Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Cdng fy Cd Phdn Bao Bi Nhga SAi Gdn

DQc l$p

SO

*)tSpLlCV

TP.

-

Tqr do

-

Hqnh phrfc

na cni uinh, ngdy/(thdrsf/ ndm 2016

nAo cAo riNn niNn euAN rRI cONG ry,
NAM 2OI5

-

Kinh giri:

Ten COng ty dpi

Dia chi trg s0

Uy ban Chring khorin NhA nufc
S& Giao dich Chfng khoin Hn NQi

chring: coNc TY co

chinh:

LO

PHAN BAo Bi NHI'A SAI GoN

II-28, Cum V, Nh6m C6ng NghiQp II, Eudng s5 10, KCN T6n

Binh, Phudng Tdy Thanh, QuQn Tdn Phf, TP. HCM
V6n di6u

13s.766.640.000 d6ng

lQ:

Md Chung kho6n:

I.

STT

T TH
TUYT

LAN

C6c cuQc hgp cf,a HQi tldng Quin

Thinh vi6n HEQT

tri

:

Chric vg

s6 nu6i trqp
tham dg

ri l9

Chri tich

05

t00%

I

Bd: Duons Thi Thu Huons

2.

Ong: Duong Qu6c Th6i

Ph6

cht tich

05

t00%

Ong: Duong Dric Chinh

Ph6

cht tich

05

100%

Thdnh vi6n

05

r00%

V[n Xuy6n

4.

Ong: Duong

5.

6ng: Nguy6n H6ng TuAn

Thdnh vi6n

05

100%

6.

Ong: Dodn Hodng Vi0t

Thdnh vi6n

0

0%

7.

Ong: Ducrng Th6i Binh

Thdnh vi6n

05

100%

8.

Bd: Nguy6n ThiTuong Vi

Thdnh vi6n

05

100%

9.

Ong: Nguy6n NhAn Nghia

Thdnh vi€n

05

t00%

10.

6ng: Vfl Quang Thlnh

Thdnh vi6n

02

s0%

Digitally signed by
T TH TUYT LAN
Date: 2016.01.15
11:59:33 +07:00

{fq
llui
fi=,
\\n

\

SPP

Ho4t tlQng cia HQi ttdng Quin tri:

1.

ill

Ly do kh0ng
tham dq

Uy quyAn cho Ong
Duong Qu6c Th6i
tham du

Uy quy€n cho Bd
Duong Thi Thu

Huong tham dg


-7

2.

Ho4t tlQng gi6m srit cfra HQi tl6ng Quin

tritliii

vcri Ban T0ng Gi6m D6c:

chfc ndng, nhi6m vp c0a ban di6u hdnh, c6c ming hopt
dQng kinh doanh cria COng ty dugc Tdng Gi6m dOc chi cl4o s6t sao, kip thoi. COng tiic
l
" ly
',.. di€u
qudn
hdnh clugc thuc hiQn t6t.

TOng Girim d6c dA thyc hiQn t6t

t/

Trong ndm 2015, HDQT da t6 chfc 5 bu6i hgp thu'o'ng ki' vd ban hdnh 05 Nghi quyCt
xoay quanh c6c lTnh vyc nhu: kti ho4ch dai hQi c6 dOng thudng ni€n n6m 2015, xem xdt
b6o crio tdng k6t hopt clQng Sdn xu6t Kinh doanh ndm 2014, phuong 6n phdn ptr6i tqi
nhuQn ndm2014;k6 hoach Sin xudt Kinh doanh nFm2015, ph6t hdnh cd phi6u dC tr6 c6
trlc nlm 2013 vir2014, cdc v6n d€ v€ m6'rQng kinh doanh, ph6t tri,5n thitrudng, l6i su6t,

h4n

mfc vay ngdn hdng,.. .

o

Ngdy 28 thdng 6 ndm 2015 COng ty dd t6 chuc thdnh c6ng cu6c hgp Eai hdi ddng
Cd ttOng thucrng ni6n ndm 2015.

o

Thring ll nam 2015 C6ng ty cl6 ph6t hdnh 1.076.674 c6 phi6u de tra c6 tf'c ndm
2013 vit2014.

o

Th6ng 12 ndm 2015 COng ty il6 hodn t6t vi€c thay d6i GiAy phdp kinh doanh
vdn cli6u lQ 135.766.640.000 d6ng

vdi

c6p
dinh

B€n canh d6, HDQT cdn tpp trung th6o lu6n, bdn bpc nhim dC giai quy6t c6c sg kiQn
b6ch li€n quan cltfn c6c ho4t d6ng sin xu6t kinh doanh c0a C6ng ty. Dua ra cdc quy€t

't*

ft,

tj

ri

,

Nl
chinhx6c,kipthoichicl4otinhhinhtdichfnh,c6ckhointindpngNg6nhdng,cli0uchinh<
s6ch lugc hqp

ly trong ttrng thoi clitlm nhim dua ia nhtng phuong 6n Kinh doanh

hi€u

qui nh6t.

