Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2107

CONG TY CO PHAN
THI.IONG MAI VA DAU TTI VI NA TA BA

CQNG nOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lap - Tg do - H4nh phfc

fp.

56: 03 AIQ-\rNTB

Hi Chi Minh, ngdy 29 thdng 03 ndm 2017

NrfiN NAM 2017
DAr Her BoNc
"Jr"J*"aot"#Kc
TU VI NA TA BA
VA
DAU
MAI
PHAN
TIil'ONG
cONc TY CO
sO Ag\OtqlQHl3 dd dugc Qu6c hQi nudc CQng
qua
vd ban hdnh ngiry 2611112014, c6 hiQu lgc thi
ViQt
Nam
th6ng
hQi
nghia
hoa x6

chri
hanh tir ngiry 0ll7l20l5;

CIn cri vdo Lu4t Doanh NghiQp

Cdn cf Di0u lQ Cdng ty c6 phAn Thuong mai vd DAu tu VI NA TA BA dd du-oc
D?i hQi d6ng c6 <16ng Cdng ty th6ng qua ngdy 18 th6ng 06 ndm 2015;

Cdn cri Bi6n bdn hgp s6 04/BB-\rNTB cria Dai hQi d6ng c6 il6ng C6ng ty .6
phAn Thucrng mai vd DAu tu VI NA TA BA duqg t6 chric tai Kh6ch s4n Liberly Central,
177 - l7g Le Th6nh T6n, Qufn 1, thdnh pnO UO Chi Minh vdo ngdy 29 thing 03 ndm
2017 voi s6 c6 d6ng tham d1r: 50 cd d6ng so hiru 1a dai diqn iry Cul0n cho 7.279.482 c6
phdn, chi6m rj' lQ: 63,86 % t6ngs6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy0t.

QUYET NGH!:
Di6u 1. Thdng qua cfc b6o c{o dfl duqc trinh biy truri'c il4i hQi, bao gdm:
- Th6ng qua b6o c6o t6ng k6t ho4t dQng kinh doanh ndm2016 vd phucmg huong
nhiqm vp ndm 2017.

- Th6ng qua biio c6o ctra HQi tl6ng quin trf v0 viQc drlnh gi6 c6ng t6c quin llf
sin xu6t kinh doanh ndm2016 vd phuong huong ho4t dQng ndm2017.
- Th6ng qua b6o cilo cta Ban kiOm sorlt v0 ho4t dQng kiOm so6t ndm2016.

Di0u 2. Thdng qua b6o crlo tdri chfnh tIfl ki6m toin
tlQng kinh doanh.
stt

Di6n

I

Dvt

siii

Doanhthu
r

. r

rr

A

^ saumue
2 L0nruan
a

J Vdn

chi sdhflu

4 VOn diOu

lQ

tfutc g6p

lao

2016 v6i k6t quf, ho4t

Thuc hi6n 2016

TIVKH

Ddng

457.928.000,000

1.005.1 10.645.581

219,49

Ddng

9.032.400.000

14.863.077.755

164,55

D0ng

121,849.084.640

129,792.162.39s

106,52

D0ng

114.000.000.000

114.000.000.000

100,00

Di6u 3. Thdng qua t6ng mric

2016 vit t6ng mrfrc thi

K0 hoach 2016

nlm

IQi tldng

thi lao HQi tI
quin tri,

Ban

hn tri, Ban ki6m sodt nim
o{t nlm 2017.

3.1 Th6ng qua mric thir lao HQi d6ng quAn tri vd Ban kiem so6t ndm20I6:

- T6ng thir lao TV FDQT vd Thu ky HDQT
Ngh! quydt Dai hQi dbng cd d1ng ndm 201-7

Trang

L


- T6ng

thi lao thenh

vi6n Ban ki6m

so6t

:

34.500.000 d6ng

3.2 Th6ng qua mirc thu lao HQi d6ng quan tri vd Ban ki6m so6t ndm2017

FDQT
- T6ng tht lao thdnh vi6n Ban ki6m so6t
- -A
T6ng thir lao TV FDQT vd Thu ky

:2,7%ollgi nhufln sau thu6.

:0,3ohllgi

nhuQn sau thu6.

