Hồ sơ diễn án hình sự số 06 nghề luật sư
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (87.47 KB, 14 trang )
BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN
HỒ SƠ HÌNH SỰ SỐ 06
I.
Tóm tắt nội dung vụ án:
Các bị can của vụ án:
1/ Bị can: Lê Hy Minh Hải
Năm sinh: 1978
Nơi ĐKHKTT: 211D/7 Bến Ba Đình, phường 8, quận 8 – thành phố Hồ Chí
Minh.
Chỗ ở: 211D/7 Bến Ba Đình, phường 8, quận 8 – thành phố Hồ Chí Minh.
Nghề nghiệp: Không
Trình độ văn hóa: 9/12
Tiền án, tiền sự: Chưa
Bị can bắt giữ từ ngày 17/03/2012 .
2/ Bị can: Lê Quang Trung
Năm sinh: 1982
Nơi ĐKHKTT: 92/2 khu phố 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7– thành phố
Hồ Chí Minh.
Chỗ ở: : 92/2 khu phố 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7– thành phố Hồ Chí
Minh.
Nghề nghiệp: Không
Trình độ văn hóa: 10/12
Tiền án, tiền sự: Chưa có
Bị bắt giam ngày 16/03/2012
3/ Bị can: Tống Hữu Thành (Mạnh Đình)
Năm sinh: 1974
Nơi ĐKHKTT: 266/9 Tôn Đản, phường 4, quận 4– thành phố Hồ Chí Minh.
Chỗ ở: 334/6A Tôn Đản, phường 4, quận 4– thành phố Hồ Chí Minh.
Nghề nghiệp: Không
Trình độ văn hóa: 8/12
Tiền án, tiền sự: Có 02 tiền án:
1 / 14
- Ngày 15/12/2004: Bị Công an quận 7 bắt về tội: “Đánh bạc”, Tòa án nhân dân
quận 7 xử phạt 3 năm tù giam.
- Ngày 20/03/2006: Bị Công an quận 4 bắt về tội: “Đánh bạc”, Tòa án nhân dân
quận 7 xử phạt 2 năm tù giam.
Bị bắt giam ngày 16/03/2012.
4/ Bị can: Trần Thị Mỹ Thảo
Năm Sinh: 10/ 10/ 1995.
Nơi ĐKHKTT: thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Chỗ ở: 43/5 đường 18, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức– thành
phố Hồ Chí Minh.
Nghề nghiệp: Không
Trình độ văn hóa: 9/12
Tiền án, tiền sự: Chưa có
Gia đình bố mẹ hiện đã ly hôn.
Bị can bị tạm giam từ ngày 17/03/2012 đến ngày 29/05/2011 thì được thay đổi
biện pháp ngăn chặn từ Tạm giam sang biện pháp Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú do bị
can đang có thai 11 tuần tuổi.
Nội dung vụ án:
Vào khoảng 1h ngày 16/03/2012, qua công tác kiểm tra tại khách sạn Khánh
Ngọc, đội cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý Công an quận 7 đã phát hiện tại phòng
101 của khách sạn các đối tượng Lê Quang Trung, Phạm Ngọc Thành, Võ Quý Hiếu,
Nguyễn Thị Diễm đang sử dụng trái phép chất ma tuý tổng hợp. Vật chứng thu giữ
gồm : 20 gói ma túy tổng hợp tên gọi Methmphetamine (MA), trọng lượng : 4,0852
gram, một máy điện thoại hiệu NOKIA; 3,500,000 đồng và một số dụng cụ để sử
dụng ma túy tổng hợp. Lê Quang Trung đã khai nhận số ma túy trên là của Trung mua
của Lê Hy Minh Hải về để phân ra bán cho các đối tượng nghiện. Tuy nhiên, về sau
Trung đã thay đổi lời khai nói rằng số ma túy thu tại khách sạn lấy của đối tượng
Minh bê đê (tuy nhiên không có chứng cứ xác định việc này). Đồng thời, Trung cũng
khai nhận trước đó đã mua ma túy của Hải 02 lần. Đồng thời, tại phòng 303 của khách
sạn phát hiện được đối tượng Hải nên đã bắt các đối tượng trên về điều tra làm rõ.
