Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2012

TCT DIJ~N U;'C

DAu

KID VIeT NAM

S6: ....

CQNG HOA xX HQI CHU NGHiA VI~T NAM

co

CONG TY
PHAN
DI~N Ll/C DAu KHi NHON T~CH

DC)cI~p - T\I' do - H~nh phuc

2

03. ./NQ-CPNT2
NGHIQUYET

B~I HOI BONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2012CONG TY CO PHAN BI~N LVC DAu KHI NHON T~CH

2

Can cil f)i~u l~ t6 chilc va ho~t dong cUa Cong ty C6 phfrn f)i~n h.rc Dfru khi Nhan
Tr~ch 2 duQ'c sua d6i lfrn thil Tu, ban hanh ngay 22/04/2011 theo Nghi Quy€t s6
lO/NQ-CPNT2 cua f)~i hOi d6ng C6 dong Cong ty;
Can Cll Bien ban f)~i hoi d6ng c6 dong thuCmg nien nam 2012 Cong ty c6 phfrn

f)i~n h.rc Dfru khi Nhan Tr~ch 2 s6 07/BB-CPNT2 ngay 27/04/2012;

QUYETNGHJ:
f)i~u 1: f)~i hoi d6ng c6 dong thuCmg nien nam 2012 cua Cong ty C6 phfrn f)i~n h.rc
Dfru khi Nhan Tr~ch 2 ngay 27/04/2012 v6i S\I tham gia cua 41 c6 dong, d~i
di~n cho 231.480.740 c6 phfrn c6 quy~n bi€u quy€t, d~t 90,42% t6ng s6 c6
pMn c6 quy~n bi€u quy€t, du di~u ki~n d€ ti€n hanh d~i hOi.
f)~i hOi dff bi€u quy€t thong qua cac noi dung cua f)~i hoi nhu sau:
1.

Thong qua Bao cao tinh hinh thl1c hi~n k~ ho~ch nam 2011 va PhO'ong
hO'Ongnhi~m vy.nam 2012 cua HQidAngquin tri:
f)~i hoi dff bi€u quy€t thong qua Bao cao tinh hinh th\Ic hi~n k€ ho~ch nam
2011 va phuang huang nhi~m V\l nam 2012 cua HOi d6ng qmin tri, trong d6
Thil lao cua Uy vien HOi d6ng quan tri kiem nhi~m: 3.000.000d/nguai/thang,
thanh vien Ban ki€m soat kiem nhi~m: 2.000.000d/nguai/thang
v6i 1)' l~
94,4682 %.

2

Thong qua Bao cao tAng k~t tinh hinh thl1c hi~n diu to' xay d\fDg Nha
may di~n Nhon Tn~ch 2 va K~t qui tinh hinh thl1c hi~n K~ ho~ch nam
2011 cua Cong ty :
f)~i hoi dff bi€u quy€t thong qua Bao cao t6ng k€t tinh hinh th\Ic hi~n dfru tu
xay d\Illg NMD NT2 va bao cao k€t qua ho~t dong SXKD nam 2011 cua
Cong ty v6i ty l~ 94,4682 %.

3.

Phe duy~t K~ ho~ch ho~t dQngSXKD nam 2012 cua Cua Cong ty:
f)~i hoi dff bi€u quy€t phe duy~t K€ ho~ch ho~t dong SXKD nam 2012 cua
Cong ty v6i ty l~ 94,4682 % v6i cac noi dung chu y€u nhu sau:
3.1. K€ ho~ch lao dong va ti~n luang:
K€ ho~ch lao dong:


+

Lao dong dinh bien niim 2012 la 181 nguai;

+

Lao dong binh quan niim 2012 la 177 nguai;

+

Bo may chuc niing cua Cong ty g6m co 06 phong chuc niing va 01
phan xu6ng v~n hanh.

