Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long

ry c0 nHAN

c0NG
sOuc

o^q.

ceNG HoA xA HQI cHU NGHin vIEr NAM
DQc l$p -

-urANG LoNG

Tg do - H4nh phtic
Hd N)i, ngdy 10 thdng 8 ndm 2015

S0: 218/20

1

5/BC-SDTL-HDQT

eAo cAo riNn nixu euAN TRI cuA cdNc

rv

(6 thfinglNim 2015)
Kfnh

gfti: - Uy ban Chrlng kho6n Nhh nufc
- S& Giao dich Chring kho6n Hn NQi

- Tdn Cdng ty clpi chring: Cdng ty
- Dia chi: Khu

dO

cO phAn Sdng

thi m6i Vdn KhC - Hd Ddng

-

Dd

-

Thdng Long

Hd Noi

- DiQn tho4i: 04.22470783. Fax: 04.33552978
- Vdn di€u lE: 150

q? d6ng.

- Md chrlng kho6n: STL

L Ho4t tlQng cria HQi dding quin tri:
- Chc cuQc hgp cria HDQT (tt ngiy 0llll201.5 d6n ngdy 301612015)
trqp

ry

Chrlc vg

1

6ng Nguy6n Tri Dflng

Chri tich

05

r00%

2

Ong Cao Chflu TuQ

U1i

vi6n

05

1000io

J

a

6ng L4i ViQt Cudng

Uy vi6n

05

r00%

4

Ong Nguy6n Chi Uy

Uy vi6n

04

80%

5

Ong Htfra Vinh

Culng

Ujr viOn

05

t00%

6

Ong Dodrn Hda Thufln

Uy vi6n

0

0%

*

-

SO UuOi

Thirnh vi6n HDQT

TT

HoSt tlQrg gi6m
C6c thdnh vi6n

Signature Not Verified

Ký bởi: NGUYỄN ĐÌNH THUẬN
Ký ngày: 11/8/2015 16:18:23

sit

fhcm drr

te

Lf

do khdng

tham du

Mi€n nhiem
nedv 111612015
Bdu ngdy
261612015

cfia HDQT Aiii vrl,i Ban T6ng Gi6m tliic:

HDQT dd tich cgc phdi hqp, hd tro cdng t6c di€u hdnh trong qu5


trinh hopt dQng cria cdng ty. HDQT ludn b6m s6t tinh hinh thgc tC Ae dua ra c6c
qqy0t dinh nhdm chi d4o kip thoi vd t4o diOu kiqn thupn loi cho Ban Gi6m d6c hodn
thdnh nhiQm vu.
,,^.

-l
Hdri cl6ng quAn tr! cld phdn c6ng nhiQm vU cp th6 cho tirng thdnh viOn, b6m s6t tinh

hinh SXKD. Xem x6t, quy6t dinh kip thdi c6c v6n d€ trong s6n xu6t kinh doanh.
HDQT Cdng ty

phdn Sdng Dd - Thdng Long tinh cI€n thdi cti€m 301612015 hi)n
"6
co 5 thdnh vi6n, trong d6 c6 04 thdnh vi6n tham gia tryc ti6p vdo hoat ddng di€u
hdrnh don vi, 01 thdnh vi€n khdng diOu hdnh. C6c thdnh viOn HDQT dd ldm vi6c
,,

1l

ticih cyc

-l

clO

crlc quy€t dinh cria HDQT dugc thdng qua nhanh vd chinh xdc.

