Biên bản họp Đại Hội cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Công Trình Đô Thị Bến Tre | BENTREPCO bien ban hop

xA HQI CUU NGHiA VI-'::TNAM
DQcl~p - T" do - Hanh phuc

CQNG HOA

-------000-------

BIEN BAN HOP
.
"

?

D~I HOI CO DONG THANH L~P
CONG TY CO PHAN CONG TRINH DO THJ BEN TRE
Vao luc 08 gio 17 phut, ngay 23 thang 01 nam 2015, tai Trung tam HQi nghi - Tiec cuoi
:D6ng Khoi Palace - s6 16, duong Hai Ba Tnmg, P.2 Tp. B€n Tre, tinh B€n Tre, cuoc hQP
Dai hQi c6 dong thanh lap Cong ty c6 phan Cong trinh Do thi B~n Tre duoc tien hanh voi noi
dung chi ti~t cua cuoc hQP nhir sau:
1.

Khai mac cuoc hop:
Ba Ngo Nguyen Minh H&ngdieu khien:

1.1 Phlin nghi thtrc khai mac g8m co: Tuyen b6lj do, gioi thi¢u d(libi€u.
Thanh phan tham du bao gom:
•

Ong Nguyen Hoa Nghia - Chirc vu: Ph6 Giarn ddc So' KH&DT - Truong ban chi
dao CPH

•

Ong Huynh Van Lam - Chirc vu: Ph6 ban Chi dao CPH - T6 tnrong T6 Giup viec

•

Ong Nguyen Ngoc Trieu - Chirc vu: Nguyen Giam ddc Trung tam phat tri~n Quy
nha, d~t Tinh

•

Dai dien lanh d?o cac So' ban nganh tinh va thanh phd B~n Tre

•

D?i di~n lanh d?o mQt sd doanh nghi~p

•

Thanh vien Ban Chi d?o CPH va T6 Giup vi~e

•

Cling toan the e6 dong va d?i di~n c6 dong eua Cong ty e6 ph~n Cong trinh Do
thi B€n Tre.

1.2 Bao cao kit qua tham tra ttl' cach c6 dong tham d{f D(li hri
Cong ty c6 ph lin C~ng trinh Do th! Bin Tre:

c6 dong thimh lfjp

Ong Tdn Duy Tan - Truang ban Thfrm tra tu cach c6 dong bao cao k~t qua thfrm tra
tu cach c6 dong tham dV vai t6ng sd e6 dong tham dv va uy quySn tham dV tinh t6i thai ai~m
08 gia 17 phut la 161 e6 dong, t6ng sd c6 ph~n eua c6 dong tham dV la 3.590.000 c6 ph~n,
chi~m 99,72% t6ng sd c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t va d?i di~n 99,72% vdn diSu l~.
Nhu v~y, D?i hQi c6 dong thanh l~p du diSu ki~n a~ ti~n hanh thea quy ainh cua phap

1.3 Thong qua s6ltl'(1ngva danh sach nhfin S{fChu t(Jadoan
D?i hQi aa thong qua sd lUQ'ngva danh sach Chu tQa doan vai sd phi~u ch~p thu~n la
100%, C\l th~ nhu sau:

Bien ban DC,lih9i cd dong thanh l(ip
Cong ty cd phdn Cong trinh Do thi Bin T~e

Jill


1I

c

1 "'

,

,

.1

'\

I

.:. Chu toa doan (gam 3 nguiri):

1

!

1. Ong Nguyen Hoa Nghia - Ph6 Giam d6c Sa KS hoach & D~u tir - Truong Ban Chi
dao c6 phan h6a

I

2. Ong Nguyen Dinh Hu~n - Quyen Chu tich Cong ty kiem Giam d6c - T6 vien T6 Giup

viec BCD CPH

I

3. Ong Nguyen T~n Vii - Ph6 Giam d6c Cong ty - T6 vien T6 Giup viec BCD CPH

I

j

I

1.4 Thong qua sa hroug va danb sach nhfin

Sl}' Thu

ky do an va Ban ki~m phieu

Voi 100% s6 phieu chap thuan, Dai hoi da:thong qua s6 IUQ'ngva danh sach Thir ky
doan, Ban kiem phieu nhu sau:
.:. Thu

I

ky doan

(gam 2 ngurri):

!