K~ ho~ch ti~n luang:

+

Dan gia ti~n luang nam 2012 la 7,58 d/1.000 d doanh thu san
di~n tren cO' So' k~ ho~ch nam 2012 sim xu~t 4,4 tY kWh vai gia
1.203,21 VNDIkWh. Cong ty duqc trich t6i da Quy ti~n luong
doanh thu san xu~t di~n th\Ic hi~n nam 2012 nhung khong vuqt
41.024.958.313 d6ng;

+

Quy ti~n luang lam them gia, Cac ch€ do theo luang th\Ic hi~n theo
cac quy dinh cua Nha nuac, T~p doan D~u khi Vi~t Nam va T6ng
cong ty Di~n h,rc D~u khi Vi~t Nam.

xu~t
di~n
theo
qua

3.2. K~ hO<;lchgiai ngan:
D\I ki€n k€ ho~ch giai ngan cac goi th~u trong nam 2012 la: 8.044.760
EUR 1.169.310 USD va 53.730.032.000 VND.
3.3. K~ ho~ch bao du5ng sua chfra:
Ti€n hanh tieu tu nha may sau 8.300 EOB, d\I ki~n van thang 0512012.
3.4. K€ ho~ch tra nq g6c va lai vay:
s6 ti~n tra nq g6c va lai vay la 1.634.630.000.000 VND.
3.5. K€ ho~ch san xu~t di~n:
San luqng di~n thuang m~i san xu~t niim 2012 la 4,4

tY kWh.

3.6. K€ ho~ch tai chinh:
K~ ho~ch ho~t dong SXKD nam 2012 da duqc T6ng cong ty Di~n l\Ic
D~u khi Vi~t Nam (PVPower) thong qua t;li Nghi quy~t s6
18/NQIHDTV-DLDK ngay 17/02/2012 theo gia di~n ky vQng (Kh~u hao
tai san thi€t bi: 12 nam). De phe duy~t k~ ho~ch khong bi 16, d6ng thai
lam cO' de Cong ty ti~p tl,lc dam phan gia di~n chinh thuc niim 2012 vai
EVN. Cu6i niim can cu van gia di~n tren hqp d6ng mua ban di~n ky k€t

vai EVN, Cong ty ti~n hanh di~u chinh l~i cac chi tieu k€ ho~ch phu hqp
lam cO' So' danh gia th\Ic hi~n chinh xac.

sa

K€ ho~ch tai chinh

4.

C\l

the:

+

Gia di~n: 1.203,21 d6ng/kWh

+

Doanh thu:

5.295.099.000.000

d6ng;

+

Chi phi:

5.094.543.000.000

d6ng;

+

Lqi nhu~n truac thu€:

3.268.000.000 d6ng.

Thong qua Bao cao ki~m soat nam 2011 va K~ ho~ch ki~m soat nam 2012
ciia Ban ki~m soat


DC;lihQi da bi~u quy~t thong Bao cao hOC;ltdQng ki€m soat nam 2011 va K~
hOC;lchc6ng tac nam 2012 cua Ban ki~m soat v6i tY l~ 94,4682 %.
5.

PM~duy~t Bao cao Tai chinh nam 2011 da dmlc ki~m to an
DC;lihQi da bi€u quy~t phe duy~t Bao cao tai chinh nam 2011 da duQ'c ki€m
toan v6i tY l~ 94,4682 % g6m nhUng nQi dung chinh nhu sau:

+ T6ng Doanh thu:
+ T6ngChiphi:
+

1.132.042.257.884 d6ng
1.113.939.704.245d6ng

LQ'inhu~n tru6c thu~:

18.102.553.639 d6ng

+ NQP thu~:

+ LQ'inhu~n sau thu~:
6.

2.686.015.678 d6ng
15.416.537.961 d6ng

PM~ duy~t Phuong an phan ph6i IQ'inhu~n sau thu~ nam 2011
DC;lihQi da bi~u quy~t phe duy~t Phuang an phan ph6i lQ'inhu~n sau thu~ nam
2011 v6i tY l~ 92,8093% nhu sau:
LQ'inhu~n sau thu~:
Trich l~p cac quy:

:)OO>~
-,.~9{-5'
"".

3.010.428.067 dang

·:G TY'
"HA'N

543.197.367 d6ng

:HCH1

.' l\l

"D~
'. "U"1'1

Trong d6:

+ Quy Dau tu Phat triin:

(Bt1ng 5% If)'inhUtJnsau thui hoc;ztd9ng kinh doanh niim 2011)

+ Quy Khen thuO'ng phuc If)'i:

7.

