Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 28-03-2009 - Công ty Cổ phần Thép Việt Ý

VIS: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009
Công ty cổ phần Thép Việt Ý (mã CK: VIS) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông
thường niên 2009 họp ngày 28/03/2009 như sau:
1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.
1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008
-

Giá trị sản xuất kinh doanh

1.870 tỷ đồng đạt 87% KH năm

-

Doanh thu

1.734 tỷ đồng đạt 85% KH năm

-

Lợi nhuận trước thuế

154 tỷ đồng đạt 685% KH năm

-

Lợi nhuận sau thuế

134 tỷ đồng

-

Tổng giá trị đầu tư

119 tỷ đồng đạt 196% KH năm

-

Thu nhập bq/người/tháng

4,500 triệu đồng đạt 150% KH năm

-

Sản lượng sản xuất:

161.387,460 tấn đạt 94% KH năm

-

Sản lượng tiêu thụ:

160.754,923 tấn đạt 93% KH năm

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009
- Giá trị sản xuất kinh doanh

1.704 tỷ đồng

- Giá trị đầu tư

34,19 tỷ đồng

- Doanh thu

1.622 tỷ đồng

- Lợi nhuận

25,34 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân /người/tháng

3,500 triệu đồng

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến

12 %

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ

171.200 tấn

2. Thông qua báo cáo Kết quả kiểm toán năm tài chính 2008 và phương án
phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2008 của
Công ty như sau :
2.1- Thông qua báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2008.
- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ:
- Giá vốn hàng bán:
- Lợi nhuận gộp về bán hàng
- Doanh thu hoạt động tài chính

- Chi phí bán hàng
- Chi phí QLDN:
- Chi phí tài chính và chi phí khác:

1.741.496.038.234 đồng.
1.475.825.597.430 đồng
258.421.726.973 đồng.
6.781.860.528 đồng
25.074.935.328 đồng
13.924.211.129 đồng
78.921.978.446 đồng


- Tổng lợi nhuận trước thuế :
154.696.805.319 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :
20.321.133.512 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN :
134.375.671.807 đồng
2.2- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008.
- Lợi nhuận trước thuế

154.696.805.319 đồng

- Thuế TNDN

40.642.267.024 đồng

- Thuế TNDN phải nộp

20.321.133.512 đồng

- Thuế TNDN được miễn

20.321.133.512 đồng

- Lợi nhuận sau thuế

134.375.671.807 đồng

- Trích lập các quỹ
+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển
+ Trích Quỹ Dự phòng tài chính (5% LNST)

33.956.888.217 đồng
6.718.783.590 đồng

+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi

25.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận để lại

31.200.000.000 đồng

- Trả cổ tức 25%

37.500.000.000 đồng

(Đã tạm ứng trước 10% năm 2008)

3 . Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008.
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008.
5- Thông qua báo cáo thực hiện chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị
và ban kiểm soát năm 2008 và phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị và
ban kiểm soát năm 2009.
5.1.Tổng mức chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm
2008 là: 853 triệu đồng.
5.2. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 như
sau:
- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty ≥ 100% Kế
hoạch, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:
TT

Chức vụ

Mức thù lao
(đồng/người/tháng)
20.000.000

1.

Chủ tịch HĐQT

2.

Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát

9.000.000

3.

Thành viên Ban kiểm soát

5.000.000


- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty < 100% Kế
hoạch, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ
hoàn thành kế hoạch.
6. Thông qua các vấn đề liên quan đến dự án sản xuất phôi thép tại Hải
Phòng.
6.1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt tổng mức đầu tư cho
dự án sản xuất phôi thép tại Hải Phòng.
6.2. Chuyển giao dự án cho Công ty Cổ phần Luyện thép Sông Đà làm chủ đầu
tư. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc bàn giao
dự án.
6.3 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt các hợp đồng vay vốn
với các tổ chức tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh với Tổng công ty Sông Đà để thực hiện
dự án phôi thép Hải Phòng.
7- Đồng ý để ông Trần Văn Bộ thôi không là thành viên Hội đồng quản trị;
đồng ý để bà Phùng Minh Bằng và ông Trần Văn Hào thôi không là thành viên
Ban kiểm soát.
8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
8.1. Bầu ông Trần Ngọc Anh, số CMTND 030899758 – Phó Tổng giám đốc
Công ty CP Thép Việt Ý là thành viên Hội đồng quản .
8.2. Bầu ông Nguyễn Thanh Hà, số CMTND 012928337– Kế toán trưởng Công
ty CP Luyện Thép Sông Đà là thành viên Ban kiểm soát.
8.3. Bầu bà Nguyễn Thị Thu Hương, số CMTND 012175163– Phó phòng Kế
hoạch đầu tư Công ty CP Thép Việt Ý là thành viên Ban kiểm soát.

9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
theo quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007.
10. Uỷ quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo
tài chính năm 2009.