14. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

CONG TY CO PHAN O TO TMT

cgNc noA xA ngr cnu Ncnia vrET NAM
DQc l4p -

Tq do - H4nh phric

,NQ-DHDCD

HangYAn,ngdy thdng 4 ndm 2017

FTioOruc rv

c6'pnA\

:(

6rO

Vr'

Ncrq

quvtr

ngr oONc co n6Nc rHrIoNG NItN NAlr zorz
cdNc rv cd pnAN 6 16 rrrr

-

Ludt Doanh nghiQp sii OStZOl,t/gU13 dd duqc Quiic hgi nuctc CQng hda Xd hoi chu

ngh\a ViQt Nam khod XIII, k) hqp th?i 8 th6ng qua ngdy 26/l l/2014, c6 hiAu futc thi hitnh
ru ngdy 0l/z/2015.

-

Ludt Chtimg khodn si5 ZOtZOOOtgnl t dd daqc Qutic h6i Na6c C1ng hod xd hAi chil ngh\a
ViQt Nam th6ng qua ngdy 29/06/2006 vd cac vdn bdn sia doi, b6 sung, hrong ddn thi
hdnh;

-

piiu

phin 0 t6 TMT;
BiAn bdn h.op Dqi h\i ding ,6 d6rg rhrdng niin nan 2017 C6ng ty cA phin O rc
t€ t6 chtbc vd hoqt dQng cira C6ng ty cii

ngdy 27/4/2017.

DAr HQr EONG Co D6NG C6NG Ty CO PHAN 0 16
QUYf,T NGHI:

rMT

Di6u 1. Th6ng qua B6o cilo cria Ban T6ng Gi6m tliic: V0 kilt quA SXKD ndm 2016,kC
ho4ch SXKD nlm2017, b6o c6o tdi chinh da kiOm toiin ndm 2016 (B6o crio tdi chinh
ri6ng vd hqp nn69 vOi mQt sti chi ti6u chinh cia hoat dQng sriLn xu6t kinh doanh ndm 20 16
t4i C6ng ty Me nhu sau:
Diiju 2. Th6ng qua 86o c6o cria HDQT: VC k6t qu6 hopt dQng vd c6ng tric qudn tri
COng ty ndm 2016, phucrng huong kt! hoach SXKD ndm 2011 voi mot so chi tidu chinh

nhu sau:
2.1. Tinh hinh phAn ptrOl tqi nhu6n ndm 2015 md Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndrn
20 16 da th6ng qua vd D6 xudt phuong 6n phan ph6i loi nhuQn nirrrr 2017 :

2.2.K6ho4ch s6n xu6t kinh doanh ndm20l7 tai COng ty Me:
Di6u 3. Th6ng qua 86o crio cta Ban ki6m so6t vC brio crio hoat ctQng ki6m tra, gi6m srit
cia Ban kii5m so6t nf,m 2016 vd phuong hu6ng nhiQm vu ndm 2077 .
Di6u 4. Th6ng qua Td trinh s6 .../TTr-TMT-HDQT ngay ....t ...lZOll cua HDQT vd viQc
d0 nghf th6ng qua t6ng mric tht lao HDQT vd BKS ndm2Ol7.
T6ng mric thir lao HDQT vd BKS n[m 2Ol7 lit............ t] d6ng
Didu 5. Th6ng qua Td trinh stl .../TTr-lrat-HDQT ngity ...1 ...12017 cria HEQT vd viQc
tiy quyAn cho HEQT lua chgn don vi kiOm toSn thuc hiQn kitlm to6n Brio c6o tdi chinh
ndm2017 cta C6ng ty.
Diiiu 6. Thdng qua Td trinh s6 .../TTr-lrat-HDQT ngiry ...1.../2017 cria HEQT vi: viQc
Th6ng qua chric danh Chri tich HDQT ki6m T6ng gi6m ddc C6ng ty.
1


