BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2014

TAP BoAN XANG

nAu VIET NAM

CONG TY CP xA Y LAp III PETROLIMEX
S6: 129 /XL3-NQ-f)HF>CD

ICQj'G MOA

DOc

•

XA HOI CHi! NGHiA VI~T Nf ~
I~p

- Til do -

H~nh

phUc

Tp.HCM, ngay 08 thing 04 nam 2014

..... .
PETROLIMEX

NGHJ QUYET f)~I HQI DONG CO DONG TWaNG NIEN

CONG TY CP XAY LAP m PETROLIMEX NA.M 2014

Can eli:
- Lu(Jt Doanh nghi?p s6 60/2005/QHll aU(Jc Qu6c h(ji nuO'c C(jng hoa xCi h(ji
chu nghla Vi?t Nam khoa II thong qua ngay 29/11/2005.
- [)iiu l¢ Cong ty c6 Ph6n Xdy hip lJI Petrolimex.

QUYETNGHl
Di~u 1:

Thong qua nQi dung sua d6i b6 sung Dibu l~ Cong ty cd ph~n xay l~p ill
Petrolimex. Ty l~ c6 dong bi~u quy~t tan thanh la 100% so v' i t6ng s6
cd dong tham dlJ d~i hQi.

Di~u 2:

Thong qua n¢i dung Bao cao k~t qua ho~t dQng san xu~t kinh doanh,
qUEm ly di€u hanh Cong ty nam 2013. Ty 1~ cd dong bi~u quy~t tan
thanh la 100% so v6i t6ng s6 c6 dong tham dlJ d~i h¢i.
Thong qua k~ ho~ch san xu~t kinh doanh narn 2014. Ty l~ c6 dong bi~u
quy~t tan thanh la 95,87% so v6i t6ng s6 c6 dong tham dV d~i h¢i.

Di~u 3:

Thong qua Baa dio hO<;1t d¢ng eua H9i d6ng quim tri nam 2013.

Di~u 4:

Th~ng qua Bao cao tai chinh da dtrqc kibrn toan narn 2013.

Di~u 5:

Thong qua Bao d.o ho~t dQng cua Ban ki~m soat va k~t qua th~m din!:
baa cao tai chLnh nam 2013 va phuong huang narn 2014.

Di~u 6:

Thong qua Phucmg an Phan ph6i l<)'i nhu~n niim 2013 va Phuong an Clua
c6 tuc narn 2013 Iii 12%/narn. Ty 1~ cd dong bi~u quy~t tan thElI111 la
100% so v6'i tdng s6 cd dong tham dt,T d~i hQi.

Di~u 7:

Thong qua Quy~t toan thu lao HDQT, Ban ki€rn soat va ti~n thu6'ng Ban
quan ly di~u hanb n~lln 2013 va Phuong im tra thu lao HDQT, Ban ki€m


soat va. ti~n thll6ng B1n quan ly di~u hanh nam 2014. Ty l~ 1,;0 Q,~ng l)!eL~
quy~t tan thimh lit i 00% so v6i t6ng s6 c6 dong tham dV d<;l.i hOI.
Di~u 8:

.

•


Thong qua vi~c h,ra cl19n don vi ki~m toan nam 2 14 g6m :

- Don vi kj~m tOlin cbinh thuc lit: Cong ty hqpdanh ki~m toan Vi~t Nam
'./ (CPA Vi~t Nam). Tn,l sa t~i 171.6 2C Khu do thi Trung Yen, Ph6 Trung
) Hoa, qu~n c~u Gi§'y , HI Noi.

.

- Don vi kiSm toan dv phong: g6m 03 co. g ty :
+ C6ng ty TNHH dieh Vl,l tu v§.n tai chfnh k~ toan va ki€ro toan (ASSC)
+ Cty ki~m toan va tll v§.n d~u tu Chau A (FADACO)

+ Cty TNHI-J Deloitte Vi~t am

T5' l~ c6 dong biSu quy~t tan thanh lit 100% s v6i t6ng 56 c6 dong tham
d1,T dqj hOi.
'"

Di~u 9:

Di~u 10:
Di~u 11 :

Thong qua m~nh gia eG phi~u la 10.000 d6ng / CP, va niem y~t toan bo
c6 phi~u Cong ty CP xay l~p ill Petrolimex tren Sa Giao djch chung
khoan Hit NOi (HNX). 1'5' I~ cd dong bi~u quy€ t tan thanh la 96,98% so
v6i t6ng s6 c6 dong tham dlJ d~i hOi.
PhS chu§.n vi~c Chu tich l-IDQT kiern Giam D6c Cong ty. T5' l~ c6 dong
bi~u q uy~t ta. thanh I' 100% so v6i t6ng s6 c6 dong tham dV d~i hOi.
Phe chu§.n k~t qua b§.u cli b6 sung thanh vien HQi d6ng quan tri Cong ty
c6 phful xay l~p ill Petrolimex . K~t qua:
1. Ong Nguy~n Sum d~t 100 % c6 ph§n co quy~n bi~u quy6t dV hOp.

Di~u 12:

2. 0 g Ngu ~n Huy Nhan d. t 98,5% c6 phAn co quy~n biSu quy~t d1,T

hOp
f)i~u khoim thi hanh
Nghi quy~t nay off dugc D~i hQi d5ng c6 dong thuOng nien Corig ty c6
phfrn xay l~p ill Petrolim~x ,nam, 2014 bi~u quy6t thopg qua bai s6 c5
dong d~i di~n cho 100% so co phan co quyen bieu quyet ti;ti Di;ti h ~ i.
Nghi quy~t mlY co hi~u It,rc thi hanh k€ tu ngay dugc D~i hOi d5ng c6
dong thvemg nien Cong ty c6 phful xay l~p III Petrolimex nam 2014
thong qua.
Cae Ong (Ba) thanh vien HQi d6ng qufm trL Ban ki~m soM, Ban Giam
d" c chiu tfach nhi~m thi hanh ghi quySt nay va t6 chuc tri~n khai eo
chuc nang hoi;tt dong cua minh cho phil hqp v6i qui dlnh eua phap Iu?t
va Di~u l~ Conk ty c6 ph§.n xay l~p III Petrolirnex.

Nai nhdn :

- Nhu tfi~u 10


-

Lrru VT- HDQT



C6~~~~~NxltNL1~~!~ ~~~~~tt:1EX

CONG HOA XA HQI eHU
DQc

I~p

NGHiA VI.¢T NAM
phlic "

H~nh

- TI}' do -

Tp.HCM, ngay 08 thang 04 nam 2014

PETROLIMEX

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DfflN TV' CUA

UYBANCHUNGKHOANNHANUOC

Kinh gid:
!"'

