Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH
GTVT QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2011/ĐHCĐ

Quảng Nam, ngày 29 tháng 4 năm 2011

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM

Căn cứ Điều 97, Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông
qua ngày 29-11-2005;
Căn cứ Chương VI, Điều lệ Công ty về Đại hội đồng cổ đông,
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần công trình GTVT
Quảng Nam đã được tổ chức từ 7h30 đến 11h30 ngày 29/4/2011 tại văn phòng Công ty cổ
phần công trình GTVT Quảng Nam, số 10, đường Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh
Quảng Nam.
Thành phần tham dự là các cổ đông Công ty theo danh sách tổng hợp người sở hữu
chứng khoán ( thực hiện quyền bỏ phiếu) số 414/2011-QTC/VSD-ĐK ngày 07 tháng 4
năm 2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Tổng số cổ đông tham dự đại
hội là 38 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 964.800 cổ phần,chiếm tỷ lệ 80,40 % số
cổ phần có quyền biểu quyết.Căn cứ theo Điều 102 khoản 1 của Luật Doanh nghiệp và
Điều 18 khoản 1 của điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông của công ty đã đủ các điều
kiện tiến hành.
Đại hội đồng cổ đông đã nghe trình bày các báo cáo sau:
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh

doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT năm 2010 do ông Trần Bê – Phó chủ tịch
HĐQT , Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày;
2. Báo cáo của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển năm 2011 do
ông Trần Mộng Nhung - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày;
3. Báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán năm 2010 do ông Nguyễn Tuấn

Anh - UVHĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của HĐQT và Ban Tổng
giám đốc năm 2010 do ông Lê Ngọc Hưng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày;
5. Báo cáo tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010 do ông
Nguyễn Tuấn Anh – UVHĐQT , phó Tổng giám đốc Công ty trình bày;
6. Báo cáo tờ trình của HĐQT về thù lao đã trả HĐQT, BKS năm 2010, dự toán thù
lao HĐQT, BKS năm 2011 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 của Công ty do ông
Phan Đình Ngô - UVHĐQT, phó Tổng giám đốc Công ty trình bày;


7. Báo cáo tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng
giám đốc Công ty năm 2011 do ông Trần Bê – Phó chủ tịch HĐQT , Phó Tổng giám đốc
Công ty trình bày;
Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến vào các báo cáo,
phương án, v.v….
Căn cứ vào các báo cáo được trình bày; các ý kiến đóng góp; kết quả bầu cử, kết quả
biểu quyết từng vấn đề và biên bản được đọc trước đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị
quyết với các nội dung như sau:
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) đánh giá thực trạng công tác quản
lý kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT năm 2010:
Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT với tỷ lệ đồng ý 100% (tương
đương với số cổ phần đồng ý là 964.800 trên tổng số cổ phần tham dự đại hội là 964.800),
về công tác quản lý kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT năm 2010
2. Báo cáo của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển năm

2011:
Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh
và phát triển năm 2011 với tỷ lệ đồng ý 100.% (tương đương với số cổ phần đồng ý là
964.800 trên tổng số cổ phần tham dự đại hội là 964.800)
2.1. Kế hoạch SXKD năm 2011:
- Doanh thu trên 100 tỷ đồng,
- Thu nhập bình quân người lao động trên 5,0 triệu đồng/người/tháng,
- Cổ tức 25%,
- Hoạt động xã hội 400 triệu đồng,
- Đầu tư mỏ đá Duy Trung thành mỏ đá công nghiệp đi vào hoạt động từ tháng
4/2011 với sản lượng 100.000m3/năm; Đầu tư xe, máy, trạm nghiền sàng 150T/h, trạm
biến áp 630 KVA với kinh phí 9 tỷ đồng,
- Xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững về mọi mặt,
- Thực hiện tốt nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật.
2.2. Công tác đầu tư xe máy phục vụ thi công các công trình:
- Trong năm 2011 chúng ta đầu tư hoàn chỉnh dây chuyền nghiền sàng đá 150T/h
hệ thống búa khoan đá BMK5, hệ thống điện 630 KVA cho mỏ đá và trạm trộn BTN
60T/h, 03 ô tô vận chuyển đá, một xe đào sô la 280. Hoàn thiện nhà ở, nhà xưởng, gara
để đồng bộ đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 4/2011 tại mỏ đá Duy Trung với kinh phí
trên 8 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có của Công ty,
- Mua mới 2 xe ô tô tự đổ có trọng tải từ 7-10 tấn để trang bị cho các xí nghiệp có
xe đã quá cũ khai thác kém hiệu quả, kinh phí 01 tỷ đồng bằng vốn tự có
- Sửa chữa lớn các xe xitéc, xe lu 14 tấn 2 bánh, lu lốp 10 tấn, các xe đào bánh lốp
và các xe đào bánh xích khi thi công xong nền đường công trình thủy điện thượng Kon
Tum.


