Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

Signature Not Verified

cONc rY co pnAN
xNK ToNq xlrPf rEr NAM

Được ký bởi NGUYỄN HẢI DƯƠNG
Ngày XA
ký: 08.04.2016
NGHIA VIET NAM
HQI CHU16:52
CQNG HOA
EQc lfp - Tq do - Hgnh Phttc

Sd : 01/NQ-DHDCE-2016

Hd N\i, ngdy 0B thdng 04 ndm 2016

NGHI QUYET
DAr HQr DONG Co OoNC TITIIONG NrtN NAM 2Ot6
cflNc Ty CO puAN:XuAr NHAP rcrAu rflNc HgP I yIET NAM

-

OAtZOtltgUl j dd daqc Quiic hli nudc CQng hda
Xd h\i Chil nghTa Vi€t Nam th6ng qua ngdy 26/11/2014;
Cdn crl Luqt chrtng khodn sA ZO|ZOO1/QH| t daqc Quiic hQi nudc C1ng hda Xd
h1i Chti nghTa Vi€t Nam th6ng qua ngdy 29/06/2006, LuQt s*a d6i, bd sung cdc
vdn bdn diiu chinh, b6 sung stla diii LuQt chrimg khodn; Cdc vdn bdn hudng ddn
Cdn cu Luqt Doanh nghiQp

si5

thwc hiQn LuQt ch*ng khodn;

-

Cdn c*
hqp

I

Diiu l€ td chthc vd hoqt d|ng ctia C6ng ty c6 phdn Xutit nhqP khdu T6ng

l/i€t Nam;

vi

vi€c tii

-

Cdn c* th6ng bdo sii 77/2016-HD/T-TH ngdy 22 thdng 03 ndm 2016
chac DHDCD thadng niAn ndm 2016;

-

Cdn crh BiAn bdn h4p EHDCD ngdy 08 thdng 04 ndm 2016 cila Cdng ty c6 phdn
Xuiit nhqp khdu T6ng hW I ViQt Nam.

QUYET NGHI
Didu 1: Thdng qua B5o ca6 tt5t qui ho4t dQng SXKD vd BCTC ndm 2015 da ki6m

to6n; K6 hopch 2016 chi titit nhu sau:
o Th6ng qua k6t qui sin xu6t kinh doanh, b6o c6o tiri chinh kiOm toin nIm 2015

D

(dd daqc kiiim todn boi c6ng ty TNHH hdng kiam todn AASC) nhu sau:

-

Tdng DT : 1.102,20 q tlting, d1t73,48o/o KH vh bnng 72,29"/o so v6i nim 2014.
Tdng chi phi: 1.236,57 ff tl6ng.
Lqi nhu$n sau thu6 z -134,37 ff tl6ng.
T6ng kim ng4ch XNK: 50.061.482,07 USD , dqt 77,02% kC hopch, bing 63,93o/o
so vdi ndm2014, trong d6:
+ Xuft khiu: 38.383.233,37 USD dqt 69,790 KH, bing 63,09oh so v6i ndm20l4.
+ Nh6p khAu: 1t.678.248,7 USD, d4t116,780/.KTI,bing 66,86"/o so v6i n6m 20t4'

Th6ng qua kii ho4ch sin xuit kinh doanh cria cdng ty nIm 2016 nhu sau
(Donvi tinh: ti'ding, tY Sid 22.500):

o
.


Chi ti6u

Cic linh igc kinh doanh chinh

TT

ddng)
96,00

I

Doanh thu Kinh doanh thuong m4i

2

Doanh thu Kinh doanh *rr6t nh6P khflu

758,25

khiiu (7,2 triQu USD)

162,00

-

Xuiit khdu (18,5 triQu USD)

4I6,25

-

Xi nghiQp may Hdi Phdng (8 triQu USD)