j

1. Ba Huynh Thanh Hai - Truong phong T6 chirc hanh chinh Cong ty - Truong ban

I

2. Ba Nguyen Thi Vo - Quyen DQi tnrong DQi V~ sinh do thi - Thanh vien
.:. Ban Ki~m phi~u (gam 3 nguoi):

f

1. Ong Tr~n Duy Hin - Nhan vien Phong Tai chinh - K€ toan - Truang ban

1

II

2. Ong NguySn Cong Minh - DQi ph6 DQi Cong vien - Cay xanh - Thanh vien
3. Ong Tr~n Van Trai - DQi ph6 DQi V~ sinh do thi - Thanh vien
2

Thong qua ThJ l~ lam vi~c va biJu quyit tfJi BfJi hpi:

1

Ong NguySn T~n Vfi trinh bay va di~u khiSn D~i h<')ithong qua ThS l~ lam vi~c va biSu
quySt t~i D~i h<')i(teli li¢u ainh kern).

I
I

I
I
I

I
t

I

I
i

Voi 100% s6 phi~u ch~p thu~n, toan thS D~i h<')ida: thong qua ThS l~ lam vi~c va biSu

quy~t t~i D~i h<')i.
3 Thong qua Chuong trinh f)~i hQi:
Ong NguySn T~n Vfi trinh bay va di~u khiSn D~i h<')ithong qua Chuang trinh D~i h<')i(tili
li¢u ainh kern).
Voi 100% s6 phiSu ch~p thu~n, toan the D~i h<')ida:thong qua Chuang trinh D~i h<')i.
4 Bao cao qua trinb

~B ph§n

hoa:

Ong NguySn Boa Nghla trinh bay Bao cao qua trinh c6 ph~n h6a (tai li~u dinh kern) va
cong b6 nguai d~i di~n v6n nha nuoc thea QuySt dinh s6 88/QD-UBND, QuySt dinh s6
89/QD-UBND va QuySt dinh s6 90IQD-UBND ngay 16/01/2015 cua Uy ban Nhan dan
tinh BSn Tre v~ vi~c cu nguai d~i di~n v6n nha nuoc t~i Cong ty c6 ph~n Cong trinh Do
thi B€n Tre, C\l thS nhu sau:
Ong NguySn NgQc Tri~u - d~i di~n 66,92% v6n nha nuoc t~i Cong ty c6 ph~n Cong
trinh Do thi B€n Tre, chi€m 50% v6n di~u l~.
Ong NguySn Dinh Bu~n - d~i di~n 16,54% v6n nha nuac t~i Cong ty c6 ph~n Cong
trinh Do thi B~n Tre, chi~m 12,355% v6n di~u 1~.

I
f

tt

I
!

Bien him DQih9i cd dong thimh l(ip

Cong ty cd phdn Cong trinh Do thi Bin Tre

2111


I

J.1 .
I,

Ong Nguyen T§.n Vfi - dai dien 16,54% von nha mroc tai Cong ty c6 phan Cong
trinh Do thi B8n Tre, chiem 12,355% von di@ul~.
5 Trinh thong qua Di~u l~ t6 clurc va hoat dQng Cfmg ty e6 phan Cong ty e6 ph§n
Cdng trinh Do th] B~n Tre:
Ong Nguyen Dlnh Hu~n trinh bay To trinh tom t~t DV thao Di~u 1~ Cong ty
Cong trinh Do thi B8n Tre (tai lieu dinh kern)

!

"

I

I

1

Dai h<)id6ng c6 dong ti8n hanh bieu quyet thong qua viec chinh sua du thao Di@ul~ voi
tY l~ 100%, cu th€:

I

I

ella
BHBCB

,

1

I

!I

Bi~u 6
Chung
nh~n

co
phi~u

hop chung 4. Truong hop c6 12hieubi mat, bi rach, bi chay Thong
1,
"
hoac
bi
tieu
huy
duai

hinh
thuc
khac
thi
c6
nha':t
nhan co phieu bi hong
dong duac Cong ty dn lai c6 nhi~u thea d~
- - ""
""
chinh sua
hoac bi tAy xoa hoac bi
nghi cua c6 dong do.
danh mllt, mllt c~p hoac
D~ nghi cua c6 dong 12haico cam doan v~ cac
bi tieu huy, nguai sa
noi dung sau day:
hfiu c6 phi8u do co th€
,
,
C6 phi8u thuc su dil bi mk bi chay hoac
yeu cau duac cap
bi tieu huy duai hinh thuc khac; twang
chUng nhan c6 phi8u
hap bi mllt thi cam doan them r~ng dil
mai vai di@ukien phai
tim ki8m h8t muc va n8u tim lai duac se
dua ra b~ng chung v@
dem t[(l Cong ty d€ tieu huy;
viec sa huu c6 ph~n va

thanh toan moi chi phi
- Chiu trach nhiem v@nhung tranh chllp
lien quan cho Cong ty.
ph
4. Twang