Dd gidi quy6t c6c nQi dung quan ly C6ng ty theo quy clinh cria Luflt Doanh nghiQp,
Di6u l€ COng ty, cdn crl dE nghi cria T6ng gi6m ddc, HDQT cla kip thdi ra c6c Nghi

ly theo thAm q.ty€n vd giao cho Tdng girim ddc thuc hi€n
dudi sp giim s6t cria Ban ki6m so6t C6ng ty. Tuy nhiOn viOc thuc hiQn mQt s5
qulyCt vd cric v6n d€ qu6n

nhiQm vp dugc giao cdn chua hiOu qui.
-).
--^.
Hdri tl6ng qu6n tri thdng qua Thu ky c6ng ty vd ho4t dQng ctia ttmg uy vi€n HDQT

r11!,

c;I

dd quan hg mflt thitit, thucrng xuy6n v6i Ban T6ng gi6m d6c de nem bat tinh hinh

,tt \

SXKD cria C6ng ty, trao AOi AC gidi quyt5t cdc v6n dC ph6t sinh kip thdi, c5c Nghi
quy€t cria HDQT d6u duoc xdy d1mg, thdng qua theo nguy€n tac quytit rlinh da s0,
c6<:y

ki6n kh6c d€u dugc bAo luu phu hqp v6i quy ch6 hopt

ctQng cria

\t":,,

\r

HDQT.

HDQT dd ban hdnh c6c vdn b6n, quy ch6 qu6n ly nQi b0 theo c6c vdn bAn Phrlp
lu{rt vd Ei0u lq C6ng ty. Chc quy dinh ndy phu hqp v6i quy dinh cl6ng thdi tao tinh
chri dQng, s6ng t4o trong hoat dQng SXKD cria tQp th€,, c6nhdn.

--^,.
-).
qudn tri, Ban ki€m so6t t15 ph6i hgrp vdi Ban TOng gifm cl6c diOu hdnh
HQii tl6ng
C6ng ty thgc hi€n tdt nhiQm vp duoc giao.

-

tri: Kh6ng co
II. Cdc nghi quy6t cria HQi tl6ng quin tritrong 6 th6ng tliu nim 2015:
,llo4t tlQng cria cfc ti6u ban thuQc HQi ttdng quin

TT

Sti nghi quy6t

NQi dung

Ngnv

Nghi quy6t
I

0

lAl20 1 sarQ-sDTL-HDQT

06l0U20Is

).,
quyOn

vO viOc Chuy0n

nhuong

-A.
st dpng tldt
thuO tai 16 CXl,

KDT m6i Vdn KhC, He D6ng, Hd
N0i.
2


Sii nghi quy6t

Ngi,y

18/20 l 5a{Q-SETL-HDQT

r2l0U20r5

TT
2

0

a

02l20rsINQ-SDTL-HDQT

J

r4l0U20rs

NQi dung

Nghi quyOt v0 viQc

PhO duyQt

phuong

5n SXKD nam 2015.

Nghi quy6t chuy6n dang ky hoat
dQng d6i

v6i Chi nh6nh Hda Binh

Nghi quy6t ph6 duyQt chri truong cho
4

03i20r5a{Q-SDTL-HDQT

t6l0ll20r5

I

I^

A

'

huy tlQng g6p
v6n dAt

cr

h6n hqp

thuQc dg 5n Khu ddn cu C6n Tdn Lap

03AU20r5A{Q-SDTL5

6

7

HDQT
034/20 1 5A{Q-SDTL-HEQT

04/201sarQ-sDTL-HDQT

t8l0ll20r5
2U0v20r5

27t0v20r5

Nghi quy6t ph6 duyQt thanh

li

TSCD,

CCDC theo b6o c6o kiOm k0.

Nghi quytit phO duyQt dy 6n t6 hqp
kh6ch spn An Vi6n, Nha Trang

Nghi Quy€t phO duyOt phuong rln
kinh doanh c6ng trinh xAy dgn c[n

jr,?,

hQ

,*t

Kh6ch san Dragonpia

(l

r: t)

$51

iitl

Nghi quytit v0 viQc Chuy0n nhugng
x

quydn
8

0s/20154{Q-SETL-HDQT

2610U2015

r
ti,
sri" dung tlAt

Cdm,khu ph6

/)

t4i 35112 86 Vdn

l, phudng TAn Kiting,

qtQn7, TP. HCM.
05t5t20r5

B6o c6o qu6n tri C6ng ty ndm 2014.

