Nghi quyet HDQT so 705 ngay 13 9 2012

coxc rv c6 pHAN 6 ro

s6

rlrr

coNG no,q. xA HoI cHU Ncnia vIET NAM
DQc lap - Tu do - H4nh phfc

Q-TMT-HDQT
Hit nOi,

"Si,y43

ilrdng 9 ndm 2012

NGHI QUYET
CUA HQI DONG QUAN TRI
Phi6n hgp thri'6, NhiQm ky 2012-2016
V/v: Di0u chinh k6 hoach s6n xu6tkinh doanh nim2012, gh6p

thuQn dcrn xin
thdi thdnh vi€n HDQT vd BKS, gi6i lhiQu nhdn su bAu.b6 sung thdnh viOn
HDQT vd BKS, sria d6i mQt sO nQi dung cria Di6u lQ Cdng ty

- Cdn crt LuQt doanh nghiQp tii OO/ZOO5/QH11 ngdy 29/11/2005 cila Qu6c h1i
nadc cQng hda xd h|i chil nghia Vi€t Nam ;
- Cdn crt Diiu l€ t6 chrtc vd hoqt dong cila C6ng ty c6 phAn 6 fi TMT;
- Cdn ctb BiAn ban h7p Hoi d6ng qudn tri tqi phiAn hpp tha 6, nhiAm W 20122016 ngdy 07/9/2012,

QUYET NGHI

Didu 1: Th6ng qua b6o cSo.tinh hinh s6n xu6t kinh doanh 6 th6ng.dAu n6m vd
di0u chinh kC hoach sdn xu6t kinh doanh ndm 2012 trinh Dpi hQi cl6ng cd d6ng
b6t thudng:

(Co bdo cdo vd

diiu chinh

k€ hoqch kdm theo)

Diiiu 2. Th6ng qua viQc c[6p t]ru4n don xin th6i thdnhvi€n HDQT vd Ban kiQm
so6t, gi6i thiqu nhdn sg bdu b6 sung thdnh vi0n HQi d6ng quAn tri vd Ban ki6m
so6t nhu sau:

-,ChAp thufln dcrn xin th6i thdnh vi6n $DQT cria.gng Le Van_Phi5n.vd thdng
nhat gi6i thiQu 6ng TrAn Vanlld - Ph6 TOng gi6m d6c Cdng ty tham gia ring cir
bAu b6 sung thdnh vi0n Hgi d6ng qu6n tri.
kiOm so6t cua bd Ph4m Thi Mai
Long - Pt 6 gi6m d6c Trung
Nguy6n
Vi6t
gi6i
6ng
nhAt
thi6u
Phuong vd thdng
6mbdnhdng tham gia ring cri bdu bO sung thdnh vi6n Ban ki6m sodt.

- Ch6p thupn dcrn.xin th6i thdnh vi0n Ban

Diiiu 3. Th6ng qua vi6c sria ddi mQt s5 nQi dung cria Di6u le C6ng ty nhu sau:
1. Khoin 6 Eidu 24:
- Theo quy dinh tai Di6u le hiqn hdnh:
thdnh viAn HDQT mdi d€ thay th| chd
phdi daqc chdp thuQn tsi Dqi hQi d6ng
Dqi h)i dong co dong chdp thuQn,
coi ld c6 hi€u lqrc vdo ngdy dagc
. ''^. -,1
HQi dong quan tri bo nhi€m".
- D0 nghisria ddi, b6 sung nhu sau:
'-Trong thdi han nhiQm W H/i,ding quan tri, n€u co thdnh viAn HDQT bi
miSn nhi\m, bdi nhiQm thi HOi ding quan ffi daoc ily quyin thay mfit Dqi hli


ding cA dAng@m thdi bdu bO sung thdnh viAn HDQT mdi thay th€ thdnh viAn
HDQT bi mi€n nhiQm, bdi.nhi€m vd thdnh viAn mdi ndy sd daqc th6ng Au! tqi
Dai.h)i d6ng c6 d6ng gdn nhdt. Thdnh viAn HDQT moi daqc chon bdu co
quy€n, lqi ich hqp phdp.theo quy dinh
cua thdnh viAn HDQT k€ tir ngdy daqc
chdp thuQn th6ng qia thi thd;h-vi€n md
thqc hi€n chfic ndng, nhi€m vu cho d€n
gin nhtit khong chdp thudn thong quq
HDQT mdi. Nhi€m k) cila thdnh H
han cdn lqi cria nhiQm k) HQi d6n dn
2. Di6u 36: Thirnh vi6n Ban ki6m so6t

tri".

- Stra ddi khohn 3, Diiu 36.
+ Theo quy dinh hiQn hdnh:

Cdc thdnh vi€n cila Ban ki€m sodt do Dqi h\i ding cii dAng bd nhi€m, nhi€m
b) cila Ban,ki€m sodt kh6ng qud nam (05) ndrry; tianh viAi Ban kiem sodt c6
th€ daqc bdu lqi vdi s6 nhiQm k) khong hqn ch€.
+ Sua d6i nhu sau:
Cdc thdnh viAn cua Ban ki€m sodt do Dqi h/i ding
dAng b,fru, nhiQm k),
"ii AonTiem sodt cd th€
ctia Ban kiem sodt lch)ng qud ndm (05) ndry; thdnhiiAn
daqc bdu tqi vdi si5 nhiQm b) kh6ng han ch€.
- BO sung th€m khodn 5 Diiu 36 nhw sau:
"Trong thdi hqn nhiQm lqt Ban kiAm sodt, n€u cd thdnh viAn BKS bi.midn
nhiAm, bdi nhi€m thi HOi d6ng quan tri daqc uy quyin tttay mqt Dai hoi dong c_o
d6ng tqm thdi biu b6 sung thdih viAn
nhi€m, bdi nhi€m vd thdnh viAn mdi n
dong gin nhtit. Thdnh vi\n BKS moi
quy din( vd phdi thac hi€n chrtc ndng,
daoc bdu. N€
viAn BKS mdi
nhi€m vu cho
thuqn th6ng qua thi sd gi6i thi€u bau bo sung thdnh viAn BKS moi. Nhi€m h) cua
thdnh viAn BKS daqc bdu b6 sung thay the ld thdi hqn cdn lqi cila nhi€m b) Ban
ki€m sodt".

Diiiu 4.

Cdc thdnh viOn HQi ddng qu6n tri, Ban T6ng gi6m ddc, Thri truong cilc
phdng/ban, don vi tryc thuQc C6ng ty chiu tr6ch nhiOm thi hdnh Nghi quyOt

niry.l.
Noi nhQn:

G QUAN TRI

- Nhu tli6u 4;
- BI(S, thu kf HDQT;
- UBCKNN, So GDCK TPHCM
- Luu: VPCT, HDQT

ii Vdn Hfru