Bài thu hoạch diễn án hồ sơ số 07

Bài thu hoạch
Diễn án hồ sơ hình sự số 07
Bùi Kiều Linh và Trịnh Văn Huy buôn bán hàng giả
-----------***-----------I.

Tóm tắt hồ sơ vụ án

Ngày 16/8/2013 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội đã thực
hiện “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” đối với:
-

Xe ô tô mang biển số 29K- 1676 chủ phương tiện Nguyễn Hùng Chinh và
thu giữ được 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear ( 5.760 gói) trên
bao bì ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội, 10 thùng
dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5.654 gói), trên bao bì ghi “sản
xuất tại Lever-Viso 672-673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí
Minh”. Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội trên không có hóa đơn
hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn về giao cho anh Trịnh Văn Huy

-

trú tại số 1 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xe ô tô mang biển kiểm sát số 29K-1206 chủ phương tiện là Cao Thị Sơn
thu giữ được 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “Sản xuất tại
Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” trong đó của Bùi Kiều linh có 38
thùng ( 28.608 gói). Còn 4 thùng ( 9.060 gói) của chị Vũ Thị Hòa trú tại 19
xóm Bến Bắc, phường Tam Thanh, thị xã lạng sơn đem về Hà Nội tiêu thụ.

Cơ quan cảnh sát điều tra – công an thành phố Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi ở
của Trịnh Văn Huy thu giữ được 18 thùng dầu gội các loại trong đó có 3.348 gói
dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất tại Lever Haso Việt Nam 233 đường

Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 3358 gói dầu gội nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất tại
1


Lever Viso 672-673 cư xá Kiến Thiết – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh” ngoài ra
còn có một số loại dầu gội khác như Panetene, Head&Shouler, Rejoice, sản phẩm
của công ty Procter&Gamble ghi bao bì bằng tiếng nước ngoài. Trong khi thi hành
lệnh khám xét cơ quan điều tra còn phát hiện Ngô Tạo Lợi đang tẩu tán 21 thùng
dầu gội đầu các loại từ nhà Huy mang đi cất giấu (trong đó có 9.024 gói Sunsilk
loại 6ml còn lại là các loại dầu gội khác)
Cơ quan điều tra kết luận:
Từ tháng 4/2013 đến khi bị bắt giữ, Bùi Kiều Linh đã nhiều lần buôn bán
dầu gội giả cá túi nilon nhỏ các loại, trong đó Bùi Kiều Linh mua tại Lạng sơn
của Mã Thị Nhị 174 thùng, mua của bà Dung 500 thùng, mua của chị Đặng
Hồng Oanh 20 thùng. Tổng cộng mua của 3 người 694 thùng dầu gội các loại
trong đó có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng Clear và 10 thùng dầu khác đem
về Hà Nội bán cho Trịnh Văn Huy và các đối tượng khác. Tổng cộng giá trị của
694 thùng dầu gội đầu mà Bùi Kiều Linh đã buôn bán tính theo giá trị hàng thật
là 164.832.000 đồng.
Đối với Trịnh Văn Huy: từ tháng 4/2013 đến khi bị bắt giữ, Huy mua tổng số
thùng dầu gội các loại là 1057 thùng. Tổng cộng giá trị các thùng dầu gội mà Trịnh
Văn Huy đã mua tính theo giá trị hàng thật là 345.936.000 đồng.
Ngày 29/11/2013, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định
truy tố Bùi Kiều Linh và Trịnh Văn Huy về tội buôn bán hàng giả quy định tại
điểm e, Khoản 2, Điều 156 Bộ Luật Hình sự.

II.

Kế hoạch hỏi
2

Hỏi Bùi Kiều Linh
LS : Bị cáo Linh có nhớ đã mua hàng của những ai, ở đâu không?
1.

-

BC Linh: Tôi mua hàng của chị Nhị, chị Dung tại bến xe khách Quang Trung và
chị Oanh bán hàng đối diện công an TP Lạng Sơn. Ngoài ra tôi còn tự mua phần
lớn hàng phát mại của quản lý thị trường ạ.
-

LS : Bị cáo có biết hàng của những người đó được lấy từ đâu không?