Bo sung nghfa V?/ cua cd dong:
Th6ng
Khong duac rut v6n dil gop b~ng c6 12h~n12h6 nhdt
thong ra khoi Cong ty duai moi hinh thuc, tru khong bd
truang hgp duac Cong ty hoac nguai khac mua
sung m;i
lai c6 12h~n.Truang hgp co c6 dong rut mot 12h~n dung nay
hoac toan bo v6n c6 12h~ndil gop trai vai quy
dinh tai khoan nay thi thanh vien HDQT va
nguai dai dien thea 12ha12
luat cua Cong ty 12hai
cung lien dai chiu trach nhiem v~ cac khoan na
va nghla vu tai san khac cua cong ty trong 12ham
vi gia tri c6 ph~n dil bi rut.

Bi~u
12

Nghia
Vl} ella

c6
dong

1

I

I

II
I
,

I
f

phan

Ong Nguyen T~n Vfi trinh bay Bang t6ng hop gop y sua d6i, b6 sung dieu l~ t6 chirc va
heat dong cua Cong ty C6 phan Cong trinh Do thi B8n Tre

i

II '

c6

Di~u
24

Thanh

1. S6 lUQ'llg thfmh vien

HQi d6ng qufm tri hI
nam (05) nguai. Nhi~m

Bien him D~i h9i cd dong thimh 19p
Cong ty cd phdn Cong trinh Do thi Bin Tre

1. S6 lUQ'llgthanh vien HQid6ng quan tri la nam
(05) nguai. Nhi~m ky cua HQi d6ng quan tri
la nam (05) nam. Nhi~m ky cua thanh vien

Th6ng
nhdt bd
sung

31ll


ph§n

ky cua HQi dong quan

va

tri la narn (05) nam,
Nhiern ky cua thanh
vien HQi dong quan tri
khong qua nam (05)
nam; thanh vien HQi
d6ng quan tri c6 th€
duoc b~u lai voi s6

nhiem ky khong han
che. T6ng s6 thanh vien
HQi d6ng quan tri
khong di~u hanh phai
chi~m it nh~t mN ph~n
ba (1/3) t6ng s6 thanh
vien HQi d6ng quan trio
s6 lugng t6i thi€u
thanh vien HQi d6ng
quan tri khong di~u
hanh dugc xac dinh
thea phuong thilc lam
tron xu6ng.

nhiem
ky cua

thanh
vien

HQi

dAng
quan

tr]

Di~u
26

1. H9i d6ng qufm tri phai
Iva chQn trong s6 cac

HQi d6ng quan tri khong qua nam (05) nam;
thanh vien HQi d6ng quan tri c6 th€ diroc b~u
lai voi s6 nhiem ky khong han che. Hoi d6ng
quan tri cua nhiem ky vim k~t thuc hoat dong
cho d€n khi Hoi d6ng quan tri m6i duO'c b~u
va ti€p quan cong viec. T6ng s6 thanh vien
HQi d6ng quan tri khong di€u hanh phai
chiem it nh~t mot phan ba (1/3) tong s6 thanh
vien HQi d6ng quan trio se Iuong t6i thieu
thanh vien HQi d6ng quan tri khong dieu
hanh dugc xac dinh thea phuong thuc lam
tron xu6ng.

dAng

1. HQi d6ng quan tri phai Iva chQn trong s6 cae
thanh vien HQi d6ng qmln tri d~ b~u ra mQt
Chu tich. Tru khi D;;ti hQi d6ng c6 dong
thanh vien H9i d6ng
quy€t dinh khac, Chu tieh Hoi d6ng quan tri
quan tri d~ b~u ra m9t
duO'c kiem nhiem chuc vu T6ng Giam d6c
Chu tich. Tru khi D;;ti
di~u hanh cua Cong ty.
h9i d6ng e6 dong quy~t

quan

dinh

khac,

Chu

tri

Hoi

d6ng

quan

Chll
tieh

HQi

khong

kiem

chile

vu

T6ng

d6e

di@u hanh

Thlmg

nhdt giu
nguyen

thea
thaa

tich
tri

nhiem
Giam
eua

Cong ty. ViEk Chu tieh
Hoi d6ng quan tri kiem
nhiem chile T6ng Giam
d6e

di@u hanh

phai

duae phe ehu~n hang
nam tai Dai hoi d6ng

e6 dong thuemg nien.

