Bao cao cua HDQT nhiem ky 2012 2017

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
I. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
1. Tình hình hoạt động ngành
- Năm 2016 Việt nam có nhiều sự kiện, bầu cử nhệm kỳ lãnh đạo cấp nhà nước,
thiên tai và những thảm họa môi trường là những biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến
sản xuất và các tỷ lệ tăng trưởng của nước ta. Bên cạnh những tín hiệu khởi sắc của nền
kinh tế năm 2015 thì năm 2016 Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. GDP
ước đạt tăng trưởng mức 6,21% so với năm 2015 và không đạt mục tiêu đề ra là 6,7%.
Trong mức tăng 6,21% của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng
7,57%, thấp hơn mức tăng 9,64% của năm 2015, đóng góp 2,59 điểm phần trăm. Ngành
xây dựng tăng trưởng khá với tốc độ 10,00%, đóng góp 0,60 điểm phần trăm vào mức
tăng chung.
- Hoạt

động xây dựng trong năm 2016 đạt khá nhờ giá vật liệu xây dựng ổn định,
mặt bằng lãi suất thấp cùng sự cải thiện của thị trường bất động sản. Giá trị sản xuất
xây dựng năm 2016 theo giá hiện hành ước tính đạt 1.089,3 nghìn tỷ đồng, bao gồm:
- Khu vực Nhà nước đạt 83,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,7%;
- Khu vực ngoài Nhà nước 952,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 87,4%;
- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 53,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,9%.
Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 428,6
nghìn tỷ đồng, chiếm 39,3%; công trình nhà không để ở đạt 188,1 nghìn tỷ đồng, chiếm
17,3%; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 344,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 31,6%; hoạt động
xây dựng chuyên dụng đạt 128,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,8%.
2. Hoạt động của CONINCO
Năm 2016, dù dự báo cũng có nhiều thách thức nhưng CONINCO đã thực hiện
vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra với các chỉ tiêu đáng ghi nhớ
BIỂU TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA CONINCO NĂM 2016

Đơn vị tính: Tỷ đồng
% Hoàn thành
TT

Tiêu chí

TH
năm
2015

KH năm
2016

Thực hiện
năm 2016

So với
năm 2015

1

Hợp đồng (số)

477

552

So với KH
năm 2016

115,7%
1


% Hoàn thành
TT

Tiêu chí

TH
năm
2015

KH năm
2016

Thực hiện
năm 2016

So với
năm 2015

So với KH
năm 2016

2

Doanh số

309,3

300

494,0

159,7%

3

Sản lượng thực hiện

212,0

225,0

255,0

120,3%

113,3%

4

Doanh thu tư vấn

271,6

216,0

320,4

118,0%

148,3%

5

Nộp ngân sách

24,9

21,0

30,5

122,5%

145,2%

6

Lợi nhuận trước thuế

12,5

12,5

13,8

110,0%

110,0%

Trong đó các định hướng chiến lược đã đạt được theo các chỉ tiêu như sau:
- Đưa cổ phiếu CONINCO lên sàn giao dịch Upcom, mã chứng khoán CNN
- Triển khai thiết kế và xin xong giấy phép xây dựng dự án CONINCO Building.
- Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc tăng vốn Điều lệ Công ty bằng phát
hành hiện hữu.
- Phát triển mạnh thị trường thiết kế với tỷ trọng tăng hơn so với năm 2015;
- Doanh thu sản xuất kinh doanh của hệ thống NQTM, Công ty con, Công ty liên
kết đạt 85,4 tỷ đồng đạt 108,65% so với kế hoạch năm 2016;
-

Tổng chi phí cho hoạt động đào tạo trong năm 2016 gồm đào tạo ngắn hạn, đào
tạo dài hạn, tài trợ các cơ sở đào tạo (lễ kỷ niệm ngày truyền thống, quỹ học bổng
Đỗ Quốc Sam) là 1,456 tỷ đồng.

