Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 BienbanDHCD

T6NG C6NC TY CP TBD VIET NAM

'

CONG HdA XA HOI CIIO NGHIA

CONG TY C6 PHAN CHT TAo MAY
DIEN VIET NAM - HUNGARI

DOc lop

-

TU do

-

}IET NAM

H?nh phfc

Hd Nai, gdy 2A rhdng

I

nAm 20 t 5

BIEN BAN
DAI HOI DdNG C6 D6NG THUoNC NITN NAM 2015
T6n Doanh nghiQp: C6ng ty C6 phin Ch6 tAo m6y .Ii6n Viet Nam _ Hungari;
Eia chi trg s& chinh: T6 53 thi trfn D6ng Anh, Hi N6i;

si5 DKKD: 0100101925 do s& Kii ho+ch & Diu
rtr thinh ph6
22/0112007.

I.

Hi

NOi cap ngn

THOI GIAN, DIA DIEM, TIT{NH PHAN

1. Thdi gian: th00,

ngay 20 rh6ng 4 ndm 2015;

2. Dia di6m td chric: H6i trudng
3. Thdnh phin tham du:

C6ng ty t6 53 thi tr6n D6ng Anh, Hn N6i

Crc c6 d6ng crta C6ng ty c6 phan Chii t?o Mey di€n Vi6t Nam

II.

_

Hungad

NOI DUNG DAI HOI

A. Khai mgq bdo cdo trinh ry bieu tAp Egi hAi, kidm ta tu cdch
c6 d6ng, gidt thiAu Chri
tog, Thtt kj, biu Ban Ki6m phidu; Th6,tg qua chtdog tinh
vi euy chi! tdm ,i4c
Ogi
"Aa
h0i.

1. 6ng Hd Dinh Minh - Chir tich HDeT C6ng ty th6rg qua Td tdnh
thay th6 Uy vi6n HDeT.

cira

HDeT vii vi6c

Dai h6i ti6n hdntr bi6u quyilt th6ng qua Td trinh vdi s6 c6 phin
bi6u quyilt trin thalh
4.260.400 Cp chiilm r! lQ 100% t6ng sii c6 pnan biCu quy6t
tai Oai hOi.

2

6ng Nguy6n Trgng Nguydn - Truong ban ki6m ta tu crich c6 d6ng
b6o c6o kilt qud
Uem ra tlr cich co dong:

-

Tinh d6n thO0,ngiy 2014120t5 t6ng s6 c6 a0ng du hop ld

47 oii d6rg, dai di6n cho
4.260.400 c6 phnn cria C6ng ty, chi6m 97,94% t6ng
s6 c6 phin cO quy6n ti6u quy6t;
- Cin clr Luit doanh nghiOp vd Dieu ld cdng ly. Dai hoi co d6ng thuong ni6n 2015
ctia
C6ng ty CP Che tao MAy di€n ViCt Nam - Hungari
li hqp ph6p

2.

-

vn dir di€u ki€n di! tiiln hdnh.

Ban T6 chirc gidi thiQu Chu toa Dai h6i gdm:
Ong Hd Dinh Minh - Chn tich

HDeT;

6ng Bni euiic Bdo - U1i vi€n t{DeT;
Ong Ng6 Th6 ciang -

Ui

vien HDeT;

6ng o6 van chinh - U1 vi€n rIDeT;


'

6ng Ph4m Tu6n Anh - U;f, vi€n HDeT.

3. Ch[ toa cr? Thu kf

D4i h6i g6m:

-

hj

4.

-

6ng Ld Huy - Thu

HDQT;

Ong Nguy6n Trgng Nguy€n - Ch6nh Vnn phdng.

Daj hdi biu Ban Kiem phiiu gom:
Ong Ld Xudn Nguytn - Tru&ng ban;
Ong Nguy6n Thanh Phong - Thanh vi6n;
Bd Nguyan

Th[y Huyiin - Thdnh vi6n.

5. 6ng D5 Vnn Chinh thay

mit Chi toa Dai hoi th6ng

qua chuong trinh vd euy chi5 ldm
viec cira Dai hQi, hudng d6n sri dung phiiiu bi6u quyi5t tai Dai h6i.

Eai hQi tii5n hdnh bi6u quy6t th6ng qua dan}l s6ch Ban Ki6m phii5u, chuong trinh ldm
viOc vd Quy ch6 ldm viCc cta Dai hQi vdi s6 c6 ph6n bi6u quy6t t6n thdnh 4.260.400 Cp
chi6m

g

l0 100% t6ng

si5 c6

phdn biiiu quyiit tai Dai h6i.

.N1]ll0

B. 6ng Biti Quiic Bdo - Ily vi€n HDeT, T6ng Gidm d6c C6ng ty rhay mgt Chti tpa Dgi
h1i trinh bbt Bdo cdo k\t quA SXKD 2014 vd chi fiAu ki hoach 2015.
C. 6ng Hd Dixh Minh -

Chi tich EDLT thq, miit Chi toq Dqi

hQi th6ng qua Bdo cdo

hoqt il1ng cita HDQT ndm 2014, kd hoach hogt d6ng 20j5.

