KỊCH BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP THEO LDN 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP AN
------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

KỊCH BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP AN
NHIỆM KỲ 2015 - 2020
Ngày Đại hội: ……………….
Địa điểm: Số ……………….., Phường …, Quận …, Tp.HCM

THỜI
GIAN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I. TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ
Ông Đỗ Hữu Khoa:
Kính thưa toàn thể Quý đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội CỔ
ĐÔNG NHIỆM KỲ 2015 - 2020 !
Kính thưa Quý vị cổ đông !
Hôm nay, Công ty cổ phần Hiệp An căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014,
tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020 với Nội
dung chương trình, tài liệu họp như đã gửi cho Quý cổ đông.
Đến dự họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay gồm có: ……………… cổ
đông và đại diện cho …………………….……. Cổ phần phổ thông/
1.246.180 cổ phần phổ thông của Công ty (đạt tỷ lệ ……………..%)
tham dự cuộc họp, cùng các thành viên Ban tổ chức và các thành viên
giúp việc cho đại hội.
Kết luận: Như vậy, Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội chiếm tỷ

lệ ............ % trên tổng số cổ phần hiện có của Công ty, đạt trên 65%,
do đó Đại hội tiến hành hợp lệ.
Xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể Quý đại biểu tham dự Đại hội
đồng cổ đông ngày hôm nay !

III. BẦU CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Ông ĐỖ HỮU KHOA đại diện Ban tổ chức:
-1-


Ban tổ chức xin giới thiệu bầu Chủ tọa Đại hội như sau:
1. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Hiệp An thì
Chủ tịch HĐQT là người Chủ trì Đại hội, do đó Chủ tịch HĐQT (Ông
Đỗ Hữu Khoa) là Chủ tọa đại hội, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Biểu quyết:
- Cổ đông nào đồng ý Ông Đỗ Hữu Khoa là Chủ tọa Đại hội
đề nghị biểu quyết ?
(chờ biểu quyết, kiểm tra tỷ lệ biểu quyết)
- Cổ đông nào không đồng ý ?
(chờ biểu quyết, kiểm tra)
4. Kết luận: Như vậy, số cổ đông đồng ý Ông Đỗ Hữu Khoa là Chủ tọa
Đại hội gồm ................. cổ đông, đại diện cho …...........% tổng số cổ
phần, đạt trên 51 % số cổ đông dự họp tán thành.
IV. GIỚI THIỆU BẦU THƯ KÝ
1. Giới thiệu:
Ông Đỗ Hữu Khoa: Tôi giới thiệu Ông /bà: Trần Thị Ngọc Oanh, Nguyễn
Thanh Vân làm thư ký Đại hội.
2. Biểu quyết:
- Cổ đông nào đồng ý bà Trần Thị Ngọc Oanh, Nguyễn
Thanh Vân làm thư ký Đại hội xin cho ý kiến biểu quyết ?

(chờ giơ phiếu biểu quyết, kiểm tra tỷ lệ biểu quyết)
- Cổ đông nào Không đồng ý?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
3. Kết luận: Số cổ đông tán thành bà Trần Thị Ngọc Oanh, Nguyễn
Thanh Vân làm thư ký Đại hội là ........... cổ đông, đại diện
cho ................% tổng số cổ phần, đạt trên 51% số cổ đông dự họp tán
thành.
- Mời Ông/bà: .Trần thị Ngọc Oanh, Nguyễn Thanh vân vào vị
trí thư ký, làm nhiệm vụ ghi chép Biên bản, dự thảo nghị quyết và thực
hiện các công việc giúp việc khác theo yêu cầu của Chủ tọa.
-2-


