Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty PIACOM

T~P DoAN XANG DAu VIl):T NAM
CONG TY CP TIN HQC VlEN THONG PETROLIMEX

sf>:

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIl):T NAM
DQc l~p - TV do - Hanh phuc

250/PIACOM - BB - DHDCD

Ha N(Ji, ngay 12 thong 04 ndm 2017

PETROLIMEX

.

..

BIEN BAN

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017
CONG TY CO PHAN TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX
Hom nay, ngay 12 thang 04 narn 2017, Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2017
Cong ty C6 phan Tin h9C Vi~n thong Petrolimex (PIACOM) da: duoc t6 clnrc tai hQi
tnrong tang 17, toa nha Detech - S6 8C, Ton Th~t Thuyet, My Dirih 2, Nam Tir Liem, Ha
NQi, Vi~t Nam.

I. KET QuA KIEM TRA TV' CACH CO DONG
Ong Tdn Dang Dung - Truong Ban ki~m tra nr each c6 dong, bao cao Dai hQi
k~t qua tharn tra nhu sau:
T6ng s6 c6 dong d~n thai di~m chot danh sach rnoi tham dir Dai hQi la 155 c6 dong,

tuong img voi 3.000.000 c6 phan.
T6ng s6 c6 dong tham du Dai hQi la 98 c6 dong, sa hiru va dai dien thea uy quyen
cho 2.654.742 c6 phan, tirong irng voi 88,49% tong s6 c6 phan co quyen bieu quyet,
T~t ca 98 c6 dong co mat d~u du tu cach tham dv, dl;lidi~n cho 88,49% s6 c6 ph:1n co
quy~n bi~u quy~t. Can cu cac quy dinh tl;liLu~t Doanh nghi~p nam 2014 va Di~u 1~cua
Cong ty C6 ph:1n Tin h9C Vi~n thong Petrolimex, Ban ki~m tra tu cach c6 dong tuyen b6:
Dl;lihQi d6ng c6 dong Cong ty C6 ph:1n Tin h9C Vi~n thong Petrolimex nam 2017 da: hQi
du cac di~u ki~n d~ ti~n hanh.

II. KHAI M~C D~I HOI
A. Tham dl}'D~i hQi
1. v~phia khach mO'i g6m co cac ong/ba La:nh dl;lO,dl;lidi~n cac Ban cua HQi d6ng
quan tr!, cac phong/ban cuaT~p doan Xang d:1uVi~t Nam.
2.

v~phia

cae c6 dong

T6ng s6 c6 dong tham dV Dl;li hQi la 98 c6 dong, sa huu va dl;lidi~n thea uy quy~n
cho 2.654.742 c6 ph:1n, tuang ung v6'i 88,49% t6ng s6 c6 ph:1n co quy~n bi~u quy~t.
B. Thong qua chll'o'ng trinh, quy ch~ lam vi~c: Dl;lihQi da:thong qua chuang trinh,
quy ch~ lam vi~c tl;liDl;lihQi c6 dong nam 2017 duQ'c s6 c6 dong dl;lidi~n 100% t6ng s6
phi~u bi~u quy~t cua t~t ca c6 dong dV h9P ch~p thu~n.

co

CONG TV
PHAN TIN HQC VI~N THONG PETROLIMEX
Tang 15, toa nM Detech - s6 8, Ton Th~t Thuy~t, My Dinh, T(I' Liem, Hi! NQi,Vi~t Nam

T(04)3518-2072 F (04)3518-2067 W.www.piacom.com.vn

Trang 1/4


C. Doan chu tjch va Ban thu

ky

Doan Chii tich Dai hoi gam co:
1. Ong TrAn Ngoc Nam, Chu tich HDQT Cong ty - Chu toa;
2. Ong Phan Thanh San, Uy vien HDQT, Giam d6e Cong ty;
3. Ba D(mg Thi H6ng Ha, Truong Ban kiem scat Cong ty.
Ban Thu

ky Dai

hoi gam co:

1. Ong Vii Van Y~t, Truong phong Dam bao ehftt lUQ11g- Truong ban;
2. Ba Nguyen Thi Bich Thuy, Ph6 twang phong T6ng hop - Uy vien
III.

