Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 20-09-2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 19

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SÔNG ĐÀ 19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---***--Hà Nội, ngày

tháng

năm 2009

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19
-

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005
của nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của
Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 19
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 14/10/2009
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2009. Nội dung cụ
thể như sau:
Đơn vị tính : 1.000 đồng
TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Thiết bị

103 đ

5.2

Máy ủi D6R đã qua sử dụng
Máy xúc bánh lốp đã qua SD
Cần trục tháp
Xe băng tải bê tông mới(Telebell110)
Xe con phuc vụ điều hành
Xe Toyota 2.4
Xe Toyoto Inova

103 đ
103 đ
103 đ
103 đ
103 đ
103 đ
103 đ

II

Đầu tư dự án

103 đ

I
1
2
3
4
5
5.1

1

III

Góp vốn theo Hợp đồng hợp tác góp vốn đầu
103 đ
tư kinh doanh với CTCP Đầu tư kinh doanh và
Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Hà
về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án
Tổ hợp chung cư cao tầng Nam Xa La tại
phường Phúc La, TP Hà Đông, Hà Nội
Đầu tư khác
103 đ

Kế hoạch đã
duyệt
4.400.000

4.400.000

Kế hoạch

điều chỉnh
23.500.000
1.200.000
1.200.000
4.500.000
15.000.000
950.000
650.000

5.000.000

10.000.000

5.000.000

10.000.000

600.000

3.000.000


1

Giàn giáo cốp pha…

103 đ

600.000

3.000.000

Tổng cộng

103 đ

10.000.000

36.500.000

1. Kế hoạch đầu tư điều chỉnh gồm.
- Tổng mức đầu tư kế hoạch năm 2009: + Số đề nghị điều chỉnh : 36,5 tỷ đồng ,
+ Số xin điều chỉnh
: 26,5 tỷ đồng;
- Danh mục đầu tư xin điều chỉnh mục I.1;I.2;I.4;I.5;
- Thời gian thực hiện dự án : Năm 2009 – 2010;
+ Mục I.1,I.5 thực hiện trong quý III/2009;
+ Mục ;I.2:I.3;I.4;III thực hiện quý 4 năm 2009 và năm 2010;
+ Mục II Đã thực hiện quý 1/2009 : 5,0 tỷ, phần còn lại 5,0 tỷ thực hiện trong quý 4/09.
2. Kế hoạch huy động vốn.
- Nguồn vốn hiện có
: 16,71 tỷ đồng;
+ Vốn điều lệ , thặng dư vốn
: 16,14 tỷ đồng;
+ Nguồn vốn ĐT phát triển
: 0,57 tỷ đồng;
- Số vốn trên hiện đã sử dụng để đầu tư thiết bị thi công, đầu tư tài chính 6,9 tỷ
đồng và bổ sung vốn lưu động;
- Kế hoạch huy động vốn cho các dự án đầu tư : Tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu
cầu vốn đầu tư cho các dự án trên theo phương án thông qua tại Điều 3 trong

Nghị quyết này.
Điều 2: Thông qua điều chỉnh kế hoạch 5 năm 2006-2010, định hướng phát
triển đến năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:
Một số các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2010, 2015
K.HOẠCH
TT
CHỈ TIÊU
ĐVT
2010
6
I
TỔNG GIÁ TRỊ SXKD
10 đ
120.000
3
QUI RA USD
$10
6.600
Tốc độ tăng trưởng
%
100
6
1
Giá trị xây lắp
10 đ
100.000
2
Sản xuất kinh doanh khác
“
20.000

6
II CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
10 đ
Doanh thu
“
102.000
Nộp ngân sách nhà nước
“
7.200
Lợi nhuận
“
12.500
Tỷ suất LN/D.thu
%
12
Tỷ suất LN/NVCSH
%
25,0
6
4
Vốn chủ sở hữu
10 đ
60.000
Trong đó, vốn điều lệ
“
50.000
3
III LAO ĐỘNG & THU NHẬP
10 đ
Thu nhập BQ 1CNV/tháng

“
3.400
6
IV KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
10 đ
40.000
Tổng giá trị đầu tư
“
40.000

