2.3. BB HĐQT ngay 24112017 vv nâng gia tri dau tu va thay doi dia chi tru sở FID

crcP oAu rtl

v.q.

pHAr rRrEN

cgNG HoA xA HgI cHU Ncnia vrET NAM

DOANH NGHIEP VIET NAM

t/9

lrn I
2ll

rtJ

HA

'v<4v
TY
\,, J/\rNDyBB-HDQT

\
co'pHA'r'r

CONG

EQc lSp - Trp do - H4nh phric

)

ootHx

\q'

vrfrr unrrl/'

uotttEP

{

ngiqt 24 rhdng

ll

nam 2017

r^1,

lEl
vl mlr rRtru

*\

N||

IEN BAN HQP HQI DONG QUAN TRI

t

lvao h6i 9 gicr 30

ngity 24 thdng I 1 ndm 2017, t4i tru so chinh cira CTCP DAu

tu vd Ph6t tritin Doanh nghiep Vi6t Nam, HQi ddng qu6n tri CTCP DAu tu vd Ph6t tri6n Doanh
nghiQp ViQt Nam dd tiOn hdnh cuQc hgp

I.

voi nQi dung

cU th6

nhu sau:

Thirnh phin tham dg:

Trucrng - Chil tich HQi d6ng quin tri.
- Thanh vi6n HQi d6ng quin trf.
- Bd Hoang Qu6 Lan
- 0rg D5 Trgng B6ch
- Thenh vi6n HQi d6ng qudn tri
- 6ng Ph4m Hoang CAu - Thanh vi6n HQi d6ng qu6n tri.
- 0rrg NguySn tu6n enn - Thanh vi6n HQi d6ng quin tr!.
- 6ng Hd Xudn

Chir tga: Ong Hd Xu6n Trudng

Thu ky: Bd Hodng Qu6 Lan

II.NQi dung cuQc hgp:

1.

Thdng qua viQc ndng gi6 tri dAu tu t4i CTCP Gang th6p C6ng nghiQp Vi6t Nam.

2.

Th6ng qua viQc thay d6i dia chi try sd chinh cua CTCP DAu tu vd Ph6t tridn Doanh
nghiQp

'31

:

VietNam.

il6ng quin tri xem x6t thdng qua viQc n0ng gir{

tri iliu tu t4i Cdng ty Cd irhAn

Gang th6p C6ng nghiQp ViQt Nam, cU th6 nhu sau:
- T6n c6ng ty: C6ng ty CO phAn Gang th6p C6ng nghiQp ViQt Nam
- Dia chi: X6m Chdi Hdn, xd Cg Thing, huyQn Thanh S
- Md s6 doanh nghiQp: 2600377146
- V6n di6u lQ: 480.000.000.000 d6ng @5n trdm t6m muoi tj'd6ng)
- Menh gi6 c6 phdn: 100.000 d6ng
A

A

- -A
T6ng s6 c6 phdn: 4.800.000 c6 phdn
- Hinh thric dAu tu: Nhfln chuy6n nhugng phAn v6n g6p cua Ba VU Thi Thriy t4i C6ng ty
C6 phAn Gang th6p COng nghiQp ViQt Nam.

- Sd luqng c6 phan nhfln chuy6n nhuqng: 800.000 c6 phAn
- Gi5 chuyOn nhusng: 100.000 d6ng/c6 phAn

^.

*\rIOAU !
ro\

III. Di6n bi6n cuQc hgp:
1. HOi

Kf

\r\


- T6ng gi6 tri chuy6n nhugng: 80.000.000.000 d6ng (T6m muoi ty d6ng)
- Ti

tQ

* Giao
--

nam gifi sau giao dich:23,960/o
Pht6

T6ng gi6m tl6c C6ng ty

- Bn Hoing

Qu6 Lan:

Thuong th6o k;f hgp d6ng nh{n chuytin nhugng c6 phAn.

