TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Dai hoi co dong thuong nien | Nghi quyet Dai hoi dong Co dong nam 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 01/2011/NQ-HĐCĐ

Biên Hòa, ngày 30 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày
29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được các cổ đông
thông qua ngày 11/10/2009;
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ( cuộc họp
lần thứ 2 ) của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên ngày 30 tháng 04 năm 2011.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Tập đoàn
Thép Tiến Lên được tổ chức vào lúc 8 giờ 00” ngày 30 tháng 04 năm 2011 tại Nhà
Hàng Trầu Cau, A23/4, KP5, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai với sự tham dự của 117 cổ
đông, đại diện cho 34.994.420.cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 60,64.% trên tổng
số 57.706.814 cổ phần triệu tập tham dự Đại hội.
Đại hội cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Quyết định của Đại hội với các
nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ ;
Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Báo cáo kết qủa sản xuất kinh
doanh năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011 ”, với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không

đồng ý, 0% có ý kiến khác.
1.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 :

•

Tổng doanh thu hợp nhất :

•

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất :

73 tỷ đồng

•

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số :

1,35 tỷ đồng

•

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất :

55,97 tỷ đồng

•

Lợi nhuận trên cổ phiếu :

1.020 đồng/cổ phần

2.

Kế hoạch kinh doanh năm 2011 :

•

Tổng doanh thu:

3.001 tỷ đồng

4.005,90 tỷ đồng;
1/9


•

Lợi nhuận trước thuế:

•

Lợi nhuận trên cổ phiếu :

180,27 tỷ đồng;
2.291 đồng/cổ phần

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Báo cáo tài chính đã kiểm toán
năm 2010 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Báo cáo hoạt động của Hội đồng
quản trị ”, với tỷ lệ 100% đồng ý, 0 % không đồng ý, 0% có ý kiến khác .
Các chỉ tiêu tài chính tại kỳ hoạt động 2011.
STT

Chỉ tiêu

Thực hiện năm 2011

1

Doanh thu

4.005,90 tỷ đồng

2

Giá vốn bán hàng

3.565,25 tỷ đồng

3

Lợi nhuận gộp

440,65 tỷ đồng

4

Lợi nhuận trước thuế

180,27 tỷ đồng

5

Lợi nhuận sau thuế

135,20 tỷ đồng

6

Dự kiến chi trả cổ tức

7

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

15->20%
2.291 đồng/cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, quyết
định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 ( nếu có ) cho phù hợp với tình hình
thực tế và thông báo đến các cổ đông kế hoạch điều chỉnh qua Website của công ty;
Điều 4. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Báo cáo của ban kiểm soát và kế
hoạch hoạt động năm 2011 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến
khác.
Điều 5. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm
toán năm 2011 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.
Điều 6. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty ”,
với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác

1/ Sửa đổi khoản 1, điều 5, Chương IV của điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn thép
Tiến Lên như sau:
STT Nội dung đăng ký KD

Trước khi sửa đổi

Sau khi sửa đổi

01 Vốn điều lệ của công ty:

540.000.000.000 đồng

577.071.270.000 đồng

2/9


02 Viết bằng chữ :

03 Số vốn này được chia
thành

Năm trăm bốn mươi tỷ
đồng .

54.000.000 Cổ phần phổ
thông

04 Vốn điều lệ của công ty:

Năm trăm bảy mưoi bảy tỷ,
không trăm bảy mươi mốt
triệu, hai trăm bảy mươi
ngàn đồng .
57.707.127 Cổ phần phổ
thông
Bổ sung vào cuối khoản
1, điều 5, Chương IV câu
“ Vốn điều lệ sẽ tự động
được điều chỉnh tăng
thêm theo số cổ phần
thực tế phát hành thành
công, trong số cổ phần
được phép phát hành theo
Biên bản họp và Nghị
quyết của Đại hội đồng
cổ đông ”

2/ Sửa đổi khoản 5, điều 5, Chương IV của điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn thép
Tiến Lên như sau:
STT Nội dung đăng ký KD
01

Trước khi sửa đổi

Vốn điều lệ, cổ phần, cổ Tên, địa chỉ, số lượng
đông sáng lập
cổ phần và các chi tiết
khác về cổ đông sáng
lập theo quy định của

Luật Doanh nghiệp sẽ
được nêu tại phụ lục 01
đính kèm. Phụ lục này
là một phần của Điều
lệ này.