II. Đánh giá công tác điều hành và quản trị
1. Đánh giá hoạt động của HĐQT
- Là Công ty đại chúng, cổ phiếu của CONINCO được giao dịch trên sàn Upcom,
các công tác quản trị và điều hành công ty đều rất rõ ràng và minh bạch, được công bố
thông tin trên các trang thông tin đại chúng theo đúng quy định.
- Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó 1 thành viên là UV.HĐQT độc lập
không điều hành, các thành viên còn lại kiêm nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám
đốc thực hiện trực tiếp công tác sản xuất kinh doanh theo mô hình đặc thù của Công ty.
- Hội đồng quản trị ban hành Quy chế phân cấp giữa Chủ tịch HĐQT và TGĐ để
tiến tới hoạt động theo đúng quy định Công ty đại chúng Chủ tịch không kiêm nhiệm
TGĐ từ năm 2017.

2

- Công tác đầu tư: Chỉ đạo và triển khai phê duyệt xong thiết kế cơ sở, xin được
giấy phép xây dựng cho dự án trụ sở CONINCO. Đối với dự án Xuân Phương, HĐQT
triển khai việc thoái vốn của CONINCO tại dự án để tập trung cho dự án xây dựng trụ sở
mới. Chỉ đạo thoái vốn CONINCO tại 2 Công ty là Công ty cổ phần TEXO tư vấn và
đầu tư và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư quản lý xây dựng miền Nam - SCMC.
- Đánh giá trong năm 2016, Hôi đồng quản trị hoạt động tích cực để chị đạo thực
hiện hoàn thành NQ của ĐHĐCĐ và các NQ của HĐQT đề ra.
2. Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác:
- Hội đồng quản trị và Ban TGĐ có kiêm nhiệm nhân sự nên công tác chỉ đạo điều
hành và giám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh rất thiết thực và sâu sát.
- Ban Tổng Giám đốc dưới sự chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị thực hiện
hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Năm 2016, các mục tiêu chất lượng đặt ra đánh giá đều đạt chỉ tiêu, tuy nhiên chỉ
tiêu về xây dựng nguồn lực cấp cao chưa đáp ứng được yêu cầu và vẫn đưa là một trong
những mục tiêu cần làm trong năm tiếp theo. Công ty đã tiếp tục ban hành quy chế,
quyết định nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng, tạo cơ chế tài chính để hỗ trợ
giữ nguồn lực và thu hút nguồn lực cao từ bên ngoài theo chiến lược và khẩu hiệu năm
của Công ty.
3. Thù lao của Hội đồng quản trị:
- Công ty áp dụng chế độ thù lao cho Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy
định của pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động cũng như chính sách tiền lương
của Công ty
- Đối với thành viên không chuyên trách Công ty thực hiện chế độ thù lao công
việc.
- Tiền thưởng và phúc lợi: Thành viên HĐQT và BKS hưởng tiền thưởng theo quỹ
thưởng Ban Điều hành hàng năm theo phương án SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định chung của Công ty.
Thù lao và thưởng của thành viên HĐQT và BKS

Họ tên

Số người

Lương/thù lao

Thành viên HĐQT

05

725.000.000

Thành viên BKS

03

75.000.000

4. Hoạt động của HĐQT năm 2016
- Năm 2016 công ty đã đưa cổ phiếu CONINCO lên giao dịch tại sàn Upcom của
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 01/06/2016
3


- Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ của ĐHĐCĐ đề ra với các chỉ tiêu đều vượt rất cao so với năm 2015;
- Về công tác đầu tư: Triển khai dự án CONINCO Building;
- Sinh hoạt theo định kỳ và theo yêu cầu của công tác điều hành;
- Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc thực hiện theo các NQ của ĐHĐCĐ và
HĐQT.