2.3. Công tác nhân sự tiền lương:
- Áp dụng mức tiền lương tối thiểu của Công ty từ 01/01/2011 theo quy định của
nhà nước,

- Áp dụng lương khoán theo sản phẩm cho tất cả CBCN đang làm việc tại Công ty,
- Tuyển dụng mới 01 số công nhân để bổ sung cho các xí nghiệp duy tu bảo dưỡng,
sản xuất đá, vận hành xe, máy theo yêu cầu của kế hoạch, đặc biệt là lực lượng lao động
làm việc tại xí nghiệp đá- BTN Duy Trung.
3. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm
toán:
Đại hội đã biểu quyết phê duyệt báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh (theo các chi
tiết như trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán) và biểu quyết phê duyệt việc phân
phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2010 với tỷ lệ đồng ý là 100 %. Cụ thể như sau:
Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2010 do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế
toán AAC kiểm toán, trong đó:
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
3.Doanh thu hoạt động tài chính
4.Chi phí hoạt động tài chính
5.Chi phí quản lý doanh nghiệp
6.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
7.Thu nhập khác
8.Chi phí khác
9.Lợi nhuận khác
10.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
11.Lợi nhuận sau thuế TNDN
12.Lãi cơ bản trên cổ phần

100.992.503.262
12.579.215.314
2.494.681.902
93.253.089
4.807.482.388
10.173.161.739

1.205.522.784
16.607.767
1.188.915.017
11.362.076.756
8.521.057.567
7.101

4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của HĐQT và Ban
Tổng giám đốc năm 2010
Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt
động kinh doanh năm 2010 của Công ty với tỷ lệ đồng ý 100%
5. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010


Lợi nhuận sau thuế năm 2010 được chia cổ tức và trích lập vào các quỹ như sau:
1. Chia cổ tức cho cổ đông: 25%
Ngày chốt danh sách trả cổ tức : 18/5/2011
2. Trích lập các quỹ Công ty

3.000.000.000
5.521.057.567

- Quỹ dự trù tài chính ( bắt buộc)

0

- Quỹ đầu tư - phát triển

2.556.000.000

- Quỹ khen thưởng

2.039.057.567

- Quỹ phúc lợi

500.000.000

- Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành

426.000.000

6. Báo cáo tờ trình của HĐQT về thù lao đã trả cho thành viên HĐQT,BKS
năm 2010:
Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao đã trả cho thành viên HĐQT,BKS Công ty
năm 2010 với tỷ lệ đồng ý 100% (tương đương với số cổ phần đồng ý là 964.800 trên tổng
số cổ phần tham dự đại hội là 964.800),
7. Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011:
Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát Công ty năm 2011 với tỷ lệ đồng ý 100% (tương đương với số cổ phần đồng ý là
964.800 trên tổng số cổ phần tham dự đại hội là 964.800),
8. Phê chuẩn đơn vị kiểm toán năm 2011:
Đại hội đã biểu quyết thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán
AAC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty với tỷ lệ đồng ý 100%,
(tương đương với số cổ phần đồng ý là 964.800 trên tổng số cổ phần tham dự đại hội
964.800),
9. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc :

Đại hội đã biểu quyết thống nhất phê chuẩn ông Trần Mộng Nhung chủ tịch HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc với tỷ lệ đồng ý 99,83% (tương đương với số cổ phần đồng ý là

963.200 trên tổng số cổ phần tham dự đại hội là 964.800), tỷ lệ không đồng ý là 0,17%
(tương đương với số cổ phần : 1.600)
Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011 làm cơ sở cho HĐQT , Ban
Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung nêu trên.


THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Lương Bê

Trần Mộng Nhung

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Mộng Nhung – Chủ tịch HĐQT:.....................................
Ông Trần Bê

–PCT.HĐQT :...................................

Ông Phan Đình Ngô

–UV.HĐQT:...................................

Ông Nguyễn Tuấn Anh –UV.HĐQT:..........................................
Ông Nguyễn Cao Cường –UV.HĐQT:...........................................