Các tội đánh bạc theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

N U

C C TỘI CỜ

N THỊ KIM C

N

C THEO PH P LUẬT H NH S

VIỆT NAM

TỪ TH C TI N HU ỆN ỨC H A, TỈNH LON

LUẬN VĂN TH C SĨ LUẬT HỌC

H NỘI - 2017

AN


VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

N U

C C TỘI CỜ

N THỊ KIM C

N

C THEO PH P LUẬT H NH S

VIỆT NAM

TỪ TH C TI N HU ỆN ỨC H A, TỈNH LON

AN

Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự
Mã số: 60.38.01.04

LUẬN VĂN TH C SĨ LUẬT HỌC

N

ỜI H ỚN

DẪN KHOA HỌC

TS. HU NH VĂN EM

H NỘI - 2017

LỜI CAM OAN

T C

N U

I LUẬN VĂN

N THỊ KIM C

N


MỤC LỤC
MỞ ẦU ....................................................................................................................1
Chương 1: NH N
H NH S

V N

L

LUẬN V

QU

VIỆT NAM V C C TỘI CỜ

N

v

u

Qu

v

t

ut

ỊNH CỦA PH P LUẬT

C .....................................................7
..................................................................... 7

s V ệt N

Chương 2: TH C TI N P DỤN

v

QU

t

.................................. 18

ỊNH CỦA PH P LUẬT H NH S

VIỆT NAM TRON

ỊNH TỘI DANH V QU ẾT ỊNH H NH PH T ỐI

VỚI C C TỘI CỜ

C TRÊN

ỊA

N HU ỆN

ỨC H A, TỈNH LON

AN .............................................................................................................................23
T

tễ

t d

t

trê

à

u ệ Đứ Hò , tỉ

Lo

A

............................................................................................................................................ 23
Qu t

t

v

t

trê

à

u ệ Đứ Hò , tỉ

Long An ............................................................................................................................ 38
Chương 3:

ÊU CẦU V

I I PH P

ỊNH CỦA PH P LUẬT H NH S

O

TRON

ỊNH H NH PH T ỐI VỚI C C TỘI CỜ
3

Yêu ầu

qu t
3

C

qu t

dụ

ú

t

v

ả

ảo ả
t

v

qu

M

dụ
t

ÚN

ỊNH TỘI DANH V

QU

QU ẾT

C .............................................66
ut

t

P DỤN

s tro

t

d

và

.................................................................... 66

ú

ut

s tro

t

d

và

..................................................................... 72

KẾT LUẬN ..............................................................................................................77
DANH MỤC T I LIỆU THAM KH O ...............................................................79
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BLHS

B

u t

s

BLTTHS

B

u t t tụ

TAND

Tò

d n

TANDTC

Tò

d

TNHS

Tr

XHCN

X

ệ

s

t

o
s


DANH MỤC CÁC B NG BIỂU
ng 2 1: T
trê t
A

s vụ

s vụ

,s

o

ả

t

r

t

trê

ả

t

t

,
Hò , tỉ

s vụ

Lo

A

Đứ Hò , tỉ

Lo

ng 2 4: H

à

s vụ

t

t
à

t

v t

u ệ Đứ Hò , tỉ

Lo

,s

,s

o

o
r

t

t

v t

trê

à

t

ứ

u ệ Đứ

6

o

t

v t

trê

à

u ệ

– 12/2016)
su
Lo

v

su

o

A

t

v t

trê

– 12/2016)

v

u ệ Đứ Hò , tỉ

ng 2 6: H

o
à

t

A
t

ng 2 5 H

o

v

u ệ Đứ Hò , tỉ

trê

,s

t
t

,s

6

trê t

ng 2 3 H

trê

o

t
ng 2 2 T

à

,s

o
Lo

t

A

v

u ệ Đứ Hò , tỉ

t

ứ

,

– 12/2016)
o

Lo

v t

A

t

v t

t

– 12/2016)