Uy Ban Chung Kho3n Nha NuO'c

Cong ty: CONG TYCP xAY LApIJ(-PETROLlMEX

Tn} S0:
f)i~n

232 Nguy~n T~t Thanh, phuong 13, qu~n 4, Thanh ph6 H6 Chi Minh

tho;;ti : (08) 39404602

Fax: (08) 39404606

Nguoi thvc hi~n c6ng b6 thong tin: ang Cung Quang Ha - Ghim d6c
Dja chi: 232 Nguy~n T~t Thanh, phuang 13, qu~n 4, Thanh ph6 H6 Chi Minh
f)i~n

tho?i : (08) 39404602

Lo;;ti thong tin cong b6: D24h

Fax: (08) 39404606
D72h

0 B~t thuang

0 Yeu du

0 Djnh ky

N(li dung thong tin cong b6:
Cang b6 thong tin v~ vi~c thay d6i nhan Sl,Y Clla HBQT thea quy djnh t;;ti kho{m 1.7
di~u 8 th6ng tu s6 52/2012/TT-BTC ngay 05/04/2012 Hu6ng d~n c6ng b6 th6ng tin
tren thj truong chUng kho{m.
Can CLr VaG k€t qua b~u b6 sun& thanh vlen HDQT t;;ti D;;ti h(li d6ng c6 dong thuong

nien narn 2014 cua Cty CP xay lap TIr Petrolimex.

Dng Nguy~n Sum va ang Nguy€~ Huy Nhan chinh thuc la thanh vien I-IDQT Cty CP

xay l~p III Petrolimex k€ tu ngay 08/04/2014.

Chung t6i xin cam k€t cac th6ng tin c6ng b6 tren day la aung Sl,Y th~t va hoan toan chiu

trach nhi~m truac philp lu~t v~ n(li dung cac th6ng tin aa c6ng b6.


Hm' nhan:

Nlm tren
Bang tren Webite Penjico
LUll VT-HDOT


~~!.l9;~?NG QUAN TRJ
~

":,.--'

\-. •.

-

,~..

,~,,~

.

•..•.->:.

Yo''/'COl ~G- r'-: .f'> \'
,..1.)""':"
\ ~ r,.~ . . '.::~:'':''.t

~/:
.,J

t .}

/'

\

t v: ip1- J · ,71,

!*~" .. U". :;J.!:..iF~
~ ~;5iOOLmll/J~~.1
I

~

...,_..

. '"'
,~

';.b' :;).,;'

Vf1
.\""

'#/1v
, '

'0 ... _;" ....._-

L.

.//'

.'

"'//

CHLJT1CH

7iUJlf t}bfo1nf/ (,1(1,

~i


T ~p -DOAN xANG DAU V!tT NAM
CO G TY CP xA Y LAP ill PETROLlMEX
----- 000-

CONG HOA xX HOI CHU NGHiA vr¢T NAM
D{)c I~p - TI! do - ~nb pbuc
----000­

Tp. HCM;

ngay

081himg 04 nam 2014

PETROLIMEX

BIE BAN HQP D~ HOI DONG CO DONG TWONG NIEN
CONG TV CO PHA.N xA Y LAP III PETROLIMEX NAM 2014
Can Cll':
- Lugl Doanh nghi~p s6 60/2005/QH11 dU(lc Quae h9i nuac C9ng hoa
Vi?! Nam kh6a 11 thong qua ngay 29/1112005,
- fJiJu if Cong ty cd Pfuln Xdy hip III Pe tro limex.

XQ

h9i chit nghTa

Hom nay, ngay 08/04/2014, tC;li Cong ty e6 phfm Xay l~p III Petrolimex 6232 dUOng
Nguy~n T§t Thanh, PhuOng 13, Qu~n 4, thflnh ph6 H6 Chi Minh. D~i hQi d6ng c6 dong
tlll!Crng nien C6ng ty c6 philn Xay l~p HI Petrolimex nam 2014 dii ti~n hfmh hQP v6i cae
n(>i dung nhu sau:
1- THANH pRAN THAMDI/:
'1- Kll(ich ma.; :
a- DC;li di~n T~p dofm xang dftu Vi~t Nam: ong TrAn NgQc Num - Ph6 TGB
b- D~i di~n Cty hgp danh ki€m tm1n Vi~t Nam (CPA Vi~t Nam) - Bel Nguy€n Minh
Anh
c­ D~i di~n Cong ty CP Chung khoan Sfli gon SSI- Ba Le Thi Thuy Duang
d- D~i di~n UBCK tC;li TPHCM - Dng Nguy€n Qu6e Khanh
2- rang s6 eli dong cong ty: 162 ciJ dong
rang s6 eli dong va d(li difn cD dong tham d(l' t/(li hpi : 5/ dgi biiu. Trang do:

- D~i di~n phlln v5n Nha nu&c: 03 d<;1i bi~u.
- DC;li di~n c6 dong khci : 48 dC;li bi~u.
1I- f)~I HOI f)A NHAT TID BAu cAc BAN PHVC VV DR COM:
11 Doan Chii tic":
- Dng: Cung Quang Ha - CT HDQT kiem Giam ct5c Cong ty - Chu tQa
- Dng: D~ng Binh Th~ng - TV HDQ
- Dng: Le Huy ThllY - TV HDQT Cong ty.
21 Ball tllU" ky D(1i !I{ji gam:
- Bfl: Le Thi H6ng Mai