3/9

Sau khi sửa đổi
Tên, địa chỉ, số lượng cổ
phần và các chi tiết khác
về cổ đông sáng lập theo
quy định của Luật Doanh
nghiệp sẽ được nêu tại
phụ lục 01 đính kèm. Phụ
lục này là một phần của
Điều lệ này. Số cổ phần
của cổ đông sáng lập sẽ
tự động được điều chỉnh
theo số cổ phần thực tế
đã mua và/hoặc được
chia trong số cổ phần
được phép phát hành
theo Biên bản họp và
Nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông ”


3/ Sửa đổi khoản 2, điều 20, Chương VI của điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn thép
Tiến Lên như sau:

đông có quyền biểu
diện được uỷ quyền có
quyết có mặt trực tiếp
mặt tại Đại hội đồng cổ
hoặc thông qua đại
đông hoặc bằng phiếu
diện được uỷ quyền có
biểu quyết theo hình
mặt tại Đại hội đồng
thức lấy ý kiến cổ đông
cổ đông.”
bằng văn bản. ”

4/ Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh như sau :
Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (ghi tên
và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):
STT

Tên ngành nghề đăng ký
Tên ngành nghề điều chỉnh
Sản xuất sắt, thép, gang : Sản
01 Sản xuất và kinh doanh thép
(không sản xuất tại trụ sở)
xuất sắt, thép.
(không sản xuất tại trụ sở)
Bán buôn kim loại và quặng
02 Mua bán, đại lý vật liệu xây
dựng, sắt, thép, nhôm, đồng kim loại : Bán buôn sắt, thép,
nguyên liệu ;
nhôm, đồng nguyên liệu;

4/9

Mã ngành
2410
4662


Mua bán ống nước, thiết bị
cấp nước trong nhà, thiết bị nhiệt
và phụ tùng thay thế ;
Mua bán máy móc thiết bị
phục vụ nông nghiệp và phụ
tùng thay thế;

Bán buôn vật liệu , thiết bị lắp
đặt khác trong xây dựng : Bán
buôn vật liệu xây dựng;
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và
thiết bị lắp đặt khác trong xây
dựng trong các cửa hàng chuyên
doanh.
Bán buôn máy móc, thiết bị và
phụ tùng máy nông nghiệp

4663

- Môi giới thương mại;
Đại lý, môi giới, đấu giá : Đại
- Đại lý mua bán, ký gởi hàng lý, môi giới
hóa

- Đại lý, mua bán, nhập khẩu
hàng trang trí nội thất;
Bốc xếp hàng hoá;
04 Bốc xếp hàng hoá;
Vận tải hàng hóa bằng đường
05 Vận tải hàng hoá đường bộ;
bộ;
Xây dựng nhà các loại
06 Xây dựng công trình dân
dụng, công nghiệp, cầu đường,
Xây dựng công trình đường sắt
thuỷ lợi, san lấp mặt bằng;
và đường bộ
Xây dựng công trình công ích
Xây dựng công trình kỹ thuật
dân dụng khác
Chuẩn bị mặt bằng
Hoàn thiện công trình xây dựng

4610

03

07

08
09

10

Lắp đặt trang thiết bị cho các
công trình xây dựng;

Gia công cơ khí;
Sửa chữa, chế tạo máy nông
nghiệp
( Không kinh doanh tại trụ
sở )
Tư vấn, thiết kế kết cấu công
trình xây dựng dân dụng, công
nghiệp.

Lắp đặt hệ thống điện
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát
nước, lò sưởi và điều hoà không
khí
Lắp đặt hệ thống xây dựng
khác
Gia công cơ khí; xử lý và tráng
phủ kim loại : Gia công cơ khí.
Sửa chữa máy móc, thiết bị :
Sửa chữa máy nông nghiệp
Sản xuất máy nông nghiệp và
lâm nghiệp : Sản xuất máy nông
nghiệp
( Không kinh doanh tại trụ sở )
Hoạt động kiến trúc và tư vấn
kỹ thuật có liên quan : Tư vấn,
thiết kế kết cấu công trình xây
dựng dân dụng, công nghiệp.

5/9

4752
4653

5224
4933
4100
4210
4220
4290
4312
4330
4321
4322
4329
2592
3312
2821

7110


Bán buôn ô tô và xe có động cơ
khác
Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ
ngồi trở xuống)
Bán phụ tùng và các bộ phận
phụ trợ của ô tô và xe có động cơ
khác

Kinh doanh bất động sản,
12 - Kinh doanh bất động sản
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ quyền sử dụng đất thuộc chủ sở
tầng, khu dân cư, khu đô thị, khu hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
công nghiệp, cụm công nghiệp.

4511

Kinh doanh nhà hàng khách
Nhà hàng và các dịch vụ ăn
sạn ( Không kinh doanh tại trụ uống phục vụ lưu động : Nhà
sở )
hàng
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày :
Khách sạn
( Không kinh doanh tại trụ sở )

5610

Đầu tư kinh doanh cầu, cảng,
bến bãi, kho bãi, nhà xưởng.

