Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18-04-2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Tổng công ty sông đà
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
công ty cổ phần sông đà 901

Số: 01/2009NQ/ -ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 18 tháng 4 năm 2008.

Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông công ty
cổ phần sông đà 901
Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH/2005, Quốc hội XI kỳ họp thứ 8 của Nớc
cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 23 tháng 6 năm 2004 của Bộ trởng Bộ Xây
dựng về việc chuyển Chi nhánh Sông Đà 901 thuộc Công ty Sông Đà 9 - Tổng
Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần.
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 đã đợc Đại hội
đồng cổ đông sửa đổi bổ sung ngày 05/4/2007.
-Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số 01/BB/ĐHĐCĐ/2009 ngày
18/4/2009.

Quyết nghị
Điều1. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua các vấn đề về Công ty với nội dung sau:
1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2008, Báo cáo tài chính đã đợc kiểm
toán năm 2008; Báo cáo thực hiện đầu t; kế hoạch SXKD năm 2009; Kế hoạch tài
chính; Kế hoạch đầu t năm 2009.
* Thực hiện SXKD năm 2008:
- Giá trị sản xuất kinh doanh

: 46,3 tỷ đồng
- Doanh số
: 57,07 tỷ đồng
- Lợi nhuận
: 1,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức
: 6%
- Đầu t
: 3,88 tỷ đồng
* Kế hoạch SXKD năm 2009:
- Giá trị sản xuất kinh doanh
: 50,5 tỷ đồng
- Doanh số
: 69,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận
: 5,086 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức
: 16%
- Đầu t
: 35,5 tỷ đồng
*Đại hội thống nhất phê duyệt báo cáo tài chính năm 2008 theo báo cáo tài chính
của Công ty lập đã đợc kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2009.
*Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch đầu t năm 2009.
- Đầu t nâng cao năng lực thiết bị phục vụ cho sản xuất của công ty.
- Mở rộng tìm kiếm đầu t các dự án khu đô thị, thủy điện vừa và nhỏ, xây dựng dự án
xởng trung tâm tại Gia Lai.
+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 32 phiếu, tơng ứng 1.014.500 cổ phần đạt 100% số
vốn tham dự.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội dồng quản trị năm 2008:
1

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 32 phiếu, tơng ứng 1.014.500 cổ phần đạt 100% số
vốn tham dự.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008:
+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 31 phiếu, tơng ứng 1.012.500 cổ phần đạt 99,8% số
vốn tham dự.
4. Thông qua nhân sự, thù lao của HĐQT, BKS, th ký Công ty năm 2008 và kế hoạch năm 2009:
* Trong năm 2008 không có sự thay đổi về nhân sự HĐQT, BKS và th ký Công ty.
* Đại hội nhất trí bầu bổ sung 04 thành viên vào HĐQT Công ty với kết quả nh sau:
1. Ông Dơng Hữu Thắng hiện đang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông
Đà 9 bầu vào HĐQT thay cho Ông Nguyễn Đăng Lanh.
2. Ông Trần Thế Quang hiện đang giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty làm ủy viên
HĐQT thay cho Ông Nguyễn Duy Quang làm nhiệm vụ khác.
3. Ông Thái Minh Thuấn hiện đang giữ chức vụ P.Phòng TCHC Công ty làm ủy viên
HĐQT thay cho Ông Phan Đình Cờng làm nhiệm vụ khác.
4. Ông Trần Anh Phơng hiện đang giữ chức vụ T.Phòng KT-CNAT Công ty cổ phần
Sông Đà 9 làm ủy viên HĐQT thay cho Ông Nguyễn Bá Xuyến làm nhiệm vụ khác.
*Đại hội nhất trí Bầu 02 thành viên vào BKS Công ty với kết quả nh sau:
1. Ông Đinh Quang Khanh nghề nghiệp : Kỹ s thủy lợi hiện đang công tác tại
phòng QLKT Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 nắm giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 thay cho Ông Nguyễn Văn Thắng nghề nghiệp: Trung cấp
xây dựng hiện đang là thành viên BKS Công ty đã chuyển công tác.

2. Ông Nguyễn Ngọc Dũng nghề nghiệp : Trung cấp cơ khí hiện đang công tác
tại phòng CGVT Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 nắm giữ chức vụ: Thành viên Ban
kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 thay cho Ông Cung Văn Tân nghề
nghiệp: Kỹ s thủy lợi hiện đang là thành viên BKS Công ty, nhận nhiệm vụ khác.
* Đại hội thông qua thù lao Hội đồng quản trị, BKSvà th ký Công ty năm 2008:
Tổng cộng: 28.200.000 đồng

*Đại hội thông qua dự toán thù lao Hội đồng quản trị, BKS và th ký Công ty năm 2009:
Tổng cộng: 456.000.000 đồng
+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 30 phiếu, tơng ứng 1.009.500 cổ phần đạt 99,51 % số vốn
tham dự.
5. Thông qua phơng án phân chia lợi nhuận năm 2008:
- Lợi nhuận thực hiện năm 2008: ( Báo cáo kiểm toán kèm theo)
+ Lợi nhuận trớc thuế
: 1.516.432.865, đồng.
+ Lợi nhuận tính thuế
: 1.227.558.965, đồng.
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2008:
Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
: 108.168.075, đồng.
Thuế TNDN đợc miễn giảm 14%, và giảm theo TT03/2009/TT-BTC ngày 13/01/1009
trích bổ sung quỹ đầu t phát triển
: 235.548.435, đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
: 1.408.264.790, đồng.
Trích quỹ dự phòng tài chính ( 5%)
:
70.413.240, đồng.
Trích quỹ Đầu t phát triển
: 297.025.071, đồng.
Trích quỹ Khen thởng, phúc lợi (10%)
: 140.826.479, đồng.
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2008 (trả bằng tiền mặt) 6%
: 900.000.000, đồng.
+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 31 phiếu, tơng ứng 1.012.500 cổ phần đạt 99,7 % số
vốn tham dự.
2

6. Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Đại hội thống nhất nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo nh
nội dung tờ trình của HĐQT số 02 CT- HĐQT ngày 18/4/2009.
+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 31phiếu, tơng ứng 1.011.500 cổ phần đạt 99,7 % số
vốn tham dự.
7. Thông qua một số nội dung ủy quyền cho HĐQT (lựa chọn Công ty kiểm toán, phê
duyệt thủ tục để triển khai các dự án đầu t).
+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 32 phiếu, tơng ứng 1.014.500 cổ phần đạt 100 % số
vốn tham dự.
Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành các văn bản, Nghị quyết và Quyết
định. Giao và chỉ đạo Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các vấn đề tại Điều 1 của
Nghị quyết theo đúng các quy định của Công ty, Luật doanh nghiệp và Pháp luật Nhà nớc.
Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cán bộ quản lý, các cổ đông Công ty cổ phần
Sông Đà 9.01 căn cứ quyết nghị thực hiện.
T/m HĐQT công ty

Dơng Kim Ngọc

3