Báo cáo thường niên năm 2014 - Tập đoàn Dệt may Việt Nam

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CTY CP PT HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP
& SXKD DỆT MAY VIỆT NAM
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2014

TỜ TRÌNH
CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Ngày 30/ 06 /2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển hạ
tầng CN & SXKD Dệt May Việt Nam đã được thông qua ngày 25/4/2013;
- Căn cứ các tài liệu gửi trình Đại hội cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng CN & SXKD Dệt
May Việt Nam kính trình Đại hội Cổ Đông thông qua các nội dung sau:
Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013.


Căn cứ các Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động năm
2014 của HĐQT và Ban Điều hành; Báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán.



Kính trình Đại Hội Đồng cổ đông thông qua các báo cáo nêu trên với kết quả
hoạt động kinh doanh năm 2013 như sau:
ĐVT : Triệu đồng

Kế hoạch 2013
Theo NQ ĐHCĐ

Thực hiện
năm 2013

Tỷ lệ đạt
Kế hoạch

Tổng doanh thu.

204,64 tỷ

200,80 tỷ

98,12%

Lợi nhuận trước thuế.

11,61 tỷ

12,1 tỷ

104,22%

6,82%

7,11%

104,25%

5%

5%

100%

Chỉ tiêu

Tỉ suất lợi nhuận TT/vốn
thực góp.
Cổ tức.

1/3


Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 :
TT

Nội dung

Thực hiện 2013

1

Lợi nhuận trước thuế

12,1 tỷ đồng

2

Lợi nhuận sau thuế

10,295 tỷ đồng

3

Chi trả cổ tức: 5%

8,456 tỷ đồng

4

Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối các quỹ :

1,839 tỷ đồng

5

- Quĩ dự phòng tài chính

10%

- Quĩ Đầu tư Phát triển

30%

- Quĩ phúc lợi - Khen thưởng

30%

- Quĩ khen thưởng HĐQT và BKS

15%

- Quĩ hỗ trợ chi phí giao tế Ban Điều hành

15%



Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tuỳ thuộc vào kết quả quyết toán
thuế. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho Đại hội đồng cổ đông
trong kỳ Đại hội gần nhất.



Uỷ quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện chi tiết phương án trả cổ tức
cho cổ đông hiện hữu;

Nội dung 3: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2014
Kế hoạch 2014
(VNĐ)
10-12 tỷ

Các chỉ tiêu
Lợi nhuận trước thuế
Tỉ suất lợi nhuận TT/vốn

6-8 %

Cổ tức

5-7%

Nội dung 4: Thông qua thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.
 Căn cứ vào dự báo kinh tế trong năm 2014 và hoạt động công ty còn nhiều khó
khăn, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận duyệt thù lao của HĐQT, Ban
kiểm soát công ty năm 2014 như sau :
 Chủ tịch

:

5.000.000 đồng /tháng

 Phó Chủ tịch HĐQT

:

4.500.000 đồng/tháng

 Thành viên HĐQT; Trưởng BKS

:

4.000.000 đồng/tháng.

 Thành viên BKS; Thư ký HĐQT

:

3.000.000 đồng/tháng.
2/3


Nội dung 5: Thông qua việc điều chỉnh tên công ty:
 Tên tiếng Việt:
Tên cũ: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP & SẢN
XUẤT KINH DOANH DỆT MAY VIỆT NAM
Tên mới: CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG & DỆT MAY VINATEX
 Tên tiếng Anh:
Tên cũ: VIETNAM INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT &
TEXTILE TRADING-MANUFATURING CORPORATION
Tên mới: VINATEX INFRASTRUCTURE AND TEXTILE CORPORATION
 Tên giao dịch (viết tắt):
Tên cũ: VINATEX ITC
Tên mới: VINATEX ITC hoặc VITC
Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm phù hợp để điều chỉnh
tên công ty theo qui định.
Trên đây là các nội dung trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại Hội Cổ Đông
thường niên năm 2014.
Trân trọng kính trình Đại Hội xem xét biểu quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THANH LIÊM

3/3