Bien him Dgi h6i cd dong thimh liJp
Cong ty cd phdn Cong trinh Do thi Bin Tre

4/J1

dl,r


I

>~_.

1'

;1

1

:1:'

f)i~u

NQi dung (Ii}: thao f)i~u l~

"

.G,6p Y cua

J!

eB dong

1

I,

, y' ki,J_en

I~~

cua

f)Hf)Cf)

I

1

[)J nghi

j

br5sung trach nhiem cua H(Ji dong quan

tri:
Khi thuc hien chuc nang va nhiem vu cua
minh, Hoi d6ng qu':m tri twin thu dung quy dinh
cua phap luat. DiSu Ie Cong ty va quy~t dinh cua

Dai hoi d6ng c6 dong. Trong trucmg hap quy~t
dinh do Hoi d6ng qu':m tri thong qua trai vai quy
dinh cua phap luat hoac DiSu Ie nay gay thiet hai
cho Cong ty thi cac thanh vien ch~p thuan thong
qua quy~t dinh d6 phai cung lien dai chiu trach
nhiem ca nhan vS quy~t dinh d6 va phai dSn bu
thiet hai cho Cong ty; thanh vien phan d6i thong
qua quy~t dinh n6i tren duO'c mi~n tn! trach
nhiern.

J

Bo sung cho ro noi dung: Ngoai cac tnrong hQ'P
quy dinh tai du thao DiSu l~ vS HDQT va BKS
thi thanh vien HDQT va BKS c6 th~ bi mi~n
nhiem b~t cir khi nao thea quyet dinh cua
DHDCD.

Th6ng
nhdt
khong b6

sung

Th6ng
nhdt

,_

khong b6

sung

BB sung di~u khoan v~ "TB clnrc Dang va cac Th6ng
TB chirc ehinh tr] xii hQikhac" nlnr sau:
nhdt b6
1. T6 chirc Dang Cong san Vi~t Nam, Cong

1

!

BB

sung di~u khoan v~ "Thira k~ eB ph~n"
nhU'sau:
1. D8i v6'i c6 dong La thi nhfm:

I

-.

Th6ng
nhdt b6
sung

- Truemg hQ'Pth~ nhan qua dai ho~c do ban an da
c6 hi~u h,rc phap lu?t tuyen b6 la da ch~t thi
nguai thua k~ thea Iu?t dinh trer thanh c6 dong
cua Cong ty. N~u nguai nay khong mu6n tra

thanh c6 dong cua Cong ty thi Cong ty duQ'c
th\Tc hi~n thong qua nguai giam hO cua duang S\T

I!
!

!

I

1

I

II

sung

Doan va cac t6 clnrc chinh tri - xa hoi khac
trong Cong ty hoat dong thea Hi~n phap va
Phap luat cua mroc Cong hoa Xa hoi Chu
nghia Viet Nam va DiSu l~ cua cac t6 chuc
d6.
2. Cong ty ton trQng va tC;lOmQi diSu ki~n cho
cac t6 chuc tren hOC;ltdong dung chuc nang,
nhi~m V\l. DiSu l~ cua t6 chuc minh va phu
hQ'P vai tinh hinh san xu~t - kinh doanh cua
Cong ty.

Bien him D9i hpi cd dong thimh ltjp

Cong ty cd phdn Cong trinh Do thi Bin Tre

5111


1

J'

I'
!1

"kiin
ciia
DHDCD
thea quy dinh cua phap Iuat.
- Cong ty ph iii n9P gia tri e6 phan cua e6 dong
van ngan sach nha nuoc trong tnrong hQ'P e6
dong Ia th~ nhan qua doi, hoac do ban an da co
hieu hrc phap lu~t tuyen b6 la da chet hoac mat
tich rna khong co nguoi thira k6, hoac ngiroi thira
k6 khuoc tir di san hay bi truat quyen thua k6,
2. Diii voi

ca dong lit pluip nhiin: trong tnrong

hop bi giai the, pha san, hoac phap nhan duoc t6
chirc lai thi viec giai quyet s6 c6 phan cua c6
dong nay se tuan thea guy dinh cua phap luat.
- Khi co quyen sa hfru hoac thira k6 hQ'P phap,

nguoi co quyen thira k6 phai thuc hien cac thu
t\lC dang ky v6'i Cong ty d~ xac nh~n la c6 dong
m6'i va dUQ'ehuang mQi quy~n lQ'i va nghla V\l
cua c6 dong rna hQ thua k6.
- C6 ph~n cua cac thanh vien HDQT, Ban Giam
d6c, BKS cling duQ'c thua k6 nhung nguai nh~n
thua k6 chi thua k6 guy~n sa hfru c6 ph~n, khong
duQ'c duang nhien thua k6 guy~n lam thanh vien
HDQT, Ban Giam d6c va BKS ngo<;litru DHCf)
chAp thu~n.