ứ

,

MỞ ẦU
1. T nh

p thi t ủ

tài

r

Ngay từ khi m

,N à

c ta luôn coi trọng v

phòng ch ng t i
ó rê

ph m nói chung, bảo vệ an toàn công c ng, tr t t công c
không ngừ
u

v

ng phát triể t

s us

t

is
ó rê

và t i ph

ó

u

ặt trái c

ic

t

v

v c này. Cùng

t th tr

và

c. Cụ thể là các tệ n

u

ó ó tệ n

trong s

tro

i m i, hoàn thiện việc t chức và quả

à

à

t

tr t t

tễ

à

is

không phù hợp v

u

cầu th
BLHS

Đả

i nói chung

và d ễ

và N à

d u

, ặt

BLHS tr

t ,

ả

ứ

t

qu

ằ

qu

u tr

ểm c a BLHS m

ó rê

ò

t

t

ch ng các t i ph m c b
t

t ể s dụ
à

à

dễ

ó rê
ó

à

ầ
ợc chú trọ

cs

t eo
t

u

phức t p tro

i. Trong nh

à

n ch c a

và

t

Các t i c

ng v i nhi u hình thức khác nhau, v i quy mô r ng, nó

ng tiêu c
à

ng t i

nh có hệ th ng, toàn diện các lo i t i ph m nói

à

dần dần bi

b c

sở ó,

ụ

T i xâm ph m an toàn công c ng, tr t t công c
ph m c b

nh,

c ti n quan trọng trong l ch s l p pháp hình

sở pháp lý quan trọng cho việ
ó,

ợc các yêu
Trê

c hiệ

chung và các t i xâm ph m an toàn công c ng, tr t t công c

,
,

ặ d
s

t

v , ảo qu ệt

,

tr

ò

ợng lo i t i ph m
o

phát triển kinh t v i nh ng th

à

ợc thua bằng ti n hay hiện v t

t

Vì v , ó gây ra thiệt h i v tinh thần lẫn v t ch t
ó rê

999

vẫn có nh ng h n ch nh t

ng phát triển c

ph m có hiệu quả, v i nhi u u

à

n phức t p,

Mặ d , BLHS

ặt r

5r

s Việt N

à

t

t i xâm ph m an toàn công c ng, tr t t công c ng m t cách phù hợp

v i chính sách hình s c

t

, ồng th i

ũ

o

t

ê

o

ể. Từ ó, t

là lo i t i ph m nguy hiểm, gây h u quả

ê
1

trọ

,
ợc các t

o toà

o
c

i, gây m t tr t


t công c ng c

t

lo i t i ph m nguy hiể

tà sả
v

C

t

v v t ch t, tinh thầ

v ,

u tr

ò

b c ra khỏ

t

o t eo s phát triển c
ũ

,

u

ó rê

c ta. Th

tro
, tro

và

ợc coi là nhiệ

tễ

o t

u tr

o n hiện nay luôn là m

ả

ở

qu

,

o

ảo,

n n p s ng

d

r t ệt

i nói chung. Vì
ẩy lùi t i ph

c, ti n t

và

i

ả

u

, ừ

i dâm, tr

o ức c a m t b ph

ừa và ch ng các t

th ng chính tr c
trê

ó

o

is

t

ò

c là t i ph m ph bi , à

a nhân dân, làm t

h

à

i. Lo i t i ph

vụ

p bách cho toàn hệ

ò

ừa và ch ng các

t

à

ầu c

ó ó uyệ Đức Hòa, tỉnh Long An.

Huyệ Đức Hòa, tỉnh Long An là m t huyện thu c tỉnh Long An. Huyện
Đức Hòa có diện tích t nhiên là 42.169 ha, dân s 236.200 [06, tr. 12], có v trí khá
thu n lợi khi nằm li n k Thành ph Hồ Chí Minh, từ trung tâm huyệ
r t nhi u so v

tâm Thành ph Hồ Chí Minh khoảng 27 km gầ
ợng dân nh
à

à

à

T eo ó,

t

, ó

tệ n n xã h , tro

r

ả
T

quá trình phát triển kinh t c

ả

ởng tiêu c

c tr ng trên ò

m rõ các d u hiệu pháp lý c a t i ph m, từ ó ó

tr

ò

à
ò

,

ng các t i ph

r

o

n trung tâm

ợng khu công nghiệp ngày càng mở r ng, kéo theo là

tỉnh Long An. Hiện nay, s
s

n trung

ó ó

t i

o

i và

ỏ Đả

,N à

ện pháp hiệu quả

ặn nh ng thiệt h i mà t i ph

i. Chính vì v , ể góp phần nâng cao hiệu quả

ừa và ch ng các t

trê

u

u tr

a bàn huyệ Đức Hòa, tỉnh Long An,

việc nghiên cứu m t cách toàn diện và có hệ th ng nh ng v

u n và th

tễ v t

o

c và từ ó

t i ph m này trên th c t

r

ả

ợ

, ảo ả

góp phần h n ch và ti n t i lo i trừ các t
tỉ

Lo

A

ó rê

tà : “Các t

Hòa, tỉnh Long An à

và ả

ằ
ú

ảo ả
qu

trê

t Nam t
tà Lu

v

T
2

s u t học.

