HỒ sơ 06 MUA bán TRÁI PHÉP MA túy

PHẦN 1 – NỘI DUNG CHUẨN BỊ Ở NHÀ
1.

Tóm tắt nội dung vụ án
Vào khoảng 01giờ ngày 16/3/2012, đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy

Công an quận 7 kết hợp với Công an phường Bình Thuận quận 7 tiến hành kiểm
tra phòng số 101 khách sạn Khánh Ngọc ở địa chỉ số 30A đường số 1, phường
Bình Thuận, quận 7; phát hiện các đối tượng Lê Quang Trung, Phạm Ngọc Thành,
Võ Quý Hiếu và Nguyễn Thị Diễm đang sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp.
Vật chứng thu giữ gồm: 20 gói ma túy tổng hợp Methaphetamine (MA), trọng
lượng 4,0852 gram, một điện thoại Nokia, 3.500.000 đồng và một số dụng cụ để sử
dụng ma túy tổng hợp.
Qua lời khai của Trung, số ma túy tổng hợp trên Lê Quang Trung mua của
Lê Hy Minh Hải vào các ngày 12/03/2012 và 15/03/2012, mỗi lần ½ hộp 5 về phân
ra từng gói nhỏ có giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng để bán lẻ cho các đối
tượng nghiện.
Đội ma túy phát hiện Hải đang thuê phòng 303 khách sạn Khánh Ngọc cùng
địa chỉ trên nên đã mời về làm rõ và mở rộng điều tra đến khoảng 16 giờ 45 ngày
16/3/2012, tại ngã ba đường Phan Huy Thực và đường Lê Văn Lương phường Tân
Kiểng, Quận 7, Đội ma túy đã bắt được Tống Hữu Thành (được tên Võ Quốc
Cường chở) đang mang ma túy đi bán cho các đối tượng nghiện. Tại hiện trường
thu giữ được hành 01 gói ma túy tổng hợp (MA), trọng lượng 0,0852gram, 01 điện
thoại di động, 300.000 đồng và 01 xe gắn máy mang biển số 54Z4 - 2723.
Mở rộng điều tra, đến khoảng 0h30 ngày 17/03/2012 tại khách sạn Lam Anh
địa chỉ A77 khu dân cư Kim Sơn, phường Tân Phong, Quận 7 Đội ma túy Công an
quận 7 đã bắt được Trần Thị Mỹ Thảo đi xe ôm của ông Nguyễn Văn Hoa đang
mang ma túy đi bán. Thu giữ được 01 gói ma túy tổng MA, trọng lượng 2,3947
gram, 2 máy ĐTDĐ và 600.000 đồng. Tại Cơ quan CSĐT Công an quận 7, Trần
Thị Mỹ Thảo khai nhận đã được Dũng nhờ đem ma túy đi bán 02 lần, ngoài việc
bán ma túy cho Tống Hữu Thành ra, Thảo còn 02 lần bán ma túy cho một đối

tượng khác (không rõ nhân thân lai lịch) trên địa bàn quận 7. Việc Trần Thị Mỹ
Thảo mang ma túy đi bán dùm cho Dũng, Thảo được Dũng cho tiền hai lần, tổng
1