- Đề nghị Ban tổ chức cử người và bố trí phương tiện làm việc để
hỗ trợ các công việc cho thư ký .
4. Thư ký vào vị trí làm việc cùng với bộ phận giúp việc do Ban tổ
chức phân công
V. PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Ông Đỗ Hữu Khoa, thay mặt Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc:
Kính thưa Quý cổ đông !
Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty;
Hôm nay, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông
nhiệm kỳ 2015 – 2020 để:
- Kiểm điểm lại các hoạt động của Công ty nhiệm kỳ qua;
- Đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới;
- Thông qua Điều lệ mới của Công ty theo Quy định của Luật
doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015);
- Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm ký mới.
Thay mặt HĐQT Công ty, tôi tuyên bố khai mạc Phiên họp Đại hội

đồng cổ đông Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020
VI. THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Ông Đỗ Hữu Khoa: Đề nghị thư ký đọc nội dung chương tình Đại
hội.
2. Thư ký đọc toàn văn Nội dung Chương trình
3. Biểu quyết:
- Cổ đông nào đồng ý nội dung Chương trình Đại hội như
thư ký vừa công bố xin cho ý kiến biểu quyết ?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
- Cổ đông nào Không đồng ý ?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
-3-


Kết luận: Số cổ đông tán thành là ........... cổ đông, đại diện
cho ....................% tổng số cổ phần, đạt trên 51% số cổ đông dự họp
tán thành. Như vậy, Đại hội sẽ làm việc trong phạm vi chương trình vừa
công bố.
VII. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI
Ông Đỗ Hữu Khoa:
1. Trong tài liệu đã phát cho các đại biểu có Dự thảo Quy chế Đại
hội. Đề nghị các đại biểu xem qua !
2. Có Đại biểu nào tham gia đóng góp bổ sung nội dung Dự thảo hay
không ? (nếu có thì tiếp thu, giải thích)
3. Biểu quyết:
- Cổ đông nào đồng ý nội dung Quy chế làm việc của Đại hội
như bản Dự thảo, xin cho ý kiến biểu quyết ?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
- Cổ đông nào Không đồng ý ?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)

Kết luận: Số cổ đông tán thành là ........... cổ đông, đại diện
cho ....................% tổng số cổ phần, đạt trên 51% số cổ đông dự họp
tán thành. Như vậy, Quy chế làm việc của Đại hội được thông qua.
VIII. TRÌNH BÀY BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2010 - 2015; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM
KỲ 2015 – 2020
1. Đại diện Chủ tọa trình bày Dự thảo Báo cáo;
2. Thảo luận, góp ý
3. Đại diện Chủ tọa tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp, gồm:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
-4-


4. Biểu quyết:
a) Biểu quyết Phần Báo cáo hoạt dộng Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015:
- Cổ đông nào đồng ý nội dung báo cáo tình hình hoạt động
Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 như bản Dự thảo, xin cho ý kiến biểu
quyết ?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
- Cổ đông nào Không đồng ý ?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
Kết luận: Số cổ đông tán thành là ........... cổ đông, đại diện
cho ....................% tổng số cổ phần, đạt trên 51% số cổ đông dự họp
tán thành. Như vậy, nội dung Bao cáo đã được thông qua.
b) Biểu quyết Phần Báo cáo tài chính Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015:
- Cổ đông nào đồng ý nội dung báo cáo tài chính của Công ty

nhiệm kỳ 2010 - 2015 như bản Dự thảo, xin cho ý kiến biểu quyết ?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
- Cổ đông nào Không đồng ý ?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
Kết luận: Số cổ đông tán thành là ........... cổ đông, đại diện
cho ....................% tổng số cổ phần, đạt trên 51% số cổ đông dự họp
tán thành. Như vậy, nội dung Báo cáo tài chính đã được thông qua.
c) Biểu quyết Phần Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Công ty
nhiệm kỳ 2015 – 2020:
- Cổ đông nào đồng ý nội dung Phương hướng, nhiệm vụ hoạt
động Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 như bản Dự thảo, xin cho ý
kiến biểu quyết ?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
- Cổ đông nào Không đồng ý ?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
Kết luận: Số cổ đông tán thành là ........... cổ đông, đại diện
cho ....................% tổng số cổ phần, đạt trên 51% số cổ đông dự họp
-5-