c a

nh c a pháp lu t,

a bàn huyệ Đức Hòa,

c nói chung. Chính vì v , t

ạ

t

ả qu t

nh chọn

ễn huy

Đ c


2. Tình hình nghiên ứu
qu

Trong th

tài
ó

tr

ảo, bài vi t, bài nghiên cứu v tệ n n c b
tr

ọ ,

và

t

s u: S TS N u ễ N ọ Hò ,
, tro

toàn công c ng, tr t t công c
Tr

o

o tr

,s

t

Để

XXV - Các t i xâm ph m an

“

a

Đ i học Lu t Hà N i - Nxb Công an nhân dân, Hà N ,

;“

P ần các t i ph m) c a Khoa Lu t, Đ i học Qu c gia Hà
N ,N

Đ i học Qu c gia Hà N i, Hà N ,
999

V

P ần các t i ph m) c a PGS. TS Phùng Th V , P S TS Trần

Lu ện, Th

Đ i, Th

3; “

s P

T

s N u ễ M

B

, TS N u ễ Đức Mai, Th

s N u ễ S

B , Nxb Công an nhân dân, Hà N ,

;“

, P ần các t i ph m, t p I (Bình lu n chuyên sâu) c a
Th

s Đ

V

Qu , Nxb thành ph Hồ C

, P S TS Trầ M
v v…D

ó

M

H ởng ch
Lu

các lu

v

,

;“

ê ,N

L o

T

s

a tác g ả C o T

tà “Đ

học Lu t Hà N i v

ng, Hà N i, 2009;
Oanh - Đ i

ờ bạ

ị

2002
N

v y, việc nghiên cứu

t
êu trê

nhiên, các công trình nghiên cứu
t

t chứ

ó

t và t

m t cách chuyên sâu, có hệ th ng ở c p
t i ph

ó

trê
v

t

c

à

u ệ Đứ Hò , tỉ

ó, s r

pháp lu t c

tễ
BLHS

ic
t

t

v
Lo

ò

t
A ,

ứu v
s d

ê ,

tệ n n c b

t

tro

ó

ót

ả ào

d

ó

à

ụ t ể, nh t

d ễ r r t phức t p. Bên

d um ts t

3

t i ph m

t

, tro

c

ó

c trên m t

t i ph

t

ng t i c b

ghiên cứu

5 ũ

iv it t ả

t

Tu
s

ũ

ê

v

u tr

i. Tuy

ể bình lu n các d u hiệu

ả

lu

,t à

oặc lu n án ti

pháp lý hình s và th
à

và

a bàn m t tỉ
s

tt

t t i ph

pháp lý hình s và hình ph t, ũ

làm lu

ỉ e

c, gá b c v

họ v t

ả à

c hiệ

il
ó ó

v
t i ph

s


b c. Vì lẽ ó, ở c
à d

ó

t

s t

3 Mụ

Lo
n

Trê

nh hình ph t

v

Lo

nh hình ph t ú

u ệ Đứ Hò , tỉ
v

ò

t

nh hình ph t ú

t i

khái niệm và các d u hiệu pháp lý hình s c
tễ

Lo

iv

o it i

v

,

t c p trong

A

nguyên nhân c a nh

nh hình ph t

t

t

iv i

t

iv i

ối tư ng và ph

u ệ Đứ Hò ,

ct

A và l p lu n nh ng ki n ngh nhằm bảo ả

4.

v i

n cứu

t

nh t i danh và quy t
tỉ

à

i v i các t i c b c, lu n

nh t i danh và quy t

c theo pháp lu t hình s Việt Nam; th

Lu

trê

a bàn huyệ Đức Hòa, tỉnh Long An.

3.2. Nhiệm v n

ph m này t

t

lý lu n, pháp lu t và th c tiễn áp dụng pháp

xu t các giải pháp bảo ả

Lu

v

o it

n cứu

nh t i danh và quy t

à trê

ứu,

vụ nghiên ứu

sở làm rõ nh ng v

lu t hình s tro

t

ê

A

h và nhi

3.1.

các t

ả

pháp lý hình s và th c t ễ

u ệ Đứ Hò , tỉ

v

v

lu

nh t i danh và quy t

c.

vi nghiên ứu

4.1 Đố tượng nghiên cứu của ề tài
Lu
th

v

à

ợc nh

ê
ó

ứu nh ng y u t
và rút r

ú

a lo i t i ph m này và có biệ

ẩy lùi t i ph

Qu

ó, th

, qu

ợc việ

ú

ó

n, thi t y u trong

Đồng th i, cho ta th

u tranh phòng ch ng các t i ph
t

ản c a các t

ợc tình

ể

ặ và

u tranh phòng ch ng t i ph m

không chỉ là trách nhiệm c a riêng ai mà là trách nhiệm c a toàn xã h i. Cần có s
ph i hợp chặt chẽ gi

toà Đảng, toàn dân nhằm t o sức m nh t ng hợ

t i ph m này, góp phần làm

ể ẩy lùi

nh tr t t xã h i.

4.2 Phạm vi nghiên cứu của ề tài
Trong gi i h

tà , t

ả sẽ nghiên cứu m t s v
4

v

u

u

v

t

c trong BLHS Việt Nam, khái quát s hình thành và phát triển c a

qu

v

v
t
tr

t

c trong BLHS Việt Nam. Từ ó, t

ả

a các t i ph

d

và qu t
dụ

ng hợ

à

:

ệ , ặ

t

ụt ể

v i th

a bàn huyệ Đức Hòa, tỉ

Lo

v

ểm, d u hiệu

,v

à

nh ng

t

tễ

t

ũ

o i t i ph m này trên

c

A ,

ợc nh ng

o n từ

ầu t

12/2016.
5. Phương ph p uận và phương ph p nghiên ứu
P

u : Để th c hiệ

v

Lu

s dụ

học Mác - Lê

c

Đả

ụ

và

ệ

vụ

ê

ứu

êu,

u n duy v t biện chứng và duy v t l ch s c a tri t
; t t ởng Hồ C

và N à

chung, t

M

;

ng l , qu

c ta trong ho t

u tr

ể ,

,

u ê t

ò

ỉ

o

ng t i ph m nói

c nói riêng.

P

ê

ứu: T

cứu ụ t ể

ả s dụ

t

ê

t hợ

, t ng hợ , so s

,

i chi u, t ng hợp từ

sách bình lu n khoa học, giáo trình, báo, t p chí, tài liệu có liên quan và v n dụng
nh ng ki n thứ t

ũ tro

nghĩ

6.

t

ể oà t à

i gian học t

tài này.

ý uận và thự ti n

tễ

lu n: D a trên phân tích lý lu n và t ng k t th
v i

c, ho t

t
v

lu

à

t

rõ

dụ

u t hình s , t tụ

ệm khoa họ v

t

, ặ

999 và

t

i

s ,… t

ểm phân biệt gi a

c v i các t i ph m khác có liên quan, so sánh các t

pháp lu t hình s

t

nh b c theo
ợc

c theo pháp lu t hình s 2015, th

s hoàn thiện c a hệ th ng pháp lu t hình s 2015. Từ ó, ó ó
việc hoàn thiện pháp lu t hình s v
t
quả

u tr

c t ễ : K t quả
ò

ừa, ch

pháp lu t hình s Việt Nam trong th

t
ê

iv i

b c.
ứu c a lu

t

v

ó

và
tễ

huyệ Đức Hòa, tỉnh Long An nói riên và ả
5

t

dụ
t

ó

o
qu
trê

u

N oà r ,

ệu

nh c a
a bàn
t quả


nghiên cứu c a lu

v

ót ể

ợc s dụ

công tác nghiên cứu, học t ,
hình s , t i ph m họ

ó rê

ả

à

tà

ệu t

ảo

o

i làm

d y khoa học pháp lý nói chung, khoa học lu t

;

i ho t

tễ

ng th

t

qu

ảo

vệ pháp lu t...
7 Cơ

u

Ngoài phần mở ầu, k t lu n, danh mục tài liệu tham khảo và phần phụ lục,
lu

v

ồ

3

:

Chương 1: Nh ng v
Chương 2: T
danh và quy t
tỉ

Lo

tễ

nh hình ph t

lý lu
dụ

và

u t

qu

s V ệt N
u t

iv i

t

ả

ảo ả

trê

v

t

s tro
à

nh t i

u ệ Đứ Hò ,

A

Chương 3: Yêu ầu và
lu t hình s trong

t

d

và qu t

áp dụng ú
t

6

v

qu
t

nh c a pháp
.