Didu 4. Thdng qua K6 ho4ch phin chia lqi nhu$n nim 2016:
, t A,
r
r
. ,1 ^
qua k0 ho4ch phdn chia lgi
CIn cri k6t quA ho4t dQng kinh doanh ndm2016, th6ng
nhufln ndm20l6 nhu sau:

stt
I

t,

|

016

2

lqt

1

sii ticn

Dvt

Di6n si6i

Ddng

14.863.017.7ss

u0ng

148.630.778

Ddng

t.040.4ts.443

D0ng

600.000.000

Qu! thuong tMnh vi6n FIEQT

^l
u0ng

320.000.000

A

Lqt nhu4n sau khitrich Qp c6c Qu!

Ddng

12.754.03r.535

B

Du

D0ng

4 Qu! thuong Ban Didu hanh (Ti,5u ban)
5

kitSn chia cd

tuc cd d6ng bing

tCIn

Lqi nhuAn cdn lai sau khi chia cd tuc bing tCIn

u0ng

D

Du kitin chia c6 tuc cd ddng bing c6 phiOu
,-.,".^
i ,.i

Ddng

IQ: 12

(%)/LNST

10

1%

E

Lfl

F

V6n diSu rc thay d6i

nnuan con

,,i

r.l

,"

Viin

dCIu

g bd

12 cp

cei
,ONG

\/l

sau

g6p

12.754.031.535

3.254.031.535

D6ng

123.500.000.000

,r

V6n tli'Ou IQ thyc g6p hiQn tqi

114.000.000.000
9.500.000.000

sung

Uy quy6n cho HQi d6ng qu6n tri:

-

Thr;c hiQn cdc thri tqc theo quy dinh dC thgc hiQn viQc ph6n chia c6 tric
bdng c6 phiOu; lgc chgn ngdy ch6t danh s6ch vd chi trA c6 tric cho c6
rJ

d6ng.

-

!,

-.

.

Quy0t dinh phuong 6n phdn chia c6 phiOu

Didu 5. Th6ng qua viQc ting viin tli6u

lQ

16 (nOu

c6).

Cdng ty sau khi chia cd trlc:

CIn cri nhu cAu cho ho4t dQng kinh doanh, d6ng thoi kti hoach phdn chia c6 tric
bing c6 phi6u, Eai hQi nh6t tri th6ng qua:
- Viin di6u lQ sau khi thgc hiQn viQc phdn chia c6 tric bing c6 phitiu ld

123.500.000 d6ng (MQt trdm hai muoi batj,, ndm trdm triQu d6ng), trong d6:
V6n diOu l9 thUc g6p hiQn tai ld 114 ti,, v6n iliOu lQ b6 sung bing c6 tuc ld 9,5
,' -;.
ty oong.

-

T6ng s6 c6 phAn sau khi di6u chinh vtSn diAu
gi6 10.000 d6ng/ c6 phAn.

Ngh! quydt Dqi hQi dbng cd ddng ndm 20L7

lQ 12.350.000

.-

-i:-1s

9.500.000.000 8,3%l\,DLthUc g6p

D6ng

I

&l

Yl I$r

0%NDLthyc

= 950.000cp

4l cnuyen sang nam

:':'-

.0i
.'.?

C*

c6 phi0u so hfru dugc chia 1 cd phi0u)

= 11.400.000 cp I
frt^\t.t

IO

./v

C

(Ty

Ti

c6 phAn, m0nh

Trang 2

-

Uy quyAn cho HQi d6ng quin tri thgc hiQn c6c thri t.uc theo quy dinh dC AiCu
chinh v6n diOu lq voi Sd KC hoach Ddu tu, Uy ban Chrlng khoiln; So Giao
dich Chfng kho6n; Trung tdm luu ki,...;

Diiiu 6. Th6ng qua K6 ho4ch ho4t tlQng kinh doanh nim 2017:
Tr0n co so k6t qui ho4t dQng kinh doanh ndm 2016; cdn cri tlinh hucrng k6 ho4ch
sin xuAt kinh doanh ndm2017, Eai hQi th6ng qua chc chi ti6u k6 ho4ch kinh doanh ndm
2017 nhu sau:

. T6ng doanh thu

: 1.082.463. 000.000 d6ng.

:

. -lI Ong lgl nhuan sau thue
,r

A

. C6 trfrc nilm2ll7Niin tlidu

15.856.000.000 d6ne.

