8. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP

Ty

cQNG HoA xA HQt cHU xcnia YIIPT NAM
TONG cONG
DOc lip - Tu do - Hanh nhric
CANC HANG XffOXC VIET NAM - CTCP
Dia chi: 58 Trudrng Son, phulng 2, qufn Tdn
Binh, TP. H6 Chi Minh.
36: 0212OL61BB-DHDCD

oUurAo

BrtN nAx HeP
D4,r HQr OoNC CO DoNG BAr THIIoNG NAM 2Ot6
ToNG cONc ry cANG HANG xHONc vlpr NAM - crcP

Thli gian: ...... gid, ngiry 26 th6ng 08 n[m 2016
Dia

di6m:

Try so T6ng c6ng ty Cang hdng kh6ng ViQt Nam - CTCP,
Son, phulng 2, qufn Tan Binh, TP. HO Chi Minh.

NQi

dung:

Thdng quanQi dung:

- Sta aOi,

UO sung

sl5 58

trusng

Di6u lQ TOng cdng ty Cang hang khdng ViQt Nam

-

CTCP;

1.

Thinh phAn tham dg tI$

o

Kh6ch mdi cria dai hOi:

- Ong (Be)

o

hQi

:

-

Cbc cO dOng vi kh6ng ViQt Nam - CTCP

ty quy6n cria cti
2.

Di6n bi6n cfra Dpi hQi tldng c6 d6ng UAt tnuo,ng nim 2016 cria T6ng c6ng
ty Cing hing kh6ng ViQt Nam - CTCP (sau ilf,y ggi tit Dr "D3i hQi")

2.1

Khai m4c DAi hQi

2.1.1 Chio

ctr

vi

girid thiQu

tl4i bi6u

2.1.2 Th6ng qua b6o c6o k5t qui ki6m tra tu cdch

c6 d6ng

Trucrng Ban ki€m tra tu c6ch c6

Ong (Ba)
ktit qui ki,5m tra tu c6ch c6 d6ng tham du Dai h0i.
Kl5t qu6

-

kiiim tra tu c6ch

cO

d6ng

du-o.

c cdng bi5 nhu sau:

T6ng s6 c6 phan c6 quy€n bitiu quytit cria T6ng c6ng ty Cing hang kh6ng
ViQt Nam-CTCP: 2.177.173.236 c6 plrAn; trong d6:.c6 phan Nhd nu6c nim
giir ld 2.076.943.011 cO phan chitim 95,4yo,.c6 AOng kh6c niim giti
100.230.225 c6 phin chi6m 4,6yo. tdt ca c6 phan cta T6ng c6ng ty Cang
hang kh6ng ViQt Nam - CTCP quyen bi,iu quyiSt, dat ...... t6ng

sO cO

phin phO ttrOng c6 quydn bi6u quyi5t.


Theo quy tlinh tei Luft Doanh nghiep, Dai hQi tl6ng c6 2016 cliua T6ng c6ng ty Cang hdng kh6ng ViQt Nam - CTCP hgrp ph6p, hq" lQ vi c6 ilit

2.1.3 Hufng d6n c6ch thftc bi6u quy6t thdng qua tli Dgi h$i
....... huong ddn c6ch thtc biiSu quy6t th6ng qua c6c
Ong (Ba)
quyrSt
tai Dai hQi.

2.1.4 Th6ng qua Quy cn6 t6 chrrlc Dpi hQi
T6ng c6ng ty Cang hang

one (Be)
kh6ng ViQt Nam

-

CTCP

tinh

X5t qui biSu quy6t

bdy

d1r

thto Quy chti t6 chrlc Dai hQi.

.. c6 d6ng dp hgp

t6 chric D4i hQi, tlet . ... ... t6ng sO c6 phin ph6 thOng c6 quyOn bi6u quyi5t.
..

..