Chương 1
NH N

V N

L LUẬN V QU

ỊNH CỦA PH P LUẬT H NH S

VIỆT NAM V C C TỘI CỜ
1 1 Nh ng v n

ý uận v

n ệm

1.1.1.

t

t i
ạ
v

Các t i c b c nói trong lu
b c hoặc gá b c. V
s u:

à

ạ

9 qu

i, b sun

é

ồ

c

c thua bằng

ớ

ơ

ã ị k t án về t i này hoặc t

B lu

nh t

ới b t k hình th

tiền hay hi n v t có giá trị t hai tri
ồ

c, t i t chứ

c, gá b c là gì?

u 248 c a BLHS s
ờ

ới hai tri

o ồm t

c, t chứ

Khoả

C

q

ồng hoặc

ịnh tạ

ều 249 c a

c xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền t

ồ

ơ
Có qu

ểm cho rằ

: “Đ

ạ

ơ

ề

ờ
ớ

ểm cho rằng: Đ

ơ

ặ
ể (tiề

ặ

ã

ỉ

ể
ơ

ặ
Đ
ạ

c hoặc gá b

s u:

q

ời tri

ồ

tù t m
7

.

nh v t i T chức

ạc hoặc gá bạc với quy mô
ịnh tạ

ã ị k t án về m t trong các t i nà

còn vi phạm, thì bị phạt tiền t

ạ
9 qu

ời nào tổ ch

ã ị xử phạt hành chính về

B lu t này hoặ

ã

i, b su

u 249 c a BLHS s

ạ

ở

ể

Khoả

lớn hoặ

[27, tr.

ạ

ổ

ờ

ểm khác:

ời trở

ằng tiề
ó qu

ằng

[29, tr.176]. Theo m t qu

ể

95] Cũ

ặc phạt tù t

ạ

ớ

tiền hoặ
“Đ

ồng, c i tạo không giam gi

u

ề

ều 248 c a
c xoá án tích mà
ồng hoặc phạt


Trê

sở

qu

ệ

t

v t
qu

t

t

oả

oả

t

oả

u 8 BLHS ũ

u 48 BLHS và t

u 49 BLHS

ả

trình có liên quan, t
oặ

ợ qu

r

v

ệ

ứ

qu tr

oặ

ê

v t

,t

ứu

t

ứ

s u:
T

ào

à à

ợ t u

ằ

v t

t

trò

tr

ệ v t và ó t

d

s t

t

u

t ỳ

t ứ

à ó

tr

ợ

u t qu
T
u ,

t

ứ

ỡ

v

ứ , e dọ

tà sả d

t ứ

ả t
ó từ

u, ầ

t

t ỳ

ứ
ả

à à

ứ

trò

ào Đ
t

v

ó

hành vi t

t từ

ợ t u

ằ

ứ

t

ỉ
oặ

t

trở ê

trở ê

ầu, lôi kéo,
t

,v vệ

ợ ,

v

ả
à à
ò

trọ, tàu, e, t u
ằ

Hà

d
, è…

thu ợ Hà

v

ứ

o à
quả

v

;

ể

v
à

, s dụ

ò

ọ à
t

à

ể

s ,

oặ

ả à

o à

,
o

ứ
t

d

t

t

quả

o

v

Từ s

à ở,

tt

ể

ể

ó à

ó

vệ

uv

, s dụ

do

ể

t

ứ
ồ t

ể
N

do

v ,d u

ệu

t u

à ó t u ợ hay không.
trê

ót ể

qu t v

ể

ể

ạ

t

s u:

ã

q

ờ

ờ

ị
ý

ạ

q

ị

ị ử ý ề
1.1.2. C

dấu

1.1.2.1. K
“K

ệu p

p lý ủa

ể
ể

t

ạ

ờ ạ
ạ

q

ã
8

ị


[45, tr 86] K
t à

t

, à qu

t

ệ
à

t oặ
s

à

ut

s

B t ứt
t

ệ

t tro

Lu t

ệ

ệ
qu

t

t
qu

t s qu
ả t t ả

t ể

ợ

o

t ể

ào ũ

u t

s

tồ t tro

u

ảo vệ Tu
t

u

u

ê ,

ợ

u t

ảo vệ
ợc pháp lu t hình s ghi nh n,

Khách thể c a t i ph m là quan hệ xã h

bảo vệ và b các t i ph m xâm ph m. Theo cách hiểu ó,

t ể c a các t i c

b c là nh ng quan hệ xã h i trong tr t t công c ng và b các t i c b c xâm ph m.
N