K.HOẠCH
2015
250.000
13.800
208
210.000
40.000
225.000
22.300
25.000
12
25
108.000
80.000
6.800
80.000
80.000


Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn

điều lệ năm 2009. Nội dung cụ thể như sau:
Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Sông Đà 19 thông qua tại đại
hội thường niên năm 2009 là phát hành riêng lẻ, tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ lên thành
22,5 tỷ đồng. Nay ĐHĐCĐ thống nhất điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ cụ
thể như sau:
1. Phương án phát hành tăng vốn : Phát hành cho cổ đông hiện hữu, Cán bộ
công nhân viên Công ty và đấu giá rộng rãi ra công chúng.
1.1.Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Sông Đà 19- Mã cổ phiếu SJM;
1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
1.3. Mệnh giá: 10.000, đồng/cổ phiếu;
1.4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 3.500.000 cổ phiếu, tổng giá trị
phát hành theo mệnh giá: 35.000.000.000 (Ba lăm tỷ đồng)
1.5. Hình thức phát hành và giá phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu,
Cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty cổ phần Sông đà 19 và đấu giá rộng rãi
ra công chúng, trong đó:
- Bán cho cổ động hiện hữu: 1.500.000 cổ phiếu; tỷ lệ 1:1, giá bán 10.000 đ/cổ
phiếu. Số lượng cổ phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng
đơn vị. Thời điểm chốt danh sách cổ đông hiện hữu hưởng quyền mua cổ phiếu
phát hành thêm được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị
quyết định. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do các cổ đông hiện hữu
không mua hết hoặc do nguyên tắc làm tròn và giá xử lý được Đại hội đồng cổ
đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định với các điều kiện không thuận
lợi hơn các điều kiện phát hành cho cổ đông hiện hữu;
- Bán cho CB CNV Công ty CP Sông đà 19: 75.000 cổ phiếu (5% vốn điều lệ)
với giá bán 10.000 đ/cổ phiếu. Tiêu chí, danh sách, số lượng CBCNV được
quyền mua được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết
định. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do cán bộ công nhân viên
không mua hết và giá xử lý được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng
quản trị quyết định với các điều kiện không thuận lợi hơn các điều kiện phát
hành cho cán bộ công nhân viên;

- Đấu giá rộng rãi ra Công chúng: 1.925.000 cổ phiếu. Giá khởi điểm Đại hội
đông cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp
hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị sổ sách tại thời điểm
31/12/2008. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Phương án xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do đấu giá không hết và số lượng cổ
phiếu còn dư do nguyên tắc làm tròn (nếu có) và giá xử lý được Đại hội đồng
cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định với điều kiện giá xử lý
không thấp hơn giá đấu bình quân.
1.6. Thời điểm phát hành, thời điểm đăng ký mua và nộp tiền: Đại hội đồng
cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.
1.7. Các hạn chế của đợt phát hành: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành
thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.


1.8. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 39,427 tỷ đồng
- Bán cho cổ động hiện hữu
: 15,000 tỷ đồng
- Bán cho CB CNV Công ty CP Sông đà 19
: 0,750 tỷ đồng
- Đấu giá rộng rãi ra Công chúng
: 23,677 tỷ đồng (Dự kiến theo
giá sổ sách tại thời điểm 31/12/2008 : 12.300 đồng/cổ phần).
1.9. Mục đích và kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm
áp lực huy động vốn từ nguồn huy động khác, gia tăng giá trị và khối lượng cổ phiếu cho
các cổ đông.
- Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành :
+ Đầu tư vào các dự án theo Kế hoạch đầu tư đề nghị điều chỉnh ở Điều 1: 36,5 tỷ đồng.
+ Bổ sung Vốn lưu động và đầu tư vào dự án 12 Hồ Xuân Hương (đã có quyết
định cho triển khai dự án của UBND Thành phố Đà Nẵng): 2,927 tỷ đồng.

1.10. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi khoản mục Vốn điều lệ
trong Điều lệ công ty theo kết quả đợt phát hành.
1.11. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn
bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt
Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị
và Ban Tổng Giám đốc làm các thủ tục liên quan.
1.12. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các
công việc khác đảm bảo đợt phát hành thành công.
Nơi nhận:
-

Các cổ đông
HĐQT; BKS; Ban GĐ
Các phòng ban
Lưu HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ HỒNG SỰ