Ngh quy t h i ng qu n tr h p ng y 20 01 2017 signed

TONG CONG TY CONG NGHIBp
XI MANG VI1;n NAM

CONG HOA

xA HOI

CHU NGHIA VIIJ;TNAM

D(>cl~p - T\f do - H~nh phuc

CONG TV CP VICEM BAO BI BiM SON

S6 9i

INQ - HDQT

Bim San, ngay,fO thdng 01 ndm 2017

NGHI QUYET HOI DONG QUA.NTRI
CONG TY CO PHAN VICEM BAO BI BiM SON
Can cir Di~u l~ C6ng ty c6 phan VICEM bao bi Bim San;
Can cir k~t qua cuoc hop ngay 19 1 01/2017 cua Hoi dong quan tri C6ng ty,

QUYETNGHI:
I. Nhflt tri vo'i ni)i dung bao cao cua Giam d<1cdi~u hanh v~ k~t qua SXKD quy
IV va cit nam 2016 g6m nhfrng ni)i dung chinh sau :
1. Kit qua san xuftt kinh doanb quy IVI2016
DVT

Chi tieu

NQHDQT

So sanh (%)

TH

THINQ

CK 2015

l.San xufit
2.Tieu thu

Tr.vo

16,0

17,4

109,0

112,5

Tr.vo

16,0

16,7

104,4

103,9

3, Doanh thu

Tr.d

86.975

90.979

104,6

103,7

4. LN truce tl1U~

Tr.d

6,000

4.855

80,9

106,3

2.Kit qua tlurc hifn cac chi tieu ngiin sacl: niim 2016:
DVT

KHNS 2016

Thuc hi~n

Tr.vo
Tr.vO
Tr.d
Tr.d

53,3
53,3
295.412

61,5
60,7
330.648
21.705
12.940

Chi tieu
San luong SX
San luong tieu thu
Doanh thu

LQ'inhuan truce thue
NQP ngan sach NN
Ti suat IQ'i nhuan
LN truce tl1U~1DT
LN tnroc thue/Tong TS

LN truce thue/VCSH

signed by
CÔNG TY Digitally
CÔNG TY C PHN
BAO BÌ BM SN
C PHN
Date: 2017.01.20
BAO BÌ 10:24:05 +07:00
BM SN

Tr.d

%
%
%

13.804
12.772

6,6
10,1
21,8

So sanh %
Nam 2015
KIlNS
115,4
114,0
112,0

157,3

115,0
114,3
112,5
160,5

101,1

126,6


Nam 2016 Hoi dong quan tri; Ban Giam d6c da bam sat Nghi quyet cua Dai hoi dong
c6 dong; k€ hoach ngan sach d~ chi dao, di~u hanh, thuc hien ti€t giam cac chi phi trong
san xuat, quan ly. Vi vay cac chi tieu d~u dat va VUQt k€ hoach d~ ra. Bao toan va phat
tri~n von; Tlurc hien diy du nghia vu d6i voi Nha mroc, quyen loi c6 dong va nguoi lao

dong.
3, Sica dura cling trinh kiin true :
Narn 2016 da thirc hien :
- Sira chua h~ thong muong thoat mroc thai phia nam Cong ty.
- Cai tao gara xe may.
- Sira chua n~n nha xirong san xuat s6 1, cai tao trin chong n6ng nha san xuat bao
jumbo; chong dot nha kho, nha xuong SX.
- Lam nha vom ttl kho nguyen lieu sang xuang san xu§.t.
4. Cong lac dau tu· :
- L~p bao cao phuO'ng an diu tu day chuy~n stm xu§.t vo bao xi mang PP dan day.

5. Kinh doanh tili chinh :
Trong nam 2016 chua thgc hi~n ban c6 phi€u da mua do gia ca tren thj tnrcmg c6

nhi~u bi~n d(>ng phuc t~p va chua d~t dUQ"cnhu ky vQng.
6. Cong ttic ngu6n /lfC:
Ra soat, s~p x~p b6 sung nhan 19c hQ"ply, dao t~o ky thu~t san xUc1tsan phfim mai dap
Lrng ngu6n nhan 19c cho san xuc1t.

