Bê bối toàn cầu hồ sơ panama

Bê Bối Toàn Cầu Hồ Sơ Panama
Tác giả : Internet
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 8738
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Tài liệu Panama (Panama Papers) là một bộ 11,5 triệu tài liệu mật được tạo ra b ởi nhà cung c ấp
dịch vụ của công ty Panama.
Mossack Fonseca cung cấp thông tin chi tiết về h ơn 214.000 công ty h ộp th ư, bao g ồm c ả danh
sách của các cổ đông và các giám đốc. Những người và các c ơ quan b ị nh ận di ện bao g ồm nhi ều
nhà chính trị và các tổ chức giàu có và nhiều thế l ực của nhi ều qu ốc gia. 11,5 tri ệu tài li ệu được t ạo
từ những năm 1970, tổng cộng 2,6 terabyte đã được trao cho tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung vào
năm 2015 và sau đó đưa đến Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ – International Consortium of
Investigative Journalists) đặt tại Washington. Các giấy tờ đã được phân ph ối đến và phân tích b ởi
khoảng 400 các nhà báo tại 107 tổ chức truyền thông t ại h ơn 80 qu ốc gia. Các báo cáo tin t ức đầu
tiên, cùng với 149 tài liệu này, đã được công bố vào ngày 03 tháng 4 n ăm 2016. Trong các ti ết l ộ
khác đang được dự định, danh sách đầy đủ của các công ty sẽ được phát hành vào đầu tháng 5.
Trong một tuyên bố dài 1.800 từ, nhân vật đã ti ết lộ Hồ sơ Panama l ấy bí danh “John Doe” nói r ằng
chưa từng làm việc cho một cơ quan tình báo hay cơ quan chính phủ và chính s ự b ất bình đẳng thu
nhập đã thôi thúc người này chia sẻ tài liệu mật.

Mossack Fonseca là một công ty luật của Panama, chuyên cung c ấp d ịch v ụ cho các công ty, được
thành lập vào năm 1977 bởi Jürgen Mossack và Ramón Fonseca. Các d ịch v ụ c ủa công ty bao g ồm
kết hợp các công ty với khu vực pháp lý trốn thu ế ở n ước ngoài, qu ản lý các công ty h ộp th ư và


cung cấp dịch vụ quản lý tài sản. Công ty có trên hơn 500 nhân viên t ại h ơn 40 v ăn phòng trên toàn
thế giới. Công ty này đã đại diện cho hơn 300.000 công ty, đăng ký chủ y ếu ở V ương qu ốc Anh
hoặc được quản lý tại nước này. Công ty này làm vi ệc v ới các t ổ ch ức tài chính l ớn nh ất th ế gi ới,
như Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS và Commerzbank, trong m ột s ố

