MBB_CBTT Nghi quyet 24 - thong qua giao dich sap nhap

coNG HOA XA HQr CHfr NGHI.A VrET NAM
DQc l$p

-

Tr5 do

-

H4nh phrflc

NGAIT HANG AUAN OOI

Hd

NQi, ngdy 06 thdng

I0 ndn 2015

s6: :lJ:1C.nrzrg-Hs
It/r c6ng bii th6ng tin Biin bdn hpp vit
Nghi quy* DHDCD btit ttnrdng 2015

Kinh gui:
- Ngdn hang Nhd

nudc Vi-et Nam;

- Uy ban chrmg khorin

Md nudc;

- Sd giao dich chrmg khorin Thanh ph6 ftO Cni

IrAifi

- Sd giao dlch chmg khoAn Thenh ph6 He NOi,
Ng6n hang TMCP Quar dQi

C6ng ty:
ME chimg

kho6n:

Dia chi tru sd

chinh:

MBB
Sti

Zt

C6t Linh, Di5ng Da, Hd

Noi

Di€nthoai:

04.6266.1088

Fax:

04.6266.1080

Nguoi thuc hiQn c6ng

bi5

Dia chi:

P4 D6 Khu TT Nam D6ng, D5ng Da,

DiQn thoai:

04.6266.1088

Fax:

04.6266.1080

Lo4i th6ng tin c6ne b6

th6ng tin: T6ng Gi6m d6c L€ C6ng.

M 24 eiit ff72 gidE

b6t

HnN0i.

thuong!

theo ycu cAu

!

dlnh

ki

E

B nguy$n

tin c6ng b6: VEn ban sii 936/BB-NB-DHDCD ngdy 0611012015 vE Bien ban hqp
DIIECE b6t thuong 2015 vd Nghi quy6t sO 23NQ-MB-DIIDCD ngny 06ll0l20ls vd vigc thong
qua cac v5n ttd tai DHDCE b6t thuong 2015.. ,

NQi dung th6ng

Th6ng tin tr€n tII duo. c c6ng bti tren trang th6ng tin di€n tu MB: www.mbbank.com.vn Mpc Nhi tliu tu - Phan Th6ng bao.

xin cam k6t cAc th6ng tin c6ng bri h6n dAy ld tlung sU th4t vd
hodn toan chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p lu{t vd nQi dung c6c th6ng tin dE c6ng bti.

Ngin hang TMCP Quen

dQi

TrAn trgng cim on! y4,,

NoinhQn:
- Nhu tr€n;

IDQT, BKS (b/c);
- Luu VT, VPIDQT.
-

. t&,

,ffi

TONGGIAMDOC

f,/rroAxx,',x

>/

rHudNGJ",'l

*\ cd PEAN
[o\ ouAxo6r
ci..-,//a:7.1


coNG HdA xA HOr cEU NGEIA vET NAM
DQc l$p - Tg do - H+nh phfc

ha

nra,t.r',lr'*

Hd NQi, ngay 06 tluing l0 ndm 2015

Sii: 24NQ - MB - DI{DCD

xcrq errrEr
D4r HQr DONc co oONc nAr rmfOxc xcAx nAxc rucp euAx oQr
V/v th6ng qua giao dich srip nhfp C6ng ty Tii chinh Cd phAn S6ng Di (SDFC) vAo Ngtn
hlrng TMCP Quin DQi (MB) vir
CAn cri

thinh l$p c6ng ty con trong Enh vgc tiri chinh

tiOu dirng

Lu{t Doanh nghiQp 2014;Luln cric t6 chric tin dqng nIm 2010 vd c.ic vdn ban

hu6ng d.dn thi rranr';

di dugc NgAn hing Mi nu6c Viet Nam xric
"hin
deng hj Di6u lQ vdo ngiy 0l/09/2015;

Cen cri Di6u lQ hi6n hinh cria MB
hoan

tit

thri tgc pMp

trbh

lj

914fftr-l',8-HDQT ngny 2619/2015 vd viQc th6ng qua grao dich slp
nhip C6ng ty Tii chinh CO phan Sdng Dd vio Ngdn hang TMCP Quin DQi, thinh 16p c6ng ty
Cdn cri Td

sti

con trong linh vUc tai chinh ti€u dirngl
Cdn crl Bi6n ban hqp Dai hoi a6ng cO aOng si5 ggOfgg-lnB-DFIDCD

ngiy

0611012015,

QITYtTNGHI:

l.