Khoảng 16 giờ 45 ngày 16/03/2012, tại ngã ba đường Phan Huy Thực và
đường Lê Văn Lương phường Tân Kiểng, quận 7, đội ma túy phát hiện Tống Hữu
Thành đang mang ma túy đi bán cho các đối tượng nghiện. Thu giữ của Thành 01 gói
2 / 14
ma túy tổng hợp (MA), trọng lượng 0,0852gram, 01 điện thoại di động và 300.000
đồng và xe gắn máy mang biển số 54Z4-2723.
Đến khoảng 0h30 ngày 17/03/2012 trước khách sạn Lan Anh, Đội ma túy Công
an quận 7 đã phát hiện Trần Thị Mỹ Thảo đi xe ôm của Nguyễn Văn Hoa mang ma
túy đi bán. Thu giữ của Thảo 01 gói ma túy tổng hợp tên gọi Methamphetaminne,
trọng lượng 2,3947 gram, 2 máy ĐTDĐ và 600.000 đồng. Tại cơ quan cảnh sát điều
tra công an quận 7, Trần Thị Mỹ Thảo khai nhận việc bán ma túy Thảo thực hiện theo
lệnh của một đối tượng tên Dũng 02 lần, ngoài việc bán ma túy cho Tống Hữu Thành
ra, Thảo còn 02 lần bán ma túy cho một đối tượng khác (không rõ nhân thân lai lịch)
trên địa bàn quận 7. Việc Trần Thị Mỹ Thảo bán ma túy cho Dũng, Thảo được Dũng
cho tiền hai lần, tổng cộng là 3.000.000 đồng. Số tiền này Thảo đã ăn xài cá nhân và
mua ma túy sử dụng hết.
Tại cơ quan điều tra, Tống Hữu Thành khai nhận số ma túy Thành bán cho các
đối tượng được mua của Hải và Dũng. Thành mua của Hải 3 lần: Lần thứ nhất vào
ngày 02/03/2012, tại khách sạn Khánh Ngọc địa chỉ 30A đường số 1, phường Bình
Thuân, quận 7 với số lượng ½ hôp năm ma túy tổng hợp giá 3,500,000 đồng, Lần 2
vào ngày 10/03/2012, tại quán café điểm hẹn quận 7 với số 01 hộp 10 mà túy tổng
hợp, giá 12.200.000 đồng. Lần thứ 3 vào ngày 12/03/2012, tại khách sạn Khánh Ngọc
với số lượng ½ hộp năm ma túy tổng hợp giá 3.500.000 đồng. Thành mua của Dũng
02 lần: Lần 01 cách ngày Tống Hữu Thành bị công an quận 7 bắt khoảng 01 tháng và
lần 02 là ngày 17/03/2012. Mỗi lần Tống Hữu Thành mua ma túy của Dũng thì Dũng
không trực tiếp mang đi bán, mà Dũng nhờ Trần Thị Mỹ Thảo mang đi bán cho Dũng.
Đối tượng Lê Hy Minh Hải khai nhận số ma túy mà Hải dùng để bán cho các
đối tượng là Hải mua từ Thúng và Minh bê đê. Hải bán ma túy cho Tống Hữu Thành
03 lần và Trung 02 lần cùng một số đối tượng nghiện khác.
Các văn bản sử dụng trong vụ án:
-
Bộ luật hình sự
-
Bộ luật tố tụng hình sự
-
Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng
dẫn áp dụng Chương XVIII "Các tội phạm về ma túy" của Bộ luật hình sự
năm 1999 do Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân
dân tối cao - Bộ Tư pháp ban hành.
3 / 14
II.
Dự kiến kế hoạch hỏi của luật sư để bào chữa cho Trần Thị
Mỹ Thảo:
1. Hỏi để làm rõ hành vi phạm tội của Trần Thị Mỹ Thảo:
Hỏi bị cáo Tống Hữu Thành (Mạnh Đình):
-
Bị cáo đã mua ma túy của đối tượng tên Dũng 02 lần đúng
không?
-
Tại sao bị cáo biết đối tượng Dũng?
-
Mỗi lần mua ma túy từ Dũng bị cáo liên lạc với Dũng để bàn bạc
về số lượng ma túy, số tiền, địa điểm, cách thức nhận hàng, giao
tiền đúng không?
-
Bị cáo có bao giờ bàn bạc trực tiếp với Thảo về số lượng ma túy
muốn mua và số tiền, cách thức giao, nhận không?
