Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 09-05-2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CP ĐTXD&PTĐT SÔNG ĐÀ
Số:
/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt các nội dung thông qua tại phiên họp HĐQT thường kỳ Quý I/2011
HĐQT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát
triển đô thị Sông Đà;
- Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT ngày 26/4/2011 của Hội đồng quản trị Công ty
tại phiên hợp thường kỳ quý I/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua các nội dung tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty thường kỳ
quý I/2011 như sau:
1. Tình hình thực hiện KH SXKD năm 2010:
1.1 Các chỉ tiêu chủ yếu:
- Tổng GTĐTư: 645,696 tỷ đồng, đạt 108% KH năm, tăng 72,6% so với năm 2009
- Giá trị SXKD: 292,595 tỷ đồng, đạt 60% KH năm, tăng 22% so với năm 2009.
- Doanh thu: 263,069 tỷ đồng, đạt 58% KH năm, tăng 20% so với năm 2009.
- Lợi nhuận: 38,164 tỷ đồng, đạt 38% KH năm, giảm 39% so với năm 2009.

- Các khoản nộp NN: 169,915 tỷ đồng, đạt 147% KH năm, tăng 93,7% so với 2009
- TNBQ ng/tháng: 10,848 triệu đồng, đạt 121% KH năm, tăng 47% so với 2009.
- Cổ tức dự kiến: 10%
1.2 Các công việc đã thực hiện được trong năm:
1. Dự án Toà nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông:
- Hoàn thành thi công toàn bộ Tòa nhà, đã đưa vào sử dụng khu căn hộ và thực
hiện kinh doanh khu thương mại, dịch vụ, văn phòng.
2. Dự án khu dịch vụ thương mại văn phòng và nhà ở 25 Tân Mai, Hà Nội:
- Hoàn thành nộp tiền sử dụng đất, xin cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.
- Thực hiện lập TKCS, DAĐT điều chỉnh, thiết kế BVTC điều chỉnh, tổng dự
toán và DT chi tiết.
3. Dự án khu đô thị Nam An Khánh:
- Hoàn thành TKCS, dự án đầu tư; hoàn thành thiết kế BVTC phần cọc và phần
móng Lô TT28, TT29.
- Hoàn thành thi công phần cọc và móng lô TT28, TT29.


2

4. Dự án Khu nhà HH cao tầng Đô thị Sông Đà, 143 Trần Phú, Hà Đông,Hà Nội:
- Hoàn thành lập và xin ý kiến Sở Xây dựng về thiết kế cơ sở giai đoạn I.
- Thực hiện lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư giai đoạn I.
5. Khu nhà ở kết hợp TMDV tại ngõ 1 phố Phan Đình Giót, T.Xuân, Hà Nội:
- Hoàn thành đo đạc khảo sát hiện trạng, xác định chỉ giới đường đỏ.
- Thực hiện lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và thiết kế PAKT công trình.
6. Dự án xây dựng trung tâm truyền thông đa phương tiện, Mễ Trì, Từ Liêm, HN:
- Hoàn thành đo đạc, khảo sát hiện trạng, xin xác nhận chỉ giới đường đỏ.
- Thực hiện lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
- Lập các thủ tục, hồ sơ xin gia hạn dự án.
7. Dự án Khu liên hợp cao tầng tại 61 phường Hạ Đình, Thanh Xuân, HN :

