05. Bao Cao HDQT nam 2016 va phuong huong nhiem vu 2017

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (I.D.I)
Trụ sở chính:Ql 80, Cụm CN Vàm Cống, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp.
Điện thoại: 067(6296802 – 3680434) Fax: 067.3680434
Email: Website: www.idiseafood.com

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017
I/ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng theo Điều lệ và Quy chế quản trị công ty. Các
quyết định đưa ra đều căn cứ vào sự đồng thuận của tất cả các thành viên. Với tinh thần trách nhiệm
và đoàn kết nhất trí trong nội bộ, Hội đồng quản trị đã tập trung giám sát, chủ động đưa ra các giải
pháp kịp thời và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh, khắc phục những
khó khăn, tái cấu trúc sản xuất kinh doanh, chuyển dịch từ thị trường khó khăn sang những thị trường
tiềm năng, tăng cường quản trị nhiều mặt từ quản trị sản xuất, nguồn nhân lực và đặc biệt là quản trị tài
chính….nhằm thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
1. Trong công tác tổ chức:
1.1 Về nhân sự: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc đổi mới công tác
quản trị điều hành, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, quy trình tuyển dụng nhân sự.... cho phù hợp với mô
hình phát triển của Công ty.
Đồng thời, trong năm Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám Đốc. Thực
hiện chính sách đào tạo cán bộ nguồn, có tính kế thừa cao. Trong năm hội đồng quản trị đã cử nhiều
cán bộ đi du học ở các nước phát triển như: Mỹ, Úc, Singgapore, Trung Quốc... Ngoài ra Công ty
cũng mời các chuyên gia nước ngoài về Công ty để tư vấn hướng dẫn và đào tạo cán bộ nâng cao
trình độ, nắm bắt công nghệ mới, phát triển nguồn nhân lực trẻ giúp công ty phát triển được bền
vững.
1.2. Về quan hệ cổ đông: Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo:
-

Thực hiện đầy đủ các quy định trong việc Tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2016.

-

Đưa ra các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo các bộ phận liên quan trong việc tổ chức Đại hội

đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến hủy bỏ một phần phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị
quyết số 01/NQ-ĐHCD/2016 của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Baùo caùo HĐQT
1


Thực hiện công bố thông tin kịp thời để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị
công ty, giúp cho cổ đông nắm rõ tình hình hoạt động cũng như đảm bảo quyền và lợi ích cho cổ
đông.
2. Trong công tác lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh
của công ty:
Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường
công tác quản trị cũng như bám sát diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, HĐQT cũng
thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh
ngoài các lần họp chính thức.
Để thực hiện tốt vai trò quản trị, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động sản
xuất kinh doanh thông qua các báo cáo định kỳ và báo cáo theo yêu cầu….từ đó chỉ đạo các biện
pháp giải quyết nhanh chóng những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
Luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát. Đồng thời,
trong từng trường hợp cần thiết, HĐQT thành lập Ban thanh tra để kiểm soát quá trình điều hành từ
khâu sản xuất, kinh doanh đến bộ phận tài chính của các đơn vị trực thuộc.
3. Trong công tác giám sát tài chính kế toán:
Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thường xuyên củng cố, nâng cao công tác
kế toán, đảm bảo thực hiện đúng chế độ tài chính hiện hành, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định
của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

HĐQT giám sát chặt chẽ quy chế quản trị tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty
thông qua báo cáo thu chi hàng ngày, báo cáo tình hình nợ vay hàng tuần, báo cáo quản trị... giúp
cho HĐQT quản lý tốt dòng tiền, kiểm soát chi phí hợp lý, hiệu quả. Bên cạnh đó, HĐQT cũng cập
nhật kịp thời tình hình tài chính để đưa ra những chủ trương, phương hướng cho kế hoạch tương lai.
II/ VỀ KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017:
Hội đồng quản trị tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, cố gắng đạt mục tiêu kế
hoạch đề ra với doanh thu thuần 2017: 3.558 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 178 tỷ đồng;
Tập trung đầu tư hoàn thiện chuỗi sản xuất thủy sản khép kín, nghiên cứu tìm kiếm, mở rộng
thị trường, ổn định thị trường truyền thống....
Hội đồng quản trị sẽ tăng cường vai trò quản lý, giám sát, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc và cán
bộ quản lý khác trong việc điều hành, sản xuất kinh doanh giúp Công ty ngày càng phát triển;
Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức quản lý phù hợp với quy mô của Công ty nhưng vẫn theo cơ
chế tinh gọn, thông suốt và hiệu quả;
-

Cải tiến phương thức quản lý tạo sự kết nối giữa các bộ phận theo hướng chuyên sâu nhằm

nâng cao nâng suất lao động và hiệu quả kinh doanh;
-

Tiếp tục xây dựng hoàn thiện và sửa đổi bổ sung các Quy chế quản trị công ty phù hợp với

mô hình tổ chức;
-

Tăng cường giám sát và kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong

năm 2017;
-

Luôn quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông và cán bộ công nhân viên công ty.

Baùo caùo HĐQT
2


Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm
2017. HĐQT kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THANH THUẤN

Baùo caùo HĐQT
3