D. Bd Dodn Tlt! Lan Phtong lhay

mlt

BKS th6ng qua Brio crio hogt dQng crta Bqn Ki6m

sodt ndm 2014.

Tai H6i truqng, clic c6 d6ng da d6ng g6p ]i kiiln th6o luAn, cric ki6n ddu dd duoc Chri to4
1i
Dai hdi giai thich, sau khi Chir toa Dai h6i gi6i thich, c6c c,5 d6rg kh6ng cdn ki6n gi khric.
f
E. Egi

h|i

tidn hdnh biiu quydt

-

Th6ng qua 86o crio Kt5t qui sdn xudr kinh doanh 2014 vd chi tidu ki5 hoach 2015 v6i
tdng s6 c6 pnan Ui6u quy6t trtn thenlr 4.260.400 Cp chi6m
16 100% t6ng sii c6 plan Ui6u

d

quy6t tai Dai h6i.

-

Th6ng qua 86o crio hoat d6ng cria HDeT nam 2014. ke hoach hoat d6ng 2015 vdi t6ng

st1 c6 phan Ui6u quytit tin thdnt 4.260.400 Cp chi6m g lC 100%
t6ng s5 c6 ph6a bi6u quy6t tai
Dai h6i.

-

Th6ng qua 86o c6o hoat d6ng cta BKS ndm 2014 v6i t6ng s6 c6 ph6n ti6u quy5t
t6n
tharh 4.260.400 CP chi6rn t'j, 16 100% t6ng sii cO pharl bi6u quyijt tai Dai h6i.
F. Dgi h1i th6ng qua cdc Td

tfinh cria HDeT:

ong Ng6 Thi! Giang thay mit Cht toa trinh bey:

1. Td trinh phuong

rin phan ph6i

tcl.i
.1AYE

lqi nhuAr nim 2014:

Dai h6i bi6u quyt5t th6ng qua v6i t6ng s6 c6 ph6a bi6u quyi5t trin thdnl 4.260.400 Cp
chi6m ry Ie 1000" rong sd cd phin bidu quydr rai Dai h6i.

,-1

r.-2

2.

Td trinh v6 c6c chi tieu kii hoach SXKD nim 2015:

'

Dai hdi biiiu quyilt th6ng qua v6i t6ng stl c6 phan bitiu quytit tan thenh 4.260.400 Cp
chi5m t'j, I0 100% t6ng sii c6 ph6n bi6u quy6t tai Dai h6i.

3.

Td trinh vd lua chon don vi ki€m torin cho nim ti,i chinh 2015:
C6ng ty TNHH Ki6m to6n vd

dint gi6 ViCt Nam

Dia chi: s6 165 dudng Ciu Gi6y, qudn CAu Gi6y, thdnh ph6 Hd N6i.

Dai h6i bi6u quytlt th6ng qua v6i t6ng s6 c6 phan bitiu quy6t trin thdnh 4.260.400 Cp
chidm g li 100"o rdng sri cd phin bieu qu) er rai Dri hdi.

4.

Td trinh vd chi thir lao HDQT, BKS ndm 2014 vd du kii5n 2015.

Dai h6i bi6u quyiit th6ng qua vrii t6ng s5 c6 ph6n bi6u quyi5t t6n thdnh 4.260.400 Cp
chidm ry ld 100"0 so cd phin bieu cluydr rai Dai h6i.
G. 6ng LA

Xuin Ngq)An thqy mfit Ban Kiim phi6u th6ng

bdo k& qun

biiu quyit cdc npi

dung tgi Dtti h6i.

H. dng LA Huy thay mdl dodn Tht ki binh
ling ci rl6ng thring niin ndn 20t5.

bdJ)

dtt thdo BiAn bnn vd Nghi qq,it Eqi hOi

Dai h6i bi6u quy6t thdng qua Bi6n bin vd Nghi quyiit Dai hQi d6ng cO aOng ttruong\
ni€n ndm 2015 vdi t6ng s6 c6 phan bi6u quyt5t tan thenh a.260.400 Cp chi6m li fe rOOq" tOng\
J\
;t]-ll
;'/*
sri cd phdn
phin biiu ourdr
quldr rai Dai
i!/

h6i
h6i.

Dai h6i ddng c6 d6ng thudng ni€n C6ng ty Cp Ch6 tao m6y diQn Vidr Nam bd mac vio hoi I I h00' ngdy 20 4 201

5.

TM, DOAN THII KV

!!!!cr{ir

rQA DAr Hor

CO PHAN

cIi

AOtlAYO

YIiIIA
L6 Huy

iN

'HUHGA

-Nffirn*,,n

,vR)/." //

g""{*//
a#,
,"