ đạo hoạt động SXKD trong năm 2009.
2.2. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Trởng ban kiểm soát, báo cáo kiểm soát hoạt động
của Công ty năm 2008, giới thiệu đơn vị kiểm toán năm 2009 là Công ty kiểm toán và
kế toán Hà Nội.
2.3. Ông : Trần Mạnh Cờng, Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản

xuất kinh doanh năm 2008 và Phơng hớng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009;
2.4.Ông Nguyễn Đình Thiện - Kế toán trởng Công ty, đọc Báo cáo tài chính năm 2008
đã đợc kiểm toán; Phơng án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các
quỹ năm 2008; Phơng án thù lao năm 2009 của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty, lựa
chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009.
2


2.5.Ông : Vũ Kim Long, ủy viên HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về phơng án
phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
2.6 Ông : Huỳnh Văn Cán ủy viên HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi
điền lệ.
3.ý kiến đóng góp của cổ đông:
-

Nhất trí kết quả hoạt động SXKD năm 2008.

-

Giá trị dở dang cuối kỳ, nợ phải thu lớn cần khắc phục điều này.

-

Nhất trí phơng án tăng vốn điều lệ, nên ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn
thời gian thích hợp để tăng vốn, phát hành cổ phiếu ra ngoài đảm bảo quyền lợi
của cổ đông và đúng quy định hiện hành.

-

Công ty sớm định hớng, xác định rõ mục tiêu phát triển Công ty một cách bền

vững để xây dựng bộ máy điều hành và quản trị doanh nghiệp cho phù hợp trớc
mắt cũng nh lâu dài.

4. Biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội.
Sau khi thảo luận, Đại hội đã cùng đi đến thống nhất thông qua các nội dung sau:
4.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2008
- Tng giỏ tr sn xut kinh doanh: 52.497.986.000 ng, t 80,80 % k hoch
- Doanh thu:
54.382.395.000 ng, t 87,10 % k hoch
- Li nhun:
3.967.314.000 ng, t 99,20 % k hoch
- Np ngõn sỏch:
4.979.103.000 ng, t 94,70 % k
hoch
- Lng bỡnh quõn 01CB-CNV :
3.018.000 ng, t 109,20 % k hoch
-T sut li nhun/doanh thu:
7,30 %
t 114,10 % k hoch
- T sut li nhun/VCSH bình quân:
22,00 %
t 86,20 % k hoch
* Kt qu biu quyt:
- ng ý: 1.124.531 c phn, t
100
% s c phn c quyn biu quyt.
4.2. Thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh c lp cho nm ti chớnh 2008 ó c kim toỏn
bi Cụng ty Kim toỏn v k toỏn H Ni.
* Kt qu biu quyt:
- ng ý: 1.124.531 c phn, t

100
% s c phn c quyn biu quyt.
4.3. Thụng qua Phng ỏn phõn phi li nhun, trớch lp cỏc qu nm 2008.
-Li nhun trc thu : 3.967.314.389 ng
- Li nhun sau thu li phõn phi : 3.011.145.890 ng
Trong ú
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 13% cho cỏc C ụng:1.950.000.000 ng (Mt t,
chớn trm, nm mi triu ng), đã tạm ứng bằng tiền mặt 10%.
+ Qu d phũng ti chớnh:

150.557.295 ng;

+ Qu TPT:

301.114.589 ng;

+ Qu khen thng, phỳc li:
+ Li nhun cũn li

301.114.589 ng;
308.359.418 ng

* Kt qu biu quyt:
3


- ng ý: 1.124.531 c phn, t 100 % s c phn c quyn biu quyt.
4.4. Thụng qua K hoch sn xut kinh doanh nm 2009 vi cỏc ch tiờu chớnh sau:
- Tng giỏ tr sn xut kinh doanh:
86.500.000.000 ng

- Doanh thu:
70.909.000.000 ng
- Li nhun:
6.000.000.000 ng
- Np ngõn sỏch:
5.310.703.000 ng
- Lng bỡnh quõn 01 CB-CNV:
3.083.000 ng
- T sut li nhun/doanh thu:
8,50 %
- T sut li nhun/ Vốn điều lệ :
27,00 %
- T l chia c tc:
(13-15) %
* Kt qu biu quyt:
- ng ý: 1.124.531 c phn, t 100 % s c phn c quyn biu quyt.
4.5. Thng nht chn Cụng ty kim toỏn v k toỏn H Ni l n v kim toỏn Bỏo
cỏo ti chớnh nm 2009 ca Cụng ty. Trong trng hp Cụng ty kim toỏn v k toỏn
H Ni khụng kim toỏn c thỡ i hi ủy quyền cho HĐQT và BKS chủ động lựa
chọn đơn vị kiểm toán khác đợc UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm
yết.
* Kt qu biu quyt:
- ng ý: 1.124.531 c phn, t 100 % s c phn c quyn biu quyt.
4.6. Thụng qua Quyết toán Thự lao năm 2008 và Thự lao nm 2009 ca Hi ng qun
tr, Ban kim soỏt nh sau:
- Tổng tiền thù lao của HQT, BKS nm 2008:
129.000.000 đồng.
- Tổng tiền thù lao của HQT, BKS nm 2009 không quá:
312.000.000 đồng.
* Kt qu biu quyt:

- ng ý: 1.111.087. c phn, t 98,8 % s c phn c quyn biu quyt.
- Khụng ng ý: .13.444c phn. t 1,2 % s c phn c quyn biu quyt
4.7. Thông qua Phơng án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty từ
15 tỷ đồng lên 22,5 tỷ đồng nh sau:
4.7.1. Mục đích phát hành:
-

Tham gia góp vốn với Công ty Cổ phần ĐT KD & PT hạ tầng KCN Phúc Hà về Dự
án Đầu t xây dựng và kinh doanh: Tổ hợp chung c cao tầng Nam Xa La- phờng
Phúc La -Hà Đông-Hà Nội.

-

Mua đất làm dự án Tổ hợp chung c cao tầng tại S12 ng H Xuõn Hng,
Phng Khuờ M, Qun Ng Hnh Sn, Thnh ph Nng.

4.7.2. Phơng án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ : 7.500.000.000,đ( Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng) tơng ứng
với 750.000 cổ phiếu phổ thông Công ty cổ phần Sông Đà 19.
- Giá phát hành : ủy quyền cho HĐQT quyết định theo quy định của pháp luật.
- Đối tợng phát hành : ủy quyền cho HĐQT quyết định .
- Tiêu chí, danh sách, số lợng chào bán cho từng đối tợng cụ thể : ủy quyền cho HĐQT
quyết định .
4


- Thời điểm phát hành, cách thức đăng ký mua cổ phiếu : ủy quyền cho HĐQT quyết
định.
- Tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu t nớc ngoài (nếu có): Theo quy định pháp luật.
- Không hạn chế chuyển nhợng đối với cổ phiếu trong phơng án phát hành riêng lẻ này.

4.7.3. Phơng án sử dụng số tiền thu đợc từ đợt phát hành.
- Toàn bộ số tiền thu đợc từ đợt phát hành đợc sử dụng để phục vụ cho kế hoạch đầu t
năm 2009 và các dự án nêu trên.
4.7.4 Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho HĐQT :
- Hoàn chỉnh phơng án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định pháp luật.
- Xử lý số lợng cổ phần còn d trong trờng hợp đối tợng của đợt phát hành không mua
hết.
- Lu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu của đợt phát hành trên Trung tâm lu ký chứng khoán
và Niêm yết bổ sung trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- y quyn cho HQT sửa đổi khoản mục Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt
động của Công ty sau khi đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
iu l mi cú hiu lc k t ngy HQT ký ban hnh.
- Và các nội dung khác đảm bảo cho đợt phát hành thành công.
* Kt qu biu quyt:
- ng ý: 1.124.531 c phn, t 100 % s c phn c quyn biu quyt.
4.8. Thụng qua sửa đổi điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19.
- Sửa Điều 2 nh sau:
Mục 3 Điều lệ cũ ghi là:
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
Địa chỉ: Số 12 Hồ Xuân Hơng, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 05113836168
Fax:
0511836515
Nay sửa thành:
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
Địa chỉ: Tầng 1, Đơn nguyên 3, Nhà CT9, Khu Mỹ Đình Sông Đà, Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: Thông báo sau
Fax:
* Kt qu biu quyt:
- ng ý: 1.124.531 c phn, t 100% s c phn c quyn biu quyt.

III. thông qua nghị quyết đại hội.
-

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện
Nghị quyết; Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD, HĐQT xem xét tình hình
thực hiện nhiệm vụ tại các công trờng thi công, để các dự án đầu t điều chỉnh kế
hoạch phù hợp với thực tế; Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm soát, giám sát
công tác quản lý và hoạt động SXKD theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị
quyết này.

5


-

Các ông(bà): Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các
Phó tổng giám đốc, Trởng các phòng ban, các cổ đông Công ty, các đơn vị và cá
nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

-

Thay mặt HĐQT, Ông Vũ Hồng Sự đã đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thờng
niên năm tài chính 2009 của Công ty Cổ phần Sông Đà 19. Nghị quyết Đại hội đã
đợc nhất trí và thông qua bởi 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30- Ngày 24 tháng 4 năm 2009.
Ni nhn:
-

UBCK Nhà nớc (b/c);

TTGDCK Hà Nội (b/c);
Công ty SUDICO;
Các cổ đông;
Ban điều hành ( th/h);
Lu HĐQT

T/m. hội đồng quản trị công ty
Chủ tịch
( Đã Ký)

Vũ hồng Sự

6