Bài thu hoạch diễn án Hình sự Lần 01

Mua bán trái phép chất ma túy

cộng là 3.000.000 đồng. Số tiền này Thảo đã ăn xài cá nhân và mua ma túy sử
dụng hết.
Qua điều tra xác minh, ngoài việc Lê Hy Minh Hải bán ma túy cho Lê
Quang Trung, Thúng và Minh bê đê (hai đối tượng này không xác định được nhân
thân và lai lịch) thì Hải đã bán ma túy cho Tống Hữu Thành tổng cộng 03 lần. Lần
1: vào ngày 02/03/2012, ½ hôp 5 ma túy tổng hợp giá 3.500.000 đồng, Thành trả
trước 1.000.000 đồng và thiếu lại 2.500.000 đồng. Lần 2: vào ngày 10/03/2012, 01
hộp 10 mà túy tổng hợp, giá 12.200.000 đồng. Thành chưa trả tiền nên Hải nhờ
Trung qua đường Tôn Đản Quận 4 lấy tiền về đưa cho Hải. Lần 3: vào ngày
12/03/2012, ½ hộp năm ma túy tổng hợp giá 3.500.000 đồng. Thành khai nhận
mua ma túy của Hải về phân thành các gói nhỏ có giá từ 200.000 đồng đến
300.000 đồng để bán cho các đối tượng nghiện. Các đối tượng thường mua ma túy
của Thành là: Phạm Văn Chính (tự Ty), Phạm Quốc Hiệp, Nguyễn Văn Lành và
Võ Quốc Cường.
Ngoài việc mua ma túy của Lê Hy Minh Hải ra, Tống Hữu Thành còn mua
ma túy của Dũng (không xác định được nhân thân và lai lịch) được 02 lần. Mỗi lần
mua ma túy của Dũng thì Dũng không trực tiếp mang đi bán, mà Dũng nhờ Trần
Thị Mỹ Thảo mang đi bán dùm cho Dũng, số tiền Thành thu lợi bất chính từ việc
mua bán trái phép chất ma túy là 6.000.000 đồng, số tiền này Thành đã ăn xài và
mua ma túy sử dụng hết.
Trên cơ sở kết luận điều tra và đề nghị truy tố của Cơ quan CSĐT Công an

Quận 7, Viện Kiểm sát nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố đối với
các bị can Lê Hy Minh Hải, Lê Quang Trung, Tống Hữu Thành và Trần Thị Mỹ
Thảo về tội “ Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điểm b, Khoản 2,
Điều 194 Bộ luật hình sự (BLHS).
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18/9/2012, bị cáo Lê Hy Minh Hải khai không
bán ma túy cho Lê Quang Trung và Tống Hữu Thành (trong khi tại Cơ quan điều
tra thì đã khai nhận hành vi này). Còn Lê Quang Trung khai số ma túy mà Công an
Quận 7 thu giữ tại khách sạn Khánh Ngọc vào ngày 16/3/2012 là ma túy do Trung
lấy của Minh bê đê để trừ nợ cái loa súp mà Trung đã nhờ Hải bán cho Minh bê đê
mà Minh bê đê không có tiền trả (trong khi tại Cơ quan điều tra thì khai nhận đã
Trang 2


Bài thu hoạch diễn án Hình sự Lần 01

Mua bán trái phép chất ma túy

mua ma túy của Hải 02 lần mà 01 lần đi lấy tiền dùm cho Hải trên đường Tôn Đản,
Quận 4). Do vậy, Tòa án nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết
định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau khi có kết quả điều tra bổ sung, Viện kiểm sát
kiến nghị Tòa án tiếp tục thụ lý vụ án và đưa vụ án ra xét xử theo quy định pháp
luật.
2.

Kế hoạch xét hỏi
a. Hỏi bị cáo Lê Hy Minh Hải
- Bị cáo cho HĐXX biết, bị cáo có mỗi quan hệ như thế nào với bị cáo Lê
-

Quang Trung?

Bị cáo có bán số ma túy cho bị cáo Trung như lời bị cáo Trung vừa khai

-

nhận hay không?
Bị cáo Hải có bị nghiện ma túy không, bao lâu rồi, liều lượng và thời

-

gian sử dụng ma túy hiện nay của bị cáo như thế nào?
Bị cáo Hải đã từng sử dụng ma túy chung với bị cáo Trung lần nào chưa,
cụ thể là mấy lần rồi, số ma túy mỗi lần sử dụng đó là của ai, nguồn gốc

b.
-

từ đâu mà có?
Bị cáo có muốn khai thêm gì không?
Hỏi bị cáo Lê Quang Trung
Bị cáo cho HĐXX biết, bị cáo bị bắt ở đâu và vào thời gian nào?
Khi bị bắt bị cáo đang làm gì, với ai?
Bị cáo có biết lý do mình bị bắt không?
Khi bị bắt, Đội cảnh sát ma túy Công an Quận 7 đã thu giữ những đồ vật

-

gì và những đồ vật đó là của ai?
20 gói ma túy được thu giữ tại hiện trường vào ngày 16/3/2012 từ đâu mà

-

bị cáo có được?
Bị cáo mua số ma túy trên và chia thành từng gói nhỏ để làm gì?
Bị cáo có bị nghiện không, nghiện bao lâu rồi, liều lượng và thời gian bị

-

cáo sử dụng ma túy hiện nay như thế nào?
Bị cáo sử dụng ma túy một mình hay có sử dụng chung với ai không,
những người đó có mối quan hệ như tế nào với bị cáo, mỗi lần sử dụng