BC Linh: Chị Dung là chị gái tôi hay mua lại từ bạn làm ở 1138 là trạm kiểm
soát tỉnh Lạng Sơn, và hàng phát mại của quản lý thị trường. Chị Oanh thì bán
hàng ngay đối diện công an thị xã Lạng Sơn mà không thấy công an nói gì, nên
tôi nghĩ là không sao. Còn chị Nhị thì tôi không biết lấy hàng từ đâu ạ.
-

LS : Từ khi nào bị cáo biết số dầu gội do mình buôn bán là dầu gội giả?

BC Linh: Khi bị công an bắt giữ tôi mới biết số dầu gội đó là hàng giả, nếu biết
đây là hàng giả thì chắc chắn tôi không dám buôn bán đâu ạ.
-

LS : Bị cáo Linh cho biết 10 thùng dầu gội đầu Clear trên xe ô tô biển
kiểm soát 29K - 1676 có phải của bị cáo không?

BC Linh: Dạ đúng! Tôi mua 10 thùng đó và nhờ xe chuyển về bán cho anh Huy.
-

LS: Bị cáo cho biết nguồn gốc 10 thùng dầu gội đầu đó?

BC Linh: 10 thùng dầu gội đó tôi mua của đội 8 Tiên Du, Bắc Ninh bán phát mại
và có hóa đơn chứng từ đầy đủ
Hỏi Trịnh Văn Huy
LS : Bị cáo Huy cho HĐXX biết trình độ học vấn của mình?
2.

-

BC Huy: Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn bố thất nghiệp, mẹ bị tàn tật nhà đông
anh chị em nên bị cáo chỉ học hết lớp 1 rồi nghỉ ạ.
-

LS : Vậy anh biết đọc và viết thành thạo chưa?

BC Huy: Tôi đọc rất chậm, chỉ viết được tên mình và con số để theo dõi hàng.
-

LS : Bị cáo có thể phân biệt rõ ràng chữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung
Quốc không? Có thể phân biệt được chữ Clear, Sunsilk, Pantene, Head &
3


Shoulder, Rejoice không?
BC Huy: Tôi không phân biệt được ạ.
-

LS : Số hàng trên xe ô tô biển số 29K - 1676 và 39 thùng dầu gội đầu thu
được ở nhà bị cáo có nguồn gốc từ đâu?

BC Huy: Số hàng trên tôi đều mua của bà Dung và bà Linh. Các bà ấy mua hàng
từ các tiểu thương khác trên Lạng Sơn và mua hàng phát mại của cơ quan Nhà
nước và bán lại cho tôi.
-

LS: Bị cáo có buôn bán với bà Dung và bà Linh từ bao giờ? Buôn bán
những hàng gì?

BC Huy: Khoảng vài năm nay ạ. Do tôi có buôn bán một vài mặt hàng ở Lạng
Sơn nên quen biết bà Dung. Bà Linh và bà Dung có rủ tôi buôn bán mặt hàng dầu
gội đầu vì mặt hàng này đang thịnh hành ở Lạng Sơn. Tôi nghĩ có chút lãi nên
làm theo.
-

LS: Khi lên Lạng Sơn mua hàng, bị cáo thấy các tiểu thương buôn bán các
loại dầu gội đầu này công khai hay dấu diếm, che đậy?

BC Huy: Tôi thấy mặt hàng dầu gội đầu này được bày bán công khai và phổ
biến.
-

LS: Bị cáo biết được dầu gội đầu mình buôn bán chắc chắn là hàng giả khi
nào?

BC Huy: Khi bị cơ quan Công an bắt và giám định tôi mới biết đó là dầu gội đầu
giả. Nếu biết đây là hàng giả thì chắc chắn tôi không bao giờ buôn bán và sử

dụng.
-

LS : Sau khi khám xét và tạm giữ số thùng dầu trên, cơ quan điều tra có
lập biên bản không?

BC Huy: Họ có lập biên bản khám xét nhà tôi, nhưng trong biên bản lại không
ghi rõ đã thu giữ của tôi bao nhiêu thùng dầu. Tôi có thắc mắc thì họ bảo sẽ bổ
sung sau.
4


3.