II.

C6c Nghiquy6t

cia

HQi tldng

Quin tri:

STT

56 nghi quy6t

Ngnv

I

0laJQ-HDQr

04t03t20r5

2.

01/I{Q-DHECD

271061201s

NQi dung

Xin gia h4n tho'i gian t6 chfc DHCD ndm 2015
Th6ng. qua. viQc Uy quydn cho HEQT quy€t dinh
viQc cdm cO tdi sdn vay v6n Ngdn hdng.vd thgc hiQn
Phuong 6n ph6t hdnh Tr6i phi€u/c6 phi€u trong ndm
2015

&2016

a

02aIQ-DHDCD

28t06t20r5

Nghi quyOt Dai HQi D6ng Cd d6ng thuong ni€n ndm
2015

4.

03arQ-HDQT

3v08t20r5

Th6ng qua^ viQc ddng k! ph6t hdnh 1.076.741 c6
phi€u trA cd ttic nitm2013 vd20l4

5.

044{Q-HDQT

3U10t20r5

Th6ng qua don til nhiQm vi tri TV HDQT nhiQm kj,
2012-2017 cta Ong Vfr Quang Thinh

6.

0sarQ-HEQT

05n1t20t5

Thdng qua k6t qud ph6t hdnh cd phitiu
ndm 2013 vd2014

7.

06arQ-HDQT

I6nlt20t5

Thdng qua h6 so ddng

\i

dO

tr6 c6 tfc

thay d6i ni6m yet c6 pnieu

\


Thay d6i danh sdch vd ngudi c6 li6n quan cta Cdng ty tt4i chrfing theo quy ilinh t4i
khofin 34 tli6u 6 LuSt Chni'ng kho:in.

Tii khoin
STT

TOn t0 chrfrc/cd

giao dich

nhin

chftng khodn
(n6u c6)

lt

I

rrq l{

Chrfrc vg

t4i cdng ty
(n6u c6)

Thoi tli6m

nit

OAu ta

ngudi c6
li6n quan

Quy6n Ki5 to6n

Thdi tli6m
kh6ng cdn li
ngudi c6
li6n quan

t/t/2015

truOng

1.1

HU1NHMN{HNHAT

t/1/20r5

1.2

LpeuocruAN

l/t/20t5

1.3

PHAMTIUPHUONG

t/t/2015

'rErr4vAN

t.4
1.5

lEMnrur cuAu

2

vOrnuNcnoANc

Lf do
Mi6n
nhi€m

t/1t2015

I/l/2015
Quy6n
trudng

16

to6n

t/l/2015

86 nhiQm
m0l
:zLt

2.1

VO TRTING HAI

r/t/2015

2.2

NGUYEN TTq TTNH

t/1/20t5

t6

r:

v1/2015

o

Bt'

ilrl

z.J

VO

TI{

TRTING NGQC

2.4

VO TRTING TRTIONG

t/l/2015

2.5

CAO THI TFIANH

t/112015

2.6
2.7

VO PHAM NHA

QUl'IrH
VO HOANGTHINH

t/l/2015
I/1/20t5

,fr

4


IV.
1.

Giao dich cria c6 tl0ng nQi bQ vn nguoi li6n quan:
Danh sdch cO tl6ng nQi bQ vn nguoi c6liOn quan

V,

STT

TOn

t6 chri'c/

ci nhin

Thi khoin

Z
^^
so co

giao dich
chfrng
khoin (n6u

phi5u
sri hfru

Chric vg.t4i
COng ty (n6u c6)

cui5i

ty

Ti le

s(' nrru co
phi6u
cu6i k]

c6)

I
1.1

t.2
1.3

t.4

DIJONG THI THU

CHU TICH HDQT

HIJONG

ki6m Ph6 TGD

DUONG VAN XUYEN

B6

. PHAN THI NGAO

Me

DUONG TIEN HONG

Anh

DUONGTHI TUYET
HOA

s96.6tl

4,39o/o

327.000

2,47o/o

I

|,l7o/o

ch!