- Bn: Ph" m Thi Huy~n Trang

31 Blm kiim tra ttf eaclt D(1i bi€u:
1. Ba L€ Thi H6ng Mai
2. Dng D~u Thanh San

: Twang ban
: hfulh vien
Trang 1/9

~,
,"
r


3. Ba Hoang Tr§n Nhu Quynh
: Thanh vien
4/ Ban ball eu; kiim plliill:
1. Le Thi H6ng Mai
: TruOng ban

2. Dng D~u Thanh Scm
: Thanh vten
3. Ba Hoang Trk Nhu Quynh
: Thanh vien
III- CONG TAc KIEM TRA TIT CACH D~I BIEU
D<;li h9i da nghe Ban ki~rn tra ttr cach d<;li bi~u thong bao v~ tieu chuc1n d':li bi€u c6
dong tham dl)' D<;li hOi, baa cao ;. k~t qua ki~m tra tu cach d<;li bi~u:
S6 c6 phful phcit hanh la: 5.000.000 CPo
- Tieu chufm tham dl)' D<;li hoi: La c6 dong ho~c d<;li di~n c6 dong eua cong ty.
- Cac c6 dong va d':li di~n c6 dong e6 rn~t t<;li D<;li hOi g6m 51 d<;li bi~u, d<;li di~n So' huu
cho 3.955.372 e6 ph§n, chi€rn ti 1~ 79,1 % s6 e6 phdn c6 quy~n bi8u quy€t.
- K~t qua ki~rn tra tu each d<;li bi~u: T~t eft cae d<;li bi8u tham gia D~i hoi vai tu caeh e6
dong c6 dU tieu ehufin d~i bi~u theo qui dinh. Nhfrng d<;li bi8u d~i di~n ho c6 dong d~u
dugc lly quy~n hgp phap b~ng van ban.
Can cu cae quy dinh ella Lu~t Doanh nghi~p va f)i~u 1~ eong ty, tuyen b6: D':1i h<)i
d6ng c6 dong thmJng nien Cong ty e6 phdn Xfty I~p III Petrolimex nam 2014 da hOi du
cae di~u ki~n de tien hanh va cae c6 dong c6 m~t trong D~i hOi nay e6 quy~n bi~u quy€t
theo 6 e6 phdn ho~e d':1i di~n s6 c6 ph§n da mua.
D<;ti h<)i thong qua Th~ 1~ bi~u quy~t t':1i D':1i hOi va Quy eh€ t6 chue D<;li hoi d6ng e6
dong thuang nien Cong ty CP xay Hip TIl P trolimex narn 2014
IV- -D~ HOI DA NGHE cAc BAo CAO SAU:
1. Baa cao k€t qua hO<;lt dong an xUclt kinh doanh, quan 19 di€u hanh Cong ty nam
:20 13 va K€ hO<;lch SXKD !lam 2014 (C6 van ban dinh kern) do ong Nguy~n NgQ Thanh­
Ph6 Giam d6e Cong ty trinh bay.
2. Bao cao hO<;lt d<)ng ella H<)i d6ng quan tf! nam 2013 (C6 van ban dinh kern) do ang
Le Huy Thuy - thanh vien HDQT lrinh bay.
3. Baa cao tai ehioh 16m t~t da dugc ki~m toan narn 2013 (C6 van bim dinh kem) do
Ba Nguy~n Thj Van - K~ toan truang Cang ty trinh bay.
4. Ba cao ho?t dong cua Ban Ki~m Soat va k€t qua th~m dinh bao eao tai chrnh nam
2013 va phuang hLrang nam 2014 (Co van bfm dinh kem) do ba Nguy~n Thu Ha - Truang

Ban kiem soat Cong ty trinh bay.
v- f)~I HOI DA THAo LU~ vA BIEU QUYET cAe NO! DUNG SAU:
A. Tbao Juan cae v~n d~ sau:
Phe ehuc1n, bftu b6 ung thanh vien HDQT; sua d6i b6 sung Dieu l~ Cong ty; thong qua
vi~c th~re h(n cae chi tieu ella k~ hOl;tch SXKD nam 2013 va phe duy~t k~ hO<;lch SXKD
nam 2014; phuang an phan pheSi 19i nhu~n nam 2013, phuang an chia c6 me nam 2013; ve
vi~e quy~t toan thli lao HQi d6ng quan trj, Ban ki~m soat, va ti~n thuCmg Ban quan 19 di~u
himh nam 2013 va Phuang an tn\ ti~n thu lao HDQT, BK va ti€n thuang Ban quill1 19
di~u hallh nam 2014; Iva ehQn dan V! ki~m toan 11am 2014; thong qua m~nh gia c6 phi€u
1ft 10.000 d/C?, va niem y€t toan bo c6 phi~u Cong ty CP xay l~p 1Il Petrolimex tren So'
Giao dich chung khoan I a Noi; thang qua vi~e Chu tjch H<)i d6ng qU3n tri kiem Giam deSe
cong ty.
V~ viee phe chufin, bdu b6 sung thanh vien HDQT

Trang 2/9


Gng Cung Quang Ha - Chu tich HBQT gicH thich mot s6 vdn d~ lien quan d~n cong tac
b~u cli, trong d6 T~p doan Xang d~u Vi~t Nam gi6'i thi~u ong NguySn um - ky su xfty
d~rng thay ong B~g Blnh Th~ng - thanh vien DQT dti oghi huu tham gia thanh viAn
HDQT t~i Cong ty.
Gog D~ng Dinh Th~g 0 0 AU mot s6 tieu chi quy dinh s6 hiQ11g thanh vien H Ai d6ng
quan tr! doc l~p.
+ Gng Dinh Quang Hi€u, c6 dong cong ty co '1 ki€n v~ v§n d€ nhful 5t,r th<\nh vien
HUQT, hi~n ang Cung Quang Ha - thanh vien HDQT la ky su tr~c dia, 2 nguai thanh
vi An HDQT con I~i lel nguai Cong ty Song Chau, ong 10 ng~i cong tac quan 1'1 va dieu
himh thien v~ ky thu~t va thi€u SlJ quan 1'1 ve tai chinh, vi v~y nen b~u thanh vi An HDQ
la nguoi am hi€u e tai chinh. Do d6, v6'i tu cach la c6 dong eng khuyen ngh! D~i hoi nen
d~ Clr mot thmh vien HDQT plW tnich mang tai chfnh tham gia vilO HDQT
Gng D~ng Dinh Th~ng giai thich '1 ki~o phat bi€u cua ong Hi€u, thea do ang Cung

