BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ
——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—————————————

Số: 100/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ
——————
1. Thời gian, địa điểm
Vào lúc 8h30’ ngày 17 tháng 4 năm 2010 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè –
Số 25 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM, Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè
tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009.
2. Thành phần tham dự
Tổng số cổ phần của Công ty: 10.000.000 cổ phần
Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 388 cổ đông đại diện cho 10.000.000 cổ
phần có quyền biểu quyết.
Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là 36 người, đại diện cho
8.823.034 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội.
Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty
Cổ phần Thép Nhà Bè, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 của Công ty Cổ phần Thép Nhà
Bè ngày 17/4/2010 là hợp pháp và hợp lệ.
3. Nội dung Đại hội
3.1. Ông Hà Cương Quyết – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty khai mạc Đại
hội, thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu,
100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

Chủ tịch đoàn:
- Ông Hà Cương Quyết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Phùng Hiền: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc – Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Khiên: Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Công đoàn – Thành viên
Ban Thư ký:
- Ông Bùi Văn Vĩnh – Trưởng ban
- Ông Phạm Xuân Phong – Thành viên
Ban kiểm phiếu:
- Ông Lê Duy Toan - Trưởng ban
- Ông Phạm Xuân Phong – Thành viên
- Ông Lê Hữu Hạnh – Thành Viên

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ
25 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, Tp. HCM
ĐT: (08)38 733 625 – Fax: (08)38 730 264
Email: – Website: nbsteel.vn

Trang 1/5


3.2. Ông Nguyễn Hữu Khiên: Thành viên đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị sự
và Quy chế Đại hội (chương trình, quy chế đính kèm) 100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất
thông qua, với nội dung chủ yếu:
- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng
cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của cổ đông.
- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu
hoặc đại diện sở hữu ít nhất 65% (trừ việc biểu quyết tăng vốn điều lệ phải được ít nhất 75%)
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận.
3.3. Ông Nguyễn Phùng Hiền – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty báo
cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch hoạt động cho năm 2010

(báo cáo đính kèm), với các nội dung chủ yếu:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009
▪ Sản lượng sản xuất thép cán đạt 93.634 tấn, tăng hơn so với kế hoạch là 1,77%
▪ Sản xuất kinh doanh ô xy đạt sản lượng 350.666 chai, giảm 16% so với 2008
▪ Lợi nhuận trước thuế : 54.531.893.350 đồng.
▪ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 33.270.708.326 đồng
- Hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc
Các thành viên HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực để lãnh đạo công ty vượt qua
khó khăn, chấp hành nghiêm chỉnh các định chế pháp luật, điều lệ công ty, bảo toàn và phát triển
vốn, đảm bảo có lợi nhuận, hoàn thành tốt vai trò là đại diện vốn của cổ đông tại công ty, được
tập thể cán bộ quản lý và người lao động trong công ty tin tưởng.
Hội đồng quản trị tiếp tục đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 thông qua việc
Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty năm 2010.
- Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010
▪ Thép cán: sản xuất - tiêu thụ 95.000 tấn
▪ Ô xy: 350.000 chai, bằng năm 2009
▪ Lợi nhuận: phấn đấu đạt 17,7 tỷ đồng
▪ Cổ tức: dự kiến 10 %/năm
Đối với dự án di dời, trong năm 2010 tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý, phương án
cải tạo nâng cấp, thu xếp vốn…để sang 2011 có thể chính thức triển khai.
Đối với dự án chuyển đổi công năng mặt bằng 25 Nguyễn Văn Quỳ, trong năm 2010 tiếp
tục hoàn thiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các điều kiện thực hiện để đảm bảo sự
gắn bó, tương thích giữa các dự án.
3.4. Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết
quả hoạt động của Công ty năm 2009 (báo cáo đính kèm), với các nội dung chủ yếu:
Thống nhất các nội dung của báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định, nguyên tắc, thủ tục quản lý
tài chính trong việc mua sắm vật tư thiết bị, điều chuyển, nhượng bán và thanh lý tài sản.
Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết – Trưởng ban kiểm soát từ nhiệm và cảm ơn cổ đông.
3.5. Ông Hà Cương Quyết thông qua các tờ trình về các nội dung (tờ trình đính kèm)