1/20154{Q-SDTL-HDQT

2010312015

Nghi quytit v0 viQc C6ng trlc crln bQ

rAl2}rsa{Q-SDTL-HDQT

0U4l20rs

9

08i201sarQ-sETL-HDQT

t0

r

Nghi quy6t viiviQc vay v6n cria Ong
Dinh Qutic Toin.
Nghi quyOt vO viQc Th6ng b6o ddng

l1

r2l20rsINQ-SDTL-HDQT

23t4t20t5

K.

ky cu6i cirng thuc hiOn quyOn tham
du DHDCD.

Nghiquy6t v0 viQc hriy hqp d6ng
,'t

l2

13i201sArQ-SDTL-HDQT

22t4t20rs

-!--E;

,l-'/Vrl

^ t[c giira Chi nhfnh Hda Binh
nguydn
1

vd C6ng ty CP B0 tdng Thing Long

HB.
a

J


Sii nghi quy6t

TT
13

15/2o15NQ-SDTL-HDQT

NQi dung

Ngiry

tzl5l20r5

Nghi quyiSt v0 viqc g6 nhiQm Ong
Dodn Hda Thu4n

Nghi quy6t

l4

6/20154{Q-$DTL-HDQT

r

221512015

-

Ph6 TGD

vO viQc PhO duyQt phucrng

,A

ftnvay v6n cria cic c6nh6n, t6 chric
phpc vg SXKD cria C6ng ty.

15

rT

l2}rslNQ-sETL-HDQT

Nghi quyiSt vO viqc MiSn nhiQm Ong
021612015

Dang vfl Duong

Nghi quytit

vO viQc PhO duy0t

phuong

6n Thu trOl gia trf cdn lai sau khi dA

r6

18/20154{Q-SDTL-HDQT

021612015

.l

I

.

ddu tu g6p v6n t4i C6ng ty DiQn Cuu

lons.

Nghi quy6t

t7

r

9/201sAIQ-$DrL-HDQT

0916120t5

18

20l2orslNQ-SDTL-HDQr

rU612015

22l20rslNQ-SDTL-HDQr

r5l6l20r5

23l20rsINQ-$DTL-HDQT

26t612015

vO viQc

Mi6n NhiQm TV
:!,ill\lti

Nghf quyOt vC viQc Gi6i thiQu nhin

')-e;t

tham gi6 TV HDQT.

Quy6t dinh vO viQc Bdu b6 sung TV

HDQT
Nghi quy6t v0 viQc Thay

2l

23

Al 20 r 5 INQ,SDTL-HEQT

2610U20rs

cO

HDQT (6ng Hria Vinh Cudng).

sr,r

20

Dai hQi d6ng

d6ns

Nghi quy6t

t9

vO viQc

t16i

ngudi

dai dipn qu6n ly mQt phAn v6n g6p t4i
C6ng ty CP S6ng Dd Nha Trang.

Nghi quy6t v0 vipc
22

24l20rsINQ-SETL-HDQT

2216120r5

phO duyQt phucrng

L
6n chuyOn nhugng, b6n C6 phdn t4i

C6ng ty CP S6ng Dd 207.
23

2sl20r5lNQ-SDrL-HDQT

29l6120rs

Nghf quyiSt v€ viQc thenh lflp HQi
d6ng chi dao, xtr ly kiem kC

eOi thintr vi6n HQi tliing quin tri: 6ng Hria Vinh Cucrng th6i khdng
ldrrn thdnh vi0n HDQT kC tu ngdy 111612015.

