Bien ban Dai hoi dong co dong lan 1

ĐHĐCĐ LẦN ĐẦU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
Số:
/NQ-ĐHĐCĐ
Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty
Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 29 tháng 10 năm 2016,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ
phần Cấp nước Đà Nẵng.
Điều 2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng
quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, danh sách ứng viên Thành viên
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban
Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:
1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:
(1). Ông Nguyễn Trường Ảnh
(2). Ông Đặng Thanh Bình
(3). Ông Hồ Hương
(4). Ông Lê Đức Quý
(5). Ông Thái Văn Thành

-

Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT

2. Thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:
(1). Bà Nguyễn Thị Thu Hà
(2). Bà Phạm Thị Quế Chi
(3). Ông Thái Quốc Khánh

-

Trưởng Ban Kiểm soát
Thành viên Ban Kiểm soát
Thành viên Ban Kiểm soát

3. Ban Điều hành Công ty:
Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm các ông có tên sau vào Ban Điều
hành Công ty:
1.
2.
3.
4.

Ông Hồ Hương, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Ông Lê Đức Quý, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Phước Thương, Phó Tổng Giám đốc

Ông Hồ Minh Nam, Phó Tổng Giám đốc


5. Ông Phan Thịnh, Kế Toán trưởng
Điều 4. Thông qua Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh của Công ty Cổ phần
Cấp nước Đà Nẵng, giai đoạn 2017 – 2019;
Điều 5. Thông qua kế hoạch chi trả Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban
kiểm soát;
Điều 6. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính;
Điều 7. Điều khoản thi hành.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty
Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia
Đại hội tương ứng 57.954.761 cổ phần thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 29 tháng 10 năm 2016.
Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc
và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai
thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp
luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ./.
Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo Cổ phần hóa
- Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Đà Nẵng
- Lưu văn thư, văn kiện ĐHĐCĐ

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đã ký

Nguyễn Trường Ảnh