luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (505.14 KB, 24 trang )

HỌC VIỆN TƯ PHÁP
LỚP LUẬT SƯ KHÓA 19

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ
(Hồ sơ 07: Bn bán hàng giả)

Họ và tên:
Ngày sinh:
Mã số học viên:
Lớp:
Giảng viên hướng dẫn:

Thành phố Hồ Chí Minh, ………………………..
Page 1
Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ 07
VỤ ÁN: BUÔN BÁN HÀNG GIẢ
I: Tóm tắt nội dung vụ án
Ngày 16/8/2013 phịng cảnh sát kinh tế cơng an Thành phố Hà Nội đã thực
hiện “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” số 118,119 đối với
phương tiện sau:
▪ Xe ơ tơ mang biển kiểm sốt 29K-1676 chủ phương tiện Nguyễn Hùng
Chinh và thu được 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear 5.760 gói
trên bao bì ghi sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội và
10 thùng dầu gội gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5.654 gói), trên bao bì
ghi “sản xuất tại Lever-Viso 672-673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, Thành
phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội trên khơng có

hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở th từ Lạng Sơn về giao cho anh Trịnh
Văn Huy trú tại số 1 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
▪ Xe ơ tơ mang biển kiểm sốt 29K-1206 chủ phương tiện là Cao Thị Sơn
thu giữ được 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “Sản xuất tại
Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” trong đó của Bùi Kiều Linh có
38 thùng (28.608 gói) cịn 4 thùng (9.060 gói) của chị Vũ Thị Hịa trú tại
19 xóm Bến Bắc, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem về Hà Nội tiêu
thụ.
Cơ quan sảnh sát điều tra – công an Thành phố Hà Nội khám xét khẩn cấp
nơi ở của Trịnh Văn Huy thu giữ được 18 thùng dầu gội các loại trong đó có 3.348
gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml “Sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn
Trãi, Hà Nội”, 3.358 gói dầu gội nhãn hiệu Sunslik 6ml ghi sản xuất tại Lever
Viso 672-673 cư xá Kiến Thiết, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngồi ra cịn
một số loại dầu gội khác như Panetene, Head&Shoulder, Rejoice, sản phẩm của
công ty Proter&Gamble ghi bao bì bằng tiếng nước ngồi .
Trong khi thi hành lệnh khám xét đối với Trịnh Văn Huy, cơ quan điều tra
cịn phát hiện Ngơ Tạo Lợi đang tẩu tán 21 thùng dầu gội các loại từ nhà mang đi
cất giấu (trong đó có 9.204 gói Sunsilk loại 6ml còn lại là các loại dầu gội đầu
khác.
Ngày 29/11/2013 Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội truy tố Bùi
Kiều Linh, Trịnh Văn Huy về tội buôn bán hàng giả điểm e khoản 2 Điều 156 Bộ
luật hình sự.

II. Kế hoạch hỏi và bài luận cứ bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Huy
Page 3
Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

1.Kế hoạch xét hỏi
a.Hỏi bị cáo Huy

+
+
+
+

Bị cáo hãy cho hội đồng xét xử biết về trình độ học vấn của bị cáo?
Bị cáo có quan hệ với bị cáo Linh và bà Dung như thế nào?
Bị cáo từng mua các loại hàng nào?
Bị cáo có biết hàng dầu gội bị cáo đang bán là hàng giả hay không?

b.Hỏi bị cáo Linh
+
+
+
+

Bị cáo có quan hệ như thế nào với bị cáo Huy?
Có phải bị cáo bán dầu gội đầu cho bị cáo Huy hay không?
Nguồn hàng bị cáo lấy từ đâu?
Bị cáo có biết dầu gội đầu bị cáo bán cho bị cáo Huy là hàng giả không?