3.5.1. Tờ trình về phân chia lợi nhuận sau thuế
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ
25 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, Tp. HCM
ĐT: (08)38 733 625 – Fax: (08)38 730 264
Email: – Website: nbsteel.vn

Trang 2/5


- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 33.270.708.326 đồng
- Sau khi trích lập các quỹ dự phòng tài chính, phúc lợi, khen thưởng, dự kiến chia cổ tức:
27% vốn điều lệ (81,15% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) bằng 27.000.000.000 đ
Trong đó: - Tiền mặt 12 % tương đương 12.000.000.000 đ
- Cổ phiếu 15 % tương đương 15.000.000.000 đ (1.500.000 cổ phần)
3.5.2. Tờ trình về tăng vốn điều lệ đợt 1 từ 100 tỉ lên 115 tỉ đồng
- Số lượng phát hành: 1.500.000 cổ phần (Một triệu năm trăm ngàn cổ phần)
- Nguồn: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2009
- Phương thức phân phối: chi trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại thời
điểm chốt danh sách cổ đông(cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được chi trả 15 cổ phiếu mới).
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ khi trả cổ tức bằng cổ phiếu như sau: số cổ phiếu chi trả sẽ
được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân dưới 1 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty
- Thời gian thực hiện: tháng 5/2010
3.5.3. Tờ trình về tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 115 tỉ lên 155 tỉ đồng
- Số lượng phát hành thêm: 4.000.000 cổ phần (Bốn triệu cổ phần)
- Tổng giá trị cổ phần tăng thêm: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm: 155.000.000.000 đồng
- Phương thức phân phối: phát hành cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ
đông.
- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn để thực hiện dự án di dời

- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị
chịu trách nhiệm xây dựng phương án phát hành chi tiết, giá phát hành, lựa chọn thời điểm thích
hợp và các vấn đề liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ nêu trên, đảm bảo lợi ích cổ
đông đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
3.5.4. Tờ trình về trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: năm 2010 đề nghị
mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị:

3.000.000 đ/tháng

- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát:

2.000.000 đ/tháng

- Thành viên BKS và Thư ký HĐQT

1.500.000 đ/tháng

3.5.5. Tờ trình đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát: danh sách đề cử ông
Nguyễn Hải Bằng - Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam vào Ban
kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2008-2013.
3.5.6. Tờ trình về việc triển khai các dự án
- Dự án di dời:
▪ Di dời kết hợp cải tạo nâng công suất thép cán các loại từ 140 ngàn tấn/năm lên 180
ngàn đến 250 ngàn tấn/năm.
▪ Thời gian tiến hành: năm 2010 hoàn thiện công tác chuẩn bị về pháp lý, công nghệ và
thu xếp vốn, sau khi có quyết định phê duyệt của thành phố về chuyển đổi công năng mặt bằng
hiện hữu thì sẽ triển khai di dời, dự kiến trong năm 2011.
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ
25 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, Tp. HCM

ĐT: (08)38 733 625 – Fax: (08)38 730 264
Email: – Website: nbsteel.vn

Trang 3/5


- Dự án chuyển đổi công năng mặt bằng hiện hữu: Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2009 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện
công tác chuẩn bị cho các dự án, việc xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông sẽ được tiến hành
theo quy định của điều lệ Công ty.
3.6. Đại hội thảo luận và biểu quyết
Trong phiên họp không có ý kiến chất vấn của cổ đông. Ông Hà Cương Quyết - Chủ tịch
HĐQT kiêm Tổng giám đốc cảm ơn cổ đông và phát biểu: không những luôn sẵn sàng trả lời câu
hỏi chất vấn của cổ đông tại đại hội mà bất cứ khi nào cổ đông có câu hỏi đều được trả lời thỏa
đáng.
3.7. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Kết quả bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát (biên bản kèm): Ông Nguyễn Hải Bằng
đạt 8.802.834 số phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,77% đủ điều kiện trúng cử vào Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát công bố biên bản họp bầu ông Nguyễn Hải Bằng giữ chức vụ Trưởng ban
kiểm soát, số phiếu tán thành 3/3.
3.8. Đại hội đã tiến hành biểu quyết
Sau giờ giải lao một vài cổ đông ra về. Vì vậy, tổng số phiếu có quyền biểu quyết:
8.802.834 cổ phần, chiếm 88,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết năm 2009 và kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp cho
năm 2010 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Kết quả:
▪ Số biểu quyết tán thành: 8.802.834 cổ phần, tỷ lệ: 100%
▪ Số biểu quyết không tán thành: không, tỷ lệ: 0
▪ Số không biểu quyết: không, tỷ lệ: 0
- Biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động giám
sát của Ban Kiểm soát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc. Kết quả:

▪ Số biểu quyết tán thành: 8.802.834 cổ phần, tỷ lệ: 100%
▪ Số biểu quyết không tán thành: không, tỷ lệ: 0
▪ Số không biểu quyết: không, tỷ lệ: 0
- Biểu quyết thông qua Đại hội tờ trình về phân chia lợi nhuận năm 2009. Kết quả:
▪ Số biểu quyết tán thành: 8.802.834 cổ phần, tỷ lệ: 100%
▪ Số biểu quyết không tán thành: không, tỷ lệ: 0
▪ Số không biểu quyết: không, tỷ lệ: 0
- Biểu quyết thông qua tờ trình về tăng vốn điều lệ đợt 1 từ 100 tỉ lên 115 tỉ, kết quả:
▪ Số biểu quyết tán thành: 8.802.834 cổ phần, tỷ lệ: 100%
▪ Số biểu quyết không tán thành: không, tỷ lệ: 0
▪ Số không biểu quyết: không, tỷ lệ: 0
- Biểu quyết thông qua tờ trình về chủ trương tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 115 tỉ lên 155 tỉ,
kết quả:
▪ Số biểu quyết tán thành: 8.802.834 cổ phần, tỷ lệ: 100%
▪ Số biểu quyết không tán thành: không, tỷ lệ: 0
▪ Số không biểu quyết: không, tỷ lệ: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ
25 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, Tp. HCM
ĐT: (08)38 733 625 – Fax: (08)38 730 264
Email: – Website: nbsteel.vn

Trang 4/5


- Biểu quyết thông qua tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Kết quả:
▪ Số biểu quyết tán thành: 8.787.434 cổ phần, tỷ lệ: 99,83%
▪ Số biểu quyết không tán thành: 15.400 cổ phần, tỷ lệ: 0,17%
▪ Số không biểu quyết: không, tỷ lệ: 0
- Biểu quyết thông qua tờ trình về công tác triển khai các dự án di dời và chuyển đổi công
năng mặt bằng 25 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, kết quả:

▪ Số biểu quyết tán thành: 8.802.834 cổ phần, tỷ lệ: 100%
▪ Số biểu quyết không tán thành: không, tỷ lệ: 0
▪ Số không biểu quyết: không, tỷ lệ: 0
3.9. Đại hội đã nghe phát biểu của ông Lê Phú Hưng - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm
Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam thay mặt cho Công ty mẹ - Tổng Công ty
Thép Việt Nam biểu dương khuyến khích đội ngũ lãnh đạo và tập thể người lao động công ty đã
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009, động viên mọi người tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt kế
hoạch nhiệm vụ năm 2010.
3.10. Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội: Ông Bùi Văn Vĩnh - Trưởng
ban Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, được Đại hội biểu quyết thông qua, với kết
quả:
▪ Số biểu quyết tán thành: 8.802.834 cổ phần, tỷ lệ: 100%
▪ Số biểu quyết không tán thành: không, tỷ lệ: 0
▪ Số không biểu quyết: không, tỷ lệ: 0
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 ngày 17/4/2010 của Công ty Cổ phần
Thép Nhà Bè đã được thông qua, Đại hội biểu quyết nhất trí 100%
Đại hội kết thúc lúc 11h30’ cùng ngày./.
BAN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

(đã ký)

(đã ký)

Bùi Văn Vĩnh

Phạm Xuân Phong

Hà Cương Quyết

Nơi nhận:
- Cổ đông NBST;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, TCHC.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ
25 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, Tp. HCM
ĐT: (08)38 733 625 – Fax: (08)38 730 264
Email: – Website: nbsteel.vn

Trang 5/5