180,00

- NhAp

3

(ti

Doanh thu kinh doanh dich vg

22,40

- Cdc kho, 130 NDC tqi Hd NAi

I3,26

- Doanh thu CN Hdi Phdng, CN HCM,

DN

g6P viin LD, Diu
chinh (C6 ttfrc EIB dE ki6n 5%)

tu tii

tir

19,

l4

15,44

4

Doanh thu

5

Tdng doanh thu

901,84

6

TOng chi phi

884,43

7

Lgi nhufln sau thu6 TNDN

L7.41

ty kh6ng phdi nQp thue TNDN do l5 lily ka tb ndm tra6c chuy€n sang;
Lqi nhuQn tir LD 53 Quang Trung vd cii ttlc EIB duqc diiu chinh gidm thu nhdp chiu thu€.
Th6ng qua 86o c6o tdng k6t hoat ttqng ctia HDQT nhiQm W 2 (2011-2016) vd

Ndm

2016 C6ng

Diiiu 2:

phuong hucnrg ho4t dQng cria HDQT nhiQm W 2016-2021'
(2011-2016) vd
Didiu 3: Th6ng qua 86o c6o t6ng k6t hoat dQng cria BKS nhiQm ky 2
phuong hudng hopt dQng cria BKS nhiQm ky 2016-2021'

\

t7,..

.I)
l,V

W,

I
tl

t*.

Diiiu 4:.Th6ng qua viQc HDeT bd nhiQm TV. HDQT dO thay thi5 ch5 tr6ng ph6t sinh
HDQT dugc
trong thdi gian cdn 14i cria nhigm ky 2 (201 l- 2016). Chi titit nhdn sU TV.
DHDCD ph€ chuAn theo theo Nghi quytit H6i tl6ng quan tri sO SOfNQ-HDQT ngdy
0110312016 nhu sau:

1.

Ong Trin Anh Vuoig

Ngdy th6ng ndm sinh: 1510611972
CMND ,Ol. O:ZZO7076 Cdpngdy 08/0212007 Noi c6p: C6ng an TP. HaNOi
Trinh dQ chuy6n m6n: Th4c si quin tri kinh doanh
chric vr,I hiQn t?i: chri tich HDQT C6ng ty C6 phan Th6p Bic Viet - BVG;
ty cP
TOng cia- ao" cong ty TNHH capella Group, TOng Gi6m d6c c6ng
capella viQt Nam; Ph6 Chri tich HQi doanh nghiQp tr6 Hd NQi.

2.

Ong NguY6n

v

-

-

Hii

Ducrng

Ngdy thingndm sinh: 2510911980
CMND s6: 001080005816 CAp ngdy: 1410912015
Noi c6p: Cpc c6nh s5t DKQL cu tni vd DLQG vC dan cu
Trinh dQ chuy6n m6n: Thac si Tdi chinh - Ngdn h?ttg
chrlc qr hiQn tai : chri tich HDQT C6ng ty C6 ph6n chimg kho6n Qu6c Gia

:*'.'-'.--'"-

Didu 5: Thdng qua b6o cao thgc hiQn thu lao HEQT vd BKS ndm20l5 vd mric thir lao
ndm20l6 cho HDQT, BKS ndm20l6

5.1

TOng sO tiAn thanh to6n thtr lao cho HDQT vd BKS ndm 2015: 402.000.000 tl6ng

(Biin trdm ld hai triQu ding chdQ,trong d6:
Hgi d6ng quan tri: 282.000.000 cl6ng
Ban ki6m so6t: 120.000.000 rtdng

-

5.2 PhC duyQt mric thi

lao cria HEQT vd BKS ndm2016

git

nguy6n nhu ndm 2015,

cq th6:

'

o

Thu lao cria HQi il6ng quin tri:
Chri tfch

Thdnh vi€n

-

o

HDQT:
HDQT:

6.000.000 ddng/th6ng
5.000.000 d6ng/nguoilthang

Thir lao cria Ban kii5m so6t:
Tru&ng Ban kii5m
4.000.000 tl6ng/th6ng
Thdnh vi6n Ban ki6m so6t: 3.000.000 d6ng/nguoilthing

so6t:

