Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 28-04-2009 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
Số:
/NQ-CT-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28 tháng 4 năm 2009)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển
đô thị Sông Đà.
- Các biên bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ
phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà ngày 28 tháng 4 năm 2009.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và
Phát triển đô thị Sông Đà đã được tổ chức từ 8 giờ 30 ngày 28/4/2009 tại Hội trường tầng
1 – Tổng công ty Sông Đà – Nhà G10, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam,
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Thành phần tham dự là các cổ đông Công ty theo
danh sách chốt ngày 31/3/2009.
Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 243 đại biểu cổ đông, đại diện cho

quyền sở hữu 8.405.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 84,05% vốn điều
lệ có đủ các điều kiện tham dự đại hội.
Căn cứ những nội dung thảo luận và biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội đồng
cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà ngày
28/4/2009,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát
triển đô thị Sông Đà thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:
1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD – đầu tư năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ
SXKD – đầu tư năm 2009 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau:
1.1 Kết quả SXKD năm 2008:
- Tổng giá trị đầu tư:
112,568 tỷ đồng đạt 63% KH năm
- Doanh thu:
142,927 tỷ đồng đạt 84% KH năm
- Lợi nhuận:
7,381 tỷ đồng
đạt 42% KH năm
1


- Các khoản nộp NN:
- Cổ tức:

18,418 tỷ đồng
5%

1.2 Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2009:
- Giá trị hoạt động đầu tư: 231,090 tỷ đồng
- Doanh thu:

217,500 tỷ đồng
- Lợi nhuận:
36,250 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách NN:
76,714 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến:
20%

đạt 48% KH năm
đạt 50% KH năm

tăng trưởng
tăng trưởng
tăng trưởng
tăng trưởng
tăng trưởng

105% so với năm 2008
52% so với năm 2008
391% so với năm 2008
317% so với năm 2008
300% so với năm 2008

+ Ý kiến tán thành:
100% đồng ý
+ Ý kiến không tán thành: Không
+ Ý kiến khác:
Không

2. Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán

ASNAF Việt Nam.
 Tổng tài sản:
183.802.115.569 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:
120.111.368.031 đồng chiếm 65,35%
+ Tài sản dài hạn:
63.690.747.538 đồng chiếm 34,65%
 Tổng nguồn vốn:
183.802.115.569 đồng
+ Nợ phải trả:
77.355.234.676 đồng chiếm 42,09%
+ Vốn chủ sở hữu:
106.446.880.893 đồng chiếm 57,91%
+ Ý kiến tán thành:
100 % đồng ý
+ Ý kiến không tán thành: Không
+ Ý kiến khác:
Không

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2008:
- Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 phải nội:
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2008:
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2007 chưa phân phối:
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối:
- Phân phối lợi nhuận:
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (12,4% LNST)
+ Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST):
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST):
+ Trả cổ tức 5% vốn điều lệ bằng tiền mặt:

7.381.036.788 đồng
1.070.833.610 đồng
6.310.203.178 đồng
136.677.715 đồng
6.446.880.893 đồng
802.880.893 đồng
322.000.000 đồng
322.000.000 đồng
5.000.000.000 đồng

+ Ý kiến tán thành:
99,98% đồng ý
+ Ý kiến không tán thành: Không
+ Ý kiến khác:
0,02%
2


4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2008 và phương án chi trả năm 2009.
4.1 Quyết toán chi phí thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2008 là: 510.000.000 đ
Bằng chữ: Năm trăm mười triệu đồng chẵn.
4.2 Phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009:
Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao căn cứ vào kết
quả hoạt động SXKD nhưng tổng chi phí không quá:
550.000.000 đ
Bằng chữ: Năm trăm năm mươi triệu đồng.
+ Ý kiến tán thành:
99,36% đồng ý
+ Ý kiến không tán thành: 0,62%

+ Ý kiến khác:
0,02%

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.
ĐHĐCĐ Công ty nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn
vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 phù hợp
với các quy định của pháp luật hiện hành.
+ Ý kiến tán thành:
100 % đồng ý
+ Ý kiến không tán thành: Không
+ Ý kiến khác:
Không

6. Niêm yết cổ phiếu.
ĐHĐCĐ Công ty nhất trí niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng
khoán Tp Hồ Chí Minh hoặc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội
với các nội dung sau:
6.1 Số lượng cổ phiếu niêm yết: 10.000.000 cổ phần.
6.2 Ủy quyền cho HĐQT quyết định: Thời điểm niêm yết và các vấn đề khác có
liên quan.
+ Ý kiến tán thành:
100 % đồng ý
+ Ý kiến không tán thành: Không
+ Ý kiến khác:
Không

7. ĐHĐCĐ Công ty nhất trí ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng để thực
hiện các dự án đầu tư ghi trong kế hoạch SXKD và đã được ĐHĐCĐ thông qua
nếu có giá trị vượt quá 50% giá trị tổng tài sản trên báo cáo tài chính tại thời điểm
gần nhất.

+ Ý kiến tán thành:
99,9% đồng ý
+ Ý kiến không tán thành: 0,1%
+ Ý kiến khác:
Không

8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008 và KH hoạt động của HĐQT năm 2009.
+ Ý kiến tán thành:
100 % đồng ý
+ Ý kiến không tán thành: Không
+ Ý kiến khác:
Không
3


9. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
+ Ý kiến tán thành:
100 % đồng ý
+ Ý kiến không tán thành: Không
+ Ý kiến khác:
Không

10. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2008 và KH hoạt động của BKS năm 2009.
+ Ý kiến tán thành:
100 % đồng ý
+ Ý kiến không tán thành: Không
+ Ý kiến khác:
Không

11. Nghị quyết này được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công

ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà năm 2009.
+ Ý kiến tán thành:
100 % đồng ý
+ Ý kiến không tán thành: Không
+ Ý kiến khác:
Không

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông
Đà giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện
theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, các Phó tổng
giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty; Người đại diện phần vốn của Công ty
tại các Công ty cổ phần có phần vốn góp, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, các đơn
vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Trần Văn Tuấn
(Đã ký)

4