tán thành. Như vậy, nội dung Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới đã
được Đại hội thông qua.
c) Biểu quyết thông qua tư cách của Ông Đỗ Hữu Khoa trong việc đại
diện cho Công ty cổ phần Hiệp An từ ngày 01/01/2015 cho đến khi Hội
đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 bầu Tổng giám đốc mới:
- Cổ đông nào đồng ý Ông Đỗ Hữu Khoa là người đại diện
cho Công ty cổ phần Hiệp An từ ngày 01/01/2015 cho đến ngày Công
ty có Tổng giám đốc mới thì xin cho ý kiến biểu quyết ?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
- Cổ đông nào Không đồng ý ?

(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
Kết luận: Số cổ đông tán thành là ........... cổ đông, đại diện
cho ....................% tổng số cổ phần, đạt trên 51% số cổ đông dự họp
tán thành. Như vậy, Ông Đỗ Hữu Khoa là người đại diện cho Công ty
điều hành hoạt dộng, ký phát văn bản, tài liệu về hoạt động kinh doanh
của Công ty cho đến khi HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.
IX. THẢO LUẬN, THÔNG QUA ĐIỀU LỆ CÔNG TY
Ông Đỗ Hữu Khoa:
1. Trình bày về việc xây dựng Dự thảo Điều lệ Công ty cho phù
hợp quy định hiện hành và nhu cầu hoạt động Công ty (Có Tờ
trình);
2. Thảo luận
3. Phát biểu tiếp thu, giải trình:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
4. Biểu quyết thông qua Điều lệ:
- Cổ đông nào đồng ý nội dung Điều lệ Công ty như bản Dự
thảo đã gửi (trên cơ sở có tiếp thu chỉnh lý một số nội dung theo đóng
góp của các cổ đông dự Đại hội), xin cho ý kiến biểu quyết ?
-6-


(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
- Cổ đông nào Không đồng ý ?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
5. Kết luận: Số cổ đông tán thành là ........... cổ đông, đại diện
cho ....................% tổng số cổ phần, đạt trên 75% số cổ đông dự
họp tán thành. Như vậy, Điều lệ mới của Công ty đã được thông

qua.
IX. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ, TỞ TRÌNH BAN KIỂM SOÁT
1. Thầy khoa trình bày Phương án nhân sự, xin ý kiến biểu quyết của
đại hội về:
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là 03 người;
- Số lượng thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới là 03 người.
2. Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT, số lượng thành
viên Ban kiểm soát.
3. Gợi ý nhân sự
ở

X. THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ
Ông Đỗ Hữu Khoa:
1. Trên tay các Đại biểu là Dự thảo Quy chế bầu cử (Bầu HĐQT và
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020). Đề nghị Quý Đại biểu xem qua
!
2. Thảo luận, tiếp thu ý kiến:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử:
- Cổ đông nào đồng ý nội dung Quy chế bầu cử như bản Dự
thảo đã gửi (trên cơ sở có tiếp thu chỉnh lý một số nội dung theo đóng
góp của các cổ đông dự Đại hội), xin cho ý kiến biểu quyết ?
-7-


(chờ giơ phiếu, kiểm tra)

- Cổ đông nào Không đồng ý ?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
Kết luận: Số cổ đông tán thành là ........... cổ đông, đại diện
cho ....................% tổng số cổ phần, đạt trên 51 % số cổ đông dự họp
tán thành. Như vậy, Quy chế bầu cử đã được thông qua. Đại hội tiếp tục
phần bầu cử theo nội dung Quy chế.