v y, khách thể c a các t i c b c ( o ồ

hoặc gá b
u

c, t chứ

c, t chứ

v

u xâm ph m tr t t , n p s

và

cả

c hoặc gá b

c,

a xã h i. Vì c b c nói
ó rê

ũ

à

t tệ n n xã

XXV BLHS

999 và

h i.
Cũ

t

ợ qu

XXI BLHS
c ng, t

t i xâm ph m an toàn công c ng, tr t t công

,

à ò

ằ

ả

ỏi mọi thành viên c
ảo

o u cs

,

ả tu
o

ợc hìn t à

và

v tr t t

u

qu , qu t

nh c a pháp lu t và các n

tro

t eo

ng, sinh ho t

qu

t

u
,

ỉ
toà

nh chung

ng c a mọ

i.
Xâm ph m tr t t công c
qu t

ph
tà sả

o
ồ

c

t
,

và toà
là nguồn g
t

r

ợc hiểu là xâm ph m n p s
i. Hà

a cu c s

n ho t

dụ

n quan hệ tr t t công c ng. Tr t t công

ợc hiểu là hệ th ng các quan hệ

qu

bở
ó

5v

c tr c ti p xâm ph

c ng có thể
u

nh t

v

t tr t t công c

ng c a c

ồng, c

Tệ n n c b
ts
ệm chi

ỉ

à ò

u ệ ụ v s u à
à

ả s

,ả

i, vi ph
ả
uv

u o i t i ph

,v

t ệt h

ởng nghiêm trọng
qu t

ở

s ng c a

,
ức t
p, tr

o t tà sả ,

v

ồ

v

i,
, ừ

ảo,

m tính m ng, sức khỏe, danh d , nhân
9

phẩ

o

…N

gia b

sả , dẫ

tà sả

gi

t mà tệ n n c b

u

u

cáo ham mê c b

n mức tán

à u t hiện các hành vi lừ

ảo, tr

,

c trên th c t là vô cùng to l
ò

à

o

o ứ

, qu

pb ,

nh rằng t

BLHS

nh c

c xâm ph

ỉ

i xu ng c p, quan hệ

i trở nên h n thù vì thua b c dẫ

v y có thể nh n th y rõ rằ
5

à

at

iv

N

ả r do

n túng thi u qu

Hệ ụ

thiệt h v

u vụ

t

i.

999 và BLHS

n quan hệ

i mà pháp lu t

ảo vệ là tr t t công c ng.

hình s

1.1.2.2. Mặt khách quan c a các t i cờ bạc
“Mặt khách quan c a t i phạm
ể

ặ

ạm, bao gồ

ạm diễn ra hoặc tồn tạ

ới khách quan”

[45, tr. 99]. Mặt khách quan c a các t i c b c có nh ng d u hiệu b t à

v, ó à

hành vi nguy hiểm cho xã h i, h u quả nguy hiểm cho xã h i và m i quan hệ nhân
quả gi a hành vi và h u quả.
Hành vi khách quan c a t
thua ti n hay hiện v t d
ó

, ầu cua, s

c: thể hiện qua việ
: à

i nhi u hình thứ

,

à,

ợ

ó

ào, “

… Hà

c chỉ c u thành t i ph m khi s ti n hoặc hiện v t
à

x ph t hành chính v hành vi này hoặ
k t án v m t tro

hình s hoặ

à

s 02/2003/NQ-HĐTP
tr l n, r t l n hoặ

7 4

ặc biệt l

à
3, t

tro

v qu
v

vệ

ó

v

–v

qu

t u

ó

,
at i

tr l n hoặc

nh t Đ u 249 B lu t
à ò v

m. Ngh quy t

nh ti n hoặc hiện v t “ ó

“

t

,“

ợc th c hiệ

a. Ti n hoặc hiện v t có giá tr từ m t triệu ồ

d

s u:
i triệu ồng là

có giá tr l n;
i triệu ồ

b. Ti n hoặc hiện v t có giá tr từ

d

i m t tr

tr ệu

ồng là có giá tr r t l n;
c. Ti n hoặc hiện v t có giá tr từ m t tr

tr ệu ồng trở lên là có giá tr

ặc

biệt l n;
Tro

BLHS

5t

à

v

c chỉ c u thành t i ph m khi thỏa mãn
10


Đ u 321 BLHS 2015, cụ thể là

khoả

tr

d

ợc thua bằng ti n hay hiện v t tr giá từ 5

hình thức nào
5

ào

ồng hoặ d
à

hành vi này hoặ

ồ

v qu

qu

t i này hoặc t

5

,

ồ

d

i

x ph t vi ph m hành chính v

Đ u 322 c a B lu t này hoặc b k t án v

nh t

Đ u 322 c a B lu t à ,

nh t

i b t kỳ

ợc xóa án tích mà

còn vi ph m.
Đ u 49 BLHS 999 qu
s u:

b c hoặc gá b

nh rõ v mặt khách quan c a t i t chứ

ời nào tổ ch

ạc hoặc gá bạc trái phép với

quy mô lớn hoặ

ã ị xử phạt hành chính về q

ịnh tạ

B lu t này hoặ

ã ị k t án về m t trong các t

ều 248 c a

iề

c xóa án tích mà

còn vi phạm .
Tr
à à

t,

tv

v r rê,

t ể

à

t ứ

v t

,t

t

t

tụ

t u ê

su t s

qu

r t

à

ặt
ó

t
ệ

d
ệ

vụ

u tr ,

o

ệ , o t

u t

à d

u

u

t

v ,
à

v

ặt

ẽ,

t ợ

ed u

ụ vụ
ứ t

o
r

vào

ệ

ụ,
ể

v

o

o
t

vệ

ể t o vỏ ọ
t ợ

ỏ, t êu

t

v

N

so t v ệ

ệu

à

o o t

t

ứ

ó s quả

ợ

ảo

t

ệ

ể

u ê

ể

và d

t

, tụ

t

N

o
t

sò

ẽ

t

trò

à

Để ả

qu
tr

t
sò

do

t ê tro

chú

v

, du tr tr t t

t

v
t

ứ

ợ
à

t : Hà

ệ , trê t

d

tr

v

o tụ t

ợ t

ò

à

ể
t

tệ t

u

ợ

ệ

ứ

ằ
ứ

t

t

Hành vi khách quan c a t i gá b c: thể hiện ở hành vi dùng nhà ở c
t uê
thể à

ể nh

v

i t chứ ,
Trên t

t r t dễ ó s

K
ầ

ó,
ẫ
11

u N

i gá b

ũ

ó

i ph m t i b truy cứu v 3 t i.
à

v t

ứ

v


hành vi gá b , ở do à
ể

v

u à

à

v

ứ
ê

à

t
ể
ể
t ể

à

ểt

o ồ

v

tr

v

ỉ à

tr
t tro
tụ t

ỉ

u

o ồ

ểt u ợ N
o

v

ụ

ệ vệ

ệ t

ả à

ể

u

…tro

o s dụ
ứ

t

, tu

v

t ợ

ểt

v t

so v

à

v

à

v , à

v
v t

o s dụ

ể

ệ vệ
Hành v t

ệ v
t
ợ

oặ

qu

oặ

Đ u 48 B

u t

ó

t

ứ

t

t à
s

à ò v

ứ

oặ

tr

từ 5

ồ

ut à

t

v

v

t

à
v

Hoặ ở Đ u 3

oặ

tt

ỉ

à

v qu

t

ó,

5 qu

t tro
ồ

à

t tro

BLHS

t u
3

ợ t

ào

tr

oặ

ợ s u, t

t t từ

5

:
T

ứ , s dụ

ể

t u

qu

trở ê tro

t

oặ

ệ v td
T
T

t
ặt

ứ

oặ

5

tà sả

ovệ
v

thoát

ồ

u

trở ê

o
às

trở ê ;
tro

ầ

B

o

t

ó

tr

tệ
à

u t à

t
ó

ể trợ

v

oặ
ợ

t

a. T chứ

ú

à

v

v t

à

ụ vụ, s

ovệ
à

oặ

oặ t

;
à

v qu

qu

t Đ u

à ò v

Ngoài ra ở ngh quy t s 02/2003/NQ-HĐTP
ng hợ s u

ặt tr

,

t, s dụ

u t à ,

;

;

tv

t Đ u3

tr

ể

o

ệ v td

ầ

ụ vụ

B

oặ

u, quả

trở ê ;

d Đ
3

tr

s t
ồ

t

t ú

sở

à “v i quy mô l

à

7 4

:

c hoặc gá b c trong cùng m t lúc cho từ

b c trở lên hoặc cho từ hai chi u b c trở lên;
12

3, t

v ệc xác


ầm c tài sả

b. Có t chứ

o
;

trang thi t b phục vụ cho việ
,

, e

,

ó

ện tho … ể trợ giúp cho việ

c. T ng s ti n hoặc hiện v t d

i canh
tệ

t ,

c;

ể

c trong cùng m t lúc có giá tr

i triệu ồng trở lên.

từ

N

i t chứ

tr

n mứ

ợc

u t ng s ti n hoặc hiện v t d

ể

c hoặc gá b c thu
ể

ng dẫn t

,

và

trê

,

b c có giá tr từ m t triệu ồ

d

N u
và

c
t

ể thỏa mãn việ

c v i nh

i t chứ

c
ể

i mà mình t chứ

c

c chỉ b truy cứu trách nhiệm hình s v t

d u hiệu c u thành t

t i t chứ

c.

i có hành vi t chức ra việ
t

ọ phải

c hoặc gá b

ồng ph m t

ch u trách nhiệm hình s v

ng hợ

i triệu ồng thì tuy họ không

phải ch u trách nhiệm hình s v t i t chứ

ó

ặt

c; có l

ặt l i thoát khi b vây b t, s dụ

i phục vụ, có s

e

i tha

cn u

c, mà không b truy cứu trách nhiệm hình s v

c.

1.1.2.3. Ch thể c a các t i cờ bạc
T eo qu

BLHS

nh c

999, ch thể c a t i ph

ỉ ót ể à

gi i h n ch thể t i ph

hiện m t cách c ý hoặc vô ý. So v

ó

BLHS

2015 b sung thêm ch thể à

t

c b c không phải là ch thể ặc biệt, chỉ cầ
l c trách nhiệm hình s
v

c phả à

hành vi t chứ

, tức là

c trách nhiệm hình s th c
999 t

qu

BLHS

nh c

i. Tuy nhiên, ch thể c a các t i
nm t

tu i nh t

và ó

u có thể là ch thể c a t i ph m này.

N u s ti n hoặc tài sả d
à

à“

ể

t

c có giá tr không l

x ph t hành chính v

c hoặc gá b c hoặ

à

i có

v

c và

k t án v m t trong các t i này,

ợc xóa án tích mà còn vi ph m thì m i là ch thể c a t i ph m này.
T eo qu

nh t Đ u 12 B lu t hình s

lên m i phải ch u trách nhiệm hình s v t
13

5t

16 tu i trở

c, vì t i ph m này là t i ph m


do c ý và không ó tr

Cò

nghiêm trọ
1999,

i v i t i t chứ
d

14 tu
tr

này thu

ặc biệt

ng hợp nào là t i ph m r t nghiêm trọng hoặ

ng hợ qu

t

c hoặc gá b

t eo BLHS

i 16 tu i phải ch u trách nhiệm hình s v t i ph m
Đ u lu t; Còn theo B lu t hình s

nh t i khoản 2 c

5, ọ không phải ch u trách nhiệm hình s v các t i c b ,
không phải là ch thể c a các t i c b

à ọ

16 tu i trở lên.

1.1.2.4. Mặt ch quan c a các t i cờ bạc
àdễ

Mặt ch quan c a t i ph
này gồm các d u hiệu: l ,
c a các t i c b

,

ê dễ

n tâm lý c a t i ph

ụ

T eo ó,

at

n

ặt ch quan

u có l i c ý.

