Ho so dien an 07 _ Buôn bán hàng giả Lê Kiều Linh

I. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN:
Ngày 16/8/2013 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội đã thực hiện Lệnh
đối với các phương tiện sau:
1. Xe ô tô 29K 1676 chủ phương tiện là Nguyễn Hùng Chinh, thu giữ 10 thùng dầu

gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760 gói) trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever
Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu
Sunsilk 6ml (5654 gói), trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever-Viso 672-673 Cư Xá,
Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh”. Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số
dầu gội đầu trên không có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn về
giao cho anh Trịnh Văn Huy trú tại số 1 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàn
Kiếm, Hà Nội.
2. Xe ôtô 29K-1206 chủ phương tiện là Cao Thị Sơn, thu giữ 42 thùng dầu gội đầu

gói nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”
số hàng này của Bùi Kiều Linh trú tại 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng
Sơn, trong đó của Bùi Kiều Linh có 38 thùng = 28.608 gói. Còn lại 4 thùng =
9.060 gói của chị Vũ Thị Hòa trú tại 19 xóm Bến Bắc – phường Tam Thanh, thị xã
Lạng Sơn đem về Hà Nội tiêu thụ.
Khám xét khẩn cấp nơi ở Trịnh Văn Huy, thu giữ 18 thùng dầu gội đầu các loại trong
đó có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất tại Lever Haso Việt Nam
233 đường Nguyễn Trãi – Hà Nội”, 3.358 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản
xuất tại Lever Viso 672.673 cư xá Kiến Thiết – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh” ngoài ra
còn có một số loại dầu gội đầu khác như Pantene, Head&Shouler. Rejoice, sản phẩm của
công ty Procter&Gamble ghi bao bì bằng tiến nước ngoài.
Trong khi thi hành lệnh khám xét đối với Trịnh Văn Huy, phát hiện Ngô Tạo Lợi tại
20A tổ 32 La Văn Cầu, Hà Nội đang tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu các loại từ nhà mang đi
cất giấu.
Tại cơ quan điều tra các bị can khai nhận như sau:
* Đối với Bùi Kiều Linh:

1


Từ tháng 4/2013 đến khi bị bắt phát hiện bắt giữ đã nhiều lần buôn bán dầu gội đầu
giả các loại túi nilon nhỏ các loại, mua tại Lạng Sơn của các đối tượng Mã Thị Nhi, bà
Dung có kiôt bán hàng tại khu vực bến xe Quang Trung, thị xã Lạng Sơn, bà Đặng Hồng
Oanh tổng cộng mua của 3 người 694 thùng dầu gội đầu các loại trong đó có 660 thùng
dầu Sunsilk, 24 thùng Clear, 10 thùng dầu khác (Pantene, Rejoice, Head&Shoulder) đem
về Hà Nội bán cho Trịnh Văn Huy, Vũ Thị Thủy và Nguyễn Oanh.
Theo Bùi Kiều Linh khai trừ chi phí vận chuyển, bốc bác mỗi thùng dầu gội đầu được
lãi 10.000đ; 694 thùng thu lãi 6.940.000đ. Gia đình Bùi Kiều Linh đã tự nguyện nộp cho
cơ quan điều tra số tiền thu lãi 6.940.000đ.
* Đối với Trịnh Văn Huy:
Buôn bán dầu gội đầu giả từ tháng 4/2013 đến khi bị bắt giữ đã mua tổng số thùng
dầu gội đầu giả các lọai. Trong đó mua của Bùi Kiều Linh: 301 thùng, Bùi Thị Dung 746
thùng.
Trịnh Văn Huy khai nhận biết đây là dầu do Trung Quốc sản xuất, giả nhãn mác của
một số cơ sở sản xuất tại Việt Nam, nhưng do thấy họ buôn bán nhiều, có lãi nên vẫn
buôn bán.
Số tiền thu lời bất chính Huy khai trừ chi phí bốc vác, vận chuyển được lãi
2.000đ/thùng. Tổng số lãi 2.114.000 gia đình Trịnh Văn Huy tự nguyện nộp cơ quan điều
tra.
Kết luận giám định của tổ chức giám định kỹ thuật công an thành phố Hà Nội:
Dầu gội đầu Clear, Sunsilk, Pantene, Rejoice, Head&Shoulder mà Bùi Kiều Linh và
Trịnh Văn Huy buôn bán là dầu gội đầu giả của công ty liên doanh Lever Việt Nam, được
Cục sở hữu công nghiệp xác nhận ngày 21/6/1995 và giả dầu của công ty TNHH Procter
& Gamble (P&G) Việt Nam đã đăng ký tại Cục sở hữu công nghiệp – Bộ Khoa học công
nghệ và môi trường Việt Nam từ 1995 – 1998 và 1999.
II. KẾ HOẠCH XÉT HỎI ĐỂ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO BÙI KIỀU LINH:
Là luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh, tôi chuẩn bị kế hoạch xét hỏi với nội

dung như sau:
1. Hỏi bị cáo Linh:
+ Bị cáo Linh có nhận thức được các thùng dầu gội trên là hàng giả không?
2