t.5

DUONGVINH HIEN

Anh

1.6

DUONGTHAI BiNH

Em

1.7

DIJONG QUOC VIET

Em

1.8

DUONG DIJC CHiNH

Em

197.290

1,45o/o

1.9

DUONG QUOC THAI

Em

570.876

4,200/o

P.CHU TICH

HDQT KIEM TGD

570.876

4,20o/o

327.000

2,47o/o

5.683

4,24Vo

,

DTIONG QU6C

rHAr

2.1

DUONGVAN XUYEN

BO

2.2

PHAN THI NGAO

Mq

2.3

LUU THI MINH HANG

Vo

2.4

DU'ONG TIEN HONC

Anh

2.5

DUONG THI TUYET
HOA

chi

2.6

DUONG VINH HIEN

Anh

2.7

DUONGTHI THU

HUONG

159.28

57

chi

596.61

1

4,390/o

ts9.281

t,17vo

t97.290

1,450/o

197.290

1,45o/o

327.000

2,4lyo

2.8

DIJONG TTTAI SiNH

Anh

2.9

DUONG QUOC VIET

Anh

2.10

DUONG DUC CHINH

Anh

2.tl

DUONG HOANG LONG

Con

2.12

DUONG HOANG DUNG

Con

3

DUONG DI.IC CHfNH

P.CHU TICH
HDQT KIEM
PTGD

3.1

DUONGVAN XUYPN

BO

3.2

PHAN THI NGAO

M9

J.J

LE NGQC NGA

Vq

3.4

DUONG TIEN HONG

Anh

J.)

DI.'ONG THI TUYET
HOA

chi

3.6

DIJONG VINH HIEN

Anh

Ghi chri


STT

TGn tO

chric/ cd nhin

Tdi khoiin

Sii c6

giao dich

pnreu

chfmg,

Chfc vg t4i

sO

Ti le
7

nuu co
phi5u

s(I

hfru

Cdng ty (n6u c6)

cuor Ky

cudi

HUONG

chi

596.61r

4,39%

3.8

DI'ONG THAI BiNH

Anh

159.28 I

1,170/o

3.9

DUONG QUOC VIET

Anh

3.r0

DUONG QUOC THAI

Em

570.876

4,200/o

3.11

DUONG I.E ANU LoAN

Con

3.12

DUONG QUOC THANG

Con

4

DTIONG VAN XUYTN

TV HDQT

327.000

2,41%

4.1

PHAN THI NGAO

Vg

4.2

DUONG THI VAN

chi

4.3

DTIONG VAN SAN

Anh

4.4

DUONG THI DIEM

chi

4.5

DIJONG THI KiNH

Em

4.6

DU,ONG TIEN HONG

Con

khorin (n6u

t. ,

.

ki

c6)
3.7

+.1

4.8

4.9

DUONGTHI THU

DUONG THI TUY6T

HOA

Con

DUONG VINH HIEN

Con

DUONG THI THU
HI.IONG

Con

596.6r I

4,39o

4.10

DUONG THAI BiNH

Con

159.281

l,17yo

4.11

DUONG QUOC VIET

Con

4.12

DUONG DI.JC CHiNH

Con

197.290

l,45Vo

4.13

DLloNc QUOC THAr

Con

570.876

4,20o/o

DI/ONG THAI BiNH

TV HDQT

159.281

1,17%

5.1

DUONG VAN XUYEN

BO

327.000

2,410

5.2

PHAN THI NGAO

Me

5.3

TRUONG NGOC ANH

Vg

5.4

DU,ONG TIEN HONG

Anh

596.61 I

4,39%

5.5

DU,ONG THI TUYET

HOA

chi

).o

DUONG VINH HIEN

Anh

)./

DTIONG THI THU

5.8

DUONG QUOC VIET

Em

5.9

DUoNc O0'C CsfNu

Em

197.290

1,450/o

5.10

DUONG QUOC THAI

Em

570.876

4,20%

DUONGANH NGUYET

Con

6

NGUYEN H6NG TUAN

TV HDQT

204.963

7,51o/o

6.1

NGUYENNGQC TON

B6

6.2

TRAN THI HA

M9

5.1

1

HUONG

chi

Ghi chri


so co
phi6u

Tii khoin
STT

TOn

td chric/ c6 nhin

giao dlch
chfrng
kho6n (n5u

Chrlrc

vgl4i

s6'hiiu

COng ty (n6u c6)

cuor Ky

Ti le
s0 hftu cd
Dnleu

cu6i

kj

Ghi chti

c6)
6.3

HA THI TUYET ANH

Vo

6.4

NGUYEN THI THU
HANG

Em

6.5

NGUYEN HA MINH ANH

Con

NGUYEN HA KHANH

Con

6.6

NAM
DOAN HOANG VIET

7.1

DOAN

QUf

COI

54.500

TV HDQT

0,400/o

BO

7.2

HOANG THI DINH

M9

t.J

DO PHIJONG ANH

Vg

7.4

DOAN HOANGMAI

chi

t.)