III. Thay

'r'A

'


lV. Giao dich ciia c6
co tl6ne n6i b6/ cd tl6ns l6n vi nsuoi li6n ouan:
Tv

TT

TGn 16
chrfrc/ rcd

TK giao
dich CK

nhAn

Chric
vg t4i
Cdng

56 CMND

Ngdry c6p

Ndi

CMND

cap

s6

Dia chi

ty

cp

sa
K,

nuu cuol
ky

lC

s0

hifu
CP
A.
cuol

kv

I. Cd it6ng

I

Nguy$n

Tri Dflng

nQi bQ

chn
4tt575725

tich
HDQT

01t575125

r5lsl20r0

17 ngdch
495/3, Txudn

Nam,
TXuAn, HN

3.128.400

TV
HDQT
2

Cao Cltdu
Tu0

B0636441

T6ng

8063644r

12t9t2006

glam
-^
ooc

a

J

Lai Vi€t
Cuo4g

168477648

Uy
vi0n
HDQT

so s to::o
T XuAn
Nam, T
Xudn, HN

45.000

Phudng

Luong
168477648

t4t7t20t0

- Ph6

Kh6nh
Thi€n, TX
Phti L)i

TGD

170.900

-Hd

Nam
P814, CT7B,

5

Nguy0in
Chf Uy

0t7154734

Uy
vi€n
HDQT

KDT Vdn
017154734

20/3t20r0

Hfa Vlnh
Cuong

56 5, BT3,
KDT Xa La,

vi6n
r

11

555200

HDQT

229.500

La, Hd
D6ng, HN

Uy
6

Qu6n, Phirc

I 1 1555200

rU7t2009

Phric La,

- Ph6

HafDDoong,

TGD

HdNoi

29.'t50

56 24, ng6
6

Vfr Anrh
-A
r uan

01 1946651

Ph6

TGD

01 1946651

r6t6t2004

013164252

07/3/2009

Cdng ty CP
S6ng Dd Thdng Long,
KDT Van

KhC, Hd
Ddng, HN

K6
0r37642s2

to5n

10/5 V6ng
Thi, TAy H6,
HN

tru6ng

150.000

160.000

8

Ddo
Trung
D[ng;

013381979

TB
KS

013381979

07/0Ut977

P. 901, Nhd
H1-3, Thanh
XuAn, HN

t,

9

NzuyEn

012928423

TV

0t2928423

061812009

C6ng ty CP

15.000
5


TGn tlii,

TT

TK giao
dich CK

fa
nhin

chf,g/

Oric Ngo

Chtic
vg t4i
Cdng
fy

ri te
SO

CMND

Ngny cdp

Noi

CMND

cap

BKS

sii cp so
hiru cu6i
ky

Dia chi

S6ng Dd

sO

hiiu
CP

cuiii
kn

-

Thdng Long,

KDT Vdn
KhC, HA

D6ng, HN

TVBK

l0

0117462t3

rr/5/2005

S

48, KDC.IA,
td d6n phd 3,
vdn Qu6n

0

II. Ngui c6li0n quan

I

TrAn Thi

Nga

0t2375991

0t237599r

t6t4/2009

17 ng6ch
49513, Txu6n

Nam,

Jo

ong
599.750

Hodng
2

ThiVAn

0171s4737

017r54737

20t3/2010

Anh

Jo

P814, CT7B,
KDT Vdn
Qu6n, Phric
La, Hi

SO ZO

3

ThiVdn

0l 1823950

01 1823950

301412009

Trang

ong
98.700

nem

200/10/3 Bo

Tri

Dfing

Edng, HN
Nguy6rr

]'{euv

6n

TXudn, HN

r

05.000

EC, GiA

Ldm, HN

NguY
en

chf
Uy

\

Em

,l

6ng
)'leuv
€n

Tri

Dfrng

- ct{c giao dlch kh:[c: (ctic giao dlch ctra c6 d6ng nQi bQ/ c6 d6ng t6n vd ngwdi
li2n quan

vti chfnh

COng fl/.. Kh6ng c6 giao dich.

V. Cl6c vdn tlii cAn luu
Noi nhQn:
- Nhu tr€n;
- Luu HDQT, TCHC.

f

khric: Kh6ng c6
CHU TICH HQI DONG O.UAN TRI
(Ky t€n vd d6ng ddu)

uw%t@,^y