- Đánh giá năm 2016 Hội đồng quản trị hoạt động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
5. Tổng hợp các phiên họp của HĐQT năm 2016
- Tổng số phiên họp: 8 phiên
- Tổng số nghị quyết đã ban hành: 19 nghị quyết
- Nội dung các nghị quyết đã ban hành:
Phiên
họp

Ngày tháng

Nghị quyết

18/01/2016

- Nghị quyết số 1: Thông qua báo cáo năm 2015 của HĐQT
và kê shoạch công tác năm 2016; Thông qua các chỉ tiêu sản
xuất kinh doanh năm 2015 và xây dựng phương án SKXD năm
2016 để thông qua tại phiên họp 2/2016 trình ĐHĐCĐ.
- Nghi quyết số 2: Đồng ý triển khai xây dựng Đề án tăng vốn
điều lệ phục vụ dự án đầu tư của công ty. Chủ tịch HĐQT chủ
trì đề án, chỉ đạo Ban Thư ký, các phòng quản lý xây dựng đề
án thông qua tại phiên họp 2/2016 trình ĐHĐCĐ.
- Nghi quyết số 3: Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký bổ nhiệm lại
các chức danh Ban điều hành theo nhiệm kỳ.

Phiên 2

04/3/2016

- Nghị quyết số 1: Thông qua nội dung kế hoạch, chương trình,

tài liệu và thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2016.
- Nghị quyết số 2: Thông qua phương án phát hành tăng vốn
năm 2016 và trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Nghị quyết số 3: Đồng ý tiếp tục triển khai hoạt động giao
dịch tín dụng giữ công ty với các ngân hàng thương mại nơi
công ty đnag mở tài khoản. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết
định lựa chọn các ngân hàng phù hợp với hoạt đọng SXKD của
công ty theo từng thời điểm.

Phiên 3

30/5/2016

Phiên 1

- Nghị quyết số 1: Thông qua nội dung kế hoạch, chương trình,
tài liệu và thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 2016.
- Nghị quyết số 2: Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi và
hồ sơ thiết kế cơ sở dự án CONINCO Building:
+ Tổng mức đầu tư: 510 tỷ đồng.
+ Hình thức thực hiện: Chủ đầu tư tự thực hiện và thành lập Ban
4


Phiên
họp

Ngày tháng

Nghị quyết

quản lý dự án.
Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai dự án

17/6/2016

- Nghị quyết số 1: Đồng ý dừng phương án phát hành riêng lẻ
tăng vốn điều lệ công ty. Xây dựng và trình ĐHĐCĐ phương
án phát hành tăng vốn điều lệ, như sau:
+ Phương thức: Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện
hữu.
+ Tổng số vốn điều lệ sau phát hành: 68 tỷ đồng.
+ Tiến độ thực hiện: Quý 3 năm 2016.
- Nghị quyết số 2: Chủ tịch HĐQT thông báo triệu tập họp
ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 kèm theo chương trình, kế
hoạch đại hội. Triển khai đại hội theo quy định của pháp luật
và Điều lệ công ty.

25/7/2016

- Nghị quyết số 1: Đồng ý dừng tổ chức họp ĐHĐCĐ bất
thường năm 2016 tổ chức ngày 29/7/2016. Thời gian triệu tập
họp sẽ được thông báo sau.
- Nghị quyết số 2: Đồng ý thành lập Công ty TNHH MTV
trực thuộc CONINCO làm pháp nhân độc lập thực hiện Dự án
khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương
Garden. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai các
thủ tục để thành lập Công ty theo quy định.

Phiên 6

15/8/2016

- Nghị quyết số 1: Đồng ý tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường
năm 2016 vào ngày 06/9/2016. Nội dung chương trình họp đã
thông báo tới các cổ đông.
- Nghị quyết số 2: Giao Ban Thư ký tiếp tục làm rõ một số nội
dung kiến nghị của HĐQT và đệ trình thông qua tại phiên họp
sau.
- Nghị quyết số 3: Giao Ban Thư ký cùng các phòng quản lý
xây dựng Quy chế quản lý công ty con của CONINCO, trình
HĐQT trong tháng 10/2016.

Phiên 7

06/9/2016

Phiên 4

Phiên 5

- Nghị quyết số 1: Đồng ý thông qua hồ sơ đăng ký chào bán
cổ phiếu tăng vốn điều lệ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký hồ sơ và điều chỉnh các nội
dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo yêu cầu của các cơ quan
Nhà nước.
- Nghị quyết số 2: Đồng ý thông qua việc tăng vốn điều lệ cho
5

Phiên
họp

Ngày tháng

Nghị quyết

Công ty TNHH MTV Thịnh Phát Land. Ủy quyền cho Chủ tịch
HĐQT thực hiện các thủ tục huy động vốn theo quy định của
Nhà nước.

