TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ05 HĐQT2017

~..-----

------

-

---

-----

~--~---

CONG TY CO PHAN
T~P DoAN THEP TIEN LEN

CQNG HOA xi\. HQI CHU NGHiA VI-E:TNAM
DQc I~p - T" do - Hanh phuc

0l*~
S6: 05/20171NQ-HDQT

Bien Boa, ngay J 4 (hang 04 ndm 20 J 7

NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN TAP DoAN THEP TIEN LEN
- Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26 thang 11 nam 2014;
- Can cir Luat Chung khoan s6 70/20061QH11 ngay 29 thang 6 nam 2006;
- Can cir Lu?t sua d6i, b6 sung mot s6 diSu cua Luat Chung khoan s6
62/2010lQH12 ngay 24 thang 11 nam 2010;
- Can cir Nghi dinh s6 58/2012/ND-CP ngay 20 thang 7 nam 2012 cua
Chinh phu quy dinh ehi ti€t va hu6ng dftn thi hanh mot s6 diSu cua Luat Chung

khoan va Luat sua d6i b6 sung mot s6 diSu cua Luat Chirng khoan;
- Can cir Thong tu 162/2015/TT-BTC ngay 26 thang 10 nam 2015 cua B9
tai chinh Hu6ng d§n viec chao ban chirng khoan ra cong chung, chao ban c6
phieu dS hoan d6i, phat hanh them c6 phieu, mua lai c6 phieu, ban c6 phieu quy
va chao mua cong khai c6 phi€u;
- Can eu DiSu I~ Cong ty c6 ph~n t?P doan thep Ti€n Len dff dugc cac c6
dong thong qua ngay 17/04/2016;
, - Ca~ cu ~ao Nghi q~ySt s6 01l~017/NQ-DHDCD cua Diilih9i dang e6 dong~--thuang men nam 2017 thong qua ngay, 12/03/2017;
,
CON
- Can eu vao bien bim hQp H9i dong qmin tr! " VIv ngay dang ky euoi ell g' cO' p
dS thvc hi~n quySn chia c6 tuc nam 2016 dgt 2 b~ng c6 phi€u";
* T~PDOA

It._?7
-::0

H9i d6ng qmin tri dffnh~t tri thong qua cac n9i dung chinh nhu sau:

TIEN

'<9/~:.v

L '

'lOA - i

QUYETNGHI;
Di~u 1. Tra c8 tfrc dQi 2 Dam 2016 bfiDg c8 phi~u
- Ten chUng khoan: C6 phi€u Cong ty e6 ph~n T?p doan thep Ti€n Len

- Mff chUng khoan: TLH
- LOiiliehung khoan: - C6 phiSu ph6 thong
- M~nh gia: 10.000 d6ng/c6 phiSu
- S6 e6 tue tra dgt 2 b~ng e6 phiSu Ia : 8.318.556 c6 phiSu
- S6 tiSn tni c6 tuc dgt 2 b~ng e6 phiSu la : 83.185.560.000 dang
- Ngay dang kY cU6i cling: DV kiSn til thang 5 dSn thang 7/2017 sau khi c6
eong van ch~p thu?n cua UBCKNN;


,j}

'-

.1

- Ty l~ thanh toan dot 2: 10 %
- Phuong an lam tron, phuong an xu ly c6 phieu le : S6 c6 phieu phat hanh
them dS tra c6 tire bang C9phieu se duoc lam tron xuong den hang don vi, phan
le thap phan (neu c6) se bi loai bo.
Vi du: C6 dong A dang sa huu 244 c6 phieu, voi ti l~ thuc hien quyen 10:1
thi s6 c6 phieu moi c6 dong A nhan duoc Ia 244 * 1110 = 24,4 c6 phieu. Theo
nguyen t~c lam tron tren, s6 c6 phieu moi rna c6 dong A nhan duoc la 24 c6
phieu. Phan le phat sinh cua c6 dong Ala: 0,40 c6 phieu se bi loai bo.
- Thai gian thirc hien : D1,fkien nr thang 5 dSn thang 07/2017 sau khi c6
cong van chc1pthuan cua UBCKNN;
- Dia diSm thuc hien: Nhan c6 tire bang c6 phieu thong qua cac TVLK noi
rna tai khoim lUll kY cua nguai sa hiiu chUng khoan. D6i v6i c6 dong chua lUll
ky thi nh?n c6 tuc b~ng phuong phap ghi s6 c6 phfin t~i van phong cong ty s6
G4A khu ph6 4, phuang Tan Hi~p, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai trong gia lam
vi~c;

Di~u 2: Cac thanh vien HQi d6ng qulm tri, ban t6ng giam d6c cong ty va cac
phong ban chuc nang chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quySt nay. Nghi quySt nay
co hi~u 11,fckS tir ngay kyo

Nai nh?n:
- Nhu di~u 2;
- Uy ban chUng khmln nha nu6c
- Sa giao dich chUng khoan TP HeM (
Hose)
- Website: tienlengroup.com.vn
- Luu van thu.

2