TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Dai hoi co dong thuong nien | Tai lieu cho Dai hoi dong co dong 2015 T

CONG TV CO PHAN
T~P DoAN THEP TIEN LEN

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQcl~p - TV do - Hanh phuc

03*ro

sf>: 05/2015/TTr-HDQT

Bien Hoa, ngay 09 thong 04 ndm 2015

TO TRINH
v~vi~c uy

quyen cho HQi dAng quan tr] quy~t djnh mQt sA nQi dung
thuQc thftm quy~n ciia Dai hQi dAng ca dong trong thOi gian
gifra hai

ky d~i hQi thuirng

nien 2015 va 2016

Kinh thua dai hoi.
- Can cit vao Ludt doanh nghiep s6 60120051QH11 duoc Quoc h9i thong qua ngay
29 thang 12 nam 2005.
- Can cit DiJu I? T6 chuc va hoat a9ng cua Cong ty CP Tdp doan Thep Tiin Len
sua a6i ldn thu 6 ngay 2910612013
Nham dam bao SlJ linh hoat va kip thai trong viec quan tri, di~u hanh cua HQi
d6ng quan tri va d~ dap irng yeu c~u hoat dong kinh doanh nam b~t cac co hQi. HQi
d6ng quan tri kinh trinh Dai h(>i d6ng c6 dong uy quyen cho HQi d6ng quan tri thlJc

hi~n va quy~t dinh mQt s6 nQi dung thuQc thftm quy~n cua Dc;tihQi d6ng c6 dong trong
thai gian gifra hai ky Dc;tihQi d6ng c6 dong thuang nien 2015 va 2016, C\l th~ nhu sau:
11 Sua d6i, b6 sung them cac nganh ngh~ kinh doanh duQ'c phep thlJc hi~n thea
quy dinh cua Phap lu~t; Sua d6i, b6 sung GielYphep, giely ch(mg nh~n dang ky kinh
doanh, di~u I~ va thlJc hi~n cac thu t\lC phap Iy khac co lien quan t6i vi~c sua d6i, b6
sung nganh ngh~ kinh doanh.
21 Uy quy~n cho HQi d6ng quan tri chu dQng di~u chinh ho~c quy~t dinh phuang
an tang v6n di~u I~ va bao cao Dc;tihQi d6ng c6 dong trong ky hQp g~n nhelt, nQi dung
uy quy~n bao g6m ca vi~c phat hanh c6 phi~u, quy mo phat hanh, loc;tic6 ph~n, muc
gia chao ban va phuang thuc thlJc hi~n phat hanh,
31 Quy~t dinh thanh l~p ho~c mua/ban Ic;ticac cong ty con, cong ty lien k~t, chi
nhanh d~ thlJc hi~n cac hoc;ttdQng kinh doanh du6i day;
San xUeltva kinh doanh s~t thep, kim loc;ti,qu~ng.
Linh VlJCkinh doanh khac duQ'cphep thea quy dinh cua Phap lu~t.
4/ Quy~t· dinh phuang an gop v6n, mua Ic;tic6 ph~n co gia tri han 10% so v6i
v6n d~u I~ cua Cong ty CP TD Thep Ti~n Len ghi trong bao cao dff duQ'c ki~m toan
g~n nhelt d~ ban Ic;ticho d6i tac chi~n luQ'c.
5/ Uy quy~n cho H(>i d6ng quan tri ra Nghi quy~t quy~t dinh cac nQi dung trong
hoc;ttdQng quan Iy - kinh doanh cua Cong ty phli hQ'Pv6i quy dinh cua phap lu~t trong
truang hQ'Pgifra hai ky dc;tihQi co SlJthay d6i v~ cac quy dinh cua nha nu6c va phai
bao cao dc;tihQi c6 dong trong ky g~n nhelt.

1


6/ Uy quyen cho HQi d6ng quan tri chu dQng xem xet va quyet dinh di€u chinh k€
hoach kinh doanh nam 2015 khi xet thay cdn thiet cho phil hQ'P voi tinh hinh kinh
doanh thuc t€.
Xin tran trong cam on Dai hQi!
TM. HQI BONG QUAN TRl

CHUTICH

2