Phiên 8

22/9/2016

- Nghị quyết số 1: Điều chỉnh lại tỷ lệ phát hành cổ phiếu tăng
vốn điều lệ.
- Nghị quyết số 2: Triển khai phương án phát hành và chi tiết
phương án sử dụng vốn.

6. Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị:
Hoạt động của HĐQT tập trung chính vào các nội dung triển khai dự án
CONINCO
Thời gian
dự kiến

Phiên

Nội dung họp

1

Tổng kết công tác của HĐQT năm 2016, kế hoạch 2017
Nghe báo cáo thực hiện SXKD năm 2016
Nghe báo cáo chỉ số kết quả SXKD 2016 và tóm tắt mục tiêu
chính năm 2017

2

Thông qua Phương án SXKD năm 2017, các nội dung xin ý
kiến chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ
Nghe báo cáo triển khai dự án CONINCO Building
Nghe báo cáo và thông qua đề án mở rộng ngành nghề kinh
doanh

3

Nghe báo cáo và thông qua một số nội dung dự án CONINCO
Building
Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên nhiệm kỳ 5 năm
lần thứ 3

30/06/2017

4

Nghe báo cáo và thông qua nội dung di dời giải phóng mặt
bằng dự án CNN Building
Thông qua số liệu SXKD 6 tháng đầu năm

01/09/2017

5

Nghe báo cáo thực hiện dự án CNN Building
Triển khai kế hoạch phá dỡ công trình

20/10/2017

6

Khởi công dự án CNN Building

7

Xem xét về số liệu SXKD năm 2017 và xây dựng kế hoạch
năm 2018
Xây dựng kế hoạch của HĐQT năm 2018

05/01/2017

15/02/2017

16/04/2017

15/12/2017

6

7. Định hướng chiến lược năm 2017
Triển vọng kinh tế:
Năm 2017 Chính phủ ra nghị quyết tăng trưởng GDP đạt 6,7%. Và thực hiện
nhiều biện pháp để thúc đẩy nền kinh tế. Bộ Xây dựng tập trung thực hiện Luật Xây
dựng; nâng cao năng lực các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên môn về quản lý hoạt
động đầu tư xây dựng; sắp xếp lại các ban quản lý dự án theo quy định; đánh giá lại năng
lực các nhà thầu (quy hoạch, thiết kế, thi công, giám sát). Từ đó kiểm soát chặt chẽ quá
trình đầu tư xây dựng, góp phần khắc phục thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công
trình xây dựng.
Chiến lược của CONINCO:
Năm 2017 sẽ là một năm có nhiều thay đổi và thách thức với Công ty, Hội đồng
quản trị định hướng những chính sách và chiến lược của Công ty tập trung vào những
điểm sau:
 Về Sản xuất kinh doanh:
- Tiếp tục phát huy thị trường truyền thống đẩy nhanh chiến lược chiếm lĩnh thị
trường tư nhân đang ngày càng chiếm tỷ trọng cao. Xây dựng thành chiến lược và
mục tiêu thị trường rõ ràng để thúc đẩy thị phần.
- Cần tập trung nguồn lực để tham gia nhiều các dự án đầu tư nước ngoài đón đầu
với xu thế hội nhập và các hiệp định đầu tư trong tương lai.
- Tập trung phát triển các dự án nguồn vốn nước ngoài.
- Lĩnh vực tư vấn phải đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra, các đơn vị
phải nỗ lực trong công tác sản xuất, phòng quản lý cần tăng cường công tác quản
trị khi doanh số và sản lượng hợp đồng tăng lên.
- Cần đưa ra những biện pháp cải tiến để giảm thiểu chi phí sản xuất, tăng hiệu quả
và sinh lời về mọi mặt.
- Hoạt động hiệu quả đảm bảo các chỉ tiêu tài chính và đảm bảo chia cổ tức không
dưới 10%.