IV. GIỚI THIỆU BẦU BAN KIỂM PHIẾU
1. Giới thiệu:
Tôi xin giới thiệu …….. thành viên sau đây vào Vào Ban kiểm phiếu.:
- Phan Thị Thu Hằng;
- Nguyễn Thị Thục Oanh
- …………………………..
2. Biểu quyết:
- Cổ đông nào đồng ý các ……………………………… làm
thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội xin cho ý kiến biểu quyết ?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
- Cổ đông nào Không đồng ý ?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
3. Kết luận: Số cổ đông tán thành danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội
theo giời thiệu của chủ tọa là ........... cổ đông, đại diện cho ...........%
tổng số cổ phần, đạt trên 51% số cổ đông dự họp tán thành.
Mời các Ông Bà vừa được bầu vào Ban kiểm phiếu cử 01 người làm
Trưởng ban. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giúp Chủ tọa lập phiếu, phát
phiếu, thu phiếu, kiểm tra kết quả biểu quyết và báo cáo Chủ tọa.
4. Đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo:
Ông ................................. - Trưởng ban: Tôi xin báo cáo với Đại hội:
- Qua kết quả bầu Trưởng ban kiểm phiếu thì tôi
-8-

(Ông ................ ......................) được các thành viên bầu làm Trưởng ban
kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu đã có đầy đủ nhân sự, đang có mặt tại địa điểm
Đại hội và đang sẳn sàng thực hiện nhiệm vụ do Chủ tọa phân công.
XI. ĐỀ CỬ, CHỐT DANH SÁCH BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Đỗ Hữu Khoa:
- Cổ đông nào đề cử nhân sự thì đề nghị viết văn bản đề cử theo
mẫu của Ban tổ chức. Chú ý tiêu chuẩn của Ứng cử viên HĐQT quy định
trong Quy chế bầu cử vừa được Đại hội thông qua;
- Sau khi các cổ đông gửi văn bản đề cử, Chủ tọa sẽ tổng hợp,
báo cáo Đại hội để chốt Danh sách cổ đông.
c) Các cổ đông đề cử ứng cử viên vào danh sách bầu cử HĐQT bằng
văn bản
d) Chủ tọa chốt danh sách bầu cử:
Qua đề cử của các cổ đông, sau khi thẩm tra tiêu chuẩn theo Quy chế bầu
cử, Chủ tọa chốt danh sách bầu cư gồm các ông, bà sau đây:
1. Ông Đỗ Hữu Khoa, là cổ đông sở hữu .................% cổ phần;
2. Bà Đỗ Thị Thu Bằng, là cổ đông sở hữu ...............% cổ phần;
3. Ông Đỗ Thị Thu Hà là cổ đông sở hữu ...............% cổ phần;
4. Ông, bà ......................................, là cổ đông sở hữu.............% cổ phần;
5. Ông, bà ......................................, là cổ đông sở hữu............% cổ phần;
Như vậy, danh sách bầu cử HĐQT sẽ bao gồm ........ người, các cổ đông
sẽ bầu chọn lấy 03 người trong số đó.
XII. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Chủ tọa: Đề nghị Ban kiểm phiếu lập phiếu, phát phiếu, phổ biến cách
thức bầu chọn của cổ đông theo nội dung phiếu bầu cử , thu phiếu, kiểm
phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu làm việc.
a) Phát phiếu cho từng cổ đông;

b) Hướng dẫn cách bầu chọn;
-9-


c) Thu phiếu;
d) Kiểm phiếu công khai (có lập Biên bản kiểm phiếu)
3. Công bố kết quả bầu cử:
Ông ................................... - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo:
Kính thưa Đại hội đồng cổ đông !
Căn cứ kết quả kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu tôi xin công bố kết
quả kiểm phiếu như sau:
- Tổng số phiếu bầu phát ra cho các cổ đông là ............... phiếu,
tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện sở hữu) của từng cổ
đông.
- Tổng số phiếu bầu thu vào từ các cổ đông là ............... phiếu.
Kết quả bầu cử như sau:
1. Ông, bà ......................................, có số phiếu được bầu là .............
phiếu, đạt .......% trên tổng số phiếu bầu phát ra;
2. Ông, bà ......................................, có số phiếu được bầu là .............
phiếu, đạt .......% trên tổng số phiếu bầu phát ra;
3. Ông, bà ......................................, có số phiếu được bầu là .............
phiếu, đạt .......% trên tổng số phiếu bầu phát ra; .
4. Ông, bà ......................................, có số phiếu được bầu là .............
phiếu, đạt .......% trên tổng số phiếu bầu phát ra;
5. Ông, bà ......................................, có số phiếu được bầu là .............
phiếu, đạt .......% trên tổng số phiếu bầu phát ra;
Đối chiếu Quy chế bầu cử thì danh sách trúng cử (theo thứ tự phiếu bầu
từ cao xuống) là:
1. Ông, bà ......................................,
2. Ông, bà ......................................,