- Th6ng nh6t vOi Be

Vt

Thi Thriy v6 phucrng thric, thoi han, ti6n d0 thanh to6n vd c6c

thir tr,rc li6n quan de hoan t6t viQc nhf,n chuy6n nhugng.

- Chi dpo c6c bQ phfln chfc ndng 1i6n quan ph6i hqp de hqp nh6t b6o c6o
thpc hiQn c6c

tht tpc c6ng bO ttrOng tin theo quy tlinh

AOI

tii

chinh vd

vOi C6ng ty ni6m y6t.

- Cflp nhdt thulng xuy6n c6c th6ng tin vC thi trudng, ccr hQi dAu tu de trl6n khai dAu tu
c6 hiQu qu6.

- 86o c6o HDQT vC

t
qu6 c6ng vi6c hodn thdnh.

* Bi6u quytit:
HQi ddng

quin tri ti6n hinh bi6u quy6t

vt6,i

k6t qui nhu sau:

- Tdng s6 phi6u bi6u quyi5t: 05 phi6u

- 56 phi6u t6n thinh: 5/5 phitSu
- 56 phi6u kh6ng tan thdnh: 0 phi6u
- 56 phi6u c6 y ki6n kh6c: 0 phi6u

* K6t lufn: HQi tl6ng quin tri th6ng nn6t tOOy" thdng qua nQi dung niry.

2. HOi tldng

quin tri xem x6t thdng qua viQc thay tl6i tlia chi trg

s&

chinh cta CTCP

Diu tu vdr Phit tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam:
Dugc

sU

uy quyOn cira Dai h6i d6ng c6 d6ng CTCP EAu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp

ViQt Nam trong viQc quyiit dinh dia di6m dpt trp s0 m6i cria C6ng ty, HQi d6ng quan
xu6t vipc thay d6i dia diom nhu

sau:

:\

tri dd jgQ>

f$li#\

.

Dia chi hiQn tpi: Tdng 5, tda nhn Ngdi Sao Thdng Long, sO :O ph6 Hodng CAu,;uoffffil#,E
y/Ff
phuong 6 Ctrq Dira , qu4n D6ng Da, TP. Ha Ngi"

UjiA

.

Eia chi sau khi thay d6i: TAng 7, Sd 7l,Ph6 Hodng CAu, Phucrng O Ct q Ot u, qrafu#

E6ng Ea, Thdnh ptrO HaN6i.
n Bi6u

quytit:

HQi tldng

quin tri ti6n hinh bi6u quy6t vtfi k6t qui nhu sau:

- TOng s6 phi6u biOu quy6t: 05 phi6u

-

SO

phi0u trln thdnh: 5/5 phi6u

-

SO

phi0u kh6ng tan thanh: 0 phitiu

- 56 phi6u c6 y kitin kh6c: 0 phi6u

* K6t lu$n: HQi tl6ng quin tri thiing ntr6t

1OO7o

th6ng qua nQi dung niry.

I


IV. Th6ng qua bi6n bin

cuQc hgp.

CuQc hgp kOt thric vdo

h6i

11 gio 00 phrit cirng ngdy.

Bi6n ban gdm 03 trang, dd dugc doc cho c6c thdnh vi6n tham gia hqp cing nghe vd hiOu
bi6t d6ng thcri th6ng qua n6i dung vcri

d

q?

le 100% s6 ttrann viOn c6 m4t t4i cuQc hqp.

THUKV

CHU TOA

Z----"-Hh Xuffn Trudrrg

Hoirng Qu6 Lan

cAc rnaNH vrtN HDer rHAM GIA cuec Hep
Thinh vi6n

Chri'c danh

6ng Hn Xudn Trudng

- Chir tich HEQT

Bd Hoang Quti Lan

- Thenh vi6n HDQT

Ong D6 Trong B6ch

- Thanh vi6n HDQT

Ong Pham Hodng CAu

- Thanh vi6n HDQT

Ong Nguy6n Tu6n Anh

- Thanh vi6n HDQT

Chu ki,

\
*,
+'

'ir