Về công tác đầu tư và định hướng phát triển:

- Đặt mục tiêu triển khai xong giai đoạn giải phóng mặt bằng để triển khai xây
dựng dự án CONINCO Building. Xây dựng phương án tài chính và phương án
đầu tư khai thác chi tiết của dự án.
- Quyết tâm khai thác thị trường, tìm kiếm cơ hội mở thêm ngành nghề kinh doanh
mới. Khai thác hiệu quả hơn lực lượng nhân sự hiện có của Công ty.
- Cần tái cơ cấu bộ máy Công ty theo hướng gọn nhẹ điều hành, hiệu quả hoạt động
và tăng năng suất lao động.



Biện pháp triển khai :
7


-

Nguồn lực tài chính đã được bổ sung từ cuối năm 2016, năm 2017, vốn Điều lệ
Công ty tăng lên 68 tỷ đồng.
Nguồn lực về nhân sự: Tiếp tục triển khai chính sách tuyển dụng nguồn nhân lực
cấp cao, nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn. Bên cạnh đó cần xem xét về nguồn
lực hiện tại, thực hiện tinh giảm bộ máy để tăng hiệu suất tăng lợi nhuận.
Triển khai kế hoạch mở rộng ngành nghề kinh doanh, trên cơ sở nguồn lực, các
đối tác, các quan hệ và tiến hành nghiên cứu thị trường đề xuất mở ngành nghề
kinh doanh mới của Công ty.
Triển khai các nội dung theo quy chế phân cấp ủy quyền của Chủ tịch HĐQT và
TGĐ để thực hiện điều hành Công ty theo đúng quy định
Quyết tâm xây dựng văn hóa thương hiệu CONINCO, xóa bỏ tư duy bao cấp, ăn
theo thương hiệu. Cần phải có tư duy làm việc nghiêm túc, tạo ra sản phẩm thực
thụ xứng với thương hiệu.
Cần xây dựng biện pháp triển khai kế hoạch năm chi tiết chính xác đến từng sản

phẩm và phải được kiểm soát tốt, không chỉ trong công tác quản lý gián tiếp mà
tại các đơn vị trực tiếp sản xuất.
Dự báo, đánh giá chi tiết những ảnh hưởng của mỗi phòng ban đơn vị khi di
chuyển xây dựng trụ sở trong thời gian tới để đề ra biện pháp quản trị hoạt động
tối ưu nhất.

-

-

-

-

-

8. Kế hoạch kinh doanh năm 2017
Với đánh giá về tình hình kinh tế và mục tiêu đặt ra trong năm, bên cạnh mục tiêu
chiến lược triển khai thêm lĩnh vực kinh doanh mới Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất
kinh doanh cho năm 2017 như sau:
BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA CONINCO NĂM 2017
Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT

Tiêu chí

Kế hoạch
2017

Kế hoạch 2016

So với KH
2016 (%)

1

Doanh số ký hợp đồng

250

300,0

83,3%

2

Sản lượng thực hiện

190

225,0

84,4%

3

Doanh thu và thu nhập khác

243

223,5

108,97%

4

Nộp ngân sách

23,5

21,0

111,9%

5

Lợi nhuận trước thuế

12,5

12,5

100%

Biện pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm:
8


- Tiếp tục thực hiện các chính sách do Công ty đã ban hành và Quy định về tỷ lệ
thu quản lý Công ty đối với hợp đồng tư vấn ký năm 2017.