Hỏi Bùi Thị Dung

LS : Bà bắt đầu buôn bán mặt hàng dầu gội đầu với anh Huy từ khi nào?
Bà Dung: Tôi bắt đầu buôn bán mặt hàng này với anh Huy từ đầu năm 2013.
- LS: Số dầu gội bà bán cho anh Huy có nguồn gốc từ đâu?
-

Bà Dung: Tôi thường gom hàng từ những tiểu thương đạp xe tại Lạng Sơn và
mua lại hàng bán phát mại từ đội liên ngành tỉnh Lạng Sơn để bán cho anh Huy.
Hỏi Nguyễn Hùng Chinh
LS: Ông Chinh cho biết, ông chở hàng cho bà Dung từ khi nào?
4.

-

Ông Chinh: Lần đâu tiên tôi chở cho bà Dung là vào ngày 8/8/2013, đến Đồng

Dao thì bị công an huyện Chi Lăng kiểm tra và đưa về đội quản lý thị trường, sau
đó họ tạm giữ một số hàng hóa trong đó có dầu gội. Lần thứ 4 này thì bị Công an
40 Hàng Bài tạm giữ và các anh ấy nói là dầu gội giả thì lúc đó tôi mới biết.
-

LS: Anh có thấy mặt hàng này được bán công khai ở Lạng Sơn không?

Ông Chinh: Vâng, tôi có thấy.
-

LS : Anh có thấy đội kiểm tra liên ngành 1138 của Lạng Sơn phát mại
hàng hóa Trung Quốc nhập lậu qua cửa khẩu Lạng Sơn không?

Ông Chinh: Tôi có thấy ạ.

III.

Luận cứ bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Huy

Kính thưa Hội đồng xét xử (HĐXX),
Kính thưa vị đại diện Viện kiểm sát (VKS),
Thưa vị luật sư đồng nghiệp, thưa các quý vị.
Tôi là Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hoa, thuộc Văn phòng luật sư Hoa Linh và
Công sự, Đoàn Luật sư TP Hà Nội. Nhận được đề nghị của gia đình anh Huy và sự
5


chấp thuận của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, hôm nay tôi tham dự phiên tòa
với tư cách là người bào chữa cho thân chủ của tôi là anh Trịnh Văn Huy, bị
VKSND TP Hà Nội truy tố về tội: “Buôn bán hàng giả” theo quy định tại điểm e

khoản 2 Điều 156 BLHS.
Trước hết, tôi xin được bày tỏ sự cám ơn tới HĐXX đã tạo điều kiện cho tôi
được nghiên cứu hồ sơ vụ việc, được tham dự phiên tòa. Qua các tài liệu có trong
hồ sơ vụ án, căn cứ các chứng cứ đã được thẩm định tại phiên tòa, sau khi nghe
quan điểm của vị đại diện VKS, tôi xin được trình bày quan điểm bào chữa của
mình:
Qua nghiên cứu tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, qua phần xét hỏi tại
phiên tòa hôm nay và qua lời bào chữa cho bị cáo Linh của vị Luật sư đồng nghiệp,
tôi có quan điểm cho rằng VKS truy tố các bị cáo phạm tội buôn bán hàng giả theo
Điều 156 BLHS là không có căn cứ. Bởi các lẽ sau:
Thứ nhất, Theo BLHS, hành vi buôn bán hàng giả được cấu thành do phạm
tội cố ý trực tiếp, tức là người buôn bán hàng giả biết là hàng giả mà vẫn buôn bán
để thu lợi bất chính.
Anh Trịnh Văn Huy hoàn toàn không có mục đích mua hàng giả bởi trình độ
học vấn của anh Huy rất hạn chế, đọc chữ rất kém, chỉ biết viết mỗi tên mình và
những con số phục vụ việc buôn bán. Tên các sản phẩm dầu gội anh Huy buôn bán
đều bằng tiếng Anh như Clear, Sunsilk, Rejoice, Pantene…, giả sử những chữ đó
có viết khác với chữ trên hàng hóa thật thì với một người gần như mù chữ như anh
Huy chắc chắn không thể biết được. Ngoài ra, do hoàn cảnh gia đình nghèo khó,
Trịnh Văn Huy mong muốn kiếm được chút lợi nhuận nên đã nghe lời giới thiệu
của bà Dung và bà Oanh để kiếm chút tiền lãi nuôi sống gia đình. Và vì không biết
số dầu gội này là hàng giả nên anh và gia đình vẫn sử dụng, chính anh cũng là
người bị hại.
6