-

chung đó bị cáo tự bỏ ra hết hay mọi người cùng góp tiền vào?
Trước khi bị bắt, bị cáo đã từng bán ma túy cho ai chưa?
Bị cáo đã lập gia đình chưa, có con không, bao nhiêu tuổi rồi, hiện nay bị

-

cáo đang sống với ai và ở đâu?
Bị cáo có tiền án, tiền sự gì chưa?
Bị cáo có muốn khai thêm gì không?
Trang 3


Bài thu hoạch diễn án Hình sự Lần 01

Mua bán trái phép chất ma túy

c.

Hỏi những người liên quan: Phạm Ngọc Thành, Võ Quý Hiếu và

-

Nguyễn Thị Diễm (lần lượt đặt câu hỏi riêng cho từng người)
Anh Thành, chị Hiếu và chị Diễm cho biết, các anh chị có mối quan hệ

-

như thế nào với bị cáo Lê Quang Trung?
Các anh chị có bị nghiện ma túy không, nghiện bao lâu rồi?
Vào ngày 16/3/2012 các anh chị có mặt tại Phòng 101 khách sạn Khánh
Ngọc không, lúc đó các anh chị đang làm gì, ngoài ra còn có ai khác

-

không?
Số ma túy mà các anh chị sử dụng cùng với bị cáo Trung từ đâu mà có,
các anh chị có phải trả tiền cho bị cáo Trung để được sử dụng ma túy

3.

không?
Các anh chị có muốn khai thêm gì không?

Bài bào chữa cho bị cáo Lê Quang Trung không phạm tội
Kính thưa Hội đồng xét xử (HĐXX), thưa vị Đại diện Viện kiểm sát, các vị

Luật sư đồng nghiệp cùng toàn thể các quý vị có mặt tại phiên tòa ngày hôm nay.

Tôi tên là ………………….. - Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Hương Bùi
và Cộng sư – Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.
Theo yêu cầu của bị cáo Lê Quang Trung và được sự chấp thuận của Tòa án,
tôi tham gia phiên tòa ngày hôm nay với tư cách là người bào chữa cho bị cáo Lê
Quang Trung bị Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Tp.HCM truy tố về tội “Mua bán
trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự
(BLHS).
Thưa HĐXX, qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, đánh giá khách quan và
toàn diện các chứng cứ cũng như kết quả xét hỏi tại phiên tòa ngày hôm nay, tôi có
cơ sở để khẳng định rằng Viện kiểm sát đã truy tố đối với bị cáo Lê Quang Trung
về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với tình tiết định khung tăng nặng là phạm
tội nhiều lần là không thỏa đáng, bởi lẽ:
- Thứ nhất, hành vi của bị cáo Trung không cấu thành tội “Mua bán trái phép
chất ma túy”, vì theo quy định tại Tiết 3.3 Mục 3 Phần II Thông tư liên tịch số
17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 Thông tư
hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy”
của Bộ luật Hình sự năm 1999 (Sau đây gọi tắt là TTLT số 17/2007) thì hành vi
Trang 4


Bài thu hoạch diễn án Hình sự Lần 01

Mua bán trái phép chất ma túy

mua bán trái phép chất ma túy phải là hành vi: bán trái phép chất ma túy cho người
khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán
hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác; hành vi
mua hoặc xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác; hành vi tàng trữ
hoặc vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác. Trong vụ án này,
bản thân bị cáo Trung là người nghiện ma túy, đã khai nhận việc mua ma túy của

Lê Hy Minh Hải nhằm mục đích để sử dụng cùng những người khác là bạn của
Trung chứ không nhằm mục đích để bán cho người khác. Lời khai này của bị cáo
phù hợp với các tình tiết khác có trong vụ án, thể hiện ở các Bút lục (BL) số 25,
36, 43, từ BL 102 – 107, từ BL 111 – 118 và trùng khớp với lời khai của những
người cùng sử dụng trái phép chất ma túy với Trung vào ngày 16/3/2012 tại Phòng
101 khách sạn Khánh Ngọc là Phạm Ngọc Thành, Võ Quý Hiếu và Nguyễn Thị
Diễm. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa
ngày hôm nay, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng không thu thập được bất ky
chứng cứ nào chứng minh bị cáo Trung có hành vi bán trái phép chất ma túy cho
người khác mà chỉ dựa vào lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra (BL số 111) để
buộc tội bị cáo là không có cơ sở. Như vậy, có thể khẳng định rằng hành vi của bị
cáo Trung không có dấu hiệu cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy như Viện
kiểm sát đã truy tố mà chỉ là hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
- Thứ hai, Viện kiểm sát truy tố bị cáo Trung với tình tiết định khung tăng
nặng là phạm tội nhiều lần cũng không có cơ sở. Bởi lẽ, tình tiết phạm tội nhiều lần
quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự (BLHS) và được hướng
dẫn tại Tiết 2.3 Mục 2 Phần I TTLT số 17/2007, được hiểu là đã có từ hai lần phạm
tội trở lên (trường hợp này là phải có từ hai lần bán trái phép chất ma túy trở lên)
mà mỗi lần phạm tội có đủ yếu tố cấu thành tội phạm được quy định tại Khoản 1
Điều 194 BLHS, đồng thời trong số các lần phạm tội đó chưa có lần nào bị truy
cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) và chưa hết thời hiệu truy cứu TNHS. Trong vụ
án này, bị cáo Lê Quang Trung chưa phạm tội mua bán trái phép chất ma túy lần
nào nên cũng không có căn cứ để áp dụng tình tiết định khung tăng nặng này.
Từ các phân tích và nhận định nêu trên, tôi kính đề nghị HĐXX xem xét:
Trang 5


Bài thu hoạch diễn án Hình sự Lần 01

Mua bán trái phép chất ma túy

- Một, áp dụng Khoản 2 Điều 107, Khoản 1 Điều 227 Bộ luật Tố tụng hình
sự (BLTTHS) tuyên bố bị cáo Lê Quang Trung không phạm tội và trao trả tự do
cho bị cáo ngay tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội khác.
- Hai, áp dụng Điều 41 BLHS, Điều 76 BLTTHS tuyên trả lại cho bị cáo Lê
Quang Trung số tiền 3.500.000 đồng bị Cơ quan điều tra thu giữ ngày 16/3/2012 vì
đây là tiền thuộc sở hữu hợp pháp của bị cáo Trung chứ không phải tiền do phạm
tội mà có; tuyên trả lại cho bà Trương Thị Kim Sa là chủ sở hữu chiếc xe máy
mang biển số 54Z6-0098 vì đây không phải là công cụ, phương tiện để bị cáo dùng
vào việc phạm tội.
Trên đây là toàn bộ quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Quang
Trung tại phiên tòa ngày hôm nay.
Tôi xin cảm ơn HĐXX và mọi người đã chú ý lắng nghe.
Trân trọng!
Bị cáo thay đổi lời khai tại Phiên tòa (Nếu co):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Trang 6


Bài thu hoạch diễn án Hình sự Lần 01

Mua bán trái phép chất ma túy

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

PHẦN 2 - NHẬN XÉT TẠI BUỔI DIỄN ÁN
1.

Nhận xét chung về Phiên tòa

.....................................................................................................................................

Trang 7


Bài thu hoạch diễn án Hình sự Lần 01

Mua bán trái phép chất ma túy

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2.

Nhận xét các vai diễn tại Phiên tòa
a. Luật sư

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Trang 8


Bài thu hoạch diễn án Hình sự Lần 01

Mua bán trái phép chất ma túy

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Trang 9


Bài thu hoạch diễn án Hình sự Lần 01

Mua bán trái phép chất ma túy

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
b.

Kiểm sát viên

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Trang 10

Bài thu hoạch diễn án Hình sự Lần 01

Mua bán trái phép chất ma túy

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
c.

Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Trang 11


Bài thu hoạch diễn án Hình sự Lần 01

Mua bán trái phép chất ma túy

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
d.

Hội thẩm nhân dân

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

e.

Thư ký phiên tòa

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Trang 12


Bài thu hoạch diễn án Hình sự Lần 01
f.

Mua bán trái phép chất ma túy

Bị cáo

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
g.

Các vai diễn khác

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Trang 13


Bài thu hoạch diễn án Hình sự Lần 01

Mua bán trái phép chất ma túy

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Trang 14

Bài thu hoạch diễn án Hình sự Lần 01

Mua bán trái phép chất ma túy

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Trang 15