Tải Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông - HoaTieu.vn
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (349.83 KB, 6 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b>1. Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đơng số 1</b>
<b>CƠNG TY CỔ PHẦN …</b> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b>
Số: /BB-HĐCĐ <i>…, ngày … tháng … năm …</i>
<b>BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b>
“Về việc:…”
1. Tên, địa chỉ trụ sở chinh, mã số doanh nghiệp:
Tên doanh nghiệp: …
Địa chỉ trụ sở chính: …
Mã số doanh nghiệp: …
2. Thời gian, địa điểm họp:
Thời gian: Từ … giờ … đến … giờ …, ngày … tháng … năm …
Địa điểm: …
3. Chương trình và nội dung họp:
Chương trình: …
Nội dung họp: …
4. Họ, tên chủ toạ, thư ký:
Ông: …, Chưc vụ: …, Chủ tọa cuộc họp;
</div>
<span class='text_page_counter'>(2)</span><div class='page_container' data-page=2>
5. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề
trong nội dung chương trình họp:
Tóm tắt diễn biến cuộc họp:
…
…
…
Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:
….
…
…
6. Số cổ đơng và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ
đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng:
Số cổ đông: …
Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: …
Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông: …
Đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng: …
</div>
<span class='text_page_counter'>(3)</span><div class='page_container' data-page=3>
Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu
quyết: …
…
…
Tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, khơng tán thành và khơng có ý kiến:
…
…
…
Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp:
…
…
…
8. Các vấn đề được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng:
…
…
…
</div>
<span class='text_page_counter'>(4)</span><div class='page_container' data-page=4>
Chủ tọa và thư ký ghi biên bản cuộc họp, ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác
của nội dung biên bản cuộc họp này.
Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … cùng ngày./.
<b>THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP</b>
<b>ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b>
Thư ký cuộc họp
(Chữ ký, họ tên)
…
Chủ tọa cuộc họp
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
<b>2. Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đơng số 2</b>
<b>CƠNG TY CỔ PHẦN…</b>
<b></b>
---Số: 19 - BB/CP…
<b>CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</b>
<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b>
<b>********</b>
<i>Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____</i>
<b>BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b>
<b>CÔNG TY CỔ PHẦN ...</b>
(V/v: ………...)
Hơm nay, ngày ..., tại trụ sở: CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG ...
Địa chỉ trụ sở cơng ty: …………...……..
Điện thoại: ………...……….
</div>
<span class='text_page_counter'>(5)</span><div class='page_container' data-page=5>
Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h
Chủ toạ cuộc họp: Ông/Bà...
Thư ký cuộc họp: Ông/Bà...
Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:
1. Ơng Nguyễn Văn A – Cổ đơng sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn
điều lệ, tương ứng với ……… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)
2. Ơng Nguyễn Văn B – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn
điều lệ, tương ứng với ……… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)
3. Ơng Nguyễn Văn c – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn
điều lệ, tương ứng với ……… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)
4. Bà Nguyễn Thị C – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn
điều lệ, tương ứng với ……… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)
Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:
+ Số cổ đơng có mặt:…………
+ Số cổ đông vắng mặt: …………
+ Số cổ đông được uỷ quyền: ……….
Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội cổ đơng có đủ điều kiện tiến hành theo quy
định của pháp luật.
Nội dung của cuộc họp: ………...….
</div>
<span class='text_page_counter'>(6)</span><div class='page_container' data-page=6>
I. Chủ toạ cuộc họp, Ông Nguyễn Văn A đọc dự thảo Quyết định ……… với nội
dung cụ thể như sau:
…………...….…………...
…………...….…………...
II. Thảo luận
…………...….…………...
…………...….…………...
III. Biểu quyết
Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định
…………...….…………...
Tán thành: 100% cổ đông dự họp tán thành tương đương 100% phiếu biểu quyết.
Không tán thành: không
Ý kiến khác: không
Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thơng qua.
Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.
<b>CHỦ TỌA</b> <b>THƯ KÝ</b>
</div>
<!--links-->
<a href=' />