V it

c hoặc gá b ,

c, t chứ
à ò

ý th c hiện hành vi ph m t

ó

s t

ó, các y u t thu c mặt ch quan c a t
b c bao gồm l ,

,

i ph m t i không chỉ c
vụ lợi. Do

t nhau, mụ

c và t i t chứ

ụ

và

mt

c hoặc gá

u gi vai trò ch

o trong việc

phản ánh mặt ch quan c a t i ph m.
T
u ,

và t

t

à

v

v
t

v

u

t uê

ợ t

qu

vệ

t t

vệ t u ợ

à t

:B

ồ

,

ov

t

N

ể

mình
ợ t ể

, ê

o t

tr

ó

ợ

ệ

óvệ t u ợ

t

su t

ó à

ợ do

ể

ũ

ả
à

e

o

s dụ

ể

o, d

vụ

ê

o s dụ
ằ

o à

v
14

Tro

ể

t u ợ vẫ
,

t ỏ

t

o

v

ợ

ặ d

ú sứ

t

t

tr
t

v

, que

ể

t rằ

ể

v t

à ể

à

v

v trò à à

v

vụ ợ t

tr

dụ

v

t u

s dụ

ể

t ỏ

ệ

o

ệu

ệu

ồ
N

t

ả àd u
t u ợ àd u

ể t u ợ Trê t

qu v ệ t u t
ầ

t
t

v

o

ò

ứ

s
s

Tu

u ầ

ê
ểt

ót ể

s
d u

ệu

u


t à

t
Để

à
ú

ị

ớ

ầ

ạ
“Lừ

o

ảo

d

.

o t tà sả

Đặ

ể
t

sả

ả àd u

t à

t
t

ừ

V

ò

ểu à à

t

d

ảo

ợ

t

d
d ,

ạ

o sánh

ừ

ả

o t tà sả
ả

t

ó à

o t tà sả

ảo

à ặ tr
ệu du

v

t

v

àt

t

ừ

ảo

,

à

oà t

ằ

t

o
o t tà
o

o t tà sả t

ut

u

Đề

39

o t tà sả

ặt

t

t

ừ

ảo

o t tà sả

ợ qu

t

999:
ờ

ằ

ạ

ị

ạ

ồ
ồ

ớ

ơ

q
ạ

ặ

ạ

ặ

ã ị
ị

ề

ạ

ờ
ồ

ặ

ã ị ử

ạ

ớ
ề

ạ

ạ

ặ

2 P ạ

ờ

ị

ạ

ạ

:
ổ

;
;
ạ

ể ;
q ề

D

ạ

q

ạ

ạ

ặ

ĩ

ơq

ổ

;
ị

ơ

ồ

ớ

ồ ;
q
3 P ạ
ớ

ờ
ờ

:
15

ị

ạ

;


ạ

ị

ồ

ớ

ồ ;
q
4 P ạ

ờ
ơ

ặ ử

ạ
ờ

ồ

ạ

ồ

ể ị
ầ

ạ

ề

ặ

ặ

ở

ờ

V ệt N

S

;
ồ

ị

ị

(B Lu t H
5 999 QH

ờ

ặ

ị
ề

ạ

:

ị

q
5

ị

S

S

”

N

C

su

4 Đ u 39 qu

v t

Hoà X H

9 QH

ừ

ảo

N à

C

N

96

9, t

o t tà sản

ợ s

oả

và

,

su

oả

sau:
“

ời nào bằng th

giá trị t hai tri

ồ

ạn gian d i chi
ớ

ơ

ã ị k t án về t i chi

ồng hoặ

ạt tài s

ồng

c xoá án tích mà còn vi

ờng h

2. Phạm t i thu c m

ị phạt tù t

n
ời

ặc tù chung thân:

ạt tài s n có giá trị t

a) Chi

ới hai tri

ặc phạt tù t

phạm, thì bị phạt c i tạo không giam gi

ơ

ời khác có

ã ị xử phạt hành chính về hành vi chi m

u qu nghiêm tr ng hoặ
ạt hoặ

ạt tài s n c

ồng trở lên;

ặc bi t nghiêm tr

b) Gây h u qu

”

Và t i Ngh quy t c a Qu c H i s 33/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 06
9 v việc thi hành Lu t s
Việt Nam 1999, t
ph m các t

qu

ể

i, b sung m t s

u c a B lu t hình s

“Không áp dụng hình ph t t hình khi xét x

i

nh t i khoả 3 Đ u 111, khoả 4 Đ u 139, khoả 4 Đ u 153,

khoả 3 Đ u 180, khoả 4 Đ u 197, khoả 3 Đ u 221, khoả 4 Đ u 289 và
16

khoả 4 Đ u 334 c a B lu t hình s .
T

t , BLHS 1999 t i lừ

ảo chi m o t t i sản ở Đ u 74 BLHS

2015.
qu

Từ nh

ảo chi

nhau, khác nhau c a các t i c b c v i t i lừ

h u

Về d u hi u pháp lý, c ú

t

Về mặt khách thể: T i lừ

ảo chi

Cò

i v i tài sả

ợc nh

nh v mặt pháp lý, chúng ta th y
e

tở4

ểm gi ng

o t tài sản:

ặt

s u:

o t tài sản thì xâm ph m vào quy n sở

i v i các t

c thì xâm ph m tr t t an toàn công

c ng.
à

Về mặt khách quan: Gi ng nhau là hành vi c a hai t

u là nh ng hành

vi nguy hiểm cho xã h i.
Tuy nhiên, ở Đ u 48 BLHS 999 ũ
c à“

hành vi

ờ

ạ

ớ

vi c

ồ

t
e, t u
t

trò

ào Cò
, è…

t

ồ

ó

ề

u, ầ
ợ t u

ầu,

ằ

ể

à ở,

do

quả

s dụ

5 qu

ớ

ơ

”. Tro
ỉ u ,

t

àd

BLHS

nh

ớ

ã ị
c à

i t chứ

t ứ

é

ị

thua bằng tiề
ồng hoặ

Đ u3

ỡ

ó à
ứ , e dọ

oặ tà sả d
à
ể

,

t ỳ

s ,

ò

trọ, tàu,

o

t u

ồ
Tro

ó, à

v

a t i lừ

ảo chi

o t tài sả qu

nh t Đ u

139 B lu t hình s Việt Nam 1999 ũ

Đ u 174 BLHS 2015 dùng th

gian d i nhằm ể chi

i khác.

o t tài sản c a n

Về mặt ch thể: Cả
th c hiệ ,

t

tu i theo lu t

u do các ch thể ó

u th c hiện v i l i c ý. Khác

ợc th c hiện v i l i c ý nhằm mụ

i v i các t

b t chính; còn t i lừ

c trách nhiệm hình s

nh.

