Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN
…
---------------Số: 02/BB/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-------------Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY …
(V/v: Giải thể công ty)
I.
-

II.
III.
-

-

Thông tin về công ty
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN …
Địa chỉ trụ sở chính: …
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số … do Phòng Đăng
ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày …, thay đổi lần 1
ngày …
Thời gian và địa điểm họp
Vào hồi 8h ngày tháng năm 2018
Tại trụ sở công ty: …
Mục đích và chương trình cuộc họp
Theo đề nghị của các cổ đông công ty, Chủ tịch HĐQT công ty triệu tập cuộc
họp này với đầy đủ các cổ đông công ty tham dự để quyết định về việc giải thể

công ty.
Lý do giải thể: Chưa cơ cấu được bộ máy nhân sự và việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng
phục vụ cho việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, cũng như doanh nghiệp chưa
tìm được chiến lược kinh doanh phù hợp.

IV.

Thành phần tham dự Đại hội

1.
1.1.

Các cổ đông công ty
Bà …, cổ đông, nắm giữ 80.000 cổ phần phổ thông, chiếm 10% tổng vốn điều lệ,
tương ứng với 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Bà …, cổ đông, nắm giữ 360.000 cổ phần phổ thông, chiếm 45% tổng vốn điều
lệ, tương ứng với 45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Ông …, cổ đông, nắm giữ 360.000 cổ phần phổ thông, chiếm 45% tổng vốn điều
lệ, tương ứng với 45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

1.2.
1.3

2.
-

Chủ tọa và thư ký
Chủ tọa: Bà …
Chức danh: Chủ tịch HĐQT
Thư ký: Bà …

Chức danh: Thư ký HĐQT

Trước khi tiến hành thảo luận các nội dung chính của cuộc họp, Bà … tuyên bố
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành hợp lệ với sự tham gia
03/03 cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
1


V.

Nội dung thảo luận chính tại Đại hội

1.

Thảo luận và thông qua việc giải thể công ty
Bà … đọc tờ trình về việc giải thể công ty để các cổ đông công ty xem xét và
thông qua
Lý do giải thể: Do chưa cơ cấu được bộ máy nhân sự và việc chuẩn bị cơ sở hạ
tầng phục vụ cho việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, cũng như doanh nghiệp
chưa tìm được chiến lược kinh doanh phù hợp.
Tiến hành thanh toán các khoản nợ, lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội,
Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng lao động, các quyền lợi của khác của người lao
động theo thỏa ước lao động tập thể Công ty đã ký kết và theo quy định của pháp
luật; Thanh quyết toán các khoản nợ thuế với cơ quan thuế và các khoản nợ khác
của công ty (Nếu có)
Sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, số tiền còn
lại sẽ thuộc về các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp.
Công ty tiến hành thông báo việc giải thể và các công việc khác để giải thể công
ty theo quy định của pháp luật.
Tất cả các cổ đông đều có ý kiến: Đồng ý với phương án giải thể công ty theo tờ

trình của Chủ tịch HĐQT.
VI.

Các quyết định được thông qua
Sau khi thảo luận, tất cả các cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền
biểu quyết đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1.
1.1.
-

Thông qua việc giải thể công ty:
Công ty giải thể:
Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN …
Địa chỉ: …
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số … do Phòng Đăng
ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày …, thay đổi lần 1
ngày …

.
1.2.

Lý do giải thể:
Do chưa cơ cấu được bộ máy nhân sự và việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng phục vụ
cho việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, cũng như doanh nghiệp chưa tìm được
chiến lược kinh doanh phù hợp.

1.3.

Thời hạn, thủ tục thanh lý các Hợp đồng đã ký kết

2


-

-

1.4.
-

-

Tại thời điểm giải thể Công ty đã thanh lý tất cả các Hợp đồng đã ký kết. Công
ty sẽ tiến hành thành lý tất cả các Hợp đồng đã ký kết (nếu có) trong thời hạn 30
ngày kể từ ngày có Quyết định giải thể.
Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các Hợp đồng do Công ty
đã ký kết kể từ thời điểm được thành lập đến khi hoàn thành các thủ tục giải thể
(nếu có).
Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ
Tại thời điểm giải thể Công ty không có bất kỳ khoản nợ nào đối với các tổ chức,
cá nhân. Công ty tiến hành thanh toán các khoản nợ (nếu có) trong vòng 30 ngày
kể từ ngày có quyết định giải thể.
Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khoản nợ phát sinh kể
từ thời điểm được thành lập đến khi hoàn thành các thủ tục giải thể (nếu có).

1.5.

Thanh toán các khoản nợ thuế
Công ty thực hiện đầy đủ các khoản nợ thuế với Cơ quan Nhà nước cho đến khi

hoàn thành các thủ tục khóa mã số thuế và giải thể Công ty.

1.6.

Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động
Kể từ thời điểm thành lập đến nay Công ty không có bất kỳ lao động chính thức
nào. Những lao động làm việc dưới 03 tháng sẽ được thanh toán đầy đủ các
khoản lương và những lợi ích khác (nếu có).

1.7.

Xử lý tài chính sau khi hoàn tất các thủ tục giải thể
Sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, số tiền còn
lại sẽ thuộc về các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp.

1.8.

Tiến hành các thủ tục giải thể khác: Thông báo giải thể, khóa mã số thuế, trả
con dấu pháp nhân, trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các công việc
khác theo quy định của pháp luật.

2.

Giao cho Giám đốc tiến hành thủ tục các thủ tục giải thể theo quy định của pháp
luật.

+
+
+
VII.

Tỷ lệ biểu quyết:
Tán thành: 100% (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết)
Không tán thành: 0%
Không có ý kiến: 0%
Kết thúc cuộc họp
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.
3


Biên bản cuộc họp được lập thành hai (02) bản và có giá trị pháp lý ngang nhau
kể từ ngày ký.
THƯ KÝ
CHỦ TỌA

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP KHÁC

4