6 Cong b8 k~t qua bi~u quy~t thong qua Di~u l~ tB chrrc va ho~t dQng Cong ty cB phftn
Cong trinh Do thj B~n Tre
Ong Tr~n Duy Tan cong b6 k~t qua kiSm The biSu quy~t cua cac c6 dong nhu sau: voi
93,13% s6 phi~u biSu quy~t d6ng

y: D';li h('>id6ng

c6 dong da thong qua toan van dv thao

Di~u 1~ t6 chlic va hO<;ltd('>ngCong ty c6 ph~n Cong trinh Do thi B~n Tre (co quy dinh
vi~c "Cong ty khong co c6 dong sang l~p") neu tren va cac gop

y sua

d6i D1,l'thao Di~u l~

neu tren.

7 BAu err thanh vien HDQT va BKS nhi~m ky 2015 - 2020

Ong Tr~n Duy Din trinh D';li h('>ithong qua Quy ch~ tham gia D~ cu, ling cu VaG H('>i
d6ng quan tri va Ban kiSm soM (tili li¢u dinh kern). Trong do, can cli VaG ban Di~u l~ t6
chlic va hO<;ltdQng vua duQ'c D<;lihQi thong qua, s6 luQ'ng thanh vien HQi d6ng quan tri
cua nhi~m ky d~u tien la 05 nguai.

V oi 100% s6 phi~u biSu quy~t d6ng

y, toan

thS D';li h('>ida th6ng nhAt thong qua Quy ch~

tham gia D~ cu, ling cu VaGh('>id6ng quan tri va Ban kiSm soM n~u tren.

Bien him DQih(ji c6 dong thimh /ejp
Cong ty c6 phdn Cong trinh Do thi Bin Tre

6111


1
t,
.j'
j ,

1

l

I
'\

8 Bao cao danh sach irng etf vien HQi dang quan tr] va Ban ki~m soat:
Ong ~r~n Du~ Din gioi thieu danh,sach irng cir vien HQi d5ng quan tri, Ban kiem scat do
cac co dong de cir, danh sach cu the:

Danh sach irng etf vien HQi dang quan tr] (theo thir tl! A, B, C):

• ce dong

nha nuoc narn giu 2.689.700 c6 phan, chiern 74,71 % v6n di~u 1~ d~ cir 5
,
irng cir vien, gorn:

1.

Ong Nguyen Thanh Binh

Ty l~ d€ cir dat 50,OO%NDL

2.

Ong Nguy~n Dinh Hu§n

Ty l~ d€ cir dat 12,36%/VDL

3.

Ong Nguy~n Ngoc Tri~u

Ty l~ d€ cir dat 50,Oo%/VDL

4.

Ong Nguy~n T§n Vii

Ty l~ d€ cir dat 12.36%/VDL

5.

Ong Le Van Vii

Ty l~ d€ cir dat 50,OO%/VDL

• ce dong nam

giu 180.000 c6 ph~n, chiSm 5% v6n di~u l~ tv (rng cu 1 (rng vien:

1. Ong Nguy~n Thanh Phong .......... Ty l~ (rng cu d<;lt5,Oo%/VDL
Danh saeh ung etf vien Ban ki~m soat (theo thu tl! A, B, C):
•

c6 dong nha nu6c n~m giu 2.689.700 c6 ph~n, chiSm 74,71% v6n di~u l~ d~ cu 4
(rng cu vien, gom:

1. ang Tang Van Dang

Ty l~ d~ cu d<;lt14,53%/VDL

2. ang Ph~m An Huy

Ty l~ d~ cu d<;lt14,53%/VDL

3. Ba Nguy~n Thj

My Nhi

4. Ba Doan Thi Thanh

Ty l~ d€ cu d<;lt14,81 %/VDL
Ty l~ d~ cu d<;lt14,81 %/VDL

Ong Trim Duy Tan di€u khi€n D<;lihQi thong qua Danh sach (rng vien HQi d5ng qw'm tri
va Ban ki€m soat v6i 100% s6 phiSu ch~p thu~n, D<;lihQi dll th6ng nh~t thong qua danh
sach (rng cu vien HDQT va BKS (theo th(r tlJ A, B, C, ...)g5m co:

Danh saeh ung etf vien HQi dang quan trj:
1. Ong Nguy~n Thanh Binb

Ty l~ d€ eu d<;lt50,Oo%/VDL

2.