Về mặt ch quan: Gi ng nhau là t i ph
u à,

ảo chi

o n

o t tài sả

vụ lợi.
17

t u ợi

ợc th c hiện v i l i c ý nhằm mục


a việc so sánh các t i c b c v i t i lừ
ú

nhằm áp dụ

qu

nh c a pháp lu t hình s tro
ú

nh hình ph t, nhằm x

, ú

t

ảo chi

o t tài sản

nh t i danh và quy t

t eo qu

nh c a pháp lu t Hình s

Việt Nam.
1.2. Quy ịnh ủ ph p uật hình sự Vi t N
a

1.2.1.
nướ

oạn t sau

mạn t

v

t i

n 8 n m 1 45

n trướ k

N à

an àn B luật ìn sự n m 1 85
t

Cách m
r

8 945 t à
ợc thành l

i. Chính ph m
ó, n à

b , t eo ó S

ệ

à qu

ạ
é

à

v

ả

à

ồ

ệnh 168/SL. K ti

t

o

r

ả qu t m t phần nh

s u
ệ

ơ

t

v

t
à

ằ
ằ

[44, tr.497]. Và sau ó ó

u

t s 301-VHH-HS ngày 14/01/1957 c a B t
ó trê ,

ả t ng k t s 9 NCPL
à ,

ề

ẩm quyền cho
ạc

:T

S

ớ

ằng tiề
ằng tiề

pháp v bài trừ tệ n n xã h

ầ

ớ

ều bị phạ

ợ

Tro

ờ bạ

ị phạ

ũ

r

ơ
ể

c

s c lệnh s 168 v t

:“

ằng tiền hay bằ
ớ

ợc s nguy hiểm c a các

n thứ

4 4 948, N à
ể

ổ

c Việt Nam dân ch c ng hòa

i v i xã h i và s phát triển b n v ng c a chính quy n m i. Tr

hành vi c b
t

,N à

ng dẫ

968, Tò

ợ

êu ê : “

ặ

ạ

ề

ề

d

ng l i xét x các t i c b c.

v
ề

à 8

v

ơ

ặ
ạ

[44, tr.

498].
Ti

n, chỉ th 1183 – TATC/TC ngày 01/07/1960 c a Tòa án t i cao v

x lý c b , T

t

– CP ngày 09/08/1961 c a H
ó à

t p trung giáo dục cải t o nh ng phần t
14 – CT ngày 16/01/1961 c a ch t ch H
quy t các v

cứu t xã h i và tệ n n xã h
18

ồng chính ph “v việc

ng nguy h i cho xã h

ồng b tr ở

, C ỉ th

“v các biện pháp giải

êu ầu l p hồ s

r tru t


hoặc t p trung cải t o
T

tro

i v i bọn t chứ

qu t

c hoặ

c chuyên nghiệ

nh s 154 – CP ngày 01/10/1973 c a H

“v việc b su

t ợng b

o à

u

u ê

giáo dục cải t o ở

sở sản xu t do B Công an quả

ồng Chính ph

ệp thu c diện t p trung
ũ

qu

nh v x lý

t ợng c b c chuyên nghiệp.
So

so

t

v

s

à“

ệ

ạ
và

s
ò
a

u t

s

ẻ

ợ

v

t

oạn t n m 1 85
tr

v
ot

ợ

qu

t

chính là

ể

t

o
d u

t

,

,t
ặ d
t

t

v
ệu

ứ

ợ qu

t
35 HĐBT

ả

ũ

x

5 4 99 “qu

ứ

t

,

, ụt ểĐ u
t

u u t

và t

uv
à

4 5 989

ằ

tài ụ t ể khác nhau. Đ

a Ch T ch H

t ợng c b c. Các hành vi t chứ
à

t eo qu

nh c a Ngh

à

nh v ph t vi ph

tro

ng dẫn x lý việc lợi dụng x s ki n thi t ể ho t
c a Th t

e,

ut à

t

Ngày 18/05/1994 Liên B Tài chính - N i vụ

ch ng tệ n n c b

r

u t

“v việc giải quy t tr t t an toàn xã h i trong tình hình m

m nh việc x lý, quả
b

ót

trong ỹ t u t

T eo ó, C ỉ th

Tr ở

ợ

t

u
t

ó tr

n trướ n m 1

rõ rệt v

ụt ểở

và

r

ó, ó qu
ồ

985

t

ê qu

985 r
à

ợ

t

s

BLHS

s

ạ

, tr 45] Do v ,

à ,

ừ

ơ

t

t

B

v

ể
[

t

1.2.2.

à

ị

ơ

các hành v
o dụ và

trê

ờ ạ

ể
ệ

ỉt

ặ

ổ
ạ

,

ũ

ợ

ng chính ph : “v t

c p

Đồng B
ũ

n
,

nh 141 – HĐBT

à

v c an ninh tr t t
r t
ng s

t s 43/LB-TT
.V

phòng

n trong chỉ th 814/TTg ngày 12/12/1995
ng quản lý, thi t l p tr t t trong các ho t
19