8,5"

16

Ndm 2017 tiOp tr,rc ld ndm c6 nhi6u kh6 kh6n vd th6ch thric, do
i,
trung mgi n6 lqc thpc hiQn chi6n lugc kinh doanh sau:

116

.

C6ng ty c6n t4p

dpg

C6ng ty trd thanh nhd phdn ph6i chuyOn nghiOp trong linh vqc hdng
\ +
i
r ,,
+i
11 !-'
'
"7
vd da d4ng h6a c6c
thu6c l6bao ldm nOn ting, d6ng thoi ph6t tri6n
ti€u drurg nhanh,
t i
r ^
r.^
" ph6m
phdn
ph6i, nghiCn

cr?u vd tQn dpng co hQi ddu tu tdi chinh, M&A c6c doanh
sin
nghiQp li6n quan it6 mo rQng ho4t dQng kinh doanh.

- Xdy

1

'i
ldy
t A.

- BOn c4nh <16 C6ng ty s0 tim kitim co hQi dC thodi v6n ra khoi c6c ming kinh
doanh U6t eqng sdn vd dAu tu tdi chinh nham cdn dOi lai co c6u tdi sdn, tdng tinh thanh
kho6n cria C6ng ty vd chuAn bi ngu6n v6n dO dAu tu c6c ho4t
Didu 7. Th6ng qua viQc ti6p tqc riy quydn cho HQi tliing quin tri Cdng ty
nghiGn crhr, b6 sung chri'c ning kinh doanh mrii cria C6ng ty phn hqp vrii quy tlinh
cfra Phip lu$t.
Cdn cir l'Quyin hsn vd nhi€m vq ct)a Dqi h1i d6ng c6 d6ngl'duoc quy dinh tai Di6u
lQ COng ty c6 phdn Thuong m4i.vd
cho c6ng t6c chuy€n.huong chi6n I
trinh D4i hQi d6ng c6 d6ng thdng qua vi6c:
xit, nghihn cthu vd bO sung cdc chrhc ndng hogt tlQng kinh doanh mbi cfia Cbng ty
nhdm mang lqi hiQa qud trong cdc ndm t6L
e,r
r.^.
ri
I :^
!

11 . r
i+:-^1^
l-- + I
^-'-^ --l-:-^
ph6p luat
dO ti6n hdnh
H6i
d6ng quin tri s0 thr,rc hiQn c6c thtr t.uc- theo quy dfnh cua
v
t,
tA
1'
r. r r
1
!-t - -,-- n^,- - !c^--t-t-irr^--.^LiA..
hiQn,
HQi d6ng
khi
thgc
C6ng
ty.
m6i
cria
kinh
doanh
chric
ndng
lqi
bd
sung

dbng
fau
qudn tri s€ b6o c6o l4i tru6c c6 d6ng trong phi6n hqp gdn nhdt.

Di6u 8. Thdng qua viQc riy quyiin cho HQi tl6ng quin
vi ki6m tofnb6o crio tdri chfnh nilm2017.

tri

Cdng ty lga chgn tlon

ph:p
ki6m
khi x
-t
--^.
quin tri c6ng ty duo. c lga c"hOn
HQi tl6ng
to6n BCTC ndm 2017 cria Cdng ty cd phAn Thuong m4i vd DAu tu VI NA TA BA nhu
sau:

- C6ng ty TNHH ki€m todn vd tu vdn RSM Viet Nam.
- C6ng ty TNHH ki6m todnvd tuvdn A&C.
Nghi quydt Dai hQi dbng cd dbng ndm 2017

Trang 3

t:ril
'.4)

t"l

'Hl
Iui

Ti
I

/"1

---;f

HO


Didu 9. Thdng qua riy quydn cho HQi tldng quin
tli6m kinh doanh mr6'i cria C6ng ty.

tri

nghiOn cftu, lqa chgn tlia

- Ui quy0n cho HQi tl6ng qu6n tri dugc nghiCn cr?u, lga chgn m{t bdng, thpc hiQn

dAu tu dia di6m kinh doanh mdi phir hqp v6i cilc quy dinh cia Luflt phdng
cht5ng tirch1i thu6c ki vd ho4t tlQng kinh doanh l6u ddi cria C6ng ty.

