Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 20-02-2009 - Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

Công ty CP Bia Thanh Hóa

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đại hội cổ đông nhiệm kỳ II

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Nghị quyết
đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II ( 2009-2013 )
công ty cổ phần bia thanh hoá
-

-

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá sửa đổi đợc
Đại hội cổ đông thờng niên Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá thông qua ngày 14 tháng
01 năm 2007;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá họp ngày 12
tháng 02 năm 2009.

Hôm nay, ngày 20 tháng 02 năm 2009, tại thành phố Thanh Hoá, Đại hội đồng cổ đông
nhiệm kỳ II đợc tổ chức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức
hoạt động của Công ty. Đại hội khai mạc hồi 08 giờ 30 phút.
Tổng số Đại biểu tham dự 121 ngời, đại diện cho 10.100.750/11.424.570 cổ phần, đạt tỉ lệ
88,4% vốn điều lệ của Công ty.
Đại hội đã nghe HĐQT và Ban Kiểm soát báo cáo trớc Đại hội gồm các báo cáo sau:
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, kết quả sản xuất kinh
doanh nhiệm kỳ I; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, định hớng phát triển từ
năm 2009 đến 2013; Báo cáo Kiểm điểm công tác nhiệm kỳ I của Hội đồng Quản trị

Công ty.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định két quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm
2008 và tình hình tài chính doanh nghiệp đến 31 tháng 12 năm 2008;
3. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2008 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm
2009;
4. Báo cáo về việc bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II ( 20092013);
5. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động.
Sau thời gian làm việc khẩn trơng, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao của các Đại biểu
cổ đông, Đại hội nhất trí nh sau:
I. Nghị quyết thông qua báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008,
nhiệm kỳ I; nhiệm vụ kinh doanh năm 2009 và nhiệm vụ kinh doanh nhiệm kỳ II
(2009-2013) do Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I trình tại Đại hội :
1. Kết quả các chỉ tiêu chủ yếu năm 2008 và nhiệm kỳ I nh sau:
Kết quả các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2008, kết quả kinh doanh nhiệm kỳ I
(2004-2008) :


a, Kết quả kinh doanh năm 2008 :
- Sản lợng tiêu thụ :
+ Bia Thanh Hoa
+ Bia Hà Nội
- Doanh thu bán hàng :
- Nộp Ngân sách :
- Lợi nhuận trớc thuế :
- Thu nhập bình quân của ngời lao động:

72,2 triệu lít đạt 80,2 % kế hoạch
30,2 triệu lít đạt 72,9 % kế hoạch
42,0 triệu lít đạt 87,0 % kế hoạch
564,0 tỉ đồng đạt 93,3 % kế hoạch

241,5 tỉ đồng đạt 105,0 % kế hoạch
20,2 tỉ đồng đạt 89,0 % kế hoạch
3.800.000 đồng/ngời/tháng

b, Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ I (2004-2008) :
TT
1
2
3
4

Chỉ tiêu
Sản lợng tiêu thụ
Doanh thu
Nộp ngân sách
Lợi nhuận trớc thuế

5

TNBQ của ngời LĐ

ĐVT
triệu lít
tỉ đồng
tỉ đồng
tỉ đồng
tr.đ/ngời/tháng

2004
49,1

274,9
119,2
29,1

2005
62,1
351,8
157,5
36,1

2006
83,1
489,7
226,2
45,7

2007
90,3
510,7
253,1
48,1

2008
72,2
564,0
241,5
20,2

2,4

2,945

3,5

3,6

3,8

Nhiệm vụ kinh doanh năm 2009, kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ II (2009-2013) :
a, Nhiệm vụ kinh doanh năm 2009 :
- Sản lợng tiêu thụ bia các loại :
63,5 triệu lít
Trong đó :
+ Bia Thanh Hoa
31,5 triệu lít
+ Bia Hà Nội
32 triệu lít
- Doanh thu :
530 tỉ đồng
- Nộp Ngân sách :
229,7 tỉ đồng
- Lợi nhuận trớc thuế :
20 tỉ đồng
- Trả cổ tức cho nhà đầu t :
11%/năm
b, Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ II (2009-2013) các chỉ tiêu chủ yếu có tốc độ tăng trởng bình quân 10%/năm :
TT
Chỉ tiêu
1 Sản lợng tiêu thụ
Bia Thanh Hoá