Quang Ha la ky su xay dt,rog.
Gng Cung Quang Ha tra loi v~ nh~ dinh eua ong Dinh Quang Hi~u ngocli hai bAng d~i
hQc (mot bAng cli nhan kinh t~ va mQt bAng ky su xay dt,rng) cog con 1a th~ 51 vS xay
dVng, d6ng thai c6 St,r nh§m lfin ve vi~c hai thanh vien HDQT lam vi~c t~i Cong ty ong
Chau, trong d6 chi co eng Ky lam Cong ty Sang ehau con eng Thuy khang tham gia.Gng
Ha cling xae d!nh tru6'c khi D~i h9i di~n ra, ang B~ng Blnh Th~ng da co 5lJ n6 hlC trong
cong tac v~n d<)ug eac e6 dong (rng elf, tham gia van HDQT va trong 56 nhfrng nguai
<:hrqe v~n dong c6 ca thanh vien Ban Giam d6c va ke toan truang Cong ty nhlIng nhung
nguai duqc v~ d<)ng d~u ill eh6i, thi~t nghT ang Nhan, bi thu dang uy, duqc SlJ tin nhi~m
gi6'i thi~u cua nhom c6 dong, co du nang hIe va 5t,r t~ tam, thl cac c6 dcng elf can nh~c a
eho '1 ki~n. Ngoai ra, t~i De.ti hoi cac e6 dong, nh6m c6 dong hom toan co quy~n gi6'i thl
'cac (rng vien tham gia ho~c tv (rng Clr van H<)i d6ng qmin trio
:
+ Bit Tr§n Thj V~y phat bi€u '1 ki€n, thea bit nen It,ra ch9n mot nguoi vira c6 duc, v ~ a
co tai, vua co quan h~ rong d€ tham gia vilO H<)i d6ng quao trj nham m\lC drch tim kiem
cac hqp d6ng dem lqi nhu~n v~ eho Cong ty trong giai do~ khung hoang kinh t€ nhu hi~o
nay.
Gng D~ng Dlnh Th~ng cam on y kien phat bi€u ve It,ra chQn thanh vien HDQ Cang ty
va ti€p thu '1 ki~n eua bfl V§y.
Gng B?ng Blah Th~g thay m~t Chu tich doan bao cao th€ l~ b~u Clr b§u b6 sung
thanh vien HDQ ,va cong van 6 1521/PLX-HOQT cua T~p Boan Xang d§u Vi) Nam
gi6'i thi ~u ong NguySn um tham gia HDQT cung sa y~u Ii ljch trich ngang, va dan d~ Clr
thanh vien Hf>QT eua nh6m c6 dong Nguy~n Thi Phugng, Tr~n Ng9c H~ti n~m giu 7,375
% v6n di~u I~ Cang ty.
T~i D~i hOi th6ng nhAt 100% b§u b6 ung 2 thanh vien HDQ la ong Nguy~n urn va
ang Nguy~n Huy Nhan.
ve to' trlnh thuc hi~n cac chi tieu Clla k€ hoach SXKD nam 2013 va k€ hoach
SXKD nam 2014.
+ Gng Oinh Quang Hi€u, c5 dang Ccng ty 6 Y ki€n v~ gift tri san lugng SXKO nam
2013 lhfip chi de.tt 68% k~ ho~ch trong khi do k~t qua t<;li eng ty Xay I~p Iia 8001)', d6ng

thai c6 tlre 12% Chll y~u tu cong trinh Van Phong con l<;1i, di~u nay eho thfty trach nhi~m
clla HDQ va BOD khong hOa11 thanh nhi~m V\l duqc giao. Qua mot 56 thong tin n~m b~t
ong co y ki€n v~ vi~c kinh doanh t<;1i 38 D6ng Kh&i vi nam 2013 va quy V2014 khong d<;1t
duqc ngu6n thu c§n thi€t; cung v6'i khu dftt Ba IIom gia tbue m~it b~ng Nha nuClc tang len
nhieu I~n so v6'i gift cu. VI v~y thea oog vi~c kinh doanh t~i 38 fJ6ng khai va khu dAt Ba
Trang 3/9

..

.,10

:'

-:.)
.

. ..

,. .....
"


·"

Hom, e6 tile t~i PO bank, trang nam tai la khong kha thi, ~ ho~ h gia tri san luqng nam
2014 din nang len khoang 300 ty, chia e6 mc it nh~t la 8% d~ dam bao quy~n IQ'I eha c6
dong.
+ ang Cung Quang Ha giai thich trong b6i eanh suy thoai tram tr9ng hi~n nay, do anh
huang khung hoang kinh t~ toan cAu nen hO<;1t d(>ng san xu~t kinh doanh eua Cong ty Sl,It
giam thea thong tin nh~n du'lc trong thai gian tai T~p doan nAu Khi Vi~t Nam sAp ban 4

kho xang d§.u va T~p doan Xang dAu Vi~t nam cung co k~ hO<;1eh ban bat m(>t s6 kho, vai
d~c thu ehuyen ngimh v€ xay lAp trong Hnh V\IC xang dau, Cong ty g~p r~t nhi€u kho khan.
Mu6n th\Il: hi~n duCJc cae eong trinh nhu eong trinh Van phong, cong ty phAi ne> I~re ph~n
d~u, hi~n nay I'll nhu~n tU eong trinh Van phong dil chia c6 tire eho e6 dong nhung kh~u
hao va cae khoan nq khac clla eong trinh nay van phai ti~p tl,lC th\Ic hi~n, d6ng thai e6 tirc
nhung nam twac nh~n dugc tu Ngan hang PO bank dft chia h~t eho cac 6 dong. Do do,
ang cho r~ng kharig nen so sanh va cAn phai nhin VaG th\IC t~ b6i canh hi~n nay. U6i vai
vi~c kinh doanh t<;1i 38 D6ng khai, m~e du khang thu~n I<;>,i nhung d6i tac dAu tu v~n th\fe
hi ~n dAy dll cae nghla V\l d6i vai Cong ty. D6i vai khu d~t Ba lorn, khi ang Dinh Quang
Hi~lI con duemg nhi~m, vi~c kinh doanh t<;1i chi nhimh Ba Hom chi thu duge 200tri~1I/nam,
nhung ngay khi giao sang cho ong D?ng Dinh Th&ng quan Iy dft d~t muc tim tren 2 tY
dbnglnam, di~u do chung t6 Cong ty dft t~n d~mg hSt nhung khfl nang stin co cua minh d~
co kSt qua cao nh~t. lIi~n nay Sa Tai chinh ail dinh gia 10 d~t tren kha cao nen cong ty se
xem xet I~i cac phLrvftn con cac khoan ng kh6 doi dil co quySt dinh eua Toa an nhung Cong ty van chua thu
duQ'c do d6i tac m~t kha nang chi tra. M~c dAu BOD Cong ty eung dil co nhi€u c6 g~ng
nhung thai th~ va ca h9i trong kinh doanh dil thay d6i, va ang Ha cung cam em nhUng y
ki~n dong gop tr~n.
- V~ viec thong qua m ~nh gia c6 phiSu Iii '10.000 d/CP, va niem y~t toim b6 c6 phi~ll
tong ty CP xay lAp lIT P trolimex tren Sa Giao dich chung khoan Ha Noi (HNX).
+ ang D~ng Dinh Th~ng co y kiSn trong giai dO/;1n hi~n nay Cong ty khong nen niem
y~t c6 phi€u tren san giao dich do co th~ g~p phai mQt s6 b~t Igi nh~t dinh.
+ ang Hfl co y ki€n nen niem y~t tren san giao dich chung khoan d~ minh b/;1ch trong
ho~t d9ng quan ly kinh doanh va t/;10 tinh thanh khoan cao la vi~c lam co Iqi cho toan th~
c6 dong. M~t khae, vi~c niem y~t h(mg khoan tren Sa giao dich chung khoiln I--Ia N9i
th\Ic hi~n thea quy dinh (cong ty d~i chung b~t bUQc phai niem ySt tren 1ll9t an co t6
chuc).
B. Cac v§n d~ da dUQ'c thong qua va bi~u quy~t:
1. Thong qua i~c sua d6i b6 sung Dieu I~ Cong ty (Do Ba Le Thi H6ng Mai, thu ky D~i

h9i trinh bay).