c.Bà Bùi Thị Dung
+ Bà Dung có quan hệ như thế nào với bị cáo Linh và bị cáo Huy?
+ Bà Dung có biết dầu gội của bị cáo Linh và bị cáo Huy là hàng giả không?
2. Bài luận cứ bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Huy
Kính thưa: Hội đồng xét xử
Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội
Các vị luật sư đồng nghiệp
Tôi là luật sư ……………………. thuộc cơng ty Luật ………………, đồn
Luật sư Thành phố Hà Nội. Được sự đề nghị của gia đình bị cáo Huy và được sự

chấp thuận của Tòa án nhân dân Hà Nội, hôm nay tôi tham dự phiên tòa với tư
cách là luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Huy bị Viện kiểm sát nhân dân
Thành phố Hà Nội truy tố về tội buôn bán hàng giả theo điểm e khoản 2 Điều 156
Bộ luật hình sự 1999.
Trước tiên, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã
tạo điều kiện cho tôi tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ vụ án và tham dự phiên tịa hơm
nay.
Qua nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và sau khi nghe lời
luận tội của vị đại diện Viện kiểm sát, tôi thấy rằng việc Viện kiểm sát truy tố thân
chủ tôi về tội buôn bán hàng giả là khơng có căn cứ. Bởi vì, các lý do sau đây:
Thứ nhất: Hành vi của bị cáo không thảo mãn cấu thành tội phạm của tội
buôn bán hàng giả. Bởi vì theo quy định của bộ luật hình sự thì về mặt chủ quan
của tội buôn bán hàng giả là người thực hiện hành vi phải biết rõ được đó là hàng
giả nhưng vẫn buôn bán, thấy trước được hậu quả xảy ra, mong muốn hậu quả
xảy ra hoặc bỏ mặc hậu quả xảy ra.
Page 4
Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

Trong lời khai của bị cáo trong các biên bản hỏi cung bị can tại bút lục 68,
77 thì bị cáo đều khai là nhận là không biết mặt hàng dầu gội mà bị cáo đang buôn
bán là hàng giả. Đặc biệt nguồn hàng mà bị cáo Huy lấy là từ bị cáo Linh và bà
Dung chị gái của Linh có một số là do mua lại hàng phát mại qua các đội 1138.
Tại bút lục 81 bà Dung khai “Tôi thấy họ trở bán nhiều trên thị trường và tôi nghĩ
họ trốn thuế chứ không biết đây là hàng giả vì các đội 1138 bắt được họ bán phát
mại nhiều giá là 250đ/gói dầu các loại, nếu là hàng giả thì cơ quan nhà nước khơng
bán”. Trong kết luận điều tra cũng nói rõ “Tuy nhiên q trình điều tra thấy việc
nhận thức về hàng giả có hạn chế, tại một số đại phương giáp biên giới không
được chú trọng để xử lý loại hàng này, việc thu giữ khơng có hóa đơn chứng từ
sau đó lại tổ chức bán phát mại”. Ngay cả cơ quản lý cũng không nhận biết được

đó là hàng giả mà vẫn tiến hành phát mại thì thử hỏi một người kém hiểu biết như
bị cáo Huy khi mới chỉ học hết lớp 1 thì sao có thể nhận biết và phân biệt được
đó là hàng giả.
Tại phần kết luận của kết luận điều tra cũng khơng khẳng định được bị cáo
Huy có biết rõ dầu gội đầu gói đó là hàng giả hay không mà chỉ kết luận chung
chung không rõ ràng “anh Trịnh Văn Huy mặc dù biết hai loại dầu gội đầu Clear,
Sunsilk ghi trên bao bì bằng Tiếng Việt ghi nơi sản xuất tại Việt Nam được nhập
lậu từ Trung Quốc về Việt Nam”.
Thứ hai: Kết luận giám định 113611/PC215 ngày 22/8/2013 tại bút lục 11
của vụ án khơng có giá trị chứng minh số hàng mà cơ quan chức năng thu giữ của
bị cáo Huy là hàng giả.
Bởi vì theo như bản yêu cầu giám định ngày 17/8/2013 thì số lượng gói dầu
gội đầu thu được của bị cáo Huy gửi đi giám định là 12 gói dầu gội đầu, trong đó
có 02 gói Sunsilk 6ml và 02 gói Clear 7ml nhưng kết quả ghi trong bản kết luận
giám định “2 gói dầu gội đầu Sunsilk 6ml và 3 gói dầu gội đầu Clear 7ml của
Trịnh Văn Huy đều là hàng giả”. Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự thì
biên bản giám định là một trong những nguồn chứng cứ và đặc biệt trong vụ án
liên quan đến buôn bán hàng giả như vụ án này. Nhưng khi đối chiếu bản yêu cầu
giám định và kết quả ghi trong biên bản giám định thì khẳng định rằng việc kết
luận giám định của Phịng kỹ thuật hình sự là khơng có giá trị.
Thứ ba: Cơ quan điều tra thu giữ số dầu gội đầu gói của bị cáo Huy tổng
cộng là 69 thùng dầu gội (20 thùng khi đang vận chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội,
18 thùng ở nhà bị cáo và 21 thùng dầu gội đang được cháu của Huy là Ngô Tạo
Lợi đang mang đi cất giấu) và số mẫu vật mang đi giám định được lấy từ 69 thùng
dầu gội trên. Nhưng khi xác định giá trị hàng hóa bị cáo Huy đã bán thì cơ quan
điều tra, viện kiểm sát xác định giá trị theo 1.057 thùng theo sổ sách. Tức là cơ
quan điều tra và viện kiểm sát đều cho rằng các thùng dầu còn lại sau khi trừ 69
thùng dầu gội thu giữ được đều là hàng giả. Việc kết luận như trên là kết luận suy
đốn hồn tồn khơng có cơ sở.
Page 5

Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

Từ những lý do trên, tôi cho rằng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà
Nội truy tố thân chủ tôi về tội buôn bán hàng giả theo điểm e khoản 2 Điều 156
Bộ luật hình sự là khơng có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên vô tội và trả
tự do cho thân chủ tôi tại phiên tịa hơm nay.
Trân trọng cảm ơn./.
III. Nhận xét tại phiên tòa
1.Phần chuẩn bị phiên tòa
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2.Nhận xét các vai diễn
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Page 6
Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Page 7
Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Page 8
Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
IV. NHẬN XÉT TẠI BUỔI DIỄN ÁN
1. Hình thức tổ chức buổi diễn án
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Về trình tự, thủ tục tố tụng
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Page 9
Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Về các vai diễn trong buổi diễn án
3.1.Thư ký phiên tòa
- Trang phục: ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Tác phong: ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Diễn xuất: .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
3.2.Chủ tọa phiên tòa
- Trang phục:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Tác phong: ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Diễn xuất/ điều khiển phiên tòa: .....................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Cách đặt câu hỏi: .............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .............................................................................................
...........................................................................................................................................
Page 10
Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3.3. Hội thẩm nhân dân
3.3.1. Hội thẩm nhân dân 1: ...........................................................................................
- Trang phục: ....................................................................................................................
- Tác phong: ......................................................................................................................
- Diễn xuất: .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Cách đặt câu hỏi: ............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .............................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3.3.1. Hội thẩm nhân dân 2: ...........................................................................................
- Trang phục: ....................................................................................................................
- Tác phong: ......................................................................................................................
- Diễn xuất: .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Cách đặt câu hỏi: ............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .............................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3.4. Đại diện Viện kiểm sát
Page 11
Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

- Trang phục: ....................................................................................................................
- Tác phong: ......................................................................................................................
- Diễn xuất: .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

- Cách đặt câu hỏi/ phát biểu ý kiến: ................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .............................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3.5. Về luật sư
3.5.1. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho Bị hại
3.5.1.1. Luật sư 1:.............................................................................................................
- Trang phục: ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Tác phong: ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Diễn xuất: .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Cách đặt câu hỏi/tranh luận: ...........................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Page 12
Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

...........................................................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .............................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3.5.1.2. Luật sư 2:.............................................................................................................
- Trang phục: ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Tác phong: ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Diễn xuất: .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Cách đặt câu hỏi/tranh luận: ...........................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .............................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3.5.2. Luật sư bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo
3.5.2.1. Luật sư 1: ............................................................................................................
- Trang phục: ....................................................................................................................
Page 13
Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

...........................................................................................................................................
- Tác phong: ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Diễn xuất: .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Cách đặt câu hỏi/tranh luận: ...........................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .............................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3.5.2.2. Luật sư 2: ............................................................................................................
- Trang phục: ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Tác phong: ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Diễn xuất: .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Cách đặt câu hỏi/tranh luận: ...........................................................................................