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

5210

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực
tiếp cho vận tải đường thủy

5222

15 Kinh doanh khu thương mạiBán lẻ khác trong các cửa hàng
dịch vụ, khu du lịch sinh thái
kinh doanh tổng hợp : Kinh
( không kinh doanh tại trụ sở ) doanh trung tâm thương mại

4719

11

13

14

Mua bán ô tô, phụ tùng ô tô

Hoạt động của các công viên
vui chơi và công viên theo chủ đề
: Kinh doanh khu du lịch sinh thái

4512
4530
6810

5510

9321

( không kinh doanh tại trụ sở )
16

17

Trồng rừng và khai thác rừng
trồng

- Trồng rừng và chăm sóc rừng

0210

- Khai thác gỗ ( Gỗ rừng
trồng )

0221

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp
( từ nguồn gỗ hợp pháp và đặt khác trong xây dựng : Bán
buôn gỗ cây và gỗ chế biến;
không chế biến tại trụ sở )
- Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản
gỗ

4663

Mua bán, chế biến gỗ

1610

5/ Sửa đổi điều 5, Chương IV, phụ lục 1 của bản điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn
thép Tiến Lên “ Danh sách cổ đông sáng lập mua cổ phần phổ thông ”:

6/9


STT

Trước khi thay đổi

Tên cổ
đông sáng
lập

Số cổ phần

(1)

1
2

3

Giá trị CP

Sau khi thay đổi

Tỷ lệ Số cổ phần

Giá trị CP

Tỷ lệ

( Triệu đồng )

%

(7)

(8)

( Triệu đồng )

%

(3)

(4)

(5)

Nguyễn
Mạnh Hà

8.849.000

88.499

16,39 9.347.395

93.473,95

16,20

Phạm Thị
Hồng

7.859.400

78.594

14,55 8.292.370

82.923,70

14,37

Nguyễn
Văn
Quang

6.215.095

62.150,95

11,51 6.566.349

65.663,49

11,38

(2)

(6)

.Điều 7. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ “ Tờ trình phân phối lợi nhuận,
mức chi trả cổ tức năm 2010 và tạm ứng cổ tức dự kiến năm 2011 ” , với tỷ lệ 100 %
đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.
LN sau thuế còn lại để phân phối của cổ đông công ty mẹ: 55,97 tỷ đồng
•

Trả cổ tức (10%)

•

Trong đó Bổ sung từ lợi nhuận để lại năm trước 1,74 tỷ đồng

57,71 tỷ đồng

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011, mức
chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2010 và tạm ứng cổ tức năm 2011 như sau:
+ Chi trả cổ tức 10 % bằng tiền sẽ được thực hiện ngay sau đại hội.
+ Mức tạm ứng cổ tức năm 2011 là 10% và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chi trả vào
thời điểm thích hợp trong năm tài chính 2011 và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

7/9


Điều 8. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Tờ trình thù lao HĐQT và BKS
năm 2010 và kế họach năm 2011 ” , với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có
ý kiến khác.
Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010
Tổng chi phí thù lao cho HĐQT và BKS kể từ ngày 01/01/2010 đến hết 31/12/2010 là

532.000.000 đồng
a.

Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 :

+

Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

45.000.000 đồng/tháng/người x 1 người

+

Thành viên Hội đồng Quản trị:

5.000.000 đồng/tháng/người x 4 người

+

Trưởng ban Kiểm soát:

5.000.000 đồng/tháng/người x 1 người

+

Thành viên Ban Kiểm soát:

3.000.000 đồng/tháng/người x 2 người

Tổng chi phí thù lao kế hoạch cho HĐQT và BKS năm 2011 là : 912.000.000 đồng

Trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và
Ban điều hành công ty được trích 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ
sung. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối số tiền thưởng trên và Báo cáo
Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
Điều 9. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn
Quang Vinh thành viên Hội đồng quản trị “ , với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý,
0 % có ý kiến khác.
Điều 10: Đại hội thông qua “ Nghị quyết của Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ
nhiệm của Ông Nguyễn Quang Vinh thành viên Hội đồng quản trị “ , với tỷ lệ 100 %
đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.
Điều 11: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo hệ
thống ngành kinh tế Việt Nam (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành
kinh tế Việt Nam) , với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.
Điều 12: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi điều lệ theo công ty theo nội dung
trên, với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.
Điều 13: Thông qua Biên bản kiểm phiếu và giới thiệu thành viên trước đại hội , với tỷ
lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.
Điều 14: Thông qua kết qủa bầu bổ sung Hội đồng quản trị 2009 – 2014, theo đó thành
viên trúng cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị bao gồm :
8/9


1. Ông Phạm Công Thìn
Tỷ lệ tán thành 29.525.462 cổ phần, đạt 84,37 % cổ phần tham gia biểu quyết tại đại
hội.
Điều 15: Giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh thành văn bản của đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2011 vừa được biểu quyết thông qua. Nghị quyết của
Đại hội sẽ được công bố thông tin trên Website của công ty.
ĐIỀU 16 : Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký . Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần

tập đoàn thép Tiến lên có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ
đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và
phù hợp với quy định của Pháp luật.
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát và
các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nơi nhận :
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước : Để b/cáo
- Sở giao dịch chứng khoán
TP Hồ Chí Minh ( Hose): Để b/cáo
- Thành viên HĐQT : Để thực hiện;
- Ban Tổng giám đốc CT: Để thực hiện;
- Các thành viên BKS; Để kiểm soát
- Website : tienlengroup.com.vn;
- Lưu HĐQT, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MẠNH HÀ

9/9