TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ04 HĐQT2017

CONG TY CO pHAN
T ~ DoAN THEP TIEN LEN

I
- CQNG HOA XA HQI CHIDNGHIA VI~T NAM
-

,

~

DQcl~p - TV do ~H~nh phuc

CII*~

S6: 04/20171NQ-HDQT

Bien Hoa, ngayA thdng 04 ndm 2017

NGHJ QUYET HOI DONG QuA TRJ
.2.."'_""'..t::"
CONG TY co PHAN TAP DOAN THEP TIEN LEN
"

- Can cu Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26 thang 11 nam
2014;
- Can cir Luat Chirng khoan s6 70/2006/QHli
ngay 29 thang 6 nam
2006;
- Can cir Luat sua d6i, b6 sung mot s6 diS.u cua
Chung khoan s6

62/2010lQH12 ngay 24 thang 11 nam 2010;
,
- Can cir Nghi dinh s6 58/2012/ND-CP ngay 20 thang 7 nam 2012 cua
Chinh phu quy dinh chi ti~t v~ huang d~t; th! hanh mot Is6 diSu cua Luat
Chirng khoan va Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat rhUng khoan;
- Can cir Thong tu 162/20 15/TT-BTC ngay 26 thang 10 nam 2015 cua
B?Qtai ~hin? Huan~ d~n viec chao ban ~hUn&khoan ra CO?glc~ung, cha? ban
co phieu de hoan doi, phat hanh them co phieu, mua lai co phieu, ban co
phieu quy va chao mua cong khai c6 phieu;
I
- Can cir DiSu l~ Cong ty c6 phftn t~p doan thep TiSn IJ1endff duqc cac c6
dong thong qua ngay 17/04/2016;

LU~11

- Can cu van Nghi quySt s6 01120 17INQ-DHDCD cur' D~i hQi d6ng c6
dong thuOng nien nam 2017 thong qua ngay 12/03/2017;
- Can cu van bien bim hQp HQi d6ng quim tri " VIv tliong qua bQ h6 sa
phlit hanh them c6 phiSu d~ tra c6 tuc nam 2016 trinh Uy ban chung khoan
Nha nu6c va th\fc hi~n quySn chia c6 tuc nam 20 16 b~ng c6 phiSu";
HQi d6ng qmin tri dff nhfit tri thong qua cac' nQi dung ,hinh nhu sau:

QUYETNGHJ;
I>i~u 1: Thong qua vi~c tri~n khai phtrO'ng an ph!at hanh them c8
phi~u 1. Ml}.cChuySn lqi nhu~n chua p~an p]16i dS t~ng?s6 luqn~ I 6 phiSu dang luu
hanh thong qua vi~c phlit hanh co phieu m6i de bo sung von luu dQng.
1

I

2. Phurrngan phat hanh:

Loai c6 phan phat hanh:

C6 phan ph6 thong.

Menh gia c6 phan:

10.000 d6ng/c6 phan,

S6 hrong c6 phan TLH du kien phat hanh: 8.318.556 cS phan
Ty l~ thanh toan dot 2: 10 %
M\lC dich: Tra c6 tire bang c6 phieu.
Nguon thirc hien: Loi nhuan chua phan ph6i tai thai diem 31112/2016.

,

'"

.,

,'.,

i

.,

Khoi hrong co phieu chi tra co tire : Khoi hrong co phieu chi tra co tire se
bang kh6i hrong c6 phieu dang hru hanh tai thai diem chot clanh sach c6 dong
nhan (x) voi ty l~ 10%. Tinh tren s6 hrong c6 phieu dang luL hanh hien tai, s6
hrong c6 phieu du kien phat hanh la: 8.318.556 c6 phieu
I
.

T6ng gia tri du kiSn ph:it hanh thea m~nh gia: 83. 185.560.000d6ng.
D6i tugng phat hanh them : Danh sach c6 dong hi~n hfru t~i thai diSm
ch6t danh sach dS thgc hi~n tra c6 tuc ..
D5i tuqng chi tra c6 tLrcbing c&phiSu: C6 dong hilln .hFu. .

.