- Hoàn thành việc khảo sát hiện trạng, xin xác nhận chỉ giới đường đỏ.
8. Dự án nhà G9 - G10:
- Lập phương án hợp tác đầu tư xin ý kiến Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà
Nội về chủ trương đầu tư.
9. Dự án khu đô thị mới phường Dân Chủ, Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình:
- Hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trình phê duyệt.
10. Dự án khu đô thị sinh thái xã Dân Hạ và Mông Hóa, Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình:
- Hoàn thành xin chấp thuận chủ trương cho phép khảo sát, lập báo cáo đầu tư.
11.Khu đô thị mới Thịnh Đán- Phường Thịnh Đán- TP Thái Nguyên:
- Hoàn thành chủ trương giao làm chủ đầu tư.
- Thực hiện công tác đo đạc, khảo sát địa hình.
12.Dự án Công viên Văn hóa – Du lịch – Thể thao tại Quận 8 – TPHCM:
12.1 Khu 2,04ha :
- Tiếp tục triển khai công tác đền bù và GPMB (phần còn lại của khu 2,04 ha).
- Thực hiện công tác khởi công dự án và tiến hành thi công các hạng mục phụ
trợ: san lấp mặt bằng, thi công hệ thống đường công vụ phục vụ thi công, hệ thống
cấp điện, cấp nước.
- Thi công xong phần cọc thí nghiệm.
12.2 Khu phức hợp:
- Thực hiện lập Thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư.
13. Dự án khu dân cư An Phú, Quận 2, Tp. HCM:
- Thực hiện công tác lập QH TMB tỷ lệ 1/500 và PAKT công trình.
14.Các dự án cải tạo chung cư :
* Dự án cải tạo khu tập thể X1-26 Liễu Giai, Hà Nội:
- Hoàn thành Thiết kế cơ sở, lập Dự án đầu tư.
- Hoàn thành việc xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án.
- Thực hiện lập phương án đền bù GPMB, ký thỏa thuận đền bù, hỗ trợ tạm cư
và tái định cư với các hộ dân.
* Dự án cải tạo chung cư B1, C8 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội:
- Lập thiết kế QH TMB 1/500 và thiết kế phương án kiến trúc công trình.

3

* Dự án cải tạo khu tập thể Phương Mai:
- Báo cáo UBND TP và các Sở, ngành đồ án QH chi tiết 1/500.
15.Các dự án BT: Hoàn thành HSĐX trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt DA.
1.3 HĐQT đánh giá các kết quả SXKD năm 2010:
Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch năm 2010 chủ yếu là do khách quan,
một phần là do chủ quan. Với kết quả SXKD đạt được như năm 2010, Ban Tổng
giám đốc và toàn thể CBCNV đã rất nỗ lực cố gắng trên tất cả các mặt hoạt động:
Hoạt động SXKD của Công ty vẫn đi đúng định hướng, việc triển khai đầu tư tại dự
án trọng điểm tòa nhà Sông Đà – Hà Đông đã hoàn thành và đã bàn giao nhà cho
khách hàng, đã triển khai kinh doanh đưa toàn bộ tòa nhà vào vận hành khai thác, chỉ
tiêu về giá trị đầu tư và nộp NSNN năm 2010 đều vượt kế hoạch đề ra, điều này hứa
hẹn sẽ mang lại lợi nhuận trong thời gian tới.
Công ty đã có nhiều tích cực trong triển khai đầu tư thêm được nhiều dự án ở
nhiều tỉnh, thành khác nhau như: Hòa Bình, Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh và
Hà Nội.
Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ
đồng đúng trình tự và thủ tục quy định. Công ty vẫn lo đủ vốn cho hoạt động SXKD
cho dù việc huy động vốn và vay vốn cho đầu tư kinh doanh bất động sản gặp nhiều
khó.
Nhìn chung trong năm qua, công tác điều hành chỉ đạo SXKD của Công ty của
Ban Tổng giám đốc đã đúng điều lệ Công ty và đúng các Nghị quyết của HĐQT đề
ra. Tuy nhiên để hoàn thành được kết quả KH SXKD năm 2011 cao hơn, Ban Tổng
giám đốc cần khắc phục triệt để các tồn tại trong năm 2010 cần xây dựng kế hoạch
sát thực, chỉ đạo điều hành tập trung hoàn thành các mục tiêu trọng điểm đề ra và làm
tốt hơn công tác chuẩn bị đầu tư để các dự án sớm được triển khai thực hiện.
2.

