TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT: so 08 v v Thay doi phuong an dau tu tai Da Nang []

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI~T NAM
DQc I~p - TI! do - Hanh phuc

CONG TY CO pHAN
T~P DoAN THEP TIEN LEN

03'*ro
Bien Hoa, ngay 01 thong 08 ndm 2017

S6: 08/20171NQ-HDQT

NGHI QUYET HQI DONG QUAN TRJ
CONG TY CO pHAN TAP DoAN THEP TIEN LEN
- Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/20 14/QH13 ngay 26 thang 11 nam 2014;
- Can cir Luat Chung khoan s6 70/20061QHli
ngay 29 thang 06 nam 2006;
Luat sua d6i b6 sung mot s6 di~u cua lu~t chirng khoan ngay 24 thang 11 nam 2010;

___

- Can cir Nghi dinh s6 58/20121ND-CP ngay 20 thang 7 nam 2012 cua Chin ~
6 G1
phu quy dinh ehi ti~t va hirong dfrnthi hanh mQt s6 di~u cua Luat Chung khoan va Lu b,9 C~.~Hj
sua d6i b6 sung mot s6 di~u cua Luat Chirng khoan;
~ T~P~OAN
- Can cir Di~u l~ Cong ty e6 phan t~p doan thep Ti~n Len da dircc cac c6 do
thong qua ngay 17 thang 04 nam 2016;

*

- Can cir vao bien ban h9P HQi d6ng quan tri " V Iv Thay d6i muc dich d~u tu t~i Chi

nhanh Cong ty c6 ph~n t~p doan thep Ti~n Len t~i Da N~ng ngay 30 thang 07 nam
2017;
HQi d6ng quan tri da nh§t tri thong qua cac nQi dung chinh nhu sau:
QUYETNGHI;
Di~u 1. Thay dBi phllO'llg an dAu tll t~i Chi nhanh Cong ty cB phAn T~p doim
Thep Ti~n Len t~i Dit Ning.
1. T6m t~t mQt s6 chi tieu ehu y~u cua dv an :
a) Ten dv an : Nha xuang va cac cong trinh ph\l trq
b) Chu d~u tu; Cong ty CP t~p doan thep Ti~n Len
c) M\lc tieu, quy mo d~u tu xay dVng, ti~n dQthvc hi~n dv an;
+ M\lc tieu cua dv an: Ban d~u ph\lc V\lcho san xu~t kinh doanh va cho thue
+ Quy mo d~u tu xay dVng : 4.468M2
Trong d6:
Nha xuang : 657.8M2
Nha van phong : 239,7M2
Tr~m din 80 !fin : l11AM2
+ Ti~n dQcua dv an: Khai cong

tu thang

6/2017

1

03/2016,

hoan thanh vao thang

.

~ TlEN 1
. <9/~.'V.. , ftOA
,
_'


d) C6ng trinh xay dung chinh, cac c6ng trinh xay dung va dp c6ng trinh thuoc
du an ( Gia tri quyet toan )

+ Gia tri quyen sir dung d~t : 10.783.345.700 d6ng
+ Nang dp va Hipd~t ban can 80 t~n: 4.302.923.782 d6ng
+ L~p d~t 3 du true co sire nang 10 t~n: 2.793.522.156 d6ng
+ Gia tri xay dung XDCB hoan thanh ( bao g6m Nha Van Phong + Phfin C9C
BTCT +Nha xirong + Nha Bao v~ + M6ng tram can + Phfin C9C tram can + N~n san
duong n(>ib(>) : 8.125.242.617 d6ng.
Tang c{}ng: 26.005.034.255 dang
d) Dia di~m xay dung va dien tich d~t sir dung;
+ Dia diem xay dung : Xa Hoa Chau, Huyen Hoa Vang, TP Da Nang
+ Dien tich d~t sir dung : 4.468M2
g) Yeu du v~ phong chong chay nd : Theo tieu chuan TCVN 3890: 2009
h) Tdng mire dfiu nr : 26.005.034.255 d6ng
1. Chuyen mvc dich Slr dVng d6i v&i toan b(>gia tri dfiu ill t~i Chi nhanh C6ng ty
cd phfin T~p doan Thep TiSn Len t~i Da N£ng.
Mvc dich ban dfiu : Phvc vv ho~t d(>ngsan xu~t kinh doanh ho~c cho thue ( trir,,,,
thue tai chinh )
'0 '0
?

?,,,

Mvc dich chuyen d6i : Bat d(>ngsan dau ill ;

Y
,'N

.~
~

2. Chinh sach kS toan d6i v&itai san dfiu tu nay du<),cap dVng cv th~ nhu sau : ,THEP *
- D6i v&i phfin gia trj tai san di~n tich nha xuang dung d~ phvc vv ho~t d(>ti~ ~~
san xu~t kinh doanh ho~c\va dung d~ cho thue (trir thue tai chinh) thi th\l'c hi~n ghi .Ifilt@
gia tri cua phfin tai san (can cu vao di~n tich Slr dVng) Ia tai san c6 dinh, quan Iy, su
dVngva trich kh:iu hao thea quy dinh;
- D6i v&i phfin gia tri tai san (din cu vao di~n tich Slr dVng) nha xUOng hinh
thanh tir XDCB dung d~ ban thi h~ch toan vao b:it d(>ngsan dfiu tu va kh6ng trich kh:iu
hao
f)i~u 2: Cac thanh vien H(>i d6ng quan trj, ban t6ng giam d6c c6ng ty va cac
phong ban chuc nang chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quySt nay. Nghi quySt nghi nay
c6 hi~u l\l'c k~ tir ngay kY.

NO'inh~n:
- Nhu dieu 2;
- Uy ban ch(mg khmln nha nuac.
- So' giao djch chung khoan TP HeM (Hose).
- Website: tienlengroup.com.vn
- Luu van thu.

2