Page 14
Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .............................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3.6. Về bị hại
- Trang phục: ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Tác phong: ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Diễn xuất: .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Cách trả lời câu hỏi: .......................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .............................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3.7. Về bị cáo
Page 15
Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

- Trang phục: ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Tác phong: ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Diễn xuất: .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Cách trả lời câu hỏi: .......................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .............................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3.8. Về người người làm chứng:
- Trang phục: ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Tác phong: ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Diễn xuất: .......................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Cách trả lời câu hỏi: .......................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Page 16
Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .............................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3.9. Về người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
- Trang phục: ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Tác phong: ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Diễn xuất: .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Cách trả lời câu hỏi: .......................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
- Nắm bắt nội dung vụ việc: .............................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
V. NHẬN XÉT CHUNG
Page 17
Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

“Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” số 118, 119 đối với
phương tiện sau:
1. Xe ô tô 29K - 1676 chủ phương tiện là Nguyễn Hùng Chinh, trú tại tập thể Đại
học Ngoại Thương - Phường Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội. Công an đã thu
giữ 10 thùng dầu gội đầu nhỏ mang nhãn hiệu Clear 7ml (5.760 gói) trên bao bì
ghi "sản xuất tại Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”;
10 thùng dầu gội gói nhỏ nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5.654 gói) trên bao bì ghi “sản
xuất tại Lever Viso 672 - 673 Cư xá Kiến Thiết, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh”.
Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số hàng trên khơng có hố đơn hàng hố, chở th
từ Lạng Sơn về Hà Nội, giao cho anh Trịnh Văn Huy trú tại 1 Phố Bảo Linh,
Phường Trúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Xe ôtô 29K - 1206 chủ phương tiện là Cao Thị Sơn, trú tại số nhà 17 phố Phạm
Hồng Thái, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, cơng an thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói
nhỏ mang nhãn hiệu Clear ghi "sản xuất tại Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn
Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”, số hàng này của Bùi Kiều Linh trú tại 58 phố Muối,
thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là 38 thùng = 28.608 gói, cịn lại 4 thùng = 9.060
gói của Vũ Thị Hịa trú tại xóm Bến Bắc - Tam Thanh - Lạng Sơn đem về Hà Nội
tiêu thụ.
3. Khám xét khẩn cấp nơi ở Trịnh Văn Huy trú tại số 2 tổ 8 phường Phúc Tân, Hoàn
Kiếm, Hà Nội thu được 18 thùng dầu gội đầu các loại: 3.348 gói Clear trên bao bì
ghi “sản xuất tại Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội” và
3.588 gói Sunsilk trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever Viso 672 - 673 Cư xá Kiến
Thiết, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh”. Ngồi ra cịn có các loại dầu khác như
Pantene, Haed&shoulder, Rejoice trên bao bì ghi bằng tiếng Anh, tiếng nước
ngồi khác, sản phẩm của công ty Procter&Gamble. Khi khám nhà Trịnh Văn Huy
phát hiện Ngô Tạo Lợi đang tẩu tán 21 thùng dầu gội các loại từ nhà Huy mang đi
cất dấu, trong đó có 9.024 gói Sunsilk loại 6 ml và các loại dầu gội khác.
4. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định số dầu gội đầu Sunsilk và Clear thu giữ
được của các đối tượng, đem giám định với mẫu do công ty Lever Việt Nam cung
cấp, kết quả giám định tại Bản kết luận giám định số: 113611/PC215 ngày

22/8/2013 của PC21 công an TP.Hà Nội xác định dầu gội trên đều là hàng giả.
Tại cơ quan điều tra Bùi Kiều Linh khai đã nhiều lần bn bán tổng cộng
164.832.000 đồng thu lãi bất chính là 6.940.000 đồng và đã tự nguyện nộp cho cơ

Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

quan điều tra số tiền trên. Trịnh Văn Huy cũng khai nhận buôn bán hàng giả từ
tháng 4/2013 với tổng số tiền là 345.936.000 đồng thu lãi 2.114.000 đồng và đã tự
nguyện nộp cho cơ quan điều tra số tiền lời trên. Theo kết luận của cơ quan điều
tra thì số hàng dầu gội đầu mà bà Linh và anh Huy buôn bán là hàng giả của công
ty Lever Việt Nam được Cục sở hữu công nghiệp Việt Nam cấp ngày 21/6/1995
và dầu giả của công ty Procter&Gamble đã đăng ký tại Cục sở hữu công nghiệp Bộ Khoa học công nghệ môi trường Việt Nam từ 1995 - 1998, 1999.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố Bùi Kiều Linh và Trịnh Văn
Huy tội Buôn bán hàng giả theo điểm e Khoản 2 Điều 156 Bộ Luật hình sự 1999
sđ, bs 2009 nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
II.

KẾ HOẠCH XÉT HỎI TẠI PHIÊN TỊA
1. Hỏi Bùi Kiều Linh
-

Bị cáo có bao giờ mua dầu gội đầu từ những nguồn nào? Bị cáo khai mua dầu gội
đầu từ cơ quan nhà nước bán phát mại, bị cáo có xác nhận lời khai này không?
Khi tổ chức bán phát mại các cơ quan nhà nước có khuyến cáo gì cho người tiêu
dùng về chất lượng và xuất xứ hàng hố khơng?
Bị cáo có nhận thức được đây là hàng giả không?
Bị cáo đã sử dụng loại dầu gội đầu này chưa? Có nhận xét gì về chất lượng của
nó?
Bị cáo có biết việc bn bán hàng giả là hành vi nguy hiểm cho xã hội không?

2. Hỏi Trịnh Văn Huy
-

-

Bị cáo quen chị Linh từ lúc nào? Bị cáo đã mua hàng dầu gội đầu của chị Linh
mấy lần? Số tiền là bao nhiêu? Tiền lời là bao nhiêu?
Thu nhập của bị cáo như thế nào? Có ổn định khơng?
Hiện tại trong gia đình bị cáo ai là lao động chính? Bị cáo có phải ni thêm ai
khơng?
Bị cáo có được chị Linh cho biết hàng này là do công ty nào sản xuất ? Có xuất xứ
từ đâu khơng?
Trình độ học vấn của bị cáo như thế nào? Bản thân bị cáo có nhận thức được nội
dung ghi trên bao bì sản phẩm không? Đã từng nghe đến công ty Lever Việt Nam,
P&G chưa?
Bị cáo khơng biết đây là hàng giả thì theo anh đây là loại hàng gì?

3. Hỏi Bùi Thị Dung

Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

-

Nguồn gốc số hàng mà bà mua hộ bị cáo Linh là bà mua từ đâu?

-

Bà có biết số hàng đó là hàng giả khơng?

4. Hỏi Nguyễn Hùng Chinh
- Anh Chinh cho biết anh có biết anh có được bị cáo Linh hay bị cáo Huy cho biết
hàng hóa mà anh chở là hàng gì? Có nguồn gốc thế nào?
III.

BẢN LUẬN CỨ BÀO CHỮA TRỊNH VĂN HUY
Kính thưa Hội đồng xét xử
Thưa vị đại diện Viện kiểm sát
Thưa vị luật sư đồng nghiệp cùng tồn thể q vị có mặt tại phịng xử án hơm nay.
Tơi là Luật sư …………………… – đến từ Văn phòng luật sư …………………