Ong Nguy~n Dinh Hu§n

Ty l~ d€ eu d<;lt12,36%/VDL

3.

Ong Nguy~n Thanh Phong

Ty l~ (rng eu d<;lt5,Ooo/O/VDL

4.

Ong Nguy~n NgQe Tri~u

Ty l~ d€ eu d<;lt50,Oo%/VDL

5.

Ong Nguy~n T§n Vii

Ty l~ d€ eu d<;lt12.36%/VDL

6.

Ong

Le Van

Vii

Ty l~ d€ eu d<;lt50,00%NDL

Danh saeh ung etf vien Ban ki~m soat:
1.

Ong Tang Van Dang

Ty l~ d€ eu d<;lt14,53%/VDL

2.

Ong Pb~m An Huy

Ty l~ d€ eu d<;lt14,53%/VDL

Bien him DC,Jih(ji cd dong thimh 14p
Cong ty c6 phdn Cong trinh Do thi Bin Tre

71ll


-----------

---

I

-

-

-

J.

i .

I

3.

Ba Nguy~n Th] My Nhi

Ty

j

4.

Ba Doan Th] Thanh

Ty l~ d~ cir dat 14,81%/VDL

l~ d~ cli dat 14,81%/VDL

j

I
!

,}

err

9 Thong qua Th~ l~ biu

Ong Tr~n Duy Din - Truong Ban ki~m phieu trinh bay Th~ l~ bau cir thanh vien HQi
d6ng quan tri va Ban kiem scat (Th§ I? dinn kern).

'I

1
1

I

1
1

Ong Tr~n Duy Tan di~u khiSn Dai h9i thong qua "DV thao ThS l~ b~u cir thanh vien
HDQT va BKS tai Dai h9i dong c6 dong thanh lap CTCP Cong trinh Do thi B€n Tre".
Voi 100% s5 phieu chap thuan, toan thS Di;lih9i dff thong qua DV thao Th~ l~ b~u cir
thanh vien HDQT va BKS.

j

I
1

I,

10 Cong b6 k~t qua biu

err:

Ong Tr~n Duy Tan cong b5 k~t qua b~u cir nhir sau:
K~t qua biu

err

thanh vi en HQi dang quan tr]:

1. Ong Nguy~n Dinh Hu§n

2. Ong Nguy~n NgQe Tri~u

di;lt 4.450.225 s5 phi~u b~u tren 3.565.600 c6
ph~n tham gia b~u Clf hQ'P l~, tuang duang
124,81%
-

di;lt4.301.650 s5 phi~u b~u tren 3.565.600 c6
ph~n tham gia b~u Clf hgp l~, tuang duang
120,64%

3. Ong Nguy~n T§n Vii

di;lt4.287.625 s5 phi~u b~u tren 3.565.600 c6
ph~n tham gia b~u Clf hgp l~, tuang duang
120,25%

4. Ong Nguy~n Thanh Phong

di;lt2.412.200 s5 phi~u b~u tren 3.565.600 c6
ph~n tham gia b~u Clf hgp l~, tuang duang
67,65%

5. Ong

Le Van

Vii

6. Ong Nguy~n Thanh Binh
K~t qua biu

err

di;lt 1.821.125 s5 phi~u b~u tren 3.565.600 co
ph~n tham gia b~u Clf hgp l~, tuang duang
51,07%
- di;lt551.875 s5 phi~u b~u tren 3.565.600 c6 ph~n
tham gia b~u Clf hQ'Pl~, tuang duang 15,48%

thanh vien Ban ki~m soat:

1. Ong Ph~m An Huy

-

di;lt4.930.500 s5 phi~u b~u tren 3.580.700 c6
ph~n tham gia b~u Clf hgp l~, tuang duang
137,70%

2. Ba Doan Thi Thanh

-

di;lt2.791.800 s5 phi€u b~u tren 3.580.700 co
ph~n tham gia b~u Clf hgp l~, tuang duang
77,97%

Bien him D(li hpi cd dong thimh 14p
Cong ty cd phdn Cong trinh Do thi Bin Tre

81ll


-----

I
I'
Tj .