Phuang thuc thgc hi~n: Cong ty se phat hanh them co phieu mai de tang
v6n diSu I~ thea ty l~ nhu tren .
I
, Hinh thuc phan ph6i: ,C6 d?ng co ten t~i ng~y ch6t ~anh sach sa huu
cuoi cung se dugc nh~n co ,phieu tit, vi~c ,chia co tuc nafll 2016 vaI ty I~
100: 10 (tuang duang 10% so lugng co phieu dang lUll hanh), tuc la co dong
co ~00 c6 phiSu t~i ngay eh6t danh saeh se dugc quySn tnh~n them 10 c6
phieu.

.=-=_o:.

j'tL;%~

DNG")!

)'PHA)I

DOAN "},

ENLEI~

~,.-.-~

~,., .._:

Thai gian phan ph6i c6 phiSu: Ngay sau khi dugc s. ch~p thu~n cua
UBCKNN.
I
Cae h~n ehS lien 9uan : C6 phiSu dung dS chi tra c6 t)' c la c6 phiSu ph6
thong dugc tg do chuyen nhugng.
3. PhU'O'ng an xu If c8 phi~u Ie : Thong qua vi~c p uang an xu Iy c6
phiSu Ie ph:it si~ trong qua trinh tra e6 tuc dqt 2 la 10% i.! ~ng c6 phiSu cua
nam 2016 C\lthe nhu sau :
- Phuang an lam trim, phuang an xu ly c6 phiSu Ie : S6 c6 phiSu phat
hanh them dS tra c6 tuc b~ng c6 phiSu se dugc lam tron xu6Jg dSn hang dan
vi, ph~n Ie th~~ phan (nSu co) se bi lo~i boo "
J
'
Vi d\l: Co dong A dang sa hfru 244 co phieu, vai ti l~ thge hi~n quyen
10:1 thi s6 c6 phiSu mai e6 dong A nh~n dugc la 244* III Q = 24,4 c6 phiSu.
Theo nguyen t~e lam tron tren, s6 e6 phiSu mai .ma c6 donjg A nh~n dugc la
24 c6 phiSu. Ph~n Ie ph:it sinh eua c6 dong Ala: 0,40 c6 phiSu se bi lo~i boo

2

-

Thai diem thirc hien phat hanh dir kien: Trong thai h.· 90 ngay va thai
gian gia han phat hanh (neu can) kS tir ngay duoc UBCW
chap thuan bang
van ban.
.
4. Tang v8n di~u l~ ciia Cong ty:

V6n diSu I~ du kien thay d6i: Tang them t6i da la 83.185.560.000 d6ng,
nrong irng voi gia tri cua s6 luong c6 phan phat hanh them,
thS t6i da Ia
8.318.556 c6 phan (tinh thea menh gia 10.000 d6ng/c6 ph~n~.

tv

Sau khi hoan thanh viec tra c6 tire bang c6 phieu, m(r~ v6n diSu l~ duoc
tang nrong irng voi k~t qua thirc t~ dot phat hanh them c& ph&n va sua d6i
DiSu l~ nrong irng.
~
.;1.

"

.,..

A.,..

A

,

,..

A

A.A

Dleu 2: Thong qua VI~C cam ket DIem yet toan bQ S lU'Q'ngco phieu
phat hanh them d~ tra cB ttl-c.
Toan bQ s6 c6 ph&n ph<.ithanh them dS tra c6 t(rc s~ dupc lUll Icy b6 sung
t1;tiTrung tam lUll Icy chUng khoan Vi~t Nam va niem yet b& sung t1;tiSa Giao
dich chUng khoan TP. H6 Chi Minh.
I
J)i~u 3: Cac thanh vien HQi d6ng quan tri, T6ng Giam. d6c cong ty, cac
phong ban chuc nang chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quy~t hay.
Di~u 4: Nghi quy~t nay co hi~u ll,lc kS tir ngay kyo

TM. H(n D~N~~~CH
Noi nh~n:

- Nhu diSu 3;
- Uy ban chUngkhoan nha nuac
- Sa giao dich chUngkhoan TP HeM (
Hose)
- Website: tienlengroup.com.vn
- Luu van thu.

3