.

chiS

2,1.5 Th6ng qua Ban Chri tga, Ban ki6m phiSu
- Ban Chri toa: Dpi hQi tii5n hinh bAu Ban Cht tga O6 ai6u hanh D4i hQi sau ktri
nghe danh s6ch nhdn sU dU ki6n do Ban TO chric gi6i thiQu. ....... c6 tt6ng c6 quyen
bi6u quytit c6 mflt tai Der hQi dA biOu quyiSt th6ng qua Ban Chri tga gdm c6c thanh viOn
sau oay:

Ong

(Be)

:

@a)
Ong (Be)
6ng

- Ban Thu

:
:

kf: chri tga Dai hQi chi dinh Ban Thu kj

gdm c6c thdnh vion sau

oay:

(Bd)
Ong (Be)
Ong (Be)
Ong

:

:
:

- BAu Ban Ki6m phii5u: Dei hQi tii5n hdnh biu Ban ki6m phitiu cria D4i hQi theo
danh s6ch nhdn su dg kiiSn do Ban Chri tga gi6i thiQu. ....... c6 ct6ng c6 quy6n bitiu
quytit c6 m{t tai Eai hqi de bi6u quyi5t th6ng qua thanh phAn Ban Ki6; pni6uidm cac
thenh vi6n c6 t6n sau:
Ong (Be) :

(Ba)
6ng (Be)
Ong

2.2

:
:

NQi dung Dpi hQi

2.2,1 Trinh biy vi Th6ng qua Chuorrg trinh E4i

hQi:

Dai hQi. Dai hQi it6 tii5n hdnh bi6u quyi5t thdng qua chuong trinh ldm viQc cta Dai h6i.

2


K6t qui bi6u quy6t: .......

cO d6ng c6 quydn bi€u quyi5t c6

mflt tai D?r h6i de

bi0u quyiSt th6ng qua Chuong trinh Dai hQi.

2.2.2 Thdng qua sira e6i, t6 sung Didu IQ t6 chnlc vir hoSt tlQng T6ng c6ng ty
Cf,ng hing kh6ng ViQt Nam - CTCP
: Org ..,.........:..:........... thay mflt Ban Chir tqa trinh bdy T] trinh
qua sta COi, U6 sung DiAu lQ T6ng c6ng ty Ctng hdng kh6ng ViQt Nam

-

- Dai hQi th6o luin nQi dung Di6u lQ T6ng c6ng
CTCP voi c6c f kii5n nhu sau:

+

ff

Cnng

-

vA viQc th6ng

CTCP.

hing kh6ng ViQt Nam

...

- Dei hQi bi6u quy6t th6ng qua DiAu lQ T6ng c6ng ty Cang hang ktr6ng
Nam - CTCP vdi kiit qui nhu sau:
c6 quy€n biiiu quy6t tham dy hgp,
c6 quy6n biOu quyl5t.

.

d4t

. tdng

sO

ViQt

c6 phdn ph6 th6ng

y:

....... phi6u, chi6m ty le ........ tr6n t6ng s6 phiiSu
Khdng il6ng
c6 quyAn bi6u quytit tham du hqp.

. f

kh6c:

philiu, chilim ry le ........ tr6n t6ng s6 phitiu
c6 quy6n bi6u quy6t tham dy hgp.

*

t<6t tugn:

2.2.3 Dli
ban

vi

kiiSn

hQi th6ng qua dg

thio Bi0n bin vir Nghi quy6t D3i hQi.

Ong

Truong Ban Thu ky fiinh bdy toan v[n dp thio Bi6n
dp thio Nehiquy6t cua Dai hQi.

- Dai hQi bi6u quyiSt th6ng qua Bi6n ban
bi6u quytit nhu sau:

.

vi

Ngh! quytit DAi hQi v6i kiSt qui

phiiiu, chi6m

Ddng y:

rf

lQ

phii5u c6 quyAn biOu quytit tham dp hgp, d4t
th6ng c6 quy6n bi6u quyiSt.

3.

o

Kh6ng .. phitiu, chiiSm
phii5u c6 quy6n bi6u quyiSt tham dg hgp.

.

Y ki6n kh6c:
....... phiiiu, chi6m ry
..4
.
;
phi6u c6 quy6n bi€u quyiSt tham dy hgp.

tr6n t6ng sO
t6ng s6 c6 phAn pho

ty le ....... tr€n t6ng sO
le ...... tr6n t6ng s6

Bd msc Dai hQi
Ban t6 chric tuy6n

UO U6

m4c D4i hQi.

Bi6n bAn niy quy6t c6 mflt tai Dai hQi bi6u quyi5t th6ng qua.

.......

sO cO

phan c6 quy6n bi6u

3


gi|tri ph6p lf

Bi6n bin niy dugc lap thnnh

.. ban c6

Eei hQi ktit thric hic ..........

.... ctngngdy.

nhu nhau. ....

TM. BAI\I THI.I KV

TM. D4,r HQr DoNG C0 OoXC

TRI/OI\G BA}t

CHU TQA

4