Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 12-05-2009 - Công ty Cổ phần Trường Phú

CÔNG TY CP TRƯỜNG PHÚ
KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________
Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2009.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ
8 thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9
thông qua ngày 29/06/2006;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trường Phú;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 ngày 12 tháng 05 năm 2009;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2009, định hướng đầu tư năm 2009-2010.
1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008
- Tổng Doanh thu: 356,57 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,11 tỷ đồng
1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009
- Tổng Doanh thu: 450 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 9,5 tỷ đồng
1.3 Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và định hướng năm 2009-2010

-

Tiếp tục đẩy mạnh và phát triển SX-KD các loại sản phẩm dây đồng chất lượng cao nhằm phát huy tối đa công suất của dây chuyền
đúc đồng, kéo đồng với kế hoạch đặt ra ra là phát huy đến 80% - 100% công suất đúc đồng.

-

Thâm nhập và đi sâu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm dây và cáp điện, cáp thông tin tín hiệu. Để tận dụng và hoàn
thiện dây chuyền sản xuất dây và cáp đồng sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao và đa dạng các chủng loại sản phẩm cung cấp cho thị
truờng cần đầu tư thêm một số máy móc thiết bị phụ trợ bổ sung với ngân sách dự kiến là 2,2tỷ đồng.

-

Tiếp tục duy trì và phát triển liên doanh hợp tác kinh doanh cáp quang với VINACAP đạt hiệu quả cao.

-

Xây dựng phương án sử dụng và khai thác có hiệu quả lô đất 150m 2 đất tại khu phố Phù Đổng Thiên Vương.

-

Tìm hướng phát triển riêng hoặc hợp tác kinh doanh với các đôi tác trong và ngoài nước để sản xuất và kinh doanh các sản phẩm

dây và cáp nhôm và đây là sản phẩm đang có rất nhiều triển vọng phát triển tốt ở Việt Nam.
Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008.
•

Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008
Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008.
Đơn vị: Tỷ đồng

STT
1
2
3
4
5
6
7

Chỉ tiêu
Tổng tài sản
Tổng nợ phải trả
Vốn chủ sở hữu
Tổng Doanh thu và thu nhập khác
Tổng giá vốn hàng bán và các chi phí
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

Giá trị
320,56
215,86
104,70
356,57
356,46
0,11
0,11

Điều 3. Thông qua Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2008
Kết quả kinh doanh năm 2008 kkhông đạt được theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 112.281.649VNĐ. Năm 2008 không
chia thưởng cổ tức.

1


Điều 4. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009
Tổng mức thù lao năm 2009 là 185 triệu đồng, trong đó:
- Mức thù lao cho HĐQT là 125 triệu đồng;
- Mức thù lao cho BKS là 60 triệu đồng.
Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2009
Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lụa chọn một trong 4 Công ty kiểm toán lớn tại Việt Nam là đơn vị để kiểm toán báo cáo tài
chính năm 2009.
Điều 6. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này
theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2009.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(đã ký)
ĐỖ VĂN TRẮC

2