2.467.230.700 d6ng
12.406.109.894 dang

Thong qua Danh sach cac don vi ki~m to an bao cao tai chinh cua Cong ty
nam 2012
DC;lihQi da bi~u quy~t thong qua Danh sach don vi ki€m toan bao cao tai chinh
nam 20 12v6i tY l~ 99,9978% g6m cac dan vi sau:
(i) Cong ty Ernst & Y oung Vi~t Nam
(ii) Cong ty TNHH Price Waterhouse Coopers Vi~t Nam
(iii) Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam
(iv) Cong ty TNHH KPMG Vi~t Nam
(v) Cong ty TNHH Ki€m toan VACO

8

--~

;,i1'\~!~

:~

(Bt1ng 01 thang IU07lgthl,fc hi?n niim 2011)
LQ'i nhu~n d~ lC;lichua phan ph6i:

'~~:-..~':.~

15.416.537.961 dang

Thong qua vi~c Mi~n nhi~m va biu bB sung Uy vien HQi dang quan tri:
DC;lihQi da bi€u quy€t thong qua vi~c mi~n nhi~m Uy vien HQi d6ng quan tri
da duQ'c HQi d6ng quan tri thong qua ngay 09/12/2011 tC;liNghi quy~t s6
21/NQ-CPNT2 v6i ty l~ 98,8941 % nhu sau:
Mi~n nhi~m chilc V\! Uy vien HQi d6ng quan tri d6i v6i ong Trin Thanh
Quang;
Biu b6 sung ong Le NgQc San - Ph6 TruOng Ban ph\! trach Ban Thuang mC;li
PVPower, dC;lidi~n 10% pMn v6n g6p cua PVPower tC;liPVPower NT2 vao
Trang 3/4


HOi d6ng quan tri Cong ty, gift chilc V\l Dy vien HOi d6ng quan tri khong
chuyen tnich.
9

Thong qua vi~c ti~p t\lc Ii}trinh chuy~n giao dich tir Upcom sang niem y~t
chinh thuc t1}.iHNX khi thi tnrimg chUng khmln thu~n IQ'i
DC;lihOi da: bi~u quySt thong qua vi~c tiSp t\lC 10 trinh chuy~n giao dich tir
Upcom sang niem ySt chinh thilc tC;liHNX khi thj truang chUng khmin thu~n

1qi va uy quy~n cho HDQT chu dong thvc hi~n cac cong vi~c lien quan d~n
vi~c chuy~n san v6'i tY1~94,4689%.

10. K~t qua bAu Hi}i dang quan tri va Ban ki~m soat nhi~m ky II:
10.1 Hi}i dang quan tri:
1.

Dng Le Tv Hi~u - Chu tich HDQT

2.

Dng Hoang Xuiin Qudc - Dy vien HDQT, T6ng giam ddc

3.

Dng Luong NgQcAnh - Dy vien HDQT

4.

Dng Nguy~n Minh Tu~n - Dy vien HDQT

5.

Dng Le NgQc Son- Dy vien HDQT

10.2 Ban ki~m soat:
1.

Ba Nguy~n Thi Ha - TruOng Ban ki~m soat

2.

Ba Nguy~n Thi Thu Thuy - Thanh vien Ban ki~m soat

3.

Ba Duong Thj Thu Ha- Thanh vien Ban ki~m soat

Di~u 2: Dy quy~n cho Chu tjch Hoi d6ng quan tri thay m~t DC;lihoi d6ng c6 dong ky
quy€t dinh phe duy~t KS hOC;lCh
nam 2012, quySt dinh phe duy~t Phuong an
phiin phdi 1qi nhu~n sau thuS nam 2011 va chi dC;lO
Cong ty tri~n khai thvc
hi~n.
Di~u 2: HOi d6ng quan trj, Ban T6ng giam ddc, Ban ki~m soat Cong ty C6 ph~n Di~
1vc D~u khi Nhon TrC;lch2 co trach nhi~m t6 chilc thvc hi~n cac noi dung cua
Nghi quySt nay.
NO'i nhiin:
Nhu di€u 3;

TM. D~I H?<)IDONG CO DONG
CHU TICH HDQT

Tfrt ca cae cd dong;
Luu HDQT, VT.

Le T,!Hi~u