-

Didu 6: Th6ng qua td trinh l1ra chgn c6ng ty kiOm to6n dQc lQp ki6m to6n BCTC ndm
2016. Uy quyAn cho Ban ki6m so6t lga chgn don vi ki6m to6n pht hgp, d5p img dugc
c6c y6u ciu theo td trinh dC thUc hi6n kitim to6n biio c6o tdi chinh c6ng ty ndm 2016 vd
giao cho T6ng Gi6m rl6c ky hqp d6ng kitim to6n.
Didu 7: Thdng qua td tfinh stia OOi, U6 sung mQt s6 AiCu trong Di6u lQ t6 chric vd hopt
dQng cria COng ty cO phAn Xu6t nhflp khdu TOng hqp I ViQt Nam, theo d6:

7.1

VOn tli0u lQ m6i cria C6ng ty ld 135.392.670.000 tl6ng (Bdng chfi: M\t trdm ba
muoi tdm tj, ba trdm ch{n maoi hai tri€u sdu trdm bdy maoi ngdn ding chEQ.
A
;
r
r .
,i i
-l
T6ng sd vdn cli6u lQ cria'C6ng ty dugc chia thinh 13.539.?67 cd phdn (Mudi ba
triQu ndm trdm ba maoi chfn ngdn hai trdm sdu maoi bdy c6 phafl, m6i cO phAn
c6 mQnh gi|IiL 10.000 d6ng (Madi nghin d6ng).

7.2

Khoin 2 Di6u 35. HOi d6ng quin trf : HQi d6ng qu6n tri c6 tu 03 tl6n l1 thanh
vi6n. NhiQm ky cria HQi tl6ng quin tri ld 05 nim. NhiQm kj, cria Thdnh vi6n HQi
d6ng qu6n tri kh6ng qu6 5 ndm. Thdnh vi6n HQi d6ng quin trf c6 th6 dugc bdu lai
v6i sO nhiQm kj,khdng han ch6.
Sria Khoin 1 Di6u 66. Thdnh vi6n Ban ki0m so6t: CO d6ng n6m gifr dudi l0% cO
. ;.
,r \. r
r.^
phdn c6 quy6n bi6u quy6t trong thdi han 1i6n tuc it nhat s6u th6ng c6 th6 tflp hqp
phitiu bAu vdo vdi nhau A6 A6 cti c6c img vi€n vdo Ban ki0m so6t. C6 d6ng hoflc
nh6m cO d6ng ndm git tt l0% d6n dudi 20% s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t
trong thoi h4n li6n tpc it nh6t s6u th6ng dugc d6 cri mQt thdnh vi6n; tt 20% ddn
duoi30o/o9*qr ttO cri hai thdnh viOn; tu 30Yotrb 10n dugc tI€ cri dt sO ring viOn.

-991
TVG

PH,
Hap

i HgP

tl/{;
.T?

=

7.3

.
,

Sria

Dgi hQi itilng

cO

dilng rty quyin cho HQi cling qudn tri:

Quytlt dinh c6c v5n e16 c6 li6n quan khi thUc hiQn viQc sria OOi, UO sung Di6u lQ,
kC ci viQc bO sung, ldm 16, tu chinh c6c nQi dung, cli6u chinh thri fi,1 c6c Didu,
khoin, di6m cho phtr hqp vdi c6c quy dinh cria ph6p luQt vd tinh hinh thgc t6.
Quytit dfnh c5c v5n d0 c6 liOn quan trong vi€c thlrc hiQn ddng ky, co quan c6 1i6n
quan vA viQc sria C6i, UO sung, di6u chinh c6c nQi dung tr6n.