Khong tan thanh
0%
Y ki€n khac
0%

Tan thanh 10-0-%-'

1r--

Di~u kho3n
Chuemg IV
Di€u 5
Khmln 5

I

Di~u l~ cfi
5. Co phan pho thong phai dugc uu
tien chao ban cho cac c6 dong hi~n
huu thea ty I~ lU011g ung vai ty I~ sa
huu ...,6 ph§n ph6 thong clla h9 trong
Cong ty, tm trucrng bqp D<;1i h9i d6ng
c6 dong quy~t dinh khac. S6 c6 ph~n
c6 dong khong dang kY mua hSt se do
H(>i d6ng quim tri clla Cong ty quy~t

I

NQi dung d~ ngb! sifa doi
5. Co phan pho thong phai
duqc uu tien chao ban ho cae
c6 dong hi~n huu thea tY I~
tuang ung v6'i t5' 1~ sa huu e6
phan ph6 thong clla 119 trong
Cong ty tru twang hqp D~i
h9i ctbn& c6, d6n& qUY,€t dinh
khae. So co phan co dong
Trang 4/9


djnh. H(>1 dong qUaD tri co the phan
ph5i 55 c6 phAn do cho cac d5i tugog
thea cae di~u ki~o va each thu rna H(>i
d6ng quan trt thAy III phil hgp, nhung
khong dugc ban s6 c6 phful do thea
cac di~u ki ~n tl1U~n lqi han so v6i
nhCrng di;'u ki ~n da chao ban ho cac
c6 d6~g hi ~~ huu, tnl truang hgp Di.ti
A
1I"·tl
Atl"
til "Ih'oe
QIOBg eooog
e11,(0I3U~O{
lIo~e troog fru'frog hQ'13 c6 phAn dug
ban qua So' Giao dich Chung khoan
thea phuang thirc d~u gia.

Iy

khong dang IcY mua h€t se do
HQi d6ng quim tri Clta Cong ty
quy~t dinh. HQi d6ng quan tri
co th~ phan ph6i 56 c6 phAo
do eho·cac doi tm;m.g thea cac
di~u ki~n va cach thuc rna H(>i
d6ng quao tri th~y Ii phil hqp,
nhung khong dl1gc ball 6 c6
ph§o do thea cac di€u ki~n
thu~ 19i han so v6'i nhfrng
di~u ki~n da chao ban eho cac
c6 dong hi~n hOu, trir trubqp c6 phkn du9'c ban qua So'
Giao djch Chung khmin thea
phuang thuc dau gia.

cau

ly

Chuang V
f)i~u 10
Chuang Vl
f)i~u 18
Khoan4

Ca cau to chuc qufm

4. Theo tle ogh! Cllu tQo D~j h~i
tl60g eli tloog co quy€n thay d6i
chuang trlnh hQP da dugc gui kem
thea thong bao mai hQP thea quy dinh
t~i f)i~u 17.3 cliaf)i~u l~ nay.

4. Chi co Dai hoi dong co
dOllg mui 0 quy~n tbay d6i

Chuang VI
f)i~u 19
Khoan 4

4. D~i hQi dong co dong se do Chu tich
HQi d6ng qmin tri hu tri, tnrang bqp
Chu ttch HQi d6ng quan td v~ng m~t
thi cac thfulh vi An HQi d6ng quan tri
con IC;li b~u mot nguai trang 56 bO la
chu toa cUQ hOp. Truang hqp khong
ai trong s6 hO co th~ lam chu t<;>a cu<)c
h<;>p, thcinh vien H(>i d6ng quan trj chtic
VI,J a nh~t co m~t s- t6 chuc hQp de
belU ra Chu toa cua f)~i h<)i d6ng c6
dong, Chu tQa khong nhAt thi~t phai la
thanh vien HQi d6ng quan trio Chu tich
ho~c Chu toa duqc D~i hQi d6ng c6
dong b~u ra d~ cli rn<)t thu IcY de l~p
bien ban d~i hQi. Truang hqp bfru Chu
toa, ten Chli t. a duqc d~ cli va 6
phi€u b~u cho Chu toa phai duqc cong

4. f)~i h<)i dong co dong se do
Chu tlch H<)i d6ng quan tri
chu tri, truang hqp Chu tich
H<)i dong quan tri v~ng m~t
thi cac thcinh vien H<)i d6ng
quan trl con l~i bAu m(>t nguai
trang s6 hQ la chu t9a cu<)c
hQP. rutrang s6 hO co the him chu t9a
cUQc hQP, thanh vien Hl)i
d6ng quan tri chuc Vl) cao
nhAt co m~t se t6 chuc hOp d~
bku ra Chu toa cua f)~i h<)i
d6ng c6 dong lro"g s8 II/Ufflg

CO'

to chuc quan

va

kiim soot

b6.

chuang trinh h<;>p da duqc glii
kem th 0 thong bao ffiai h<;>p
thea quy dinh t~i f)i~u 17.3
cua f)i~u I~ nay.

nglcu; dlC /zop va flgld)'; co
plz;ill ball eao "hiIt lam chi,

toa elloe hop. Chu t<;>a khong
nhfit thi~t phai lit thanh viAn
H(>i d6ng quan trj. ChD tich
ho~c Chu tQa dl1qc D~i h<)i
d6ng c6 dong bfru ra d~ cu
mQt thu ky dS l~p bien ban d~j
Trang 5/9

.',
(


Chuang VI
Di~u 21

Khoan4

I

4. Phieu lay y kien dil dUQ'e tra lai phai
co ehu ky ella e6 dong la ea nhan. eua
nguai dC;li di~n theo uy quy:'n ho~e
nguai d~i di~n thea phap lu~t ella e6
dong hi t6 ehue.
Phi':u Ifty y ki':n gl'ri v~ cong ty phai
duge dVng trong phong bi dan kin va

khong ai duge quy~n ma tmae khi
ki~rn phi~u. Cae phi':u lc1y y ki~n gui
v~ eong ty sau thai hC;ln dil Xclc dinh tC;li
nQi dung phi~u lc1y y ki~n ho~e oil bi
ma d~u khong hqp I~;
TrM'irng IIQ'p sau tho~ h~n do x~e
....
4-'
A
•"
II.. yuen
, I'"
u!n II dill
nQI tlung
p •HeMay
•
A AA
;It
II
A
I
.1..
ma eo tlong yanuong gM'lyuen
veA
eang ty thi dU'Q'e eoi nhM' 18 e~ dong
A-A"
"4-1..4­
'.
A'A
".':

uft
uong )', VOl
..at: ea
nQI
tiling eanfty
.yueR
I .1..
1. So luqng thanh vien HQi dong quim 1. So lugng thanh vien HQi
tri it nhAt lit ba (03) nguai.
d6ng quan tri it nhc1t la lIam
(05) nguai.
A'

?"