Bia hợp tác sản xuất
2 Doanh thu
3 Nộp ngân sách
4 Lợi nhuận trớc thuế
5 Cổ tức

ĐVT
triệu lít
triệu lít
triệu lít
tỉ đồng
tỉ đồng
tỉ đồng
%/năm

2009
63,5
31,5
32,0
530,0
229,7
20,0
11,0

2010
73,0
33,5
39,5
616,4
196,2

24,6
12,0

2011
80,0
36,5
43,5
673,6
214,4
26,8
13,0

2012
88,0
40,5
47,5
741,2
235,9
29,5
14,0

2013
99,0
45,0
54,0
834,6
282,9
33,3
15,0

II. Nghị quyết thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2008, kế hoạch lợi
nhuận và phân phối lợi nhuận 2009 do Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ I trình tại Đại hội.
III. Nghị quyết thông qua báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
IV. Nghị quyết thông qua công nhận kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty nhiệm kỳ II (2009-2013) tại Biên bản Kiểm phiếu do Tổ Bầu cử báo cáo trớc
đại hội. Kết quả trúng cử nh sau :
1. Hội đồng Quản trị gồm các ông, bà :
- Ông Lơng Dũng


- Ông Nguyễn Hồng Linh
- Ông Lê Ngọc Tụng
- Ông Nguyễn Quang Huynh
- Ông Nguyễn Viết Hoà
2. Ban Kiểm soát gồm các ông, bà :
- Ông Trần Văn Chung
- Ông Nguyễn Duy Hà
- Nguyễn Quốc Chính
Ngay sau Đại hội, Hội đồng Quản trị sẽ họp bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm
soát sẽ họp bầu Trởng ban Kiểm soát.
V. Đại hội thống nhất đánh giá nhiệm kỳ I (2004-2008) đã có nhiều thuận lợi do tốc độ
tăng trởng của nền kinh tế, đời sống, thu nhập của ngời lao động đợc nâng cao, hàng
hoá tiêu dùng, dịch vụ, trong đó có mặt hàng bia tiêu dùng mạnh, nhng cũng là giai
đoạn kinh doanh chịu nhiều áp lực lớn nh nhiều cơ sở sản xuất đợc đầu t mới, đầu t mở
rộng. Các loại bia trên thị trờng cạnh tranh gay gắt, giá cả nguyên liệu đầu vào tăng
cao, thời tiết biến động bất thờng, trong khi đó giá bản sản phẩm khó tăng. Trớc những
thuận lợi, khó khăn trên, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành đã đoàn
kết, thống nhất chỉ đạo, điều hành vợt qua khó khăn, tập trung đầu t, duy trì ổn định,
mở rộng quy mô, năng lực tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Đại hội
ghi nhận những cố gắng tích cực của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều

hành và tập thể ngời lao động trong Công ty nhiệm kỳ I và Nghị quyết giao cho Hội
đồng Quản trị nhiệm kỳ mới :
1. Trên cơ sở năng lực hiện có, tổ chức kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn,
tăng trởng lợi nhuận, tăng trởng thu nhập, tăng cổ tức cho nhà đầu t, ổn định, nâng cao
đời sống hợp lý cho ngời lao động.
2. Tích luỹ vốn để hiện đại hoá toàn bộ dây chuyền thiết bị, hiện đại hoá công nghệ sản
xuất sản phẩm đạt chất lợng cao và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.
3. Đầu t chiến lợc cho công tác duy trì, phát triển mạnh thị trờng tiêu thụ, kể cả thị trờng
trong nớc và xuất khẩu để đảm bảo huy động tối đa năng lực sản xuất và nâng cao suất
lợi nhuận trên đồng vốn.
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2009-2013) biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết
trên vào hồi 12 giờ ngày 20 tháng 02 năm 2009, với 100% cổ đông đại hội nhất trí, không
có ý kiến không tán thành hoặc ý kiến khác.
Giao cho Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ II tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm
vụ Nghị quyết đã thông qua./.
Th ký đại hội

Lê Ngọc Tụng

chủ toạ đại hội

Lơng Dũng