'

,

'

I

3. Ong Tang Van DBng

I
I

4. Ba Nguy~n Thi

-

I

J

I

My Nhi

dat 2.582.000 s6 phieu b~u tren 3.580.700 c6'
phan tham gia bau cir hQP l~, tirong duong
72,11%

- dat 436.300 s6 phieu b~u tren 3.580.700 c6 phan
tham gia b~u cir hop l~, tuong dirong 12,18 %

Can cir vao Di~u l~ t6 chirc va heat dong cua Cong ty c6 phan Cong trinh Do thi B~n
Tre, the l~ b~u cir va k~t qua b~u cir, nhan sir HQi dong quan trioBan ki€m scat (theo thu
1\1' A, B,C ... ) nhir sau:

J

1
t

1

I

Nhan s\f HQi dBng quan tr]:

I

I

1. Ong Nguyen Dinh Huftn

I
I

2. Ong Nguyen Thanh Phong

1I

3. Ong Nguyen Ngoc Trieu

I

4. Ong Nguyen Tftn VCi

I

5. Ong Le Van

I
j

i

vo

Nhan s\f Ban ki~m soat:

I

I

1. Ong Ding Van D6ng

I

2. Ong Pham An Huy

II

3. Bit Doim Thi Thanh

I

\

I

11 Cdng bB clnrc danh Chu tjch HQi dBng quan tri, TBng Giam dBc, K~ to an trucYng va
Tnrong Ban Ki~m soat

j

I

j

Sau khi HQi d6ng quan tri va Ban kiSm soat dffhQp rieng dS b~u Chu tich HQi d6ng quan
trioTruong Ban kiSm soat va b6 nhi~m T6ng Giam d6c, Ong NguySn Dinh Huftn cong b6
k~t qua b~u C\lthS nhu sau:

1
I

j
\

1

I
j

II
I

I,

I
I
j'

!

!
I

I
I

i

!

I
!
f

t

I.

.r~

Ong NguySn NgQc Tri~u

- Chu tich HQi d6ng quan trj

Ong Huynh Van Lim

- T6ng Giam d6c
,

Ong Ph(;lffiAn Huy

,

- Trucmg"Ban KiSm soat

D~i hQi d6ng e6 dong giao Ong Huynh Van Lam gift ehue V\lT6ng Giam d6e va la nguai
d(;lidi~n thea phap lu~t eua eong ty ti~n hanh cae thu t\le dang ky kinh doanh cua eong ty
e6 phk thea quy dinh eua phap lu~t.
Trong thai gian truc1c khi eong ty duqc ea quan c6 th§.m quy~n cftp Gifty chung nh~n
dang ky kinh doanh va con dftu mai, cong ty vfrn ti~p t\le Sll' d\lng con dftu hi~n hanh cua
Cong ty TNHH MTV Cong trinh Do thi B~n Tre.
12 TO'trinh thong qua ch~ dQ thu lao HDQT, BKS nam 2015
Ong NguySn Tftn VU trinh bay nQi dung Ta trinh v~ ch~ dQ thti lao HDQT va BKS (tili
li¢u dinh kern) vai nQi dung chinh nhu sau:

Bien him Dq.ih(Jicd dong thimh l(jp
Cong ty cd phlin Cong trinh Do thi Bin Tre

9/11


._--

-

~

..

-_.

- --

-

-

- -

--

-

'

..

cno tich

-

3.750.000 d6ng/ngmJi/thang

HDQT:

3.150.000 dong/nguci/thang

Thanh vien HDQT va Truong BKS:

- Thanh vien BKS:

2.000.000 dong/ngtroi/thang

- Thir ky Cong ty:

2.000.000 d6ng/nguoi/thang

13 To' trinh v~ vi~c nien dQ k~ toan cua nam tai chinh 2015 va Iv'a chon ding ty ki~m
toan bao cao tai chinh nam 2015.
Ong Nguyen Tfrn Vii trinh bay noi dung To trinh v@viec hra chon cong ty kiem toan bao
cao tai chinh nam 2015 (tai lieu dinli kern) voi noi dung chuang trinh Dai hoi dong c6
dong thong qua nhu sau:
Dai HOi d6ng C6 dong thong qua uy quyen cho HOi d6ng quan tri hra chon cong ty
kiem toan trong danh sach duoc Dy ban Chung khoan Nha mroc cho phep thuc hien kiem
toan cho t6 chirc niem y~t, t6 chirc phat hanh d~ ki~m toan cho Cong ty c6 phan Cong
trinh Do thi B~n Tre nam 2015.

14

Trinh djnh hmmg san xu~t kinh doanh giai dOliln2015 - 2017:
Ong NguySn NgQc Tri~u trinh bay Dinh huang san xufrt kinh doanh giai dO<;ln2015 2017 (fid li¢u dinh kern) vai mot s6 chi tieu chinh nhu sau:
>~~.