- Cơ chế ưu đãi: Khi đồng thời doanh thu và trích nộp quản lý Công ty năm 2017
(không bao gồm doanh thu, trích nộp của các hợp đồng ứng hóa đơn) của Công ty đạt
75% kế hoạch năm vào quí III/2017 cùng với doanh thu và trích nộp quản lý Công ty
năm 2017 (không bao gồm doanh thu, trích nộp của các hợp đồng ứng hóa đơn) của Phó
Tổng Giám đốc phụ trách đơn vị và đơn vị thuộc P.TGĐ đó phụ trách đạt kế hoạch Công
ty giao, thì các hợp đồng ký mới của đơn vị có giá trị trên 1 (một) tỷ đồng sau thời điểm
hoàn thành kế hoạch sẽ được giảm 5% tỷ lệ trích nộp quản lý Công ty theo qui định
nhưng phảỉ đảm bảo tỷ lệ trích nộp quản lý Công ty không thấp hơn 9%/doanh thu.
II. Báo cáo nhiệm kỳ 5 năm 2012 - 2017:
1. Thời hạn hoạt động:
-

Nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội đồng quản trị được bắt đầu từ ngày 24/3/2012, Đại
hội đồng cổ đông CONINCO đã họp và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định để quản lý điều hành và giám sát
hoạt động của Công ty.

-

Nhiệm kỳ HĐQT sẽ kết thúc vào ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và
bầu các thành viên HĐQT mới.

2. Cơ cấu của Hội đồng quản trị:
Gồm 5 thành viên, trong đó có 02 đại diện phần vốn Nhà nước:
-

Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT

-

Ông Nguyễn Xuân Hải- UV HĐQT

-

Ông Phan Ngọc Cương - UVHĐQT

-

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - UVHĐQT

-

Ông Hà Minh - UV.HĐQT
3. Chức năng, nhiệm vụ của HĐQT
3.1. Nhiệm vụ chung

-

Hoàn thành các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, tổ chức 4 kỳ Đại hội đồng cổ
đông thường niên, tổ chức các kỳ họp Hội đồng quản trị theo định kỳ.

-

Tổ chức triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đề ra các định hướng
phát triển và thực hiện hoàn thành nghị quyết hàng năm của Đại hội đồng cổ
đông.
9


3.2. Công tác quản lý

-

Ban hành và thông qua các Quy chế, quy định của Công ty theo Điều lệ.

-

Kiến nghị bổ sung sửa đổi Điều lệ đăng ký bổ sung ngành nghề SXKD theo định
hướng phát triển của Công ty.

-

Giám sát điều hành quản lý Công ty của Ban Điều hành.

-

Thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

-

Quyết định bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc, hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt
động Công ty phù hợp với tình hình thực tế và phát triển của Công ty.
3.3. Vốn điều lệ và cổ đông:

-

Đảm bảo, bảo toàn vốn điều lệ được giao, thặng dư cổ phiếu tăng trưởng.

-

Đề xuất đề án tăng vốn Điều lệ và được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm

đáp ứng nhu cầu của SXKD và mong muốn của các cổ đông hiện hữu (nhưng
chưa thực hiện được do chưa nhận được sự phê duyệt thông qua của Cơ quan giữ
phần vốn chi phối của Nhà nước).

-

Cơ cấu cổ đông của công ty có sự thay đổi về số lượng từ 307 nay là 234 cổ đông.
Đây là một thành công lớn đó là cổ phần của Công ty phần lớn là giao dịch
chuyển đổi trong nội bộ Công ty.
4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty:
4.1. Phát triển thương hiệu mở rộng hoạt động SXKD

-

Thực hiện định hướng phát triển Công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản
trị mạnh dạn mở rộng hoạt động SXKD phát triển thương hiệu, Hội đồng quản trị
đã đề ra các định hướng chiến lược phát triển của Công ty, ngắn hạn, trung hạn và
dài hạn ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ và luôn năng động bám sát thực tế phát triển
của đất nước và của Công ty ty để xây dựng kế hoạch hoạt động đạt thành công.
4.2. Mở rộng quan hệ với nước ngoài

-

Công ty xây dựng định hướng hợp tác liên doanh với nước ngoài nhằm nâng cao
uy tín và phát triển thương hiệu CONINCO. Công ty thành lập các liên doanh:
Liên doanh với SEC, Nihon Sekkei, Sanju Nhật Bản Samyang - Hàn Quốc….