-

ViQc di ddi, chuyOn AOi eia di6m s€

duo.

c thyc hiQn vdo mQt thcri di6m thich
kinh doanh hiQn nay cira C6ng ty.

hgrp, trSnh kh6ng 6nh hucmg dOn ho4t tlQng

-

Uy quy6n cho HQi d6ng quan tri thUc hiQn c6c thu tgc ddng ky thay tt6i dia
kinh doanh cira C6ng ty v1i chc co quan theo quy dinh.

Di6u 10. Th0ng qua viQc chuy6n nhuqng q,tyiin thuO
Thudmg Kiet, Hn NQi.

dii

diOm

h4n tda nhn 83A

Lf

Dai hQi d6ng c6 d6ng thdng qua viQc riy quy6n cho HQi d6ng quAn trf duqc xem x6t
vd quyiSt dinh viQc chuy6n nhuqng quy6n th e dei han (thoi han cdn l4i cria dU 6n d5n
ndm2057) t4i tdng 1,2,3 (diQntich xdy dvne2.I80,l72m2) cria tod nhd 83A L;f Thuong
Kiet, Hd NQi v6i giri tri kh6ng ,f*{O tt"" ho rc bing 37,50 (Ba muoi biy ch6m ndm phAn
trdm) so vdi gi6 vdn ddu tu ban ddu.
Trong trucmg hqrp gi6 tri chuyOn nhugng quyen thu0 dai h4n t4i tda nhd 83A.L)i

Thuong Kiet, He NQi th6p hon 37,5o/o (Ba muoi biy"ch6m ndm phAn trdm), HQi rt6ng
qu6n triphii triQu tap Dai hQi c6 d6ng d0 xin y ki6n bi6u quyOt.

Didu 11. Th6ng qua viQc thhnh l$p c:lc Ti0u ban trqc thuQc HQi tl6ng quin tr!.
Dai hQi th6ng qua viQc thanh Qp 5 Ti0u ban thuQc FDQT nhu sau:
- Ti6u Ban Ch6nh s6ch - Phrit Tri6n.
- Ti6u Ban DAu Tu

-

Tdi Chinh.

- Ti6u Ban Ti0u ThU - Thf truong.
- Ti6u Ban QuAn TriNqi b0.

- Ti6u Ban D6i Ngopi.

Thoi di6m thanh lQp cilc Ti6u ban s0 cdn cri vdo tinh hinh ho4t dQng kinh doanh,
nhu cAu cAn thitit, HQi il6ng qudn tri s0 ra quyiSt dfnh thdnh lQp.
Cdn cri vdo dinh hu6ng ph6t tri6n, HQi d6ng qu6n tri sd c6 k6 ho4ch phdn c6ng cu
th6 cric thanh vi6n tham gia c6c Ti6u ban trong tring thdi di6m thich hqp.

Didu 12 Th6ng qua viQc riy quy6n cho HQi tl6ng quf,n
chuy6n sdrn niOm y6t rrNx.

tri thgc hiQn cdng tric

Dei hQi th6ng qua viQc try quy0n cho HQi d6ng quin trf thgc hiQn c6c c6ng vi6c sau:
1. Lua chgn thoi di6m thich hqp de ti6n hdnh viQc htry giao dich c6 phi6u cria
C6ng ty tai San giao dich ciic c6ng ty dai chring chua ni6m yOt (UPCoM).

2. Th6ng qua k6 ho4ch thpc hiQn ni6m ytit c6 phitiu cria Cdng ty t4i So Giao dich
Chimg khorin Ha NQi (ril{X).

thoi di6m thich hqp vd thlrc hiQn cric thir tr,rc cAn thitit de ddng kf
ni6m ytit c6 phitiu C6ng ty tai So Giao dich Chimg kho6n He NQi.
3.

Lrya chgn

Ngh! quydt Dai hQi dbng cd ding ndm 2017

Trang 4


Didu 13. Th$ng quadanh sdch bAu chinh thrfrc thirnh vi6n HQi ddng quin tr!
nhiQm ky 2016-2021, bao g6m:
1.

Ong TrAn Trgng Tdi.

2.

Ong LO Khi Tuy6n.

Noi nhQn:
- SO

KHADT TPHCM;

- HDZT, BGD, BKS;

- Cdc clonvi Cty;
- C6 dAng C6ng ty;
- Lwu: W, TK HDQT.

Ngh! quydt Dqi hQi dbng cd ddng ndm 20L7

cOruo

ry

edpnAru

Trang 5