Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

coNc ry cO PrrAN o lo IMT

ceNG HoA xA ugr cnu Ncrrin vrfr NAM
DQc l$p - i['g do - HSnh phric

NQ-EHDCD

cd

Fhrng YAn, ngdy

thdo)

thdng

':/

ndm 2016

PnA'r"t

0rO

TMT

NGHI QUYET'
DAr rrQr DONG Co OONG THU'ONG NrfiN NAM 2016
CONC TY CO PIIAN O T'O TMT

Cdn crt':

Ludt Doanh nghiQp sri OS/ZOI4/QH13 dd du.oc Quoc hoi nuo'c CQng hda Xd h\i
chu nghTa Vi€t Nam khodXIII, W hqp thtr B th6ng qua ngdy 26/11/2011, c6 hi€u
lac thi hdnh til'ngdy 0l/7/2015;

Ludt Chttrng khoan sti ZO|ZOO6/QH11 dd duo'c Qutic hoi ttlu6'c C\ng hod xd hoi
chil nghTa Vi(t Nam th6ng qua ngdy 29/06/2006 vd cdc vdn bdn sira d6i, bii sung,
ha6'ng ddn thi hdnh;

Diiu l€ to chirc vd'hoat dong cila C6ng ty cri phdn O to TMT';
BiAn bdn hep Dai hQi ding c6 ddng thu'd'ng niAn ndm 2016 Cdng ry c6 phiin O
TMT ngdy 23/04/2016.

ffi,

DAI TIOI T'ONG CO DONG CONG TY C6 PIIAN O T'O TMT
QUYET NGHI:
Didu 1. Th6ng qua B6o c6o cria Ban T6ng Giam d6c: V4 k6t qud SXI(D ndrn 2015, kd
ho4ch SXKD n[m 2016, 86o c5o tdi chinh ndm 2015 duoc ki6m toan boi Chi nh6nh
Cdng ty TNFIH dfch vp tu vdn tdi chinh ke to6n vd ki6rn to6n Narn Vi0t.

Di6u 2. Thdng qua Biio c6o cta HEQT: VO tet qui hoat d6ng va cdng tac quin tri ndm
2015, phuong hu6ng ho4t dQng sin xu6t ndm 2016.
D!6u 3. Thdng qua 86o c6o cta Ban ki6rn so6t vd k6t qua kiOm tra, gi6m s6t c6c mflt ho4t
d6ng ctra Cdng ty nf,rn 2015 vd phuong hu6ng nhiQrn vu ndm 2016.
qua To'trinh s6 383/TTr-TMT-HDQT ngdy A8rc412016 de nghi th6ng qua
t6ng rnuc thir lao HDQT vd BI(S nam 2016.

tlii-U-{ Th6ng

Didu 5. Thdng qua To trinh s5 384/TTr-TMI'-HDQT ngdy 0810412016 v0 viec uy quydn

cho HDQT lua chon don vi ki6m toSn thuc hi6n ki6m to6n b6o cao tai chinh nfun 2016.

Di6u 6. Th6ng qua Td trinh s6 385/TTr-TMT-HEQT ngdy 0810412016 vO vi6c Th6ng
qua chric danh Chir tich HDQT kiOm tfing giam d6c C6ng ty.
Di6u 7. Th6ng qua Tir trinh s6 386/TTr-TMT-IIDQT ngdy 08104"12016 vO viQc thong qr,ra
phuong 6nphdthdnh cd phitiu dC chia co tu'c tir nguon loi nhudn sau thu6 ndm 2015 chua
phdn phoi.


Oigg 8. Th6ng qua Td trinh s6 387ITTr-TMT-HDQT ngdy Ogl04l2o16 vd viec thUc hign
ch6 d6 tidn thuong cho'f6ng gi6m d6c ndm2015. (theo chi tieu lgi nhu4n sau thu6 dE
dugc kitim toiin). Ngu6n chi duoc trich tir loi nhudn sau thu0 chua ph6"n ph6i nam 2015.
Di6u 9. fh6ng qua Td trinh s6 388/TTr-TMT-FIDQ f ngay 08104120i6 vC vi0c tinh.hinh
phdn ph6i lgi nhupn ndm 2014 theo NQ DI{DCD vd dO xu6t phuong dn phdn ptrOi tcrl
nhuan nanr 2015.

DiOL 10. Thdng qua Td trinh sd 389/I'Tr-TMT-HDQT ngdy 0810412016 vA viQc uy quyii,
cho HDQT c[n cu tinh hinh thgc tO ktit qu6 SXI(D, FIDQT chrJr dQng tam ring c6 ttlc nAm
2016 cho c6c c6 d6ng (hinh thirc chi tra bdng tiAn m4t vd cd phi6u).

Diiiu 11. lh6ng qua Td trinh s6 390/TTr-TMT-HDQT ngdy 0810412016 ve viec rni6n
nhiQm vd b6u b6 sung thdnh viOn HDQT nhiQrn

ky 2012-2016.

Di6u 12. Th6ng qua To'trinh s6 391/TTr-TMT-HDQT' ngay 0810412016 v6 viQc dO nghi
,i
thong qua viQc b6 sung, sira ddi Gi6y chring nh4n d[ng ky doanh nghi0p COng ty c6 phAn
vd DiAu lQ C6ng ty.

Di6q 13. Th6ng qua To trinh s6 3921TTr-TMT-I{EQT ngdy 0810412016 vi) viQc xd
muc ti6u kO hoach sirn xudt kinh doanh 5 ndm (tu nbrn 2016-2020) vdr mu'c thuon
;
gi6m ddc kdrn theo.

TY\i

Th6ng qua mQi sii nQi dung khSc tgi D4i hQi.
Di6u .... Di0u khoin thi hdnh.
Dai hQi d6ng c6 d6ng giao cho HQi d6ng qu6n tri, Ban T6ng giam ddc, Ban ki6rn sodt
tri6n khai thgc hiQn cdc nQi dung cua Nghi quy6t ndy.

Nghi

quytSt nhy co hi6u

lgc

tctl

ttr ngay .....th6ng ...." n{m 2016.

No'i nltQn:

TM. DOAN CHT] T'ICH

Sri GDCKHCM (cing bti thdng tin);
- Citc thdnhviAn HDQT, BKS, Ban TGD Cry,"

- UBCKNN;

- Website C6ng ty;
- Ltru: I/P,TCKT, TK.

Bii VIn lliru