-
Bị cáo biết bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo như thế nào? Vậy, bị cáo
biết Thảo là do Thảo đưa mua túy đến địa điểm thỏa thuận theo
lệnh của Dũng đến cho bị cáo đúng không?
-
Lần đầu tiên giao hàng cho bị cáo, Bị cáo Thảo chỉ đưa cho bị
cáo 01 gói đồ và nói là anh Dũng đưa và cầm tiền thôi đúng
không? Bị cáo Thảo không hề nói gói hàng là ma túy đúng
không?
Hỏi bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo:
-
Bị cáo có quan hệ như thế nào với đối tượng tên Dũng?
-
Mỗi lần bị cáo bán ma túy cho các đối tượng là do sự chỉ đạo của
Dũng đúng không?
-
Việc bán ma túy được thực hiện như thế nào? Bị cáo mang ma
túy đến địa điểm mà Dũng chỉ định đúng không?
-
Mỗi lần nhờ bị cáo giao hàng DŨng có nói là nhờ bị cáo giao
hàng gì không?
-
Mỗi lần bị cáo nhận hàng thì hàng đều được gói trong 01 gói kín,
bị cáo mang gói hàng mà Dũng đưa đến giao cho đối tượng Dũng
chỉ định đúng không?
-
Vậy là bị cáo không biết mình giao hàng gì giúp Dũng đúng
không?
4 / 14
-
Từ trước đến nay bị cáo chưa bao giờ trực tiếp liên hệ, tìm đối
tượng, cũng như bàn bạc về số lượng, số tiền, cách thức giao dịch
trong các vụ mua bán ma túy đúng không?
-
Bị cáo đã giúp Dũng bán ma túy cho các đối tượng từ khi nào?
mấy lần? mỗi lần số lượng bao nhiêu?
-
Ma túy bị cáo đưa cho các đối tượng lấy từ đâu?
-
Số tiền bán ma túy bị cáo sẽ đưa lại cho Dũng đúng không?
-
Từ trước đến giờ Dũng trả cho bị cáo tiền công đưa ma túy cho
các đối tượng bao nhiêu?
2. Hỏi để làm rõ nguyên nhân phạm tội của bị cáo Trần thị Mỹ
Thảo:
-
Cha mẹ bị cáo ly hôn khi nào? Lúc đó bị cáo bao nhiêu tuổi? Sau
đó bị cáo về ở với ai?
-
Bị cáo có nghiện ma túy không? Bao lâu rồi? tại sao lại nghiện?
-
Tại sao bị cáo lại thực hiện việc bán ma túy cho các đối tượng
giúp Dũng?
3. Hỏi để làm rõ nhân thân của bị cáo:
-
Hiện nay bị cáo bao nhiêu tuổi?
-
Từ trước đến giờ bị cáo đã bị kết án về tội nào chưa?
-
Gia đình bị cáo có ai tham gia hoạt động cách mạng, là người có
công với cách mạng không?
-
Hiện tại bị cáo mang thai được bao nhiêu tháng?
III.
Bản luận cứ bào chữa:
Kính thưa Hội đồng xét xử;
Thưa vị đại diện Viện kiểm sát,
Thưa luật sư đồng nghiệp,
Tôi là luật sư Nguyễn Thị A, thuộc văn phòng luật sư B, đoàn luật sư Thành
phố Hồ Chí Minh. Tôi tham gia phiên tòa hôm nay với tư cách Luật sư bào chữa cho
bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo – người bị Viện kiểm sát nhân dân quận 7 truy tố về tội:
“Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 2 điều 194 Bộ luật hình sự trong
5 / 14
vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận
7 khởi tố ngày 22/3/2012.
Qua quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án cùng phần hỏi tại phiên tòa hôm nay, tôi
xin trình bày quan điểm của mình để bào chữa cho thân chủ tôi như sau:
Khoảng 00h30’ ngày 17/3/2012 theo sự chỉ đạo của đối tượng Dũng, bị cáo Trần
Thị Mỹ Thảo đến đường Lê văn Sỹ, quận 3 lấy 1 nửa hộp 5 hàng đá mang đến khách
sạn Lam Anh quận 7 bán cho Tống Hữu Thành (Mạnh Đình) với giá 3.500.000 đồng.