và cộng sự, Đồn luật sư TP.Hồ Chí Minh. Nhận lời mời từ bị cáo Trịnh Văn Huy cùng
gia đình bị cáo và được sự chấp thuận của Q Tịa, tơi có mặt tại phiên tịa hơm nay với
tư cách là người bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Huy bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà
Nội truy tố về tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định tại tiết c, Khoản 2 Điều 156 Bộ
luật Hình sự 1999 sđ,bs 2009 theo Cáo trạng số 23/KSĐT-KT ngày 29/11/2013.
Trước hết, tôi xin được bày tỏ sự cám ơn tới HĐXX đã tạo điều kiện cho tôi được
nghiên cứu hồ sơ vụ việc, được tham dự phiên tịa. Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án,
căn cứ các chứng cứ đã được thẩm định tại phiên tòa, sau khi nghe lời luận tội của vị đại
diện VKS, tơi xin được trình bày quan điểm bào chữa của mình:
Theo Cáo trạng số 23/KSĐT-KT ngày 29/11/2013 của Viện Kiểm sát nhân dân TP.
Hà Nội, vụ án Buôn bán hàng giả xảy ra tại Hà Nội, ngày 16/8/2013 Phịng cảnh sát kinh
tế cơng an thành phố Hà Nội đã thực hiện “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục
hành chính” số 118, 119 đối với phương tiện Xe ô tô 29K - 1676 chủ phương tiện là
Nguyễn Hùng Chinh, trú tại tập thể Đại học Ngoại Thương - Phường Láng Thượng Đống Đa - Hà Nội. Thu giữ 10 thùng dầu gội đầu nhỏ mang nhãn hiệu Clear 7ml (5.760

Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

gói) trên bao bì ghi "sản xuất tại Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,
Hà Nội”; 10 thùng dầu gội gói nhỏ nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5.654 gói) trên bao bì ghi “sản
xuất tại Lever Viso 672 - 673 Cư xá Kiến Thiết, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” của bị
cáo Trịnh Văn Huy. Khám xét khẩn cấp nơi ở Trịnh Văn Huy thu được 18 thùng dầu gội
đầu các loại: 3.348 gói Clear trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever Haso Việt Nam 233
Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội” và 3.588 gói Sunsilk trên bao bì ghi “sản xuất tại
Lever Viso 672 - 673 Cư xá Kiến Thiết, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh”. Ngồi ra cịn
có các loại dầu khác như Pantene, Haed&Shoulder, Rejoice trên bao bì ghi bằng tiếng
Anh, tiếng nước ngồi khác, sản phẩm của công ty Procter&Gamble.
Qua kết quả giám định tại Bản kết luận giám định số: 113611/PC215 ngày
22/8/2013 của PC21 công an TP.Hà Nội xác định dầu gội Sunsilk và Clear trên đều là
hàng giả. Qua kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Tp.Hà Nội điều tra Trịnh Văn Huy
buôn bán hàng dầu gội từ tháng 4/2013 với tổng số tiền là 345.936.000 đồng thu lãi
2.114.000 đồng.
Hành vi của bị cáo bị VKS truy tố về tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định tại tiết
c, Khoản 2 Điều 156 Bộ luật Hình sự 1999 sđ,bs 2009, tuy nhiên theo quan điểm Luật sư
là chưa hợp lý:
-

Thứ nhất, đối với số dầu gội đầu mang nhãn hiệu và chữ nước ngoài như Pantene,
Haed&Shoulder, Rejoice trên bao bì ghi bằng tiếng Anh, tiếng nước ngồi khác,
sản phẩm của công ty Procter&Gamble USA không được sản xuất tại Việt Nam,
thêm nữa trong Bản kết luận giám định số: 113611/PC215 ngày 22/8/2013 của
PC21 công an TP.Hà Nội chỉ xác định dầu gội đầu thu giữ của Trịnh Văn Huy
mang nhãn hiệu Sunsilk (loại 6ml) và Clear (loại 7ml) là dầu gội đầu giả, khơng
đưa ra kết luận gì về dầu gội đầu mang nhãn hiệu Pantene, Haed&Shoulder,
Rejoice có phải là hàng giả hay không. Tuy nhiên trong Cáo trạng mà VKS đưa ra
tính ln giá trị dầu gội đầu của các nhãn hiệu Pantene, Haed&Shoulder, Rejoice

Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính

/>

để tính giá trị tương theo giá trị hàng thật là 345.936.000 đồng để định tội theo tiết
c, Khoản 2 Điều 156 Bộ luật Hình sự 1999 sđ,bs 2009 là chưa có căn cứ.
-