Didu 7. Th6ng qua Td trinh s6 .../TTr-TMT-HDQT ngiry ...1 .../2017 cia HEQT v€ viQc
th6ng qua phuong rin phdn phdi lgi nhuQn ndm2016.
Eid;u 8. Thdng qua Td trinh sti .../TTr-TMT-HDQT ngdy ...1...12017 cria HDQT vi) viQc
riy quy6n cho HDQT t4m ring c6 tric n6m 2017 cho c6c c6 el6ng (cdn cri ktit quA SXKD,
HDQT chn dQng t4m ring c6 tric cho c6 d6ng hinh thfc chi tri bing tiOn m4t vd c6 phi6u
do HDQT quy6t oinrr;.
Dai hQi d6ng c6 d6ng ty quyAn cho H6i d6ng qu6n tri cin ct vdo tinh hinh thuc td san
xu6t kinh doanh cria C6ng
.l

.

I

ty

ndm 2017 chri dQng tarn ring c6 tric cho cO d6ng bing

.,(

ti6n mdt
vd c6 phi6u; chu dQng quy6t dinh tjz

Trudng hqp chi

-

tri

t4m img

cO

Todn b0 c6 phi6u dung dC

16

vd thdi gian chi trA tam

fng

tric bi.,g c6 phi5u:

tri

c6 tric t4m ring s€ ld c6 phi6u phd th6ng, tg do

chuy6n nhuong, chia theo tli lQ gi
-

c6 tric.

htu.

Dai hQi d6ng c6 d6ng riy quyOn todn phAn cho HDQT c6c vi6c sau:

+ Xdy dgng phuong 6n chi trh c6 tric bing c6 phi6u
cta phrip luflt;
+ Thay d6i Ei6u
sau

lQ

cU

the d6p ring c6c quy dinh

t6 chric vd hopt dQng cria C6ng ty pht hqp vdi v6n AiCu

tQ

ryrENC
HA'N

khi tdng v5n;

\.

r.6 ,/'o,
l!
+ Thuc hiQn thri tuc ddng ky vd ni€m y0t bo sung sd c6 phit5u ting th6m tu. viec
chia c6 tric cho c6 d6ng hiQn hfru tai Trung tdrn luu
Sd giao djch chring khorin Thdnh ptrO UO Ctri

kj

chring kho6n ViCt N

Vintr.

Di6u 9. Thdng qua Td trinh sii ...[Tr-TMT-HEQT ngiry ...1.../2017 cfra HDQT vG
viQc riy quydn cho HDQT cin cri tinh hinh kinh doanh thgc t6 nIm 2017, chfr tlQng
cho vay v5n, tli vay viin aiii vdi t6 chric vir cf nhfln cri li6n quan (Cdn cr? viro nhu ciu
vdn thqc tii tqi tbng thdi ilidm, DHDCD fiy quyin cho HDQT quyh ayn Adi uqnghd
tiin tti vay, cho vay/thdi gian cU thA.
Di6u 10. Th6ng qua Td trinh sii .../TTr-TMT-HEQT ngiry .../.../2017 cria HDQT vd
viQc bAu ctfr thirnh vi6n HDQT/Ban ki6m soft nhi$m ky 2017 - 2021 (nhiQm kj m6'i).
Di6u 11. Th6ng qua mQt sii nQi dung thu6c th6m quyiln cia D4i h6i tl6ng c6 d6,rg.
Eiiru 12. Eidu khoin thi hinh.
Dai hQi d6ng c6 d6ng giao cho HQi d6ng quin tri, Ban Tdng girim d6c, Ban ki6m so6t
tri6n khai thr,rc hiQn cric nQi dung cria Nghf quy6t .,dy.

Ngh! quy6t ndy c6 hiQu luc k6 tii ngdy 27 thdng4 nim-20l7.

Noi

n,.-

nh{n:lz

TM. DOAN CHU TICH

- UBCKNN: So GDCKHCM lcong b5 thong tinl:
- C6c thdnh viCn HDQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Website C6ng ty;
- Lm: VP,TCKT, TK.

Bii Vin Hffu