DOAN HOANG LIEN

Em grii

8

NGUYf,N NHAN NGHIA

TV HDQT

'\

NGUYEN THI TTJONG

TV HEQT

\

9
9.1

9.2

VI
NGUYEN VAN AN

B6

NGUYEN THI VIET

Mq

HU.ONG

.q

9.3

NGUYEN BA HOP

Ch0ng

9.4

NGUYEN QUANG NHUT

Em trai

10

TV HDQT

1l

vU QUANG THINH
DO THI NGHITU

ll.l

Ltru THI MINH HANG

rt.2

#
87.200

0,64%

446.093

7 )qo/^

Con

575.683

4,24Vo

LUU QUOC DUNG

Con

117.720

0,87Vo

t2

TRAN THI BiCH

B. KIEM SOAT

2.452

0,02o/o

t2.1

LE THI VI

Me

12.2

NGUYEN VAN SAU

Ch0ng

t2.3

NGUYEN THI HAI HA

Con

t2.4

NGUYEN THI HAI YEN

Con

B. KIEM SOAT

54.500

0,400/o

13.2

Lt ouv0NlNH
r-p puvpN vtNG

lp rH cat

IJ.J

16 ouvpN HONG

Anh

13.4

LE HONG PHONG

Anh

l3.5

LE DUYEN CANH

Anh

13.6

LE THI THUY

chi

13.7

DAM SAO MAI

Vg

13.8

LE DAM TUAN ANH

Con

13
13.1

B. KrEM

SOAT

BO

Me

|


-l

STT

TGn

td chrirc/ cri nhin

Tiri khof,n

Sii c6

giao dfch

pnleu

Chric vg t4i

chfmg

l0
7

ntru co
phi6u

s0 hiiu

COng ty (n6u c6)

khoin (n6u

ri
scr

cuor Ky

cudi

Ghi chri

k]

c6)

v6

t4

Q.KE TOAN

TRUNG HoANG

BO nhiQm

tt

TRUONG

t4.l

v6 rnuNc nAr

BO

14.2

NGUYEN THI TINH

Me

14.3

VO THI TRTING NGQC

Em

14.4

V6 TRI.ING TRIJONG

Em

14.)

CAO THI THANH

Vq

14.6

VO PHAMNHA QUYNH

Con

14.7

VO HOANG THINH

Con

15

TA THI TUYET LAN

Ngudi UQ CBTT

15.1

NGUYEN PHU LQC

ChOng

15.2

TRAN THI VIEN

Me

15.3

TA THI THUY

Em

15.4

TA THI THAO

Em

2.

Ngudi thgc hiQn giao
dich
Vietnam Holding

I

0,00%

0

Giao dich c0 phi6u:
Quan

STT

Q.KKT

0l/01/2015

Limited

hQ

56 cO phi6u s0trfru

Sd c0 phi6u s0

-A Kv
oau

ntru cuot Kv

voi c0
tl0ng nQi
bQ/cO tldng
l6n

56

cO

phi6u

I.,

Lf

phi6u

ri te

do ting,
gihm (mua,
bdn)

i

Tv le

.

^A
so co

CE lon

1.600.000

12,\yo

0

0%

B6n

2.

Qu! Edu Tu Vi6t Nam
C6ng ty CP Chftng

CD lon

1.354.050

10,83yo

0

0%

B5n

3.

kho6n Ngdn hdng Ddu

CE l6n

947.750

7,58o/o

85.297

0,6304

B6n

CD nOi b0

75

0

0%

B6n

tu (BIDV)
Ta Thi Tuy6t Lan

4

3.
V.

0,000

Cdc giao dich khic: (cic giao dich cia c6 tl6ng n6i bQ/ cO tl6ng l6n vdr ngucri li6n quan
voi chinh C0ng ty): Kh6ng c6

Cic v6n tI6 cAn luu y khfc (khOng

c6)

tich HQi rt6ng Quf,n tri
^/
,l' .anu
&@vdd6ngd,iO W

N
qJ;

CONG TY

cd

irv \9'

pr"rArv

sAr eoru

TSKH,

fng Qudc Thdi 7