Thứ hai, khi mua bán các loại dầu gội trên, thân chủ tôi đều không nhận thức
được đó là hàng giả mà chỉ nghĩ đó là hàng trốn thuế, nếu bị cơ quan quản lý thị
trường, cơ quan thuế bắt được thì họ đánh thuế hoặc tịch thu, sau đó lại bán phát
mại, bản thân thân chủ tơi trình độ văn hóa thấp, khơng có điều kiện đi học,chỉ biết
kí tên, nhận biết vài chữ nên khơng nhận thức hết nội dung trên sản phẩm (Bút lục
72). Ngoài ra, theo Kết luận Điều tra số 264-KLĐT/PC16-Đ4, cơ quan điều tra
cũng đã khẳng định rằng “nhận thức về hàng giả còn hạn chế, tại một số địa
phương giáp biên giới không được chú trọng để xử lý loại hàng này, việc thu giữ
khơng có hóa đơn, chứng từ sau đó lại tổ chức bán phát mại..” khiến cho thân chủ
của tôi, với nhận thức hạn chế, không biết được rằng việc mình đang làm là trái
pháp luật và tại phiên tịa hơm nay, thân chủ của tơi cũng đã khai báo do thấy
nhiều người cũng thực hiện hành vi giống mình nên bị cáo mới thực hiện (Bút lục
70)

-

Thứ ba, bị cáo vận động gia đình, vay mượn để tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi
bất chính là 2.114.000 đồng cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội
nhằm khắc phục hậu quả. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b
Khoản 1 Điều 46 BLHS 1999 sđ, bs 2009
“b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu
quả;”

-

Thứ tư, thân chủ của tôi khi bị bắt tại cơ quan điều tra đã thành khẩn khai báo, hết
sức hợp tác để giúp đỡ cơ quan điều tra điều tra vụ án. Ngồi ra, tại phiên tịa hôm
nay, thân chủ của tôi đã thật sự ăn năn hối cãi, ý thức được hành vi của mình là sai
phạm, thật sự biết lỗi của mình gây ra và thành tâm mong muốn có cơ hội sửa đổi
lỗi lầm. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm p Khoản 1 Điều 46
BLHS 1999 sđ, bs 2009
“p) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;”

Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

-

Thứ năm, thân chủ tôi trước khi bị VKS truy tố, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội
lần đầu, đây được quy định là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại
điểm h Khoản 1 Điều 46 BLHS 1999 sđ, bs 2009
“h) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;”

Từ những căn cứ nêu trên, chưa có đủ cơ sở để VKS truy tố thân chủ tôi về tội “Buôn
bán hàng giả” theo quy định tại tiết c, Khoản 2 Điều 156 Bộ luật Hình sự 1999 sđ,bs
2009. Ngồi ra thân chủ tơi có các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, p,h
Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999 sđ, bs 2009. Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự
1999 sđ, bs 2009: Quyết định hình phạt nhẹ hơn dưới mức thấp nhất của khung hình phạt
nếu có ít nhất 02 tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 46 Bộ luật Hình sự. Từ những
phân tích nêu trên, tơi kính đề nghị Hội đồng xét xử phân tích đánh giá chứng cứ cũng
như lời khai một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ. Để từ đó áp dụng Khoản 1 Điều
156, Điểm b, p, h Khoản 1 Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự 1999 sđ,bs 2009 để đưa ra
một một mức án tương xứng, có bản án cơng minh và chính xác, vừa hợp lý nhưng cũng
vừa hợp tình. Nó khơng những thể hiện được sự cơng minh của pháp luật mà cịn thể hiện

tinh thần nhân đạo trong từng điều luật. Hy vọng với sự cơng minh, sáng suốt của q tịa
có thể đưa ra một bản án phù hợp để thân chủ tơi có cơ hội sửa chữa những sai lầm mà
mình đã gây ra, có cơ hội trở lại cuộc sống bằng thái độ sống và cách sống tích cực nhất.
Kính mong Hội đồng xét xử cân nhắc và xem xét để có thể tun một bản án thấu tình
tình, đạt lý, công minh và đúng pháp luật. Xin chân thành cám ơn HĐXX đã chú ý lắng
nghe!

Bài thu hoạch xử lý vi phạm hành chính
/>

luật sư bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ buôn bán hàng giả

Tài liệu liên quan

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về