3. Ông, bà ......................................,
Xin nhiệt liệt chúc mừng Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới !
XIII. ĐỀ CỬ, CHỐT DANH SÁCH BẦU BAN KIỂM SOÁT
- 10 -


1. Chủ tọa:
- Cổ đông nào đề cử nhân sự thì đề nghị viết văn bản đề cử theo
mẫu của Ban tổ chức.
- Sau khi các cổ đông gửi văn bản đề cử, Chủ tọa sẽ tổng hợp,
báo cáo Đại hội để chốt Danh sách cổ đông.
c) Các cổ đông đề cử ứng cử viên vào danh sách bầu cử ban Kiểm soát
bằng văn bản
d) Chủ tọa chốt danh sách bầu cử:
Qua đề cử của các cổ đông, sau khi thẩm tra tiêu chuẩn theo Quy chế bầu
cử, Chủ tọa chốt danh sách bầu cư gồm các ông, bà sau đây:
1. Ông ………………., là cổ đông sở hữu .................% cổ phần;
2. Bà ………………………, là cổ đông sở hữu ...............% cổ phần;
3. Ông, bà ......................................, là cổ đông sở hữu ...............% cổ
phần;
4. Ông, bà ......................................, là cổ đông sở hữu .............% cổ
phần;
5. Ông, bà ......................................, là cổ đông sở hữu ............% cổ phần;
Như vậy, danh sách bầu cử Ban kiểm soát sẽ bao gồm ........ người, các cổ
đông sẽ bầu chọn lấy 03 người trong số đó.
XIV. BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
1. Chủ tọa: Đề nghị Ban kiểm phiếu lập phiếu, phát phiếu, phổ biến cách
thức bầu chọn của cổ đông theo nội dung Phiếu bầu cử , thu phiếu, kiểm
phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu làm việc.

a) Phát phiếu cho từng cổ đông;
b) Hướng dẫn cách bầu chọn;
c) Thu phiếu;
d) Kiểm phiếu công khai (có lập Biên bản kiểm phiếu)
3. Công bố kết quả bầu cử:
- 11 -


Ông ................................... - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo:
Kính thưa Đại hội đồng cổ đông !
Căn cứ kết quả kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu tôi xin công bố kết
quả kiểm phiếu như sau:
- Tổng số phiếu bầu phát ra cho các cổ đông là ............... phiếu,
tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện sở hữu) của từng cổ
đông.
- Tổng số phiếu bầu thu vào từ các cổ đông là ............... phiếu.
Kết quả bầu cử như sau:
1. Ông, bà ......................................, có số phiếu được bầu là .............
phiếu, đạt .......% trên tổng số phiếu bầu phát ra;
2. Ông, bà ......................................, có số phiếu được bầu là .............
phiếu, đạt .......% trên tổng số phiếu bầu phát ra;
3. Ông, bà ......................................, có số phiếu được bầu là .............
phiếu, đạt .......% trên tổng số phiếu bầu phát ra; .
4. Ông, bà ......................................, có số phiếu được bầu là .............
phiếu, đạt .......% trên tổng số phiếu bầu phát ra;
5. Ông, bà ......................................, có số phiếu được bầu là .............
phiếu, đạt .......% trên tổng số phiếu bầu phát ra;
Đối chiếu Quy chế bầu cử thì danh sách trúng cử BAN KIỂM SOÁT
(theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống) là:
1. Ông, bà ......................................,