7.Diiu chinh quy /uO'ng niim 2016:
Th6ng nhc1t di~u chinh b6 sung tang them 03 ty d6ng van quy ti~n luo'ng d~ dam bao
thu nh~p cho nguai lao d(>ng, phll hQ"pvai tang nang sUc1tlao d(>ng va qui djnh Clla phap
lu~t.

8. D{l' kiin phon ph6i /(J'i nhu{m nam 2016:
Ti~n (d)

Di~n giiii
I. L(,ri nhuftn trU'o'c thu~
1. Thue tl1Unhl;ipdaanh nghi~p

21.705.848.471

2. LQ'inhu<;insau thue

17.324.l 00.443

4.381.748.028
5.l30.000.000

3. Chia co ttrc 13,5 %/nam
II. LQ'i nhuftn con I~i
1. Trich quy DTPT 30%
2. Trich quy khen thm'mg dieu himh

3. Quy khen tlmc'mg + phtlC lQ'i

II. Nhi~m

V~l

qui I

va nam

Ghi chii

12.194.100.443
3.658.230.133
500.000.000
8.035.870.310

Thea NQ DHDCf) 2016,

2017:

Nam 2017 dg bao nhu ciu xi mang khong cao hun so vai nam 2016.
Gia nguyen li~u chinh h~t nhga tang 3% so vai qui IV/2016 va bi~n d(>ng phuc t?P,
kh6lucmg,


Qui I 120 17 mac du la mua xay dung, nhung du bao nhu c~u sir dung vo bao xi mang
trep thi tlycmg thap, anh hu?,ng cua nghi t~t c6 truyen keo dai. Vi vay H9i dong quan tri
thong nhat nhiern V1,1 san xuat kinh doanh qui I nam 2017 la:

1. Cac chi tieu c... th~:
TT

DVT

Chi tieu

1
2
3
4

San luong SX
San luong tieu thu
Doanh thu
LQ'inhuan truce thue

Tr.vo
Tr.vo
Tr.d
Tr.d

Narn 2017
55,0
55,0
310.755
16.031

Qui I
12,5

12,5
69.237
3.150

Ki~m toan bao cao tai chinh nam 2016.
2.V~ aliu tu :
- Mua 02 may det 8 thoi d~ SX vai lam bao jumbo va san pham khac
- Nghien ciru, Phan tich thi tnrong, l~p du an d~u tir, tung buoc trien khai d~u tir
day chuyen san xuat vo bao xi mang dan day.
3. V~ cong tac chuan b] cho Dai hQi c8 dong thmrng nien nam 2017:
- Th6ng nhat t6 chirc D~i hoi c6 dong nam 2017 trong thang 4 nam 2017, ngay C1,1 th~
giao cho Ban di€u hanh quy~t dinh va lam van ban bao cao VICEM, thong bao theo qui
dinh.
- f)~ chuan bi cho f)~i h9i c6 dong thuang nien, thanh l~p Ban chi d~o va cac ti~u
ban giup vi~c, chufrn bi d~y du cac di~u ki~n cho f)~i h9i, bao cao VICEM d~ ti~n hanh
f)~i h9i dung di~u l~ va phap lu~t hi~n hanh. Giao cho ban di~u hanh chi d~o th\Ic hi~n
dung qui dinh.
4. Cong tac ngulln I...·c:
- Ra soat, s~p x~p l~i nhan lvc trong Cong ty va b6 sung ngu6n nhan l\Ic con thi~u dap
u'ng cho san xu~t kinh doanh.
Nghi quy~t nay duQ'c tri~n khai d~n cac thanh vien HDQT, Ban giam d6c, Thu
truo'ng cac dan vi d~ t6 chuc thvc hi~n.

No'i

1l"~11 :

- HDQT, BKS
- TCTCNXMVN,( Bao cao)
- UBCK~N; So' GOCK

- Giam doc; PGD.
- ThLItnrang cac dun vi
- LUll

Thu

Hfl7N9i ( B/c)

ky Congty, VT

.