+ Bị cáo Linh có biết hành vi buôn bán hàng giả là vi phạm pháp luật không?
+ Bị cáo Linh có cảm thấy hối hận về hành vi phạm tội của mình hay không?
+ Về số tiền thu lợi bất chính mà gia đình bị cáo giao cho cơ quan điều tra, bị cáo có ý
kiến gì không?
2. Hỏi bị cáo Trịnh Văn Huy:
+ Khi mua dầu gội của bị cáo Linh, bị cáo Huy có được bị cáo Linh cho biết nguồn
gốc xuất xứ cũng như tính chất từng loại của dầu gội hay không?
3. Hỏi người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan:
Hỏi Cao Thị Sơn:
+ Có biết rằng hàng hóa trên xe ô tô 29K-1206 là hàng giả không?
+ Đã chở hàng giúp những người buôn bán hàng giả bao nhiêu lần?
III. BẢN LUẬN CỨ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO BÙI KIỀU LINH
* Hướng bào chữa:
Bào chữa theo hướng có tội và xin giảm nhẹ tội. Cụ thể, đề nghị mức hình phạt dưới mức
thấp nhất của khung hình phạt tại khoản 2 điều 156 Bộ luật hình sự.
* Nội dung bài bào chữa:
-Kính thưa Hội đồng xét xử;
-Thưa vị đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố;
-Thưa vị Luật sư đồng nghiệp;
Và toàn thể quý vị có mặt tại phiên tòa hôm nay.
Tôi là Luật sư Lê Quốc Việt, luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Phúc An Khang Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Theo yêu cầu của bị cáo Bùi Kiều Linh và
được quý tòa chấp nhận, tôi tham gia phiên tòa hôm nay với tư cách là luật sư bào
chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh (tức Oanh), người bị Viện kiểm sát nhân dân thành
phố Hà Nội truy tố về tội “buôn bán hàng giả” theo Điều 156, Khoản 2, Điểm c, Bộ

Luật Hình sự 1999.
Qua quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, các chứng cứ và theo dõi phần xét hỏi công
khai tại phiên tòa hôm nay, cũng như tra cứu các quy định của pháp luật liên quan
đến hành vi phạm tội của bị cáo Linh, tôi xin phép được đưa ra quan điểm của mình
để Hội đồng xét xử xem xét.

3


Căn cứ bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội ngày 29/11/2013
truy tố thân chủ tôi là Bùi Kiều Linh với tội buôn bán hàng giả. Tội phạm và hình
phạt được được quy định tại Điều 156, Khoản 2, Điểm c, Bộ Luật Hình sự, tôi có
một số quản điểm như sau:
Về khung hình phạt dành cho bị cáo Linh tôi kính mong Hội đồng xét xử lưu
tâm đến các tình tiết sau để tuyên cho bị cáo mức hình phạt dưới thấp nhất của
khung hình phạt tại Điều 156, Khoản 2, Bộ Luật Hình sự tức là áp dụng mức hình
phạt được quy định tại khoản 1 Điều 156 Bộ luật hình sự, cụ thể như sau:
Thứ nhất, trong quá trình cơ quan điều tra lấy lời khai, bị cáo Linh đã thành khẩn
khai nhận hành vi phạm tội của mình và đã ăn năn hối lỗi. Lời khai của Linh đã tạo
cơ hội cho cơ quan điều tra làm rõ các tình tiết của vụ án thể hiện tại bản kết luận
điều tra số 264-KLĐT/PC16-DD4 ngày 13/11/2013 của cơ quan cảnh sát điều tra
công an TP. Hà Nội (bút lục số 117) , do đó có đủ căn cứ để áp dụng tình tiết được
quy định tại điểm p khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự 1999 là “Người phạm tội thành
khẩn khai báo, ăn năn hối cải”;
Thứ hai, để khắc phục hậu quả do hành vi của bị cáo Linh gây ra, gia đình bị cáo
Linh đã tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính là 6.940.000 đồng điều này được thể
hiện tại bản kết luận điều tra số 264-KLĐT/PC16-DD4 ngày 13/11/2013 của cơ
quan cảnh sát điều tra công an TP. Hà Nội (bút lục số 117) và bản cáo trạng của
Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội ngày 29/11/2013 (bút lục số 119), do đó có đủ
căn cứ để áp dụng tình tiết được quy định tại điểm b khoản 1 điều 46 Bộ luật hình

sự 1999 là “Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, khắc phục hậu quả”.
Từ những lý lẽ nêu trên, có đủ căn cứ để áp dụng quy định tại điều 47 Bộ luật hình
sự 1999 là áp dụng một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều
156 Bộ luật hình sự quy định nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của
điều luật tức là áp dụng mức hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 156 Bộ luật
hình sự.
Tôi kính mong Hội đồng xét xử xem xét các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, những
tình tiết tôi vừa trích dẫn, từ đó cân nhắc thật kỹ lưỡng để có phán quyết công minh,
4


thấu tình, đạt lý, tạo cơ hội cho bị cáo sửa chữa lỗi lầm để trở thành người lương
thiện.
Trên đây là quan điểm bào chữa của tôi đối với cáo Bùi Kiều Linh. Xin trân trọng
cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý tòa.

5


IV. NHẬN XÉT DIỄN ÁN
1.
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2.

Hội thẩm nhân dân:

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

3.

Thư ký phiên tòa
6


...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4.

Kiểm soát viên:

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

5.

Luật sư:

7


...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

8


...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6.

Các bị cáo:

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

9

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

7.

Những người tham gia tố tụng khác:

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

10