2. Ông, bà ......................................,
3. Ông, bà ......................................,
Xin nhiệt liệt chúc mừng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới !
XV. THÔNG QUA MỨC THÙ LAO (PHỤ CẤP HOẠT ĐỘNG)
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI
1. Chủ tọa trình Đại hội về mức thù lao (Phụ cấp hoạt động) cho
thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ mới với mức là:
………………………. Đồng/người/tháng.
- 12 -


2. Biểu quyết:
- Cổ đông nào đồng ý Mức thù lao như Chủ tọa đề xuất, xin
cho ý kiến biểu quyết ?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
- Cổ đông nào Không đồng ý ?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
Kết luận: Số cổ đông tán thành là ........... cổ đông, đại diện
cho ....................% tổng số cổ phần, đạt trên …………….% số cổ
đông dự họp tán thành. Như vậy, Mức thù lao được thông qua.
XVI. PHẦN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, HỌP BAN KIỂM SOÁT
PHIÊN THỨ NHẤT
1. Đại hội nghỉ giải lao.
Hội dồng quản trị họp phiên thứ nhất, bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT;
Ban Kiểm soát họp phiên thứ nhất, bầu Trưởng ban kiểm soát.
2. Chủ tọa Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và bầu
Trưởng ban kiểm soát. Theo đó thì;
Chủ tịch HĐQT là: ……………………………………..;
Phó Chủ tịch HĐQT là: ………………………………..;
Trưởng Ban kiểm soát là: ……………………………….;

Xin nhiệt liệt chúc mừng !
XVII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
1. Ông Đỗ Hữu Khoa:
Các phần việc theo nội dung chương trình Đại hội đã được thực hiện
xong.
Sau đây, đề nghị thư ký công bố Dự thảo nghị quyết Đại hội:
2. Thư ký đọc toàn văn Dự thảo Nghị quyết.
3. Thảo luận, đóng góp, tiếp thu đóng góp Dự thảo Nghị quyết:
Các nội dung được Chủ tọa tiếp thu chỉnh lý Nghị quyết như sau:
- 13 -


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Thông qua Nghị quyết Đại hội:
- Cổ đông nào đồng ý thông qua toàn văn Nghị quyết Phiên
họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 – 2020 như nội dung Thư
ký vừa công bố (trên cơ sở có các chỉnh lý như phát biểu tiếp thu của
Chủ tọa), xin cho ý kiến biểu quyết ?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
- Cổ đông nào Không đồng ý ?
(chờ giơ phiếu, kiểm tra)
Kết luận: Số cổ đông tán thành là ........... cổ đông, đại diện cho ...........
% tổng số cổ phần, đạt trên 51% số cổ đông dự họp tán thành. Như
vậy, Nghị quyết Đại hội đã được thông qua.
Xin chúc mừng !

XVIII. PHÁT BIỂU BẾ MẠC
Chủ tọa:
Qua thời giam làm việc rất tập trung, dân chủ, tuân thủ Luật doanh
nghiệp, Đại hội đã hoàn thành các phần nội dung công việc theo chương
trình đề ra. Cụ thể là:

- Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động, báo cáo tài
chính nhiệm kỳ qua; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới;
- Thông qua Điều lệ mới của Công ty theo tinh thần Luật doanh
nghiệp 2014, thay thế Điều lệ trước đây;
- Đặc biệt là Đại hội đã bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm
kỳ mới.
- 14 -


Là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới, tôi xin hứa sẽ cùng với các
thành viên HĐQT triển khia thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội
đã đề ra.
Tôi xin trân trọng cảm ơn các cổ đông, các thành viên Ban tổ
chức, thành viên giúp việc đã tích cực làm việc, đóng góp vào sự thành
công của Đại hội;
Xin chúc mừng Đại hội thành công !
Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội.

- 15 -