Di.iu

HQi d6ng qu6n tr!'
Thgc hiQn sria OOi, U6 sung Quy ch6 t6 chrlc ho4t tlOng cria
Ban ki6m so6t phir hqp v6i Di6u l0 sria d6i'
dAp t6n thdt
8: Th6ng qua td trinh dirng n-g]61qu! dAu t-u ph6t tri6n ite bt

2015.
trong-n'oat dqnE sin xu6t kinh doanh di5n h€t ndm
Nguiin g6c quy dAu tu vd ph6t tri0n t4i COng ty:

8.1

N[m 2006

666.079.025

QuY dU phdng tiri chinh
33.3t3.952

Ndm 2007

56.003.655.405

6.287.643.252

Ndm 2008

17.950.857.078

3.311.098.166

Ndm 2009

42.888.636.639

7.784.827.755

Nim 2010

15.751.263.744

5.632.179.r87

Phffn pniii tqi nhu$n

Oun tIAu tu nhft tri6n

1.686.185.380

Ndm 2011

553.916.634

N[m 2012
c0ng

t33.260.491.891

QuI DTPT Tai

25.289.164.326

158.549.656.2L7

ngay

3LlL2t20rs (L)

(I) Theo th6ng tu 200/2014/TT-BTC
tii cttfnh vdo qu! ddu tu,Phdt ffiAn

g.2

8.3

4
%.

xt lf .tdi.chinh d6i v6i c6c
Thong qua viQc srl dpng "Qur dau tu ph6t tri6n" d6
t6^ di5 ngdy 3lll2l20l5
khoin t6n thai trong tt*, OOrg san xuit kinh.doanh lUy
d6ng ty quy6n cho HDQT
trong ni6n d0 tdi chinh nam iOrc. Dai h6i el6ng cO
hiQn henh'
tnUJnie, c6ng viQc neu tren phir hqp q"y dinh ph6p luflt
16 lflv k6 d6n thdi di6m

Gi6 trf t6n thAt du kitin bt dip: Tucrng tmg gi6 tri
r.c, qua k6m toan b6o c6o tai chinh nim 2015) ld:
3y1zt20t5

-ii*

t3 4.609 .23 4.9 12 tliin g.

c(

xuii

ngdy 22/12/2014 hadng ddn gQp qui dw phdng

r.

roil,

r ulEl

@

trinh DHDCD iry quytin cho
Didu 9: Th6ng qua viQc HQi d6ng quin trf xin rut lai "Td
tr€n sdn HNx
cO ptt'61
IYl
HDeT xem x6t q.,vct Oint viqc niy hoac iiep tpc ni6m vtit
niCn nam 2016 bi6u quyilt th6ng
trong nQi dung chucrng trinh dd dugc EHDCD thucrng

qua t4i Dai hQi.

Didu10:Th6nequaktitquibAuHOid6ngquintrivdBanki6mso6tC6ngtyc6phAn
r vic, Nam nhiQrn.lc} 20r6-202t cu the nhu sau:
o Danh sich trring cfr HQi tliing iluin tri:

ffiilk#iil;rrqp
l.
2.
3.
4.
5.
o

Ong TrAn Anh Vuong
Ong NguY6n Vdn Phuong
Bd'NguYEn Thi Thu Hodi
6ng Hodng TuAn Khii
Bd NguY6n Thi Minh Phuong

Danh sich trring cft Ban ki6m soit:
1. Bd Ph4m Thi Chi6n

2.
3.

Ong NguYEn fn0 Sintr
Ong NguYEn Xudn Anh

ty lQ:137,91Yo

o/o
dat tj' lQ 123,67
datty lQ:96,97 Yo

dat

<141tj lQ: 85,53 %
dqtty lQ: 52,77 Yo

d1tty lQ: 140,46 o/o
d1tty lQ:81,07 o/o
o/o
tlAt tf lQ 76,99

4


!,

Di6u 11: Nghi quytit ndy gdm 5 fiang vd d hi$u luc tr6 tfr ngny ky. HQi ttong quan tri,
ban ki6m so6t vd Ban di0u hanh co ftdCIh- tai trennNghi quy6t nay.

ii

IIQP

..i*

i:!:

*.i

,.ir
::ij

i

.,tt

,d

,-&

_:::!iic;

' :i!&
-l

..;i".3

':.

z

t:X

rtii
:!,1

:::i

iii

-ir#

,ffi

q

:::{J.

, :;!

.4

..;

]E

':f.€

: i'l

::;:1

.g

?H

ru

..*

i1

;

ig

€

;J