-

Hợp tác đào tạo chuyên sâu nguồn nhân lực thông qua các học bổng Tiến sỹ, Thạc

sỹ và đào tạo Chuyên gia của Nhật Bản và Ý, Pháp và Hàn Quốc.
4.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm:
10


TT

Tiêu chí

Năm 2012

Năm
2013

Năm
2014

Năm
2015

Năm
2016

2012-2017

1

Nhân sự

548

512

600

786

737

2

Hợp đồng (số)

914

759

653

606

422

3

Doanh số (tr đ)

180.000

184.000

220.360

236.800

314.021 1.135.181

4

Sản lượng (tr đ)

82.230

144.000

151.270

186.000

206.270

769.770

5

Doanh thu (tr đ)

63.640

113.200

159.200

171.800

192.800

700.640

DT từ TV (tỷ đ)

60.600

83.400

103.050

150.900

189.545

587.495

6

Bình quân
DTSXKD

135

150

168

180

230

172,60

7

Thu nhập BQ

3,80

4,20

6,50

7,0

8,62

6,02

8

Nộp NS (tỷ đ)

5.900

8.250

12.400

16.864

19.272

62.686

9

Lợi nhuận trước
thuế (tỷ đ)

5.280,00 8.700,00 9.240,00

11.321

12.216

46.757

3.354

III. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 :
-

Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ trong
nhiệm kỳ, bảo toàn vốn, phát triển thương hiệu, đạt tăng trưởng theo chỉ tiêu,
Công ty phát triển và thương hiệu mạnh.

IV. Định hướng và giải pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022:
1. Về Thị trường
Phát triển dịch vụ chính trên các thị trường truyền thống với phương châm: nguồn
việc khả thi về vốn, hoặc có lợi cho thương hiệu về lâu dài. Trong đó chú trọng:
-

Tập trung phát triển mảng giao thông hạ tầng, các công trình đòi hỏi chuyên môn
sâu.

-

Tích cực phát triển lĩnh vực mũi nhọn đã tạo nên thương hiệu CONINCO.

-

Tăng cường hợp tác với đối tác nước ngoài, liên danh thầu phụ nước ngoài thực
hiện các dự án yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù.

-

Mạnh dạn phát triển các ngành nghề kinh doanh mới, tạo sự phát triển đa dạng
của Công ty.
11


2. Về sản xuất kinh doanh:

-

Tiếp tục tăng trưởng hàng năm, hoạt động đa dạng hóa các ngành nghề kinh
doanh, tăng nguồn thu.

-

Triển khai thực hiện Dự án CONINCO Building theo đúng kế hoạch đề ra.

-

Nỗ lực và áp dụng các biện pháp quản trị chặt chẽ, hiệu quả đảm bảo chỉ tiêu.

3. Công tác quản lý Công ty:
-

Phát triển nguồn lực về chất, xây dựng thương hiệu của mỗi cá nhân và đơn vị
góp phần nâng cao thương hiệu chung CONINCO.

-

Quản trị hiệu quả nguồn lực con người, đào tạo và chia sẻ để phát triển.

-

Áp dụng quản trị theo sản phẩm, chất lượng, tiến tới đánh giá đúng, minh bạch
năng lực của người lao động. Tiếp tục thực hiện cơ cấu chủ trì, đề cao trách nhiệm
cá nhân của chủ trì.

-

Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo các văn bản điều chỉnh
của Nhà nước và phù hợp với thực tế.

-

Tiếp tục tập trung xây dựng thư viện dữ liệu tiêu chuẩn, và tài liệu quản lý chất
lượng CONINCO.

-

Xây dựng hệ thống quản trị điện tử, phần mềm quản trị nội bộ. Đầu tư nâng cấp
lại hệ thống mạng LAN, tiến tới quản trị, chia sẻ và kiểm soát dữ liệu điện tử.

-

Đảm bảo người lao động được bố trí công việc phù hợp, điều kiện làm việc đảm
bảo.

4. Phát triển thương hiệu:
-

Đầu tư nguồn lực và tạo mọi điều kiện để phát triển mạnh lĩnh vực thiết kế.

-

Quản trị hệ thống NQTM theo hướng cùng phát triển thương hiệu, có lợi cho các
công ty thành viên, hợp tác cùng phát triển.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

12