Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 12-04-2009 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long

Công ty cổ phần
sông đà - thăng long

--------------Số: 01/2009/NQ-ĐHĐCĐ

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2009

nghị quyết
đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009
đại hội đồng cổ đông
công ty cổ phần sông đà - thăng long
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long
đợc Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009,
Quyết nghị

Điều 1. Thông qua các vấn đề của Công ty với nội dung cụ thể nh sau :
1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2008, kế hoạch SXKD năm 2009
nh sau:
a. Kết quả thực hiện SXKD năm 2008:
- Tổng giá trị SXKD
: 621.403.616.000 đồng.
- Doanh thu
: 506.128.854.000 đồng.

- Lợi nhuận trớc thuế
: 34.819.984.457 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức
: 20%.
- Giá trị đầu t
: 893.984.633.000 đồng.
b. Kế hoạch SXKD năm 2009
:
- Tổng giá trị SXKD
: 625.376.075.000 đồng.
- Doanh thu
: 520.751.374.000 đồng.
- Lợi nhuận trớc thuế
: 40.152.481.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức
: 20%
- Giá trị đầu t
:975.955.542.000 đồng.
Kết quả biểu quyết
+ Số phiếu tán thành tơng đơng với số cổ phần là 7.859.000 cổ phần đạt 99,7%
tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
+ Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.
+ Số phiếu không có kiến tơng đơng với số cổ phần là 23.700 cổ phần đạt 0,3%
tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
2. Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2008 đã đợc kiểm toán, phơng án
phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức.
- Lợi nhuận trớc thuế
: 34.819.984.457 đồng.
- Thuế thu nhập DN ( 28%)
:

9.751.530.858 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế
: 25.068.453.599 đồng.
- Lợi nhuận để trích lập các quỹ :
5.932.740.625 đồng.
Trong đó:
a. Quỹ đầu t phát triển
: 2.506.845.360 đồng.
b. Quỹ dự phòng tài chính
: 2.506.845.360 đồng.
1


c.
-

Quỹ khen thởng, phúc lợi
:
919.049.905 đồng.
Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ : 20.000.000.000 đồng.
Lợi nhuận để chi trả cổ tức
: 20.000.000.000 đồng.
Tỷ lệ chia cổ tức
: 20%.
Mức chia cổ tức
: 2000 đồng/cổ phần.
Đối tợng hởng cổ tức
: Cổ đông Công ty theo danh sách chốt cổ
đông thời điểm ngày 29/4/2009.
Thời gian chi trả cổ tức

: Ngày 25/5/2009.
Hình thức chi trả
: Bằng tiền.
Phơng thức chi trả
: Bằng chuyển khoản đối với các cổ đông có
tài khoản chứng khoán, trả bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty đối với các cổ
đông cha lu ký chứng khoán.

Kết quả biểu quyết
+ Số phiếu tán thành tơng đơng với số cổ phần là 7.863.600 cổ phần đạt 99,75%
tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
+ Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.
+ Số phiếu không có kiến tơng đơng với số cổ phần là 20.000 cổ phần đạt 0,25%
tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
3. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2008 và dự toán chi
phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2009
a. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2008 với giá trị là : 360 triệu
đồng.
b. Thông qua dự toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2009 với giá trị là :
710.363.333 đồng.
Kết quả biểu quyết
+ Số phiếu tán thành tơng đơng với số cổ phần là 7.773.200 cổ phần đạt 98,6%
tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
+ Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.
+ Số phiếu không có kiến tơng đơng với số cổ phần là 11.400 cổ phần đạt 1,4%
tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
4. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty gồm :
+ Thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty.

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
+ Sửa đổi khoản 4.2 Điều 4, bổ sung Điều 10.
+ Bỏ khoản 24.8 Điều 24.
+ Sửa đổi khoản 26.1 Điều 26 : Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức danh
Tổng giám đốc điều hành Công ty.
+ Sửa đổi khoản 39.2 Điều 39.
Kết quả biểu quyết
+ Số phiếu tán thành tơng đơng với số cổ phần là 7.783.200 cổ phần đạt 98,73%
tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
+ Số phiếu không tán thành tơng đơng với số cổ phần là 13.000 cổ phần đạt 0,16%
tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
2


+ Số phiếu không có kiến tơng đơng với số cổ phần là 87.400 cổ phần đạt 1,11%
tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
5. Thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị:
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu ông Nguyễn Duy Kiên làm thành viên
HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Thuyết.
Kết quả biểu quyết
+ Số phiếu tán thành tơng đơng với số cổ phần là 7.703.500 cổ phần đạt 98,72%
tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
+ Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.
+ Số phiếu không có kiến tơng đơng với số cổ phần là 180.100 cổ phần đạt 2,28%
tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
6. Đơn vị kiểm toán tài chính độc lập năm 2009:
- Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn vị kiểm toán tài chính độc lập năm 2009 là
Công ty TNHH kiểm toán và t vấn tài chính quốc tế (IFC).
Kết quả biểu quyết
- Số phiếu tán thành tơng đơing với số cổ phần là 7.708.700 cổ phần đạt 98,78%

tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu không tán thành tơng đơing với số cổ phần là 3.500 cổ phần đạt 0,04%
tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu không có kiến tơng đơing với số cổ phần là 171.400 cổ phần đạt 2,17%
tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
Điều 2. Nghị quyết này đợc Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua với tỷ lệ 100%
số cổ đông tham dự đại hội tán thành.
Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo và tổ chức
thực hiện các nội dung đợc Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật và
Điều lệ Công ty.
Th ký

tm. đoàn chủ toạ
chủ tịch hđqt

Nguyễn Chí Uy

Nguyễn Trí Dũng

Nơi nhận:
-

Các cổ đông (T/h).
BKS công ty (T/h).
Các UVHĐQT (T/h).
Ban TGĐ (T/h).
Lu HĐQT, TCHC.

3