trường hợp để giúp khách hàng của các ngân hàng thiết lập các c ấu trúc phức t ạp mà gây khó kh ăn
cho những người thu thuế và các nhà điều tra để theo dõi dòng ch ảy ti ền t ừ m ột n ơi này sang m ột
nơi khác. Trước khi bị rò rỉ trong Panama Papers, Mossack Fonseca đã được mô t ả b ởi các “nhà
kinh tế” như một công ty “kín tiếng” đứng hàng đầu trong ngành công nghi ệp về tài chính tr ốn thu ế ở
nước ngoài.
Giám đốc ICIJ Gerard Ryle nói, nếu chỉ là m ột tờ báo thì không th ể khai thác được m ột tài li ệu
khổng lồ như vậy. ICIJ là một hội nhỏ có trụ s ở ở Washington, được thành l ập n ăm 1997 vào m ột
thời điểm mà cuộc sống, kinh tế và các vụ bê bối tr ở nên toàn cầu, vì v ậy nhi ều cu ộc đi ều tra c ũng
phải toàn cầu. Khoảng gần 200 nhà báo từ 65 qu ốc gia, là thành viên c ủa m ạng l ưới và cùng nhau
làm việc trong những chương trình điều tra, tin vào điều này. Các h ội viên ở Đức g ồm có các phóng
viên điều tra Hans Leyendecker, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, nhà báo c ủa đài ND Julia
Stein cũng như Georg Mascolo, người điều hành nhóm điều tra t ừ các c ộng tác viên các đài NDR,
WDR và tờ báo SZ.
ICIJ chuyên về các hồ sơ lớn. Làm việc cho liên đoàn không ch ỉ các nhà báo, mà còn các chuyên
gia máy tính giúp đỡ các nhà báo để họ có thể tìm kiếm ví dụ v ới t ừ khóa t ừ các t ập tin định d ạng
khác nhau. Họ thiết lập một phòng tin ảo, cung c ấp t ất cả các tài li ệu trên các máy ch ủ mà các nhà
báo có thể tiếp cận được từ văn phòng của họ.
Từ nhiều năm qua ICIJ đã vạch trần nhiều vụ bê bối toàn cầu, nh ư v ề vi ệc buôn l ậu c ủa các t ập
đoàn thuốc lá, đánh cá bất hợp pháp, buôn bán các bộ phận xác chết ho ặc s ử dụng của các công ty
lính đánh thuê tư nhân trong các cuộc chi ến tranh. ICIJ được bi ết đến trên toàn th ế gi ới là qua
chương trình Offshore leaks, lúc Ryle, một nhà báo điều tra, t ừng đo ạt gi ải th ưởng t ừ Úc, và k ể t ừ
năm 2011 giám đốc của nhóm ICIJ, được cung cấp d ữ liệu t ừ các thiên đường thu ế, 160 l ần r ộng
lớn hơn so với các hồ sơ WikiLeaks. Tiếp theo là những t ường thu ật khác v ề vi ệc chuy ển ti ền qu ốc
tế và thiên đường thuế, bao gồm cả Luxembourg Leaks và Swiss Leaks.
Tổng ngân sách năm 2015 của ICIJ là khoảng 1.800.000$, được tài tr ợ hoàn toàn b ởi s ự đóng góp.
Đây là một dự án của Trung tâm Liêm chính Công, m ột t ổ chức phi l ợi nhu ận ở M ỹ, mà mu ốn phát
hiện ra những lạm dụng quyền lực và tham nhũng, nh ưng nó không chi ti ền cho ICIJ. Ryles có 11
nhân viên, cho các dự án lớn như tài li ệu Panama ông thuê thêm nh ững ng ười làm vi ệc t ự do, bao
gồm cả các nhà báo viết các văn bản và quay video để gi ải thích vào ph ần cu ối d ự án. Còn các nhà
báo từ mạng lưới (thành viên của hội) vẫn được trả tiền bởi các hãng truyền thông của h ọ. Trong s ố

các nhà tài trợ chính của ICIJ bao gồm Adessium Foundation c ủa gia đình van Vliet ng ười Hà Lan,
người kiếm tiền nhờ quản lý tài sản, tức là các dịch vụ tài chính, Trung tâm Pulitzer v ề t ường thu ật
các vụ khủng hoảng, tiền từ gia đình nhà báo Pulitzer, t ừ quỹ của gia đình s ản xu ất ô tô Ford. M ột
trong những tổ chức ủng hộ nhiều nhất từ nhiều năm nay là qu ỹ Open Society c ủa t ỷ phú George
Soros. Nó đóng góp gần 1/3 tổng ngân sách của ICIJ. Soros là m ột nhân v ật gây tranh cãi: Các nhà
quản lý quỹ đầu tư 85 tuổi kiếm được tiền của mình với đầu cơ tài chính, một trong nh ững đặt c ược
huyền thoại của ông vào đồng bảng Anh đã mang toàn b ộ đơn vị tiền tệ này lảo đảo. Theo Ryle,
Soros đã không bao giờ can thiệp vào công việc của ông. Soros còn không bi ết, qu ỹ c ủa mình ủng
hộ ai. Sau vụ tiết lộ LuxLeaks, ông đã đề nghị tài trợ cho ICIJ. Ng ười của ông tr ả l ời, “Chúng ta đã
làm từ lâu”.