Nghị quyết HĐQT số 555 kỳ họp 20

CONG TY CO PHAN O TO
so:

TMT

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l{p - Tg'do - Hanh phtic

f,i-.fNe-rirar-HDer
HdN||ngdy 12 thang6

ndm2011

NGHI QUYET CUA HQI DONG QUAN TRI
Nhi6m ki, 2012-2016

- Cdn c{r Luiit Doanh nghiQp s6 60/2005/QH11 dd du.qc Qtbc hQi ntroc
CQng hda Xd h)i chu nghia ViQt Nant khoa XI, k) hqp rhtr B th6ng qua ngdy
ngdy 29/) l/2005, c6 hi€u hrc thi hdnh tir ngdy 01/01/2006;

- Cdn cti' "Diiu l€ C6ng ry cii phin 6 td TMT" dd duoc Dai h|i d6ng cd
d)ng thdnh lQp C6ng ty cd phin 6 t6 TMT th6ng qua ngdy 29 rhdng 1I nitnt
2006 va cdc bon Diiu l€ s*o ddi, b6 sung,

- Cdn ci

m
,HA.N

\?

16 l*

rtT 19)

:

Ngh! Etyet s6 2jB/NQ-DHDCD ngdy 05/1/2011 cua Eqi hAi
dAng cii dong C6ng ty c6 phin 6 t6 TMT th6ng qtru n6i rtung EHECE iy quyin
cho HDQT droc quy€t dlnh giai qtty€r kip tho'i mAt s6 vtin di quan tlong trong
:,
linh hinh kinh te h'ong nrdc vd ru.r6'c ngodi hiAn nay dang c6 nhi€u thay doi;
Th6ng qua n6i dung uy quyin cho H6i ding quan tri thay mdt DHDCD cdn c{r
k€t qud SXKD qrry I, quy II ndm 2014 droc tmg co nrc bdng ilin mqt quj, I, qu!

II

ndnt 2014 cho cdc cti d6ng:

- Cdn cir vdo cdc y ki€n dong gop trong cu1c hop cua tirng thdnh vi€n cilr
hop vd nh ng nQi dung trong biAn bdn hop H6i d6ng qudn tr! ngdl; I 2/6/2 0 1 1,
QUYET NGH!:
Diiju 1: HQi d6ne qudn tri C6ng ty th6ng nhAt th6ng qua ciic quy6t nghi
1

.1

sau:

.Th6ng nhAt v6i don xin tri nhi6m chfc danh thdnh viOn HDQT cia 6ng Dqng

Quang Vinh k6 tir ngdy 121612014.

VIn Hdn - Truo-ng phdng TCKT Cong ty
tO TMT ld thdnh vi6n HDQT k6 til ngdy 121612014.
1.2. Th6ng nh6t bAu 6ng Ng6

1.3. Trong 7

th ng cu6i

co phan o

n6m 2014 Ban T6ng girim d6c Cdng ty cdn c6 phuong 6n

ung ph6 kip thdi d6 trAnh nhtng biiin dQng vd

ti

gia do cdng thing giira ViQt Nam
vd Trung Qu6c tr€n Bi0n D6ng vd kip thdi dAy nhanh tiOn dQ liqp tric voi 'i'ata d6
dAn thay th6 c6c loAi xe cria Trung Qu6c.
1.4. Th6ng nh6t h6 tro ngudn v6n khoang 500 t1i d6ng cho C6ng

ty c6 phdn co

.;
vir tu van thi6t kC 30-4 thqc hi6n du 6n xAy dqng 100 cdy cAu treo

khi xay dung
dAn sinh tai cric tinh thdnh dd dugc B0 GTVT chAp thuAn.

Ei0u 2: C6c 6ng (bd) thdnh vi€n H6i ddng qu6n tri, T6ng gi6m d6c, ph6 T6ng
gi6m d6c, Thu trudng cdc phdng/ban/don vi truc thu6c C6ng ty chiu trrich
nhi6m thi'hdnh Nghi quytit ndy./.
Noi nltdn:

NG QUAN TRI

- Nhu di€u 2 (dd thuc hi€n);
- Ban KS (d€ theo d6i);

- Luu: TK, HDQT.

'31

s
Bii VIn Hiru