DoAN CHU TJCH DIEU HANH D~I HOI

A. Cac bao cao
1. Ong Phan Thanh San, Uy vi en HDQT - Giam d6e Cong ty trinh bay Bao cao k~t
qua quan ly di~u hanh hoat dong SXKD nam 2016, muc tieu, dinh hirong va giai phap
nam 2017 cua Ban dieu hanh; Bao cao hoat dong cua HQi d6ng quan tr] nam 2016,
plurong huong, nhiern vu nam 2017.

2. Ba Dang Thi H6ng Ha - Truong BKS Cong ty trinh bay Bao cao hoat dong cua
Ban kiem soat nam 2016; Ta trinh h,ra eh9n dan vi ki~m toan Bao eao Tai ehinh nam
2017;
3. ang Nguy€n Van Quy, K~ toan truang Cong ty trinh bay Ta trinh phuang an phan
ph6i lqi nhu~n nam 2016; Bao eao v~ vi~e quy~t toan quy ti~n luang, thu lao eua cae
thanh vien HQi d6ng quan trt va thu lao eua cae thanh vien Ban ki~m soat nam 2016; Ta
trinh v~ phuang an tra ti~n luang, thu lao eho cae thanh vien HQi d6ng quan trt va tra thu
lao eho cae thanh vien Ban ki~m soat nam 2017.
B. Ong Trdn NgQc Nam Chu tich HQi dang qmin tri thay m~t HDQT, Ban di~u
hanh Cong ty tra liri cac y ki~n ch§t v§n cua cac c6 dong, d~i di~n c6 dong neu ra;
D~i hQi hoan toan nh§t tri vOi cac nQi dung dUQ'cgiai trinh.
IV.

BIEU QUYET THONG QUA

Sau khi thao lu~n, nghe y ki~n tra lai ehftt vftn, ehu t9a D~i hQi dffti~n hanh xin y ki~n
bi~u quy~t. D~i hQi dffnhftt tri bi~u quy~t thong qua:
1. Bao eao k~t qua quan ly di~u hanh ho~t dQng SXKD nam 2016, ml,le tieu, dinh
hu6ng va giai phap nam 2017 eua Ban di~u hanh, trong d6: Chi tieu doanh thu va lqi
nhu~n e6 01 e6 dong phap nhan (VNPT) d~ nght chi tieu t6ng doanh thu la 153.513 tr.d
v£llqi nhu~n sau thu~ la 19.228 tr.d, thea d6 ty l~ bi~u quy~t thong qua chi tieu doanh thu
va lqi nhu~n duqe s6 e6 dong d~i di~n 83,40% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t eua tftt ea e6 dong
dl,lh9P ehftp thu~n, cae chi tieu va nQi dung con l~i eua bao eao duqe s6 e6 dong d~i di~n
100% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t eua tftt ea e6 dong dl,lh9P ehftp thu~n.

a. Kit qua h09t ilpng san xuat kinh doanh niim 2016:
- Doanh thu thuAn

: 137.846 tri~u d6ng

C~NG TY cO PHAN TIN HQ~ VI~N TH6N~ PET~OLlMEX
Tang 15, toa nhil Detech - SO SC, Ton That Thuy~t, My f>inh 2, Nam TI) Li~m, Hi! NQi, Vi~t Nam
T(04)351S-2072 F (04)351S-2067 W.www.piacom.com.vn

Trang 2/4

~
~),.::.
./
,
, COI>l

"o~"
u
,t.! f,OC

rtrn~

'-

, ,'.'ll_Gf

""'~


- T6ng LN truce thue

: 20.196 trieu d6ng

- T6ng LN sau thue

: 16.720 trieu d6ng

- Ty l~ ehia e6 nrc

: 44,59 %

- T6ng gia tri dfru nr

: 3.760 trieu d6ng

h. Ki hooch san xuat kinh doanh niim 2017:
- Doanh thu thuan

: 147.054 trieu d6ng

- T6ng LN tnroc thue

: 20.721 trieu d6ng

- T6ng LN sau thue

: 16.940 trieu d6ng

- Ty suat LNST/VCSH

: 29,80 %

- Ty sufit LNSTNDL(*)

: 56,47 %

- Ty l~ ehia e6 tire t6i thieu (bang tien mat va e6 phieu): 18,0 %
- T6ng gia tri dfru ill