Chuang VII
Di~u 24

'Khoan 1
Chuang VIII
Bi:'u 31

hQi. TruOng hgp bau Chu t9a,
ten Chu t9a dugc d6 lr va s6
phi~u b~u eho Chu t9a phai
dUQ'e eong b6.
4, Phieu lay y kien dil duge tra
lai phai co ehu ky ella c6 dong
la ea nhan, eua nguai d~i di ~n
thea uy quy~n ho~e nguai dC;li

di~n thea phap lu~t eua c6
dong la t6 clule.
Phi~u lfiy y ki':n gui v:'
eong ty phai dugc dlJng trong
phong bi dan kin va khong ai
dUQ'e quy~n rna tmae khi
ki~m phi€u. Cae phi~u lAy y
kien gui v€ cong ty au thai
h(;ln dil xac dinh tC;li nQi dung
phieu lc1y y kiSn ho~e dll: bi
rna d~u k.hong hgp I~;

b. Lam bien ban cae cUQc h9P;

b. Thorn dlf va lam bien ban
cae cUQe h9P;

Di~m b

Chuang XIII

7. Can cu Lu~t Doanh ngh(p, H('>i
d6ng quim tri 0 th€ thong qua nghi
Di~u 39
quy~t quy dinh mQt ngay e\l th~ lam
Khoan 7
ngay khoa s6 hOC;lt dQng kinh doanh
ua Cong ty. Can eu theo ngay do,
nhung nguoi dang ky vai tu each c6
dong ho~c nguai sa hlN cae chUng

khoan khae duqc quy:'n nh~n c6 rue,
Uii sufit, phan chia lqi nhu~n, nh~n c6
phi~u, nh~n thong bao ho~c tai li~u
khae. Ngay khoa s6 nay co th€ vao
, eung ngay ho~c vim thai di~m truae
khi cae quy~n Iqi do dugc Lhve hi~n.
Di€u nay khong anh huang tai quy~n
Iqi eua hai ben trang giao dich chuy€n
nhuqng e6 phi~u ho~c chung khoan
lien quan.
Chuang XIV H~ th&ng ke toan

7. Can eu Lu~t Doanh nghi~p,
Luli! ellIl'ng klIOU", HQi d6ng
qwin tri c6 th~ thong qua ngh!
quy~t quy dinh mot ngay ql
th€ di el,a, d(lIIh sach cJ
dong. Can eu thea ngay d6,

nhung nguai dang kY vai tu
caeh c6 dong ho~c nguai a
hiiu cac chung khoan khae
dugc quy~n nh~n e6 ruc, lfii
sufit phau ehia 19i nhu~n,
nh~n e6 phieu nh~n thong bao
ho~e tai li~u khac.

Chi iii! ke toan
Trang 6/9

I Di~u 42

2. Thong qua ta trinh th\lc hi~n cac chi lieu ella K~ ho~ h SXKD nam 2013 va phe duy~t
k~ hoach SXKD nam 2014 do ong B~ng Blnh Th~ng trinh bay theo d6:
* Bidu quyit Kit qua hoat aong SXKD niim 2013 tal ta trinh ngGy 13/03/2014:

Tan thanh

I '00%.. I

Khong tan thitnh

* Bi~u quydt Ki hoach SXKD,

I 95.87% I

Tan thanh

[

Y ki~n kha

%

0%

KH adu tu niim 2014 tal ta trinh ngqy 13/03/2014.

Khong tan thanh

I 4.13%

Yki~n khac

I

0%

3. Thong qua phuang an phau ph6i 19i nhu~n nam 2013 do ong D~ng Binh Th~ng trinh

bay.

* Bidu quyh phucmg em phein ph6l fal nhuan tal ta trlnh ngay 14/03/ 2013:
Tan thauh

I

100%

I

Khong tan thanh

0%

y ki~n khac

1

0%

4. Thong qua phuong an chia c6 hlC nam 2013 lei 12 %/nam do ong B~ng Binh Th~ng

tdnh bay:

* BtdLl quydt phuang cin chia c6 It'rc niim 2013 tal to' trinh ngay 13/03/2014:
"

Tall thanh

1

100%

I

Khong tan thanh

I

0%

I

y ki~n khac

0%

5. Thong qua quy~t toan thi! lao H¢i d6ng qufm tri, Ban ki~m soat, va ti~n thuang Ban

qufm 1y di8u hanh nam 2013 va Phuong an tnt ti8n thi! lao HDQT, BKS va ti8n thuCmg
Ban quan ly di8u hilnh nam 2014 do ong Le Huy Thuy - thanh vien HDQT trinh bay:

* Biiu quvil quyil loan lhit lao HDQT. BKS va tl~n lhu6'ng Ban qulin lY aiJu niim 2013 va

phuang an tra thit lao HDQT, BKS va lt~n thuang Ban quan tV at~u hanh niim 2014 tai ta
trinh ngQy ngay 13/03/201.:1:

Tan th3.nh

I 100% I

6. Thong qua

Khong tan thanh

0%

ta trinh ngay 13/03/2014 v/v IiJa ch9n don vi ki€m

Ykien khac

0%

toan nam 2014 do ong Le

Buy Thuy- thanh vien HDQT Cong ty tdnh bay:
- Dan vj ki~m tocin chfnh thuc la: Cong ty hgp danh ki~m to(1n Vi~t Nam (CPA V(t
Nam)

- Dan vi ki~m to{m d\l ph6ng: gbm 03 c6ng ty:

+ Cty TNHII dich Vl,1 tu vAn tiIi chinh k~ toan va ki~m toan (ASSC)
+ Cty ki~m toan va tu veln dftu tll Chfru A (F ADACO)
+ Cty TNHH Deloitte Vi~t Nam
* Bt€u quyit: Tan thanh I 100% I Khong tan thanh I 0% IYki ~n khac 0%
hong qua l11~nh gia c6 phi~u la 10.000 d/CP va niem y~t toan b¢ c6 phi~u Cong ty CP
xay Hip ill Petrolimcx trcn a Giao dich chung khoan Ha NQi (I-INX) do Ban thu ky, ba
Le Thi H6ng Mai trinh bay:
* Bidll quyil menh gia cd phi€u fa 10.000 a/CPr va viec niem yil cd phi!u tren san giao
7.

dich cht'rng khoim Ha Not tai 10' trinh ngay J3/03/2014:

Trang 7/9

..