Thứ hai, nguồn gốc dầu gội đầu mà anh Huy buôn bán rất đa dạng, lấy từ
nhiều nguồn khác nhau, trong đó có rất nhiều thùng mua lại từ việc bán phát mại
của đội 1138 ( Đội liên ngành của tỉnh Lạng Sơn), do đó không có bằng chứng đề
khẳng định tất cả các thùng dầu gội đầu do Trịnh Văn Huy buôn bán là của một

nguồn gốc xuất xứ và đều là hàng giả.
Thứ ba, tại BL 11 trong hồ sơ vụ án: Ngày 22/08/2013, cơ quan giám
định đã nhận được quyết định trưng cầu giám định số 385 kèm theo các mẫu vật
gửi tới giám định. Cơ quan giám định đã có Bản kết luận giám định số
113611/PC215 trong cùng ngày 22/08/2013. Như vậy, với số lượng mẫu giám định
lên đến 197 gói dầu gội, nhưng cơ quan giám định chỉ thực hiện giám định trong
khoảng thời gian rất ngắn. Hơn nữa, bản kết luận giám định không có nội dung về
phương pháp thực hiện giám định theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 32, Luật
giám định tư pháp 2012.
Điều 32. Kết luận giám định tư pháp
1.

Kết luận giám định tư pháp là nhận xét, đánh giá bằng văn bản

của người giám định tư pháp về đối tượng giám định theo nội dung trưng
cầu, yêu cầu giám định. Kết luận giám định tư pháp phải có các nội dung
sau đây:
…
e) Phương pháp thực hiện giám định;
Mặt khác không có số mẫu vật gửi tới giám định và bản kết luận giám định
không có sự trùng khớp về số lượng ( trong bản gửi mẫu giám định chỉ có gửi 2 gói
dầu clear 7ml và 3 gói dầu sunsilk 6ml của Trịnh Văn Huy mà trong bản kết luận
giám định kết luận lại kết luận 2 gói dầu clear và 3 gói sunsilk là giả).
Do vậy, bản kết luận giám định nêu trên có dấu hiệu bất thường và trái với
quy định của pháp luật.
7


Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 64 Bộ luật TTHS và khoản 1 Điều 1
Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC, bản kết luận

giám định nêu trên được xác định là một chứng cứ quan trọng đối với vụ án và
được sử dụng để chứng minh Trịnh Văn Huy có phạm tội buôn bán hàng giả hay
không? Để có được kết luận giám định chính xác, cơ quan giám định phải áp dụng
các phương pháp khoa học và phải ghi cụ thể vào bản kết luận giám định.
Bản kết luận giám định nêu trên chỉ xác định 20 thùng dầu gội thu giữ được
trên xe ô tô 29K-1676 và lấy mẫu dầu clear và sunsilk trong 39 thùng dầu thu giữ
khi khám xét chỗ ở của Trịnh Văn Huy là hàng giả. Tuy nhiên, theo cáo trạng của
VKSND thành phố Hà Nội lại truy tố anh Huy có hành vi buôn bán hàng giả đối
với 1.057 thùng dầu gội đầu. Như vậy, việc VKS cho rằng số thùng dầu gội mà anh
Huy đã buôn bán trước đây theo dữ liệu tại sổ ghi chép của bị cáo Linh cũng là
hàng giả chỉ mang tính chất suy đoán, hoàn toàn không có cơ sở.
Từ những phân tích trên, tôi cho rằng không đủ căn cứ để truy tố anh Trịnh
Văn Huy phạm tội buôn bán hàng giả theo Điều 156 BLHS. Đề nghị HĐXX tuyên
vô tội và trả tự do cho thân chủ tôi là anh Trịnh Văn Huy tại phiên tòa hôm nay.
Tôi tin tưởng vào sự phán quyết công minh của HĐXX.
Xin trận trọng cảm ơn HĐXX và các quý vị đã chú ý lắng nghe!

8