:40.740 trieu d6ng

2. Bao cao hoat dong cua HDQT nam 2016, phuong huang, nhiem vu nam 2017,
trong do: Chi tieu doanh thu va loi nhuan co 01 e6 dong phap nhan (VNPT) d€ nghi chi
tieu tong doanh thu la 153.513 tr.d va loi nhuan sau thue 11:119.228tr.d, thea do ty l~ bieu
quyet thong qua chi tieu doanh thu va lei nhuan duoc s6 e6 dong dai dien 83,40% t6ng s6
phi~u bi~u quy~t eua tfit ea e6 dong dlJ hQp ehfip thu~n, cae chi tieu va nOi dung con ll;li
eua bao eao dUQ'es6 e6 dong dl;lidi~n 100% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t eua tfit ea e6 dong
dV hQp ehfip thu~n.
3. Bao eao hOl;ltdOng eua Ban ki~m soat nam 2016 dUQ'es6 e6 dong dl;lidi~n 100%
t6ng s6 phi~u bi~u quy~t eua tfit ea e6 dong dV hQp ehfip thu~n.
4. Phuang an phan ph6i lQ'inhu~n nam 2016 dUQ'es6 e6 dong dl;lidi~n 88,67% (co 01
e6 dong ea nhfm - ong HOllng Hai Duong d8 nghi ty l~ ehia e6 tue la 18%) t6ng s6 phi~u
bi~u quy~t eua tfit ea e6 dong dV hQp ehfip thu~n.
5. Bao eao v€ vi~e quy~t toan quy ti€n luang, thiI lao eua cae thanh vien HOi d6ng
quan tri va thiI lao eua cae thanh vien Ban ki~m soM nam 2016 dUQ'es6 e6 dong dl;lidi~n
100% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t eua tfit ea e6 dong dlJ hQP ehfip thu~n.

6. Phuang an tra ti€n luang, thiI lao eho cae thanh vien HOi d6ng quan tri va tra thiI
lao eho cae thanh vien Ban ki~m soat nam 2017 dUQ'es6 e6 dong dl;lidi~n 100% t6ng s6
phi~u bi~u quy~t eua tfit ea e6 dong dlJ hQp ehfip thu~n, thea phuang an tl;lmthai chua tinh
ti€n thiI lao kiem nhi~m eua cae Uy vien HDQT dang lam vi~e ehuyen traeh tl;liCong ty
va ti8n thiI lao kiem nhi~m thanh vien Ban ki~m soM eua can bO dang lam vi~e tl;liVan
phong Cong ty. Giao eho HOi d6ng quan tri t6 ehue thlJe hi~n cae nOi dung lien quan khi
co y ki~n ehinh thue eua T~p doan xang dfru Vi~t Nam, bao eao Dl;lihOi e6 dong trong ky

hQp gfrn nhfit.

CONG TV cO PHAN TIN HQC VI~N THONG PETROLIMEX
Tang 15, toa nhi! Detech - s6 SC, Ton ThAt Thuyi1t, My Dinh 2, Nam Tu>Liem, Hi! NQi, Vi~t Nam
T(04)3518-2072 F (04)351S-2067 W.www.piacom.com.vn

Trang 3/4

~

-,1

'037

1'<
:~N


--

----------------------_

..

-

7. Phuong thirc chon Cong ty ki~m toan bao cao tai chinh narn 2017: Giao cho Ban
kiern soat quyet dinh lira chon mot trong cac Cong ty ki~m toan trong danh sach do Tap
doan Xang d§u Viet Nam Iva chon duoc s5 c6 dong dai dien 100% tong s5 phieu bi~u
quyet cua t~t ca c6 dong du hQP chap thuan.

V. KET THUC D~I HOI
Truong Ban Thu ky trinh bay du thao Bien ban va Nghi quyet Dai hoi dong c6
dong thuong nien nam 2017; Chu toa Dai hQi xin y kien bieu quyet. Dai hoi bi~u quyet
thong qua Bien ban va Nghi quyet Dai hQi dong c6 dongthuong nien narn 2017 Cong ty
C6 phan Tin hoc Vi~n thong Petrolimex voi ti l~ 100 % s5 c6 dong dir hQP.
Dai hoi kit thuc va bi mac vao h6i 12 gio' 00 phut, ngay 12 thang 04 nam 2017.1

THUKY f)~I HOI

CHU TQA f)~I HOI

eONG TY eO PHAN TIN Hoe VIEN THONG PETROLIMEX
T~ng 15, t6a nha Detech - 86 Be, Ton Th~t Thuy~t, My £>inh 2, Nam TlI' Liem, Ha NQi, Vi~t Nam
T(04)351B-2072 F (04)351B-2067 W.www.piacom.com.vn

Trang 4/4