Th6ng qua viQc sip nhip SDFC vao MB (sau d6y gqi

tit ld'\,iec

s6p nhQp")

vdrhinh lflp

c6ng ty con ho4t {lQng trong Enh vr;c tai chinh ti6u drmg g6m:

-

Th6ng qua D€ rin s6p nhap SDFC vdo MB (trong cl6 bao g6m phuong rin $p nhflp,
phuong rin hoan d6i, phuong rin ho4t dQng kinh doanh sau sAp nhaF...) ddng th&i

thinh lfip c6ng ty con 100% vi5n MB
dung ti6u dung, co v6n di6u lQ 500

2.

tj

li

C6ng ty tai chinh hoat d6ng trong linh vuc tin

ddng.

Th6ng qua Hqp d6ng eip nhfp gita SDFC vd MB.

Dai hQi tt6ng c6 d6ng riy quyAn/giao FDQT chri dQng t6 chric thgc hign uic c6ng viQc
ddm bdo phir hqp Neh! quyit cua Dai hQi dong c6 d6ng, quy dlnh cua pMp lu6t vi huong
ddn

-

cta co quan quan

lf

nhd nu6c co th6m quy6n, cp th6:

Chinh sri4 b6 sung, hoan thiOn Oe an s6p nhap, Hqrp cl6ng s6p nhap vd cric hd so, tai
IiQu 1i6n quan dii triiin khai thuc hiQn viqc s6p nhap vi thanh li,p c6ng ty con 100% v6n

MB ld C6ng ty tai chinh hoat d6ng trong linh vuc tin dung ti6u dung.

-

thanl fup, td chuc vd hoat dQng c6ng ty con 100% v6n MB li C6ng ty
tai chinh hoat tt6ng trong linh vgc tin dgng ti6u dtng; h,ra chgn d6i tAc nong
,
.. ,1.
nu6c/nuoc ngoai d6 hqp tic kinh doanl, g6p v6n, mua c6 ph6a vd c6c nQi dung khac
Tri,5n khai vi6c

li6n quan d6n ho4t clQng cria c6ng ty con.

'

l+yr

,ff


-

3.

T6 chr?c thw hign cric c6ng viec, tht tuc can thi6t d6 hoan t6t tni tuc sau sip nhap
(nhu drng hj thay d6i nQi dung dAng ky doanh nghiQp, nh4p...) vi dAm b6o c6ng ty con 100% v6n MB li C6ng ty tai chinh ho4t iIQng tong
linh v.uc tin dUng ti6u dtng duo. c thanh l{p, ho4t tlQng theo quy <[nh phip lu{t.
Trong quriLtinh thgc hiQn oic nhiOm vu n6u tr6n, HQi ddng Quan U co quy6n: Quyi5t dinh
cric nQi dung trong phqm vi nhi€m vg duo. c giao; Thtrc hiQn valho& chi tl4o, phin c6ng
thgc hiQn cric c6ng vifu can tni6t theo quy .i

.

....

c.ic ven bAn, giey to, tai liQu co li€n quan; Ldm vipc

thim quyAn

vi

IDQT, BKS;

-

LUuVPIDQT.

voi oic Co quan quan

giao, phir hqp quy dinh pb,ip

nha nuoc co

thri qrc can tmet mac a6

hat

cH0

Daih0i d6ng ci5 d6ng;

BDH;

vi

I

vi lcj

rQl D+I HQrfo.,Y/
TICHHQTDoNG

W

.

Hoan chinh, hoan thiQn

cric B€n li6n quan; Thlrc hiQn mgi c6ng viQc

ti6n klai nhiQn vu ttu-sc

Noi nhQn:

luit

aaNTb.

{t"
JI
TH

*\
\o\O

,

S oA

'f,
Luu Trung ThSi

2