""TT
:l,i

"

ticu

Chi

""

1

V6n di@ul~

2

T6ng s6 lao d9ng

3

T6ng quy luang

4

~:j,."

~"D~T

1 ""'ill' •

'"

:' :,h I~"'~ ~"",

"2015

,,:;l'jj

j

.

,

...

~.. ~1!., 2016 'Il

~J

2017

36.000

36.000

36.000

172

181

190

Tr.d6ng

15.810,24

18.635,76

21.910,80

Ti@nluang binh quan 1
nguoil thang

Tr. d6ng

7,66

8,58

9,61

5

T6ng doanh thu

Tr.d6ng

62.400,00

66.144,00

69.451,20

6

7

T6ng chi phi

Tr.d6ng

LQ'inhu~n th\Ic hi~n

Tr.d6ng

57.172
5.228

59.917,6
6.226,4

62.800,48
6.650,72

%

14,52%

17,30%

18,47%

4.077,84

4.856,59

5.187,56

%

11,33%

13,49%

14,41%

Tr.d6ng

1.427,24

1.699,81

1.815,65

Tr.d6ng

203,89

242,83

259,38

Tr.d6ng

611,68

728,49

778,13

Tr.d6ng

611,68

728,49

778,13

Tr.d6ng

2.650,60

3.156,78

3.371,92

8

LQ'inhu~n th\Ic hi~n/V6n diSu
.::
l~

9

LQ'inhu~n sau thu~

10

LQ'inhu~n sau thu~ IV 6n di@u
l~

11

Trich l~p cac quy

12

- Quy d1!phong fai chinh
(5%/ L(li nhu{m sau thui)
- Quy ddu tu philt triin
(15%/ L(li nhu(in sau thui)
- Quy khen thwyng, Phuc i(li
(15%/ L(li nhu(in sau thui)
LQ'inhu~n sau thu~ dS chi c6
tuc

Bien ban D(lih9i cd dong thimh l(ip
C6ng ty cd phdn C6ng trinh D6 thi Bin Tre

Tr.d6ng
Nguoi

Tr.d6ng

10111

'.


,(

I

I

13

C6 tucND L

7,36%

%

8,77%

9,37%

15 Cong b6 k~t qua bi~u quyet thong qua TO' trinh Djnh hurmg san xu~t kinh doanh
giai doan 2015-2017, TO' trinh Ch~ dQ tho lao cua HDQT, BKS, TO' trinh v~ vi~e
nien dQ k~ toan cua nam tai chinh 2015 va hFa chon eong ty ki~m toan bao cao tai
ehinh narn 2015.
Ong TrfrnDuy Tan - Truong ban kiern phieu, cong bf>ket qua bieu quyet thong qua Dinh
huang san xu~t kinh doanh giai doan 2015-2017, Ch~ dQthu lao cua HDQT, BKS va TO'
trinh v~ viec lira chon cong ty kiem toan bao cao tai chinh nam 2015.
-

Voi 98,31 % sf>phieu bieu quyet d6ng y, Dai hQi dil thong qua TO' trinh Dinh
huang san xuat kinh doanh giai doan 2015-2017.

-

Voi 92,81% sf>phieu bieu quyet d6ng
lao cua HDQT, BKS nam 2015.

-

Voi 98,76% sf>phieu bieu quyet d6ng y, Dai hoi dil thong qua TO' trinh v~ vi~c h,ra
chQn cong ty ki~m toan bao cao tai chinh nam 2015.

y, Dai hoi

dil thong qua TO' trinh Ch~ dQthu

16 Thong qua Bien ban hQp D~i hQi e6 dong thanh l~p va Nghi quy~t D~i hQi e6 dong
thanh l~p:
Ba Huynh Thanh Hai trinh bay Bien ban va Nghi quy~t Dc;tihQi c6 dong thanh l~p.
Ong Nguy~n Hoa Nghla di~u khi~n Dc;tihQi thong qua Bien ban va Nghi quy~t Dc;tihQi c6
dong thanh l?p.
Vai 100% sf>phi~u ch~p thu~n D~i hQi dil thong qua Bien ban va Nghi quy~t Dc;tihQi c6
dong thanh l~p.
CUQchQPcua Dc;tihQi d6ng

c6 dong ket thuc luc

12 giO'15 phut cling ngay.

TM. ThU' ky doan

TM. Chii toa doan

Huynh Thanh Hai

Nguy~n Hoa Nghia

'_

Bien bim D(li ht5i cd dong thanh l(lp
Cong ty cd phdn Cong trinh Do thi Bin Tre

11II I