-

Kế hoạch SXKD 2011:
Giá trị đầu tư:
Doanh thu:
Lợi nhuận:
Nộp NSNN:
Tỷ lệ cổ tức dự kiến:

627,591 tỷ đồng
277,455 tỷ đồng
48,000 tỷ đồng
78,902 tỷ đồng
15%

Mục tiêu các dự án trọng điểm:
1. Dự án khu dịch vụ thương mại văn phòng và nhà ở 25 Tân Mai, Hà Nội:
- Thi công phần thô đến tầng 10: Quý IV/2011.
2. Dự án khu đô thị Nam An Khánh:
- Hoàn thành thi công phần thân Lô TT28, TT29 & TT26: Quý IV năm 2011.
3. Dự án Khu nhà HH cao tầng Đô thị Sông Đà tại 143 Trần Phú, Hà Đông, HN:
- Xin cấp phép XD: Quý III/2011.
- Triển khai thi công phần cọc khoan nhồi: Quý IV/2011.


4

4.
5.
6.

7.
3.

Dự án cải tạo khu tập thể X1-26 Liễu Giai, Hà Nội:
Hoàn thành công tác đền bù và GPMB.
Xin cấp phép XD: Quý III/2011.
Tiến hành thi công phần cọc: Quý IV/2011.
Khu nhà ở hỗn hợp Xi măng - Sông Đà tại Phan Đình Giót, Thanh Xuân, HN:
Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án: Quý II/2011.
Thực hiện xin giao đất dự án: Quý IV/2011.
Dự án Công viên Văn hóa - Du lịch - Thể thao tại Quận 8 - TPHCM:
Triển khai thi công phần cọc đại trà khu 2.04 ha: Quý II/2011.
Hoàn chỉnh, xin ý kiến Sở XD TP.HCM về TKCS & DAĐT khu đất 4 ha &
khu công viên: Quý II/2011. Triển khai lập TKKT & TDT :Quý IV/2011.
Triển khai công tác đền bù GPMB khu 4 ha và khu công viên: Quý III/2011
Dự án khu dân cư An Phú, Quận 2, Tp. HCM:
Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư: Quý III/2011.
Xin giao đất dự án : Quý IV/2011.

Kiểm điểm tình hình thực hiện KH SXKD quý I/2011 và KH SXKD quý
II/2011:
Tên chỉ tiêu
Đơn
Thực hiện
Kế hoạch
% Đạt so KH năm
vị
Quý
Quý II/2011
Quý I

Quý II
I/2011
6
Giá trị đầu tư
10 đ
425
85.228
0,06
13,6
6
Giá trị SXKD 10 đ
39.258
48.270
13
15,9
6
Doanh thu
10 đ
35.357
43.972
12,7
15,8
6
Lợi nhuận
10 đ
7.794
7.430
16,2
15,4

4. HĐQT phê duyệt và trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty - năm 2011 các nội
dung sẽ thông qua tại Đại hội như sau:
Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011;
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2010 đã được kiểm toán;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010;
Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2010 và phương án chi trả năm 2011;
Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp từ 100 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng.
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động của
Hội đồng quản trị năm 2011;
Nhất trí với Ban kiểm soát về báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2010
và KH công tác năm 2011.
5. Một số các nội dung khác:
Thoái vốn tại một số Công ty: Cổ phần Sông Đà – Hà Nội, Cổ phần Sông Đà –
Dic, Cổ phần Nhiệt điện Vũng Áng II.


5

-

Xây dựng kế hoạch vốn cho từng dự án.
Chỉ đạo hoàn thành quyết toán công trình Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông
trong quý II/2011.
Xem xét lại chỉ tiêu phân bổ các quỹ đảm bảo đúng các quy định của điều lệ
Công ty.
Rà soát các chi phí QLDN, chi phí tiền lương của Công ty năm 2011.
Trình phê duyệt quy chế đại diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp
khác.
Hoàn thiện tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 báo cáo cổ đông lớn.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong khoảng từ 15/5 → 25/5/2011

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các
công việc trên theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Điều 3. Các thành viên HĐQT; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc Công ty;
Giám đốc các BQLDA, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ Quyết định
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Các TV BKS,
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Anh