.

"

. 'r

•


Tan thanh

I 96,98% I

Khong tan thanh

I 3,02% I

Y kien khac

0%

8. Thong qua ta lrlnh ngay 13/03/2014 v/v Chu tjch HQi d6ng quan tri ki"m Giam d6c
cong ty do Gng Le Huy Thuy - Thanh vien IIDQT trinh bay

* Bi~u quyh: Tan thanh 1

100%

Khong tan thanh

I

0%

I Y ki€n khac I

0%

9. Thong qua k€t qua bAu b6 sung thanh vien HQi d6ng Quan tri Cong ty:
1. Oog guy~n Sum d~t 3.955.372 c6 phi€u chiSm 100% c6 phan c6 quy€n bi~u
quy~t d1,I hQp
2. Ong Nguy~n Huy NhaD d~t 3.898.210 c6 phiSu chi~m 98,5 % cb ph§n c6 quy€n

bi€u quy€t d~r hQP

Vl- Phat bi~u y k.i~n ella d~i bi~u:
Gng Tr§n NgQc Nam - Ph6 Tbng Giam d6c T~p doan Xang d§u Vi~t Nam phat bi ~u
ghi nh~n y kien d6ng gop cua cac c6 dong Cong ty tren tinh than xay d1,Ing Dng cilng dl!
bao mot 56 kh6 khan trong ho~t dong kinh doanh trang nhiing nam 5~P t&i d~c bi) trong
linh v~rc kinh doanh b§t dQng sim. Theo ong, n"u linh VI!C kinh doanh b§t dong san khong
co SI! ph\lc h6i se {mh huang dSn ho~t dong kinh doanh cua Cong ty. V&i nhiing k€t qua
kinh doanh hom nay, 0 v6i Cong ty B~t dQng san Petrolimex thi Cong ty con c6 nbung
k"t qua kha thi. Hi~n nay, HDQT T~p doan Xang dAu Vi~t Nam cling da ra nghj quySt
thoai v6n t~j Cong ty B§t dong san Petrolimex. Dng mong cha va di,lt ni€m tin vao Ban
Giam d6c Cong ty va HDQT trong nhling nam s~p t6i se c6 nhung chiSn luQ'c m6i d~ xay
'd1,Ing Cong ty phat tri~n trong giai do~ khimg hoang hi~n nay. Dng cling luu y Ban Giam
d6c Cong ty va HDQT cAn phan tich nhiing di~m m~nh va ySu da lam duQ'c trong 2013,
t~p trung v6n d§u tu VaG linh VIlC kinh doanh chinh. Thay mi,lt T~p doan Xang d§u Vi~t
Nam, ong eho ding nhung chi tieu kS ho;;tch SXKD nam 2014 dS ra la khil thi nhung Cong
ty c§n c6 bi~n phap d~ ngimh ngh€ kinh doanh chinh khong bi 16. Theo ong, Cong ty nen
rna rong liSp thi d€ tim kiSm dlJ va T~p doim se ung cAp cac danh m\lC dAu tu toim
nganh de Cong ty 6 khil nang hi~n th1,Ic h6a cac chi lieu doanh thu.

an

VII- ehll tQ3 doilU phat bieu

y k.i~n d8i voi f)~i bi~u:

Dng Cung Quang I a -Chu tjeh HDQ kiem Giam d6 Cong ty ti€p tlm y kiSn chI d~o
cua ong Trim NgQc Nam, HDQT va BKS Cong ty se tlwc hi~n vi~c sim xu§t kinh doanh
tren ca sa tuan thu Phap lu~t, bilo toiln v6n d6ng thai e5 g~g h~t suc d~ vUQ't qua kh6
khan va d~t k~ ho~ch nam 2014 de ra, va d€ nghj T~p doim t1;1o dieu ki~n han niia cho

Cong ty ti~p e(m v6i cac cong trinh.

Thong qua Nghi quy~t f)~i hQi:

* BiJu quyit : Tan thanh

I 100% I

Kh6ng tan thcmh

I

0%

I

YkiJn khdc

I

0%

Bien bfm Dl;1i hoi d6ng c6 dong thucmg nien C6ng ty cb ph~n Xay I~p III Petrolim x
nam 2014 dmlC thong qua tru6c toan th~ D;;ti hOi va duqc cac dC;li bi~u dlJ DC:li hoi bi~u
quySt nhftt tri 100%.

Trang 8/9


D~i h<)i b& m~c hie 12 gia 10 phut cling ngay.

f)~1 HOI DONG CO DONG THU'ONG NIEN
CONG TY CO PHA.N xA Y LAp III PEli OLIMEX NAM 2014
Ban thu'

ky

.

~

'/\1'
(
/J. ..~·~-:~.u,.·l

.

O. B~ng 8mh Thang

A

O. Le Buy ThllY

I

/~ ~

,~-:k;::.?

.

ty'{

al
B a' LAe Thi. H;'ang M'

(\

Bi Ph~m Thj Huy~n Trang

i .: 1

,

.

.

..

- r:

'

Trang. 9/9

.....


T ~P DOAN xANG

CONG BOA XA H(H cHiJ NGlllA VJ~l NAM
Doc hlp - To' do - Hanh phuc

nAu VIE;T NAM

CONG TY CP xA Y LAP In PETROLlMEX

Tp. HCA;f. ngay 08 rhil11g.j nom 201-1

..:.. . ~.,,:1~ '"
.... I.~~· :,. --..:. C'


,,-<......

I'to·......··•
...""
l'"
/ c .....
J;~

(I,:,
"

l.~:

ct.l .
-

t

6 V-/V '

PETROLIMEX


~"\4

(t'" \.~

~\ . ~\
~ .. ~ N KIEM PHI}tU B~U BO SUNG HOI DON~ QUAN TRI

~t' }j ~~~~«.
NG TY CP XAY LAp ill PETROLIMEX NAM 2014

\.
?"4--;. ~
~5~luc 9 gia 45 ngay 08 thang 04 nam 2014, t~i B~i h¢i d6ng c6 dong C6ng ty c6

/~

ph§n , fly lip III Petrolimex nam 2014 Ban ki~m phi~u k8t qua bau ell HDQT g6m co:


1. -

Ba Le hi H6ng Mai

: Truong ban

2. -

Gng B~u Thanh San

: Thanh vien

3. -

Ba Hoang Tr~n Nhu Quynh

: Thanh vien


KiAm tra phi~Ll b~u b6 LIng th<inh vien H{'>i d6ng QUEm

-

tri v6i k~t qua nhu sau:


T6ng sf> phi~u phat ra:

51 phi811, tlTO'ng (mg 3.955.372

T6ng sf> phi~u ihu vao:

51 phi8u;

.:. sf> phi ~u hqp l~
.:. s6 phi~u kh ng hqp l~

c6 phi~u


49 phi~u'

02 phi~u'


T<~t qua b~u b6 sung thilnh vi en H<)i d6ng Quim tri :

.:. Gng Nguyen IIuy Nhan d~t 3.898.210 e6 phi~u chi~m 98,5 Yc> CPCQBQIDH
Vi~c ki~m phi~u llOan tat VelO lue 10 gia 10 cung ngay. Bien ban nay duQ'c I~p t<;li ch6 va

OLr<)'c lTIQi thanh vien Ban ki€m phi~u th6ng nh§t ky ten xac nh~n.

Ban Ki~m phi~u xin ban giao l~i Bien bin ki~m phi ~u va toan b<) phi~l1 b§u cho Chu t a
d~i h(>i.
Ban Ki~m phi~u
Truong ban

Chu' ky cae thilnh vien
j~.
-Z
'{-'

~.L

c' /I~

-;J:::;i;.,/ /t..:, /t£,-.J

---

Ong f)~u Thanh San


~
'\

J

Bit Hoang Tr§n Nhu Ql1ynh

Le Thi H6ng Mai

...


.:

,

. ',.


CO

TAp DOAN XANG DAti VIET NAM
GTY CP xA Y LAp J II PETROLIMEX
»

CQNG HOA xA HOI cHiI NGHIA VII;:T,

M

Doc Hlp - Tu' do - "anh phuc

Tp.

HeM.

ngilY 08 [hang 4 mlm 2014

CONG TY CP XAY LAp III PETROLIMEX NAM 2014
Hom nay, Juc 9 gi6' 45 ngl.1y 08 thing 04 nam 2014, t;;ti D~1i hQi dOng c6 dong Cong ty
ph§n xay Hip III PelroJimex nam 2014, Ban ki~m phi€u k€t qua bilu eu IIDQT g6m co:
1. -

Ba Le Thi HOng Mai

: TruOng ban

2. -

Ong E>~u Thanh San

: Thanh vien

3. -

Ba Hoang Tr§n Nhu Quynh

: Thanh vien

c6

Ki~m tra phieu bAu elI b6 sung thanh vien HOi d6ng Qulin trj vai k~t qua nhu sau:


-

T6ng s6 phi6u philt ra:

51 phi~u, luang (rng 3.955.372 c6 phi€l1


-

T6ng s6 phi€u thu vao:

51 phi€l1;


.:. S6 phi€u hqp l~

51 phi~l\;

.:. S:' phi~u kh6ng hqp I~ 0 phi€u;

K~t qua phe chuAn thanh vien HOi d6ng Quim tri:


.:. Ong Nguy~n Sum

d~t 3.955.372

c6 phi€U

chiem 100% CPCQBQTDH

Vi~c ki~m phi~u hoan tAt vio luc 10 gio 10 cung ngay. Bien bfm nay duqc J~p t~i chl> va
duqc mQi thanh vien Ban ki€m phi€u th6ng nhAt kY ten xac nh~n.

Ban Ki,l,m phi€u xin ban giao I?i Bien ban ki ~m phi€u va toan bo phi€u biiu eho Chu tQa
u(,lih(>i.

cae thanh vien
Cd:, 'M ftC.L ,j.'//

Chfr kY
L

/---7--- II'
-

-(

["(.j'-/

t..)

/'-'

~

Dng D~u Thanh San

,

.

Ban Ki~m phi~u
TruOng ban

/

;:rl=Ba Hoang Tran Nhu Quynh

r1\\U.~
L ~ Th! H6ng Mai


T~PDOA XA GDAUVl~TNAM
CONG TY CP XAY LAP III PETROLIME

CQ 'G UOA xA HQI CHU NGH-A VI~T NAM
Doc Iiip - Tl1 do - Hanh phuc

Tp. HeAl. ng,iy 08 thong O-ll1ilm 20N

AM 2014
Ban ki~rn tra tL! ca h c6 dong t:;Ii D~li h ~ i d6ng c6 ong
15p III Petrolimcx thucmg ni~n nam 2014 g' ill co:
1. Bit Le Thi I-I~ng Mai

- Truong ban

2. Ong D?u Thanh San

- Thanh ien

3. Ba Hoang Trim Nhu Qu)mh

- Thanh vien

ong ly C6 ph~n xay

Dil th\fc hi~n ki€m tra tU' each c6 dong tham dt! D'.li h<)i V,l 16 07 gia 30 ngay
08 thang 04 nam 2014 t~i di di-t m t6 chtrc h9P D?i hQi s6 232 Nguy€n Tat Thanh,
PhuOng 13, Qu~n 4 - TP. H6 Chi Minh.
K~t qua ki~m tra nhu sau:

T6ng

s6

c6 dong Cong ty: 162 nguoi; tuang ung 5.000.000 CP c6 qu en

bi~u quy~ .

C6 dong trl,l'c ti6p tham d~r d~i hQi:

51 nguai

C-t dong uy quy~n cho d?i di~n tham dtJ d<;li h<)i:
-

nguoi

Tong s6 c6 dong va d<;ti di~n c6 dong co m~t tham dt! d?i hQi: 51 nguai

- T6ng 5<3 co dong tham dl,l' d?i hQi hom nay d<,li di~n 3.955.372 c6 phi~u d?t
79,]% s6 c6 phfrn c6 quy~n bi~u quySt.
Gin cli Lu~t d nnh nghi~p va Di~u I~ cua Cong ty CP xay l~p III Petrolimex.
CU9C h9P D<;ti h()i d6ng c6 dong du9'c tien hanh khi co s6 co dong dV h9P d'.li di~n it
nhitt 65% t;'ng 5~ c6 phfm co quy€n bi€u quo €t.
th

0

Do d' cUQc h9P <;ti h ~ i d6ng c6 dong hom nay da du di6u ki~n t6 ehue d~i hQi
quy dlnh cua phap lu~t.
Danh ach cae c-t dong tbam dtJ cUQc h9P D~i hQi d6ng c6 dong dinl kern.
Bien bun nay dugc

Thanh vicn 1

D~u

Thanh San

I~p

xong [lIe 8 gio 30 ngay 08 thang 04 nam 20]4.
Thanh VieD 2

-----:­

Hoang Tran

hu QU)'Ilh

Tnro'ng ban

Le Thj H6ng Mai