Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-04-2009 - Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl

VPL: Nghị quyết Đại hội cổ đơng thường niên năm 2009
Cơng ty Cổ phần Du Lịch và Thương mại Vinpearl (mã CK: VPL) cơng bố Nghị
quyết Đại hội cổ đơng thường niên năm 2009 như sau:
Ngày 25/04/2009, Cơng ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl đã tổ chức đại
hội đồng cổ đơng thường niên 2009. Số cổ đơng tham dự Đại hội là : 57 cổ đơng đại diện
cho 91.384.470 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 91,38% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của
Cơng ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty đã nhất trí thông qua
các vấn đề sau:
QUYẾT NGHỊ
1. Thơng qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
Nghị quyết này được thơng qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay.
2. Thơng qua Báo cáo Tài chính năm 2008.
Nghị quyết này được thơng qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay.
3. Thơng qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2008 và mức phân chia cổ tức: Tồn
bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có được giữ lại để bổ sung kinh doanh
của Cơng ty. Trong đó trích lập Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Cơng ty là:
5%
Nghị quyết này được thơng qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay.
4. Thơng qua Báo cáo của Ban Kiểm sốt về hoạt động quản lý Cơng ty của HĐQT,
Ban Giám đốc.
Nghị quyết này được thơng qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay.
5. Thơng qua nội dung Báo cáo về tình hình triển khai dự án.
Nghị quyết này được thơng qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay
6. Thơng qua việc lựa chọn cơng ty Kiểm tốn: Lựa chọn cơng ty TNHH Ernst &
Young Việt Nam (E&Y) thực hiện việc kiểm tốn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo
tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2009 của Cơng ty.

Nghị quyết này được thơng qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay
7. Thơng qua việc thay đổi tên Cơng ty:
-

Tên hiện tại của Cơng ty:
CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL
Tên giao dịch tiếng Anh:
VINPEARL TOURISM AND TRADING JOINT STOCK COMPANY


Tên viết tắt: VINPEARL JSC
-

Tên Công ty dự kiến thay đổi:
Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VINPEARLLAND
Tên giao dịch tiếng Anh: VINPEARLLAND TOURISM JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VINPEARLLAND JSC
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay

8. Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh:
-

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

-

Vận tải hàng hóa bằng đường thủy;
Việc thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty có hiệu lực kể

từ ngày Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: thay đổi tên Công ty, bổ
sung ngành nghề kinh doanh được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa chấp nhận và
cấp Giấy chứng nhận ĐKKD sửa đổi
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty:
-

Sửa đổi Điều 1: Thay đổi tên Công ty

-

Sửa đổi Điều 3: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: Vận tải hàng hóa bằng
đường bộ; Vận tải hàng hóa bằng đường thủy

-

Bổ sung Điều 30 của Điều lệ Công ty: “Tổng Giám đốc được ủy quyền cho Phó Tổng
Giám đốc thực hiện các quyền thuộc trách nhiệm của Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực
lao động, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như: tuyển dụng, ký Hợp đồng
lao động, chấm dứt Hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và giải quyết các chế độ lao
động theo quy định của pháp luật hiện hành”
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay

10. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám
đốc công ty.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay

11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công
việc cần thiết để triển khai nội dung các Nghị quyết nêu trên và báo cáo kết quả
trong các phiên họp ĐHCĐ sắp tới hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cổ đông.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay

2