Khi bị cáo đi tới khách sạn Lam Anh thì bị công an bắt giữ và thu giữ của bị cáo 01 gói
ma túy tổng hợp tên gọi Methamphetaminne, trọng lượng 2,3947 gram, 2 máy ĐTDĐ
và 600.000 đồng. Qua điều tra xác định được thân chủ tôi thực hiện việc bán ma túy
cho các đối tượng 02 lần, tất cả các lần đều làm theo lệnh của Dũng. Tuy nhiên, tại lần
giao hàng đầu tiên, thân chủ tôi hoàn toàn không biết hàng mình giao là ma túy. Bởi
lẽ, theo lời khai của thân chủ tôi tại phiên tòa hôm nay thì thân chủ tôi nhận 01 gói
hàng của Dũng đưa và đem giao cho đối tượng mà Dũng nói. Ma túy được bọc kỹ và
Dũng cũng không hề nói với thân chủ tôi bên trong là ma túy. Đến lần giao hàng thứ
hai, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện nên thân chủ tôi mới biết hàng mình giao là
ma túy. Tuy nhiên, do nhận thức còn hạn chế nên thân chủ tôi đã tiếp tục giao hàng
cho DŨng. Do đó, căn cứ theo hướng dẫn tại phần II, tiểu mục 3.3 TTLT số
17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP về hành vi mua bán trái phép chất
ma túy và phần I, tiểu mục 2.3 TTLT số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTCBTP về tình tiết phạm tội nhiều lần thì không đủ căn cứ xác định thân chủ tôi phạm tội
theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 194 BLHS như Viện kiểm sát truy tố. Hành vi
của thân chủ tôi chỉ cấu thành tội phạm được quy định tại khoản 01 điều 194 BLHS.
Tuy nhiên, thân chủ tôi thực hiện hành vi phạm tội trên hoàn toàn dưới sự chỉ
đạo của đối tượng tên Dũng. Vì tuổi đời còn nhỏ, nhận thức chưa được đầy đủ, đồng
thời thiếu thốn tình cảm yêu thương, chăm sóc cũng như sự giáo dục của cha mẹ nên
mới dẫn đến tình trạng thân chủ tôi dễ bị lôi kéo vào con đường tội lỗi, dẫn đến hành
vi phạm tội trên. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và khi bị bắt cũng đã
thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đồng thời, hiện nay, bị cáo đang có thai 11 tuần
tuổi. Vì vậy, căn cứ theo quy định tại điểm l, điểm p, khoản 1 điều 46 BLHS về các
tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và quy định tại điều 47 về việc quyết định hình
phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật Tôi mong quý Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho
thân chủ tôi.
Thân chủ tôi sinh ngày 10/10/1995, tính đến thời điểm phạm tội là ngày
17/3/2012 thì thân chủ tôi mới 16 tuổi 5 tháng 7 ngày, chưa đủ 18 tuổi nên đề nghị
Tòa án xem xét áp dụng các quy định đối với người chưa thành niên phạm tội đối với
thân chủ tôi.
6 / 14
Thân chủ tôi mới phạm tội trong thời gian ngắn, việc bị cáo thực hiện hành vi
phạm tội là do nhận thức hạn chế và chịu sự sai khiến của người khác, và hiện nay, bị
cáo đang có thai, tôi tin, với trách nhiệm của một người sắp làm mẹ bị cáo sẽ cố gắng
hoàn thiện bản thân để đem lại cuộc sống tốt nhất cho con mình sau này. Vì vậy, tôi
mong HĐXX sẽ không áp dụng hình phạt đối với thân chủ tôi mà xem xét áp dụng
biện pháp tư pháp phù hợp nhằm giáo dục, giúp đỡ thân chủ tôi sửa chữa sai lầm, phát
triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
7 / 14
NHẬN XÉT BUỔI DIỄN ÁN
I.
Phần hình thức, thủ tục
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
II.
1.
Những người tham dự buổi diễn
Thư ký phiên tòa
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2.
Chủ tọa phiên tòa
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
8 / 14
3.
Hội thẩm nhân dân
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4.
Đại diện Viện Kiểm sát
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
9 / 14
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5.
Các Bị cáo.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
10 / 14
................................................................................................................................................
6.
Các người làm chứng
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
7.
Luật sư bào chữa
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